证券代码：688182 证券简称：灿勤科技 公告编号：2025-033 江苏灿勤科技股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （二） 股东会召开的地点：张家港保税区金港路 266 号灿勤科技会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 86 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 86 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 282,058,995 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 282,058,995 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 70.5147 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 70.5147 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。 本次股东会由公司董事会召集，董事长朱田中先生主持，会议采取 ...

北京市盈科律师事务所 关于江苏灿勤科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法律意见书 北京市盈科律师事务所 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 2 号楼 19-25 层 电话：8610-59689901 传真：8610-59689906 见证法律意见书 目录 | 一、 本次会议的召集 . | | --- | | 二、 本次会议的召开 . | | 三、 本次会议出席人员的资格 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2 | | 四、 本次会议没有对会议通知中未列明的事项进行表决;没有修改列入会议议程的提案.3 | | 五、 本次会议的表决程序和表决结果 | | 六、结论意见 . | 见证法律意见书 北京市盈科律师事务所 关于江苏灿勤科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见书 致：江苏灿勤科技股份有限公司 北京市盈科律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏灿勤科技股份有限公司 （以下简称"公司"）之委托，委派本所律师出席了 ...

证券之星消息，11月4日通信设备板块较上一交易日下跌1.24%，东土科技领跌。当日上证指数报收于 3960.19，下跌0.41%。深证成指报收于13175.22，下跌1.71%。通信设备板块个股涨跌见下表： | 代码 | 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(元) | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 300353 | 东土科技 | 23.53 | -6.03% | 40.19万 | 9.52 G | | 688592 | 司南导航 | 39.07 | -4.38% | 2.16万 | 8509.53万 | | 688182 | 灿勤科技 | 25.16 | -4.19% | 5.89万 | 1.50亿 | | 603118 | 并进股份 | 11.77 | -4.15% | 47.20万 | 5.59亿 | | 600487 | 亨通光电 | 21.12 | -4.04% | 79.68万 | 16.97亿 | | 301307 | 美利信 | 31.79 | -4.02% | 5.95万 | 1.91亿 | | 688143 | 长雷通 ...

公司基本情况 - 公司成立于2004年4月9日，于2021年11月16日在上海证券交易所上市 [1] - 公司是国内领先的微波介质陶瓷元器件制造商，具备深厚技术积累和强大研发能力 [1] - 公司从事微波介质陶瓷元器件的研发、生产和销售，涉及专精特新、新能源车、华为概念等多个概念板块 [1] 经营业绩表现 - 2025年三季度营业收入为4.91亿元，在行业36家公司中排名第30，远低于行业龙头 [2] - 主营业务中，滤波器实现3.53亿元营收，占比85.93% [2] - 当期净利润为8822.54万元，行业排名第17，略高于行业中位数但低于行业平均数 [2] 财务健康状况 - 2025年三季度资产负债率为15.10%，低于行业平均的38.12%，显示出良好偿债能力 [3] - 当期毛利率为32.62%，高于行业平均的30.08%，盈利能力较强 [3] 股权结构与薪酬 - 公司实际控制人为朱汇、朱琦、朱田中 [4] - 董事长朱田中2024年薪酬为99万元，较2023年减少0.3万元 [4] - 总经理朱琦2024年薪酬为80万元，较2023年增加9.7万元 [4] 股东变动情况 - 截至2025年9月30日，A股股东户数为1.23万，较上期增加35.65% [5] - 户均持有流通A股数量为3.25万，较上期减少26.28% [5] - 香港中央结算有限公司和汇添富科创板2年定开混合为新进十大流通股东 [5] 增长驱动因素与前景 - 2025年Q1 - Q3公司收入利润快速增长，主要源于新产品量产及市场拓展，通信5G-A及HTCC业务快速放量 [6] - 随着低空经济等新兴应用场景出现，5G-A基站需求涌现，公司陶瓷介质波导滤波器有望深度受益 [6] - 公司金属陶瓷材料有独特优势，若高性能复合陶瓷在消费电子领域渗透率达30%，对应市场空间合计1173亿元 [6] - 2025年主业滤波器周期向上，HTCC产能预计于2025年陆续释放，新增消费电子业务提升公司成长性 [6] - 预计公司2025-2027年有望实现归母净利润1.04、2.14、3.62亿元，同比增长80%、105%、69% [6]

投资评级 - 投资评级为买入，并维持该评级 [6] 核心观点 - 公司主业滤波器周期向上，有望实现大幅增长，同时HTCC产能释放将新增消费电子业务，提升成长性和业绩稳健度，未来有望应用于机器人等领域 [2] - 复盘公司财务数据，稼动率对盈利能力影响较大，在收入高速增长、稼动率提升时，可能迎来毛利率改善、费用率下降和净利率提升 [2] - 预计公司2025-2027年有望实现归母净利润1.04亿元、2.14亿元、3.62亿元，同比增长80%、105%、69% [8] 财务业绩表现 - 2025年Q1-Q3，公司实现营业收入4.91亿元，同比增长82.47%，实现归母净利润0.86亿元，同比增长72.33% [4] - 2025年Q3，公司实现营业收入2.04亿元，同比增长151.38%，实现归母净利润0.34亿元，同比增长116.22% [4] - 2025年Q3，公司实现毛利率34.62%，同比提升3.19个百分点，环比提升3.85个百分点 [8] 业务驱动因素 - 收入利润快速增长主要源于新产品量产及市场拓展，通信5G-A及HTCC业务快速放量 [8] - 随着低空经济等新兴应用场景出现，5G-A基站需求涌现，相较5G基站，5G-A射频器件用量大幅提升，公司陶瓷介质波导滤波器有望深度受益 [8] - 公司金属陶瓷材料在智能终端领域市场空间广阔，若在智能手表、智能手机领域渗透率达30%，对应市场空间合计1173亿元 [8] 未来展望与预测 - 主业滤波器周期向上，HTCC产能预计于2025年陆续释放，新增消费电子业务将提升公司成长性 [2][8] - 预计2025-2027年归母净利润分别为1.04亿元、2.14亿元、3.62亿元，对应PE估值为98倍、48倍、28倍 [8]

公司财务报告 - 公司2025年第三季度财务报表未经审计 [3] - 公司2025年1-9月合并利润表、合并现金流量表及2025年9月30日合并资产负债表均已编制完成，审计类型均为未经审计 [6] - 本期发生同一控制下企业合并，被合并方在合并前实现的净利润为0元，上期被合并方实现的净利润为0元 [6] 公司治理与股东会 - 公司将于2025年11月6日14点00分在江苏省张家港保税区金港路266号灿勤科技会议室召开2025年第二次临时股东会 [9] - 股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所网络投票系统进行 [10] - 股东会股权登记日为2025年11月5日，现场会议登记时间为2025年11月5日上午9:30-12:00，下午14:00-17:00 [15] 公司章程修订 - 公司第三届董事会第三次会议审议通过关于修订《公司章程》的议案，拟增加经营范围 [39] - 修订后的经营范围将新增集成电路芯片及产品制造与销售、汽车零部件及配件制造与研发等业务 [22] - 该修订议案尚需提交2025年第二次临时股东会审议 [41] 公司业绩说明会 - 公司计划于2025年10月30日下午14:00-15:00通过上证路演中心网络互动举行2025年第三季度业绩说明会 [26] - 投资者可在2025年10月23日至10月29日16:00前通过上证路演中心或公司邮箱进行提问预征集 [26] - 公司董事长、总经理、董事会秘书、财务负责人及独立董事将出席业绩说明会 [28] 董事会决议 - 公司第三届董事会第三次会议于2025年10月20日召开，全体7名董事出席，审议通过多项议案 [32] - 董事会审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》，认为报告公允、全面、真实地反映了公司第三季度的财务状况和经营成果 [33] - 董事会审议通过《关于调整公司组织机构的议案》，决定取消监事会办公室设置，并将原工艺工程部下辖的IT室纳入总经办管理 [37]

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 10月21日晚间，灿勤科技发布2025年第三季度报告称，2025年第三季度公司实现营业收 入203，752，645.63元，同比增长151.38%；归属于上市公司股东的净利润为34，323，702.37元，同比 增长116.22%。 ...

（记者 张明双） 每经AI快讯，灿勤科技10月21日晚间发布公告称，公司第三届第三次董事会会议于2025年10月20日在 公司会议室召开。会议审议了《关于调整公司组织机构的议案》等文件。 每经头条（nbdtoutiao）——展望"十五五"|专访贺铿：必须改变以往将资金过度集中于房屋建设和基础 设施建设的倾向，更加突出民生领域投入 ...

| | | 江苏灿勤科技股份有限公司 章 程 二零二五年十月 江苏灿勤科技股份有限公司 章 程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及规范性文件的有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 公司由张家港保税区灿勤科技有限公司依法以整体变更方式设立；在江苏省 市 场 监 督 管 理 局 注 册 登 记 ， 取 得 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 ： 913205927605187509。 第三条 公司于 2021 年 10 月 12 日经中华人民共和国证券监督管理委员会 （以下简称为"中国证监会"）注册，首次公开发行人民币普通股 10,000.00 万股， 股票于 2021 年 11 月 16 日在上海证券交易所科创板上市交易。 第四 ...

证券代码：688182 证券简称：灿勤科技 公告编号：2025-031 江苏灿勤科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏灿勤科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 20 日召开第 三届董事会第三次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。现将有关情况 公告如下： 一、变更公司经营范围的相关情况 | | 修订后 | | --- | --- | | 修订前 | | | | 第十五条 经依法登记，公司的经营范围： | | --- | --- | | | 研发、生产、销售电子陶瓷元器件、组件、无 | | 第十五条 经依法登记，公司的经营范 | 线电通讯产品、卫星导航模组、集成电路芯片 | | 围：研发、生产、销售电子陶瓷元器件、组 | 及产品制造、集成电路芯片及产品销售、特种 | | 件、无线电通讯产品、卫星导航模组，自营 | 陶瓷制品制造、特种陶瓷制品销售、汽车零部 | | 和代理各类商品及技术的进出口业务（国家 | 件及配件制造、汽车零部件研 ...