证券代码：688121 证券简称：卓然股份 公告编号：2026-012 上海卓然工程技术股份有限公司 关于 2025 年度对外担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 担保对象及基本情况 本次抵押担保办理完成后，公司及合并报表范围内子公司累计已抵押、质押 的主要资产账面价值为2024年度经审计合并总资产的42.50%(数据未经审计)。截 至目前，上述抵押、质押资产均用于公司及子公司日常经营活动所需的融资担保 与履约保障，主要包括为在建工程项目等向银行融资所实施的资产抵押，以及为 保障项目合同顺利履行而进行的相关合同履约担保，上述担保行为属于公司正常 经营与融资活动的组成部分，预计不会对公司的日常运营与业务发展造成重大不 利影响，亦未损害公司及全体股东，尤其是中小股东的合法权益。 一、担保情况概述 （一） 担保的基本情况 单位：万元 | 被担保人名称 | 本次担 2 | 实际为其提供的担 保余额（不含本次 | | 是否在前期 | 本次担保是 | | --- | --- | --- | --- ...

股东会信息 - 2026年第二次临时股东会现场会议3月19日14点在上海IBP国际会议中心举行[11] - 网络投票3月19日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[11][12] 议案情况 - 会议审议选举第三届董事会独立董事议案，拟推荐刘妍娜[13][15] - 议案已通过第三届董事会第二十六次会议审议[18] 候选人信息 - 刘妍娜有高级会计师资格，曾任多公司会计相关职务[21] - 刘妍娜未持股，与大股东无关联，符合任职条件[16]

股东会信息 - 2026年第二次临时股东会3月19日14点在上海长宁区通协路258号召开[2] - 网络投票系统为上交所股东会网络投票系统，3月19日可投票[2][3] - 审议《关于公司选举第三届董事会独立董事的议案》[3] 股权与登记 - 股权登记日为2026年3月13日，A股代码688121，简称卓然股份[9] - 会议登记时间为3月16日，地点在上海长宁区临新路268弄3号[10] 会议其他 - 联系人是张笑毓，电话021 - 68815818等[13] - 会议预计半天，参会者交通、食宿费自理[13] - 参会股东提前半小时签到，带相关原件[13] - 同一表决权重复表决以第一次结果为准[5][6] - 股东对所有议案表决完毕才能提交[7]

独立董事提名 - 公司第三届董事会提名委员会审阅选举独立董事议案并审查候选人资格[1] - 提名刘妍娜为第三届董事会独立董事候选人，其符合任职要求[1][2] - 相关议案将提交第三届董事会第二十六次会议审议[2]

人员变动 - 独立董事郑凯因个人原因申请辞职，原定任期至2026年6月25日[3] - 公司拟选举刘妍娜为第三届董事会独立董事候选人，任期至第三届董事会任期届满[5] 人员情况 - 刘妍娜为会计专业人士，有高级会计师等资格[7] - 截至公告披露日，郑凯和刘妍娜均未直接或间接持有公司股份[2][7]

独立董事提名 - 上海卓然工程技术股份有限公司董事会提名刘妍娜为第三届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人直接或间接持股1%以上、在持股5%以上股东单位任职，不具独立性[2][3] - 被提名人近36个月受证监会处罚、交易所谴责等，不具任职资格[3] 其他条件 - 被提名人兼任境内上市公司不超三家，在公司连续任职不超六年[4] - 以会计专业人士被提名需有5年以上全职经验[4]

独立董事任职资格 - 不直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上，非前十名股东自然人股东及其直系亲属[2] - 不在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或前五名股东单位任职[2] - 最近36个月内未受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚[3] - 最近36个月内未受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评[3] - 兼任境内上市公司数量不超三家，在公司连续任职不超六年[6] - 具备三类资格之一，且有5年以上相关全职工作经验[6] - 参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料[6]

公司2025年度业绩快报核心数据 - 公司2025年实现营业收入21.82亿元，同比降低23.11% [1] - 公司实现营业利润2.10亿元，同比上升77.96%；实现利润总额1.90亿元，同比上升75.37% [1] - 归属于母公司所有者的净利润为7305.09万元，同比降低22.92% [1] - 归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-2116.66万元，同比下降125.98% [1] - 基本每股收益为0.31元，同比下降35.42% [1] 业绩变动原因分析 - 营业利润与利润总额同比大幅上升，主要系本期资产处置收益增加所致 [1] - 扣非净利润及基本每股收益同比下降，主要系本期非经常性损益对利润贡献较大，扣除非经常性损益后净利润相应下降所致 [1]

财务数据关键指标变化：收入与利润 - 营业总收入为218,249.27万元，同比下降23.11%[3][5] - 营业利润为21,032.61万元，同比上升77.96%[3][5] - 利润总额为19,013.88万元，同比上升75.37%[3][5] - 归属于上市公司股东的净利润为7,305.09万元，同比下降22.92%[3][5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2,116.66万元，同比下降125.98%[3][5] - 基本每股收益为0.31元，同比下降35.42%[3][5] - 加权平均净资产收益率为2.83%，较上年减少0.88个百分点[3] 财务数据关键指标变化：成本与费用 *（注：根据提供的材料，此部分无直接相关关键点）* 管理层讨论和指引 - 营业利润及利润总额大幅上升主要系转让子公司股权实现资产处置收益大幅增加所致[6][7] - 扣非净利润大幅下降主要系本期非经常性损益对利润贡献较大所致[7]

公司2025年度业绩快报核心数据 - 公司2025年度实现营业收入21.82亿元，同比下降23.11% [1] - 公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润0.73亿元，同比下降22.92% [1] - 公司2025年度基本每股收益为0.31元，同比下降35.42% [1]