深圳市有方科技股份有限公司 深圳市有方科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料 证券代码：688159 证券简称：有方科技 深圳市有方科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 会议资料 2026 年 3 月 1 深圳市有方科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料 2026 年第一次临时股东会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股东 会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及 《深圳市有方科技股份有限公司章程》、《深圳市有方科技股份有限公司股东会议 事规则》等相关规定，特制定本须知。 一、为确认出席会议的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理 签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委 托书等，经验证后方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议 的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与 现场投票表决。 ...

财通证券股份有限公司 关于深圳市有方科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"或"保荐机构"）作为深圳 市有方科技股份有限公司（以下简称"有方科技"或"公司"）的持续督导保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》等有关规定，对有方科技拟使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项进 行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市有方科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]2971 号）核准，公司首次向 社会公开发行人民币普通股（A 股）2,292 万股，每股发行价格 20.35 元，募集 资金总额为 466,422.000.00 元，扣除发行费用后募集资金净额为 412,662,868.55 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对有方科技首次公开 发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》。 公司对上述募集资金进行专户存储管理，扣除保荐及承销费用后 ...

证券代码：688159 证券简称：有方科技 公告编号：2026-009 深圳市有方科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司于 2026 年 3 月 16 日召开第四届董事会第十二次会议审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。根据募集资金 投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，公司及全资子公司在确保不 影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为了提高募集资金使用效率、 降低公司财务成本、解决公司运营发展的资金需求，董事会同意使用不超 过人民币 3,000 万元（含本数）的闲置募集资金临时补充流动资金，并仅 用于公司的日常经营、业务拓展等与主营业务相关的生产经营活动。使用 深圳市有方科技股份有限公司及全资子公司（以下简称"公司及全 资子公司"）本次拟使用不超过人民币 3,000 万元（含本数）闲置 募集资金临时补充流动资金，并仅用于公司的日常经营、业务拓展 等与主营业务相关的生产经营活动。 补流期限：自 2026 ...

证券代码：688159 证券简称：有方科技 公告编号：2026-008 深圳市有方科技股份有限公司 关于预计2026年日常性关联交易额度的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 | | 山东有方物 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 联科技有限 | 1,500.00 | 0.49% | 0.00 | 0.00% | | | | 公司 | | | | | | | | 深圳市智联 | | | | | | | | 山水科技股 | 300.00 | 0.10% | 0.00 | 0.00% | | | | 份有限公司 | | | | | | | | 合计 | 2,900.00 | 0.95% | 12.86 | 0.00% | - | | | 南京融慧电 | | | | | | | 向关联 | 力科技有限 | 1,000.00 | 0.35% | 0.48 ...

证券代码：688159 证券简称：有方科技 公告编号：2026-010 深圳市有方科技股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 召开日期时间：2026 年 4 月 1 日 14 点 30 分 召开地点：深圳市龙华区民治街道北站社区汇德大厦 1 号楼 43 层电力会议 室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 4 月 1 日 本次股东会审议议案及投票股东类型 至2026 年 4 月 1 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东会召开日期：2026年4月1日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现场会议召开 ...

证券代码：688159 证券简称：有方科技 公告编号：2026-007 深圳市有方科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会议召开情况 深圳市有方科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开第四届董事会第十 二次会议（以下简称"本次会议"）。本次会议由王慷先生主持，本次 应出席会议的董事 8 名，实际出席的董事 8 名。本次会议的召集、召 开符合《公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定。 二、董事会会议表决情况 经与会董事认真讨论，审议并通过如下事项： （一）审议通过《关于预计公司 2026 年日常性关联交易额度的 议案》。 公司对公司及公司之子公司 2026 年与关联方发生的日常关联交 易额度预计如下： 公司及子公司与关联方南京融慧电力科技有限公司（以下简称 "南京融慧"）2026 年度预计发生关联交易金额不超过人民币 1,800 1 万元，其中向南京融慧销售自动化设备、生产配套设备、 ...

深圳市有方科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 12 日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议， 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。 根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，公司及全 资子公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为了提 高募集资金使用效率、降低公司财务成本、解决公司运营发展的资金 需求，拟使用不超过人民币 5,500 万元闲置募集资金暂时补充流动资 金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，并且公 司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用 账户，具体详情见公司于 2025 年 3 月 13 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《有方科技：关于使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-017）。 根据上述决定，公司在规定期限内实际使用了 5,500 万元闲置募 集资金暂时补充流动资金，并对资金进行了合理的安排与使用，没有 1 影响募集资金投资计划的正常进行，资金运用情况良好。 2025 年 9 月 10 日，公司提前归还了 1 ...

审计机构人员变更 - 公司续聘立信中联会计师事务所为2025年度审计机构，原签字注册会计师李民聪因个人工作变动，由崔洪伟接替其职务 [1] - 变更后，2025年度审计团队为：项目合伙人及签字注册会计师曹玮、签字注册会计师崔洪伟、项目质量复核人李金才 [2] - 新任签字注册会计师崔洪伟于2023年成为注册会计师，2025年开始为公司提供审计服务，具备专业胜任能力，且最近三年无不良执业记录，符合独立性要求 [3][4] - 公司认为此次变更已完成有序交接，不会对2025年度财务报表及内部控制审计工作产生不利影响 [5] 2025年度经营业绩概览 - 2025年度公司实现营业收入31.53亿元，较上年同期增长2.72% [9] - 报告期内利润指标大幅下滑：营业利润为2456.04万元（同比-74.24%），利润总额为2358.80万元（同比-75.78%），归属于母公司所有者的净利润为2558.56万元（同比-74.48%），扣非后净利润为2441.05万元（同比-67.26%） [9] - 基本每股收益为0.28元，较去年同期下降74.31% [9] 财务状况变动 - 2025年末公司总资产达到25.78亿元，较期初大幅增长45.34% [9] - 归属于母公司的所有者权益为8.99亿元，较期初增长5.09%；每股净资产为9.67元，较期初增长3.98% [9] - 总资产大幅增长的主要原因是公司为满足业务开展需要，增加了银行贷款和存货储备，导致货币资金、预付款项、存货等资产规模同比增幅较大 [11] 业绩变动原因分析 - 营业收入增长有限，部分原因是云产品业务采用净额法确认收入的占比提升，影响了收入核算口径 [10] - 公司持续深耕海外物联网无线通信模组和终端市场，在海外电力模组和智能终端的带动下，海外收入和毛利实现增长，物联网业务实现盈亏平衡 [10] - 云产品业务虽保持拓展，但受市场竞争、存储价格上涨等因素影响，盈利水平有所下降 [10] - 净利润同比大幅下降主要受四方面因素共同影响：云产品业务利润减少、对涉及诉讼的应收账款充分计提坏账准备、2025年实施股权激励计划导致股份支付费用大幅增加、报告期融资规模扩大带来的利息费用增加 [10][11]

公司公告核心内容 - 有方科技于2025年2月27日发布公告，宣布其2025年度报告签字注册会计师发生变更 [2] - 签字注册会计师由李民聪变更为崔洪伟 [2] - 项目合伙人曹玮及质量复核人李金才维持不变 [2] 审计工作安排与影响 - 负责审计的会计师事务所立信中联已确认此次交接完成 [2] - 公司明确此次变更不影响年度审计工作的正常进行 [2]

公司2025年度业绩快报核心数据 - 2025年度公司实现营业收入31.53亿元，较上年同期增加2.72% [1] - 营业利润为2,456.04万元，较上年同期下降74.24% [1] - 利润总额为2,358.80万元，较上年同期下降75.78% [1] - 归属于母公司所有者的净利润为2,558.56万元，较上年同期下降74.48% [1] - 归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为2,441.05万元，较上年同期下降67.26% [1] - 基本每股收益为0.28元，较去年同期下降74.31% [1] 营业收入分析 - 报告期内公司营业收入同比略有增长，增幅为2.72% [1][2] - 收入增长幅度有限，部分原因是公司云产品业务采用净额法确认收入的占比提升，该收入核算口径对营业收入规模增幅有所影响 [2] 业务板块表现 - 公司持续深耕海外物联网无线通信模组和终端市场 [2] - 在海外电力模组和智能终端的带动下，公司海外收入和毛利实现增长 [2] - 物联网业务实现盈亏平衡 [2] - 公司的云产品业务保持拓展态势，但受市场竞争、存储价格上涨等因素影响，盈利水平有所下降 [2] 净利润同比下降原因 - 公司基于审慎原则对涉及诉讼和仲裁的应收账款充分计提坏账准备 [2] - 2025年股权激励计划实施导致股份支付费用大幅增加 [2] - 报告期融资规模扩大带来的利息费用增加 [2] - 以上因素共同导致报告期净利润同比下降 [2]