深圳市有方科技股份有限公司 深圳市有方科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料 证券代码：688159 证券简称：有方科技 深圳市有方科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 会议资料 2026 年 3 月 1 深圳市有方科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料 2026 年第一次临时股东会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股东 会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及 《深圳市有方科技股份有限公司章程》、《深圳市有方科技股份有限公司股东会议 事规则》等相关规定，特制定本须知。 一、为确认出席会议的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理 签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委 托书等，经验证后方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议 的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与 现场投票表决。 ...

募资情况 - 公司首次公开发行2292万股，每股发行价20.35元，募资总额4.66422亿元，净额4.1266286855亿元[1] 资金使用 - 2025 - 2026年使用不超5500万元闲置募资补流并已归还[3] - 研发总部等多个项目募资及使用情况，截至226年2月28日募资投资进度90.63%[4] 新决策 - 2026年3月16日董事会同意用不超3000万元闲置募资临时补流，期限不超12个月[7][8] - 保荐机构对本次使用闲置募资补流无异议[10]

关联交易 - 2026年预计日常关联交易金额不超4000万元[3] - 2026年向关联人销售预计2900万元，占比0.95%[6] - 2026年向关联人采购预计1100万元，占比0.38%[7] - 2025年向关联人销售预计4000万元，实际12.86万元[10] - 2025年向关联人采购预计2600万元，实际0.48万元[10] - 2026年向南京融慧销售预计800万元，占比0.26%[6] - 2026年向深圳有方百为销售预计300万元，占比0.10%[6] - 2026年向山东有方物联销售预计1500万元，占比0.49%[7] 子公司业绩 - 南京融慧2025年总资产1768.49万元，净资产433.87万元[12] - 南京融慧2025年营业收入1437.97万元，净利润71.44万元[12] - 深圳有方百为2025年总资产357.50万元，净资产 - 2.38万元[14] - 深圳有方百为2025年营业收入351.80万元，净利润3.20万元[14] - 山东有方物联2025年总资产55.27万元，净资产 - 39.85万元[16] - 山东有方物联2025年营业收入2181.00万元，净利润7.61万元[16] 股权关系 - 公司董事长王慷持有南京融慧30%股份[18] - 公司持有深圳有方百为36%股份，董事魏琼任董事长[18] - 公司持有山东有方物联40%股份，董事魏琼任董事，罗伟任监事[18] - 公司董事长王慷持有深圳智联山水46.5%股份，魏琼和罗伟各持股2.5%[18] 其他信息 - 山东有方物联注册资本500万，2022年10月8日成立[15] - 深圳智联山水注册资本200万，2026年2月6日成立[17] - 深圳智联山水2025年各项财务指标均为0[18] - 公司与关联方交易遵循公平自愿和市场化定价原则[24]

募集资金情况 - 首次公开发行2292万股，每股20.35元，募资46642.2万元，净额41266.29万元[5] - 截至2026年2月28日，募集资金账户余额743.95万元[6] 项目进度及资金使用 - 截至2026年2月28日，研发总部项目进度102.49%，使用6819.86万元[6] - 4G及NB项目进度102.44%，使用7596.08万元[6] - 5G项目进度67.78%，使用9501.86万元[7] - V2X项目进度107.16%，使用3405.90万元[7] - 补充流动资金项目进度100.76%，使用10075.77万元[7] 资金补充与归还 - 拟用不超3000万元闲置募资临时补流，期限自2026年3月16日起不超12个月[4][9][11] - 2025年3月12日同意用不超5500万元闲置募资补流，2026年3月6日已归还[8] 合规情况 - 审计委员会与保荐机构认为本次使用闲置资金补流合理合规[12]

股东会信息 - 2026年第一次临时股东会4月1日14点30分在深圳汇德大厦1号楼43层召开[2] - 网络投票4月1日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3][5] 议案信息 - 审议2026年日常性关联交易额度议案，3月16日董事会已通过[5] - 议案3月17日披露于上交所网站等媒体[5] 股东信息 - A股代码688159，简称有方科技，股权登记日3月26日[10] - 议案一中小投资者单独计票，关联股东回避表决[6] 登记信息 - 会议登记3月27日9:30 - 11:30、14:00 - 16:00，地点深圳汇德大厦1号楼43层[12] - 信函或邮件登记不迟于3月27日17:30[13] 联系信息 - 联系地址深圳汇德大厦1号楼43层，邮编518131，电话0755 - 33692165[15] - 邮箱nw@neoway.com，联系人李子瑞[16] 参会要求 - 参会股东提前半小时到达现场签到[17]

关联交易 - 2026年与南京融慧关联交易不超1800万元[3][4] - 2026年与有方百为关联交易不超400万元[4] - 2026年与山东有方关联交易不超1500万元[4] - 2026年与智联山水关联交易不超300万元[4] 资金使用 - 2025年使用不超5500万元闲置募集资金补流，2026年3月6日归还[7] - 董事会同意用不超3000万元闲置募集资金临时补流，期限不超12个月[8] 会议安排 - 2026年3月16日召开第四届董事会第十二次会议[2] - 拟于2026年4月1日召开2026年第一次临时股东会[10]

资金使用 - 2025年3月12日公司审议通过用不超5500万元闲置募集资金补流，期限不超12个月[2] - 公司实际使用5500万元闲置募集资金暂时补充流动资金[2] 资金归还 - 2025年9月10日公司提前归还1000万元补流募集资金[3] - 2026年3月6日公司将4500万元提前归还至专用账户[3] - 截至公告日，5500万元补流闲置募集资金已悉数归还[3]

审计机构人员变更 - 公司续聘立信中联会计师事务所为2025年度审计机构，原签字注册会计师李民聪因个人工作变动，由崔洪伟接替其职务 [1] - 变更后，2025年度审计团队为：项目合伙人及签字注册会计师曹玮、签字注册会计师崔洪伟、项目质量复核人李金才 [2] - 新任签字注册会计师崔洪伟于2023年成为注册会计师，2025年开始为公司提供审计服务，具备专业胜任能力，且最近三年无不良执业记录，符合独立性要求 [3][4] - 公司认为此次变更已完成有序交接，不会对2025年度财务报表及内部控制审计工作产生不利影响 [5] 2025年度经营业绩概览 - 2025年度公司实现营业收入31.53亿元，较上年同期增长2.72% [9] - 报告期内利润指标大幅下滑：营业利润为2456.04万元（同比-74.24%），利润总额为2358.80万元（同比-75.78%），归属于母公司所有者的净利润为2558.56万元（同比-74.48%），扣非后净利润为2441.05万元（同比-67.26%） [9] - 基本每股收益为0.28元，较去年同期下降74.31% [9] 财务状况变动 - 2025年末公司总资产达到25.78亿元，较期初大幅增长45.34% [9] - 归属于母公司的所有者权益为8.99亿元，较期初增长5.09%；每股净资产为9.67元，较期初增长3.98% [9] - 总资产大幅增长的主要原因是公司为满足业务开展需要，增加了银行贷款和存货储备，导致货币资金、预付款项、存货等资产规模同比增幅较大 [11] 业绩变动原因分析 - 营业收入增长有限，部分原因是云产品业务采用净额法确认收入的占比提升，影响了收入核算口径 [10] - 公司持续深耕海外物联网无线通信模组和终端市场，在海外电力模组和智能终端的带动下，海外收入和毛利实现增长，物联网业务实现盈亏平衡 [10] - 云产品业务虽保持拓展，但受市场竞争、存储价格上涨等因素影响，盈利水平有所下降 [10] - 净利润同比大幅下降主要受四方面因素共同影响：云产品业务利润减少、对涉及诉讼的应收账款充分计提坏账准备、2025年实施股权激励计划导致股份支付费用大幅增加、报告期融资规模扩大带来的利息费用增加 [10][11]

公司公告核心内容 - 有方科技于2025年2月27日发布公告，宣布其2025年度报告签字注册会计师发生变更 [2] - 签字注册会计师由李民聪变更为崔洪伟 [2] - 项目合伙人曹玮及质量复核人李金才维持不变 [2] 审计工作安排与影响 - 负责审计的会计师事务所立信中联已确认此次交接完成 [2] - 公司明确此次变更不影响年度审计工作的正常进行 [2]

公司2025年度业绩快报核心数据 - 2025年度公司实现营业收入31.53亿元，较上年同期增加2.72% [1] - 营业利润为2,456.04万元，较上年同期下降74.24% [1] - 利润总额为2,358.80万元，较上年同期下降75.78% [1] - 归属于母公司所有者的净利润为2,558.56万元，较上年同期下降74.48% [1] - 归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为2,441.05万元，较上年同期下降67.26% [1] - 基本每股收益为0.28元，较去年同期下降74.31% [1] 营业收入分析 - 报告期内公司营业收入同比略有增长，增幅为2.72% [1][2] - 收入增长幅度有限，部分原因是公司云产品业务采用净额法确认收入的占比提升，该收入核算口径对营业收入规模增幅有所影响 [2] 业务板块表现 - 公司持续深耕海外物联网无线通信模组和终端市场 [2] - 在海外电力模组和智能终端的带动下，公司海外收入和毛利实现增长 [2] - 物联网业务实现盈亏平衡 [2] - 公司的云产品业务保持拓展态势，但受市场竞争、存储价格上涨等因素影响，盈利水平有所下降 [2] 净利润同比下降原因 - 公司基于审慎原则对涉及诉讼和仲裁的应收账款充分计提坏账准备 [2] - 2025年股权激励计划实施导致股份支付费用大幅增加 [2] - 报告期融资规模扩大带来的利息费用增加 [2] - 以上因素共同导致报告期净利润同比下降 [2]