证券代码：688121 证券简称：卓然股份 公告编号：2025-030 上海卓然工程技术股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 8 月 5 日 14 点 00 分 召开地点：上海市长宁区福泉北路 505 号 虹桥世茂睿选尚品酒店 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 8 月 5 日 至2025 年 8 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年8月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 东大会 ...

上海市锦天城律师事务所关于 上海卓然工程技术股份有限公司 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 上海卓然工程技术股份有限公司 法律意见书 致：上海卓然工程技术股份有限公司 第一部分 引言 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"或"我们"）接受上海卓然工 程技术股份有限公司（以下简称"卓然股份"或"公司"）的委托，指派杨继伟 律师和王倩倩律师作为公司特聘专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》（2019 修订）、《上市公司股权激励管理办法》（2018 修正）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指 南第 4 号——股权激励信息披露》及其他有关法律、法规、规范性文件及《上海 卓然工程技术股份有限公司章程》的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责精神，为卓然股份拟实施 2025 年限制性股票激励计划（以下简 称"本次激励计划"或"本计划"）出具本法律意见书。 为 ...

证券简称：卓然股份 证券代码：688121 上海卓然工程技术股份有限公司 （草案） 二〇二五年七月 声 明 本公司及全体董事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、 《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》和《上海卓然工 程技术股份有限公司章程》以及其他有关法律、法规、规章和规范性文件的规定 制定。 二、本激励计划采取的激励工具为《上海证券交易所科创板股票上市规 则》、《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》所规定的第 二类限制性股票，股票来源为公司从二级市场回购的公司 A 股普通股股票。 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件后，以授予价 格分次获得公司从二级市场回购的公司 A 股普通股股票，该等股票将在中国证 券登记结算有限公司上海分公司进行登记。激励对象获授的限制性股票在归属 前，不享有公司股东权利，并且该限制性股票不得转让、用于担 ...

上海卓然工程技术股份有限公司 合计 6,446,984 100.00% 2.76% 对授予数量作相应调整，可以将激励对象放弃的权益份额调整到预留部分或在激励对象之间进行分配， 但 调整后任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均不超过公司总股本的 实际控制人及其配偶、父母、子女。 一、限制性股票激励计划分配情况 上海卓然工程技术股份有限公司 | | | | 占授予限 | 占本激励计 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 国籍 | 获授的限制性股 职务 | | 制性股票 | 划公告时股 | | 票数量（股） | | | | 总数的比 | 本总额的比 | | | | | 例 | 例 | | | 一、董事、高级管理人员 、核心技术人员 | | | | | | | 张军 | 中国 | 董事、总经 理、核心技术 | 690,000 | 10.70% | 0.30% | | 人员 | | | | | | | 张锦华 | 中国 | 副总经理 | 680,000 | 10.55% | 0.29% | | 马利峰 | 中国 | 副总经理 | 6 ...

上海卓然工程技术股份有限公司 会议资料 二〇二五年七月 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺 利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规 则》以及《上海卓然工程技术股份有限公司章程》《上海卓然工程技术股份有限公司股东 大会议事规则》等相关规定，特制定上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称"公司"） 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对 出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席大 会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议主持人宣布现 场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止，在此之 后进场的股东或股东代理人无权参与现场投票表决。 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东 及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理 人的合法权益，不得扰乱股东大 ...

证券代码：688121 证券简称：卓然股份 公告编号：2025-029 上海卓然工程技术股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股权激励方式：第二类限制性股票 （一）本激励计划的目的 为了吸引并留住关键人才，有效将员工利益与股东及公司整体利益保持一致， 实现长期深度绑定，激发核心员工的积极性和创造力，从而不断提升公司的核心 竞争力，推动公司高质量发展，确保发展战略和经营目标得以实现，依据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 以及《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》（以下简称 1 "《自律监管指南》"）等相关法律、行政法规、规范性文件及《上海卓然工程 技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定 2025 年 ...

证券简称：卓然股份 证券代码：688121 上海卓然工程技术股份有限公司 2025年限制性股票激励计划 （草案） 二〇二五年七月 声 明 本公司及全体董事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、 《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》和《上海卓然工 程技术股份有限公司章程》以及其他有关法律、法规、规章和规范性文件的规定 制定。 二、本激励计划采取的激励工具为《上海证券交易所科创板股票上市规 则》、《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》所规定的第 二类限制性股票，股票来源为公司从二级市场回购的公司 A 股普通股股票。 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件后，以授予价 格分次获得公司从二级市场回购的公司 A 股普通股股票，该等股票将在中国证 券登记结算有限公司上海分公司进行登记。激励对象获授的限制性股票在归属 前，不享有公司股东权利 ...

2、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票，累计不超过本计 划提交股东大会审议时公司股本总额的 1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股 权激励计划提交股东大会审议时公司股本总额的 20%。激励对象因个人原因自愿放弃获授权益的，由董事会 对授予数量作相应调整，可以将激励对象放弃的权益份额调整到预留部分或在激励对象之间进行分配，但 调整后任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均不超过公司总股本的 1.00%。 3、本计划激励对象不包括独立董事、监事、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东、上市公司 实际控制人及其配偶、父母、子女。 上海卓然工程技术股份有限公司 上海卓然工程技术股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单 一、限制性股票激励计划分配情况 | | | | | 占授予限 | 占本激励计 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授的限制性股 票数量（股） | 制性股票 总数的比 | 划公告时股 本总额的比 | | | | | | 例 | ...

上海市锦天城律师事务所关于 上海卓然工程技术股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）之 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 上海卓然工程技术股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）之 法律意见书 致：上海卓然工程技术股份有限公司 第一部分 引言 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"或"我们"）接受上海卓然工 程技术股份有限公司（以下简称"卓然股份"或"公司"）的委托，指派杨继伟 律师和王倩倩律师作为公司特聘专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》（2019 修订）、《上市公司股权激励管理办法》（2018 修正）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指 南第 4 号——股权激励信息披露》及其他有关法律、法规、规范性文件及《上海 卓然工程技术股份有限公司章程》的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责精神，为卓然股份拟实施 2025 ...

上海卓然工程技术股份有限公司 2025年限制性股票激励计划实施考 核管理办法 为保证上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）2025年限制 性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的顺利实施，形成良好均衡的价值 分配体系，激励公司任职的董事、高级管理人员、核心技术人员及董事会认为需要 激励的其他人员诚信勤勉地开展工作，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励 管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《科创板上市公司自律监 管指南第 4 号——股权激励信息披露》等有关法律、法规、规范性文件和《公司 章程》等的规定，结合公司实际情况，特制订本办法。 一、考核目的 为进一步完善公司法人治理结构，完善公司管理团队和核心骨干绩效评价体 系和激励机制，通过对公司任职的董事、高级管理人员、核心技术人员及董事会认 为需要激励的其他人员进行工作绩效的全面客观评估，健全公司激励对象绩效评价 体系，保证本激励计划的顺利实施，促进公司长期战略目标的实现。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的 业绩进行评 ...