文章核心观点 文章围绕气派科技展开，介绍公司基本情况、业务、行业地位等信息，还提及2024年经营与财务状况，以及董事会、监事会会议审议事项和利润分配预案等内容，反映公司运营现状与发展态势[7][28][30]。 公司基本情况 - 公司代码为688216，简称气派科技，董事会、监事会及相关人员保证年报内容真实准确完整，全体董事出席董事会会议，天职国际会计师事务所出具标准无保留意见审计报告[1][2][3] - 公司上市时已盈利，因2024年亏损，拟不进行现金分红、送红股及资本公积金转增股本[5] 公司业务情况 主要业务与产品 - 主要业务为集成电路封装、测试，封装是对晶圆加工获独立集成电路，测试是评估芯片功能性能，公司产品超300种封装形式，用于多领域，还提供晶圆测试服务[7][8] 主要经营模式 - 提供一站式服务，先进行晶圆测试，再采购原辅料加工客户晶圆芯片，完成后交成品收加工费；也少量自购通用晶圆封装测试后销售，客供与自购芯片封装测试在采购、生产、销售、研发模式上无差别[9] - 采购模式是设置多部门采购物料、设备及外协服务[10] - 生产模式是以多样化定制生产、快速切换为主的柔性化生产模式[11] - 销售模式采用直销，客户主要是芯片设计公司，芯片经多环节到终端消费者[12][13] - 研发模式以自主研发为主，设有研发中心和技术工程研究中心，也通过产学研等合作研发[13] 所处行业情况 行业发展阶段、特点与技术门槛 - 公司属集成电路封装测试业，产业产能向亚洲新兴市场转移，OSAT模式将成主导，全球封装主流技术向第四、五阶段迈进，下游应用广泛，新兴领域推动产业发展，国家政策支持促进行业进步[14][16][18] - 行业特点包括技术密集、高精度要求、高度自动化、质量控制严格、竞争激烈[19] - 主要技术门槛有封装结构设计难度、高度精密化加工工艺，企业需掌握封装、测试、自动化、质量控制等技术[20][21] 公司行业地位 - 公司是华南地区规模最大的内资集成电路封装测试企业之一，具备较强质量管理和工艺创新能力，掌握多项核心技术，获多项认定和荣誉[21][22][23] 新技术与发展趋势 - 先进封装预计2025年中国市场规模超1300亿元，年复合增长率超30%，新兴应用领域为其提供市场空间，半导体产业向中国大陆转移，行业未来增长动力包括先进封装主导、国产替代深化、全球化产能布局[24][25][26] 公司财务情况 - 报告期内，营业收入66,656.25万元，同比增加11,226.62万元，增长20.25%；归属于上市公司股东的净利润 -10,211.37万元，亏损较上年同期减少2,885.32万元；扣除非经常性损益的净利润 -12,112.36万元，亏损较上年同期减少3,249.35万元[28] 董事会会议情况 - 2025年4月24日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过24项议案，部分需提交股东大会审议[30][31][32] 监事会会议情况 - 2025年4月24日召开第四届监事会第十八次会议，审议通过12项议案，均需提交股东大会审议[90][91][92] 利润分配方案 - 2024年度拟不进行现金分红、送红股及资本公积金转增股本，因净利润为负，符合不分配情形，方案需提交股东大会审议[119][120][121] 综合授信及担保情况 - 公司和控股子公司拟申请累计余额不超160,000.00万元的综合授信额度，相关担保有利于申请额度，方案需提交股东大会审议[100][102][104]

文章核心观点 公司发布多项公告，包括2023年员工持股计划首次受让部分第一个锁定期届满及解锁情况、回购注销部分股份减少注册资本、变更公司注册资本并修订《公司章程》、提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票以及召开2024年年度股东大会的通知 [1][13][20][24][40] 2023年员工持股计划首次受让部分第一个锁定期届满及解锁情况 实施进展 - 2023年10月31日和11月16日，公司相关会议审议通过实施2023年员工持股计划 [1] - 2023年12月7日，公司召开2023年员工持股计划第一次持有人会议，审议通过相关议案 [2] - 2023年12月18日，公司收到过户登记确认书，765,398股公司股票过户至员工持股计划账户 [2] - 2025年4月24日，公司相关会议审议通过回购注销部分股份及解锁条件成就议案，截至公告披露日，员工持股计划账户持股765,398股，占总股本0.71% [3] 锁定期及解锁条件 - 首次受让部分第一个锁定期于2025年3月18日届满 [5] - 首次受让部分第一个解锁期解锁条件已成就，可解锁标的股票比例为11.2%，对应85,725股，占总股本0.08%；不可解锁比例为8.8%，对应67,355股 [6] 后续安排及交易限制 - 已解锁标的股票由管理委员会择机出售或过户至持有人个人账户，不可解锁权益份额由管理委员会强制收回，标的股票由公司回购注销 [7] - 员工持股计划在特定期间不得买卖公司股票，包括定期报告公告前、重大事件发生至披露日等 [8] 董事会薪酬与考核委员会意见 - 认为解锁条件成就，可解锁股票情况符合规定，决策程序合法合规，无损害股东利益情形，同意解锁事项 [10] 回购注销部分股份减少注册资本 通知债权人原由 - 因2023年限制性股票激励计划部分激励对象离职及业绩考核未达标，公司将回购注销16.134万股限制性股票；2023年员工持股计划部分权益份额不得解锁，对应67,355股股票由公司回购注销 [14] - 回购注销后，公司总股本由107,108,500股变为106,879,805股，注册资本由107,108,500元变为106,879,805元 [15] 债权人相关信息 - 债权人可在规定时间内要求公司清偿债务或提供担保，申报需提供相关材料，可通过现场、邮寄、传真方式申报 [16][17] 变更公司注册资本并修订《公司章程》 注册资本变更情况 - 因回购注销股份，公司总股本和注册资本将发生变更，同“回购注销部分股份减少注册资本”情况 [21][22] 《公司章程》修订情况 - 公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，除修改条款外其他条款不变，修订后的章程需提交股东大会审议 [23] 提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票 授权具体内容 - 授权董事会确认公司是否符合发行条件 [25] - 发行股票为人民币普通股（A股），每股面值1元，募集资金不超3亿元且不超最近一年末净资产20%，发行数量不超总股本30% [26] - 采用简易程序向不超三十五名特定对象发行，发行对象以现金认购 [27] - 定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股票交易均价的80% [28] - 发行股票限售期为六个月或十八个月，送股等增加的股份同样受限 [29] - 募集资金用于科技创新领域业务，有相关使用规定 [30][31] - 发行前滚存未分配利润由新老股东按发行后股份比例共享 [32] - 发行股票在上海证券交易所科创板上市 [33] - 发行决议有效期自2024年年度股东大会通过至2025年年度股东大会召开 [34] - 授权董事会办理发行具体事宜，包括调整方案、申报、签署协议等 [35][36] 决策程序 - 2025年4月24日，公司第四届董事会第二十一次会议审议通过该议案 [37] 召开2024年年度股东大会的通知 会议基本情况 - 召开日期为2025年5月22日，采用现场和网络投票相结合方式 [41] - 现场会议于5月22日14点30分在广东省东莞市石排镇气派科技路气派大厦六楼615会议室召开 [42] - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统，时间为5月22日 [42] 会议审议事项 - 说明各议案披露时间和媒体，有特别决议议案、对中小投资者单独计票议案、涉及关联股东回避表决议案等 [46] 投票注意事项 - 同一表决权重复表决以第一次结果为准，股东需表决完所有议案才能提交 [46] 会议出席对象 - 股权登记日在册股东、公司董事、监事、高级管理人员、律师及其他人员 [47] 会议登记方法 - 股东或股东代理人按规定持相关文件在2025年5月21日规定时间到公司证券法律事务部办公室登记 [47][48] 其他事项 - 现场会议出席者食宿及交通费自理，参会股东提前半小时到达并携带证件原件 [48]

业绩数据 - 2024年营业收入6.67亿元，同比增长20.25%[2] - 2024年净利润 - 10211.37万元，同比减亏2885.32万元[2] - 2024年扣非净利润 - 12112.36万元，同比减亏3249.35万元[2] - 2024年封装测试销售量105.71亿只，同比增长17.69%[3] 研发成果 - 2024年申请53项专利，其中发明专利13项；获授权专利50项，其中发明专利13项[5] 未来展望 - 2025年在“AI +”浪潮和行业回暖周期实现发展提升[13] 新策略 - 实行大客户“一企一策”管理[14] - 深化“技术 - 市场”双轮驱动模式[14] - 构建预防型质量管理生态[15] - 以“人工材料降本 + 管理提效”降低生产成本[17] - 构建人才发展与业务咬合生态系统[18] - 推进跨部门协同作战能力升级[18]

审计委员会情况 - 公司董事会审计委员会由3名成员组成[1] - 2024年召开5次董事会审计委员会会议[2] 审计相关 - 2024年审计机构为天职国际会计师事务所[4] - 审计委员会认为2024年财务报告真实、准确和完整[4] 未来展望 - 2025年审计委员会将继续发挥监督职能[7]

人员数据 - 截至2023年12月31日，天职国际合伙人89人，注册会计师1165人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师414人[4] - 项目合伙人扶交亮近三年签署上市公司审计报告7家，复核3家[7] - 签字注册会计师杨江雄近三年签署上市公司审计报告2家，复核0家[7] - 项目质量控制复核人刘智清近三年签署上市公司审计报告11家，复核1家[7] 业绩数据 - 2023年度天职国际经审计的收入总额31.97亿元，审计业务收入26.41亿元，证券业务收入12.87亿元[5] - 2023年度天职国际上市公司审计客户263家，审计收费总额3.19亿元，同行业上市公司审计客户158家[5] - 2024年度审计费用共计75万元，其中年报审计费用65万元，内控审计费用10万元[10] 其他信息 - 天职国际已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[6] - 2025年4月24日公司第四届董事会第二十一次会议审议通过续聘议案，全体董事一致同意[13] - 本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自审议通过之日起生效[13]

审计机构聘请 - 公司聘请天职国际为2024年度财务报告审计机构[2] - 经审议续聘天职国际为2024年度审计和内控审计机构[5] 审计机构情况 - 截至2023年12月31日，天职国际合伙人89人，注册会计师1165人，签过证券服务业务审计报告的414人[3] - 2023年度天职国际收入31.97亿元，审计业务收入26.41亿元，证券业务收入12.87亿元[3] - 2023年度天职国际上市公司审计客户263家，审计收费3.19亿元[3] - 2023年度天职国际本公司同行业上市公司审计客户158家[4] 审计相关工作 - 审计委员会审议2024年年度报告等议案并同意提交董事会[6] - 天职国际对公司2024年度财务报告及内控有效性审计[6] - 审计委员会审查会计师事务所资质和执业能力[7] - 审计委员会认为天职国际2024年度审计工作客观公正，完成委托工作[8]

证券代码：688216 证券简称：气派科技 公告编号：2025-014 气派科技股份有限公司 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 气派科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第四 届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章 程>的议案》，具体情况如下： 一、公司注册资本变更情况 公司于 2025 年 4 月 24 日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关 于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于回购注 销 2023 年员工持股计划部分股份的议案》，鉴于公司 2023 年限制性股票激励计 划 12 名激励对象已从公司离职，因此上述 12 人均已不符合激励对象条件，公司 将对其所持已获授但尚未解除限售的 9.6 万股第一类限制性股票进行回购注销； 公司 2023 年限制性股票激励计划授予的第一类限制性股票第一个解除限售期公 司层面业绩考核指标中，营业收入增长率指标达到触发 ...

授信与担保 - 2025年度公司及子公司拟申请不超16亿综合授信，公司为子公司提供不超14亿担保额度[3] - 截至公告披露日，公司为子公司担保余额8.69亿[3] - 截至公告披露日，上市公司对外担保总额0亿，对控股子公司担保总额8.69亿[18] 业绩数据 - 广东气派科技2025年3月31日营收13487.58万元，净利润 -3040.49万元[8] - 气派芯竞科技2025年3月31日营收100.29万元，净利润 -268.72万元[12] 其他 - 全体董事同意申请授信及担保议案，监事会认为有利且不损害股东利益[17]

业绩相关 - 2024年度监事会召开6次会议[2] 合规情况 - 报告期内会议决策程序合法，无违法违规行为[3] - 报告期内财务运作规范，报告真实可靠[4] 未来展望 - 2025年监事会将继续履职促公司规范运作[11]

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效[5][6] - 纳入评价范围单位资产总额、营收占比均为100%[9] - 报告期内无财务和非财务报告内控重大、重要和一般缺陷[17][18] 未来展望 - 2025年公司完善内控，强化监督保障发展[18] 其他信息 - 财务和非财务报告内控缺陷评价标准[14][15] - 纳入评价范围主要单位及业务事项[8][10] - 重点关注高风险领域[11]