证券日报网讯 10月16日晚间，睿昂基因发布公告称，2025年半年度利润分配方案为每股现金红利0.17元 （含税），股权登记日为2025年10月23日，除权（息）日为2025年10月24日。 （编辑 姚尧） ...

上海市锦天城律师事务所 关于上海睿昂基因科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 差异化分红的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 关于上海睿昂基因科技股份有限公司 差异化分红的 法律意见书 案号：01G20231416 致：上海睿昂基因科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"锦天城"或"本所"）接受上海睿昂 基因科技股份有限公司（以下简称"公司"或"睿昂基因"）的委托，就公司 2025 年半年度利润分配所涉及的差异化分红（以下简称"本次差异化分红"） 相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师查阅了公司本次差异化分红的有关文件和材 料，就相关事项向公司进行了必要的询问。本所根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司股份回购规则》（以下简称"《回购规则》"）、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》（以下简称"《回购 指 ...

2025年半年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688217 证券简称：睿昂基因 公告编号：2025-048 上海睿昂基因科技股份有限公司 本次利润分配方案经公司2025 年 9 月 16 日的2025年第二次临时股东大会审议 通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2025年半年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东 （公司回购专用证券账户除外）。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 是否涉及差异化分红送转：是 每股分配比例 每股现金红利0.17元 相关日期 上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关法律、行政法规、部门规章 及其他规范性文件和公司章程的有关规定，公司回购专用证券账户中的股份不享 有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股等权利。 3. 差异化分红送转方案： | 股权登记日 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：688217 证券简称：睿昂基因 公告编号：2025-047 上海睿昂基因科技股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有被否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2025年10月10日 （二）股东大会召开的地点：上海市奉贤区汇丰西路1817弄147号睿昂基因会议室 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情 况： ■ 注：截至本次股东大会股权登记日的总股本为55,855,896股；其中，公司回购专用账户中股份数为 669,621股，不享有股东大会表决权。 二、议案审议情况 （一）非累积投票议案 1、议案名称：《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》 （四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长高尚先先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式表决。会议 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688217 证券简称：睿昂基因 公告编号：2025-047 上海睿昂基因科技股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长高尚先先生主持，以现场投票与网络投 票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海睿昂基因科技股份有限公司章 程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司管理制度的有关规 定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 10 月 10 日 （二） 股东大会召开的地点：上海市奉贤区汇丰西路 1817 弄 147 号睿昂基因会 议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的 ...

上海市锦天城律师事务所 关于上海睿昂基因科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 关于上海睿昂基因科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的 法律意见书 案号：01G20231416 致：上海睿昂基因科技股份有限公司 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的 现场会议于 2025 年 10 月 10 日（星期五）下午 14:00 在上海市奉贤区汇丰西路 1817 弄 147 号公司会议室如期召开。通过上海证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为2025年 10月 10日上午 9:15-9:25，9:30-11:30和下午 13:00-15:00； 通过上海证券交易所互联网投票平台投票的具体时间为 2025 年 10 月 10 日上午 9:15 至 2025 年 10 月 10 日下午 15:00 期间的任意时间。 本所律师审核后认为，本次股 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 10月9日晚间，睿昂基因发布公告称，公司已于近日完成了法定代表人变更的工商变更登 记手续，并取得上海市市场监督管理局换发的《营业执照》。 ...

证券代码：688217 证券简称：睿昂基因 公告编号：2025-046 公司于 2025 年 9 月 8 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于 选举第三届董事会董事长的议案》和《关于聘任公司总经理的议案》，选举代理 董事长高尚先先生担任公司第三届董事会董事长，同时，公司董事会同意聘任代 理总经理高尚先先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第 三届董事会任期届满之日止。根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代 表人，公司法定代表人应相应变更为高尚先先生。 二、变更后的工商登记信息情况 本次变更后公司的工商登记信息如下： 1、公司名称：上海睿昂基因科技股份有限公司 上海睿昂基因科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任 上海睿昂基因科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于近日完成了法定 代表人变更的工商手续，并取得上海市市场监督管理局换发的《营业执照》。现 将相关内容公告如下： 一、关于变更公司法定代表人的情况 2、统一社会信用代码 ...

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会10月10日召开，现场会议14点开始[11][13] - 网络投票9:15 - 15:00，交易系统9:15 - 9:25等时段可投[11] - 现场会议地点为上海奉贤区睿昂基因会议室[13] 会议议案 - 议案包括取消监事会、修订《公司章程》等多项[15] - 取消监事会议案已在9月22日相关会议通过[18] 制度修订 - 修订10项治理制度促进规范运作[20] - 相关制度9月24日在上海证券交易所网站刊载[20]

公司治理结构调整 - 拟取消监事会，由董事会审计委员会行使其职权，废止《监事会议事规则》[1] - 修订《公司章程》，统一“股东大会”表述为“股东会”，删除“监事”等内容[3] 股份相关 - 已发行股份数为5585.5896万股，均为普通股，面额股面值每股一元[11] - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%[11] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内及离职后半年内不得转让[13] 股东权益与决策 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅会计账簿等[17] - 股东对违法违规决议可请求法院认定无效或撤销[17] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应书面报告公司[21] 交易与担保审议 - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等事项[24] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%等担保须经股东会审议[25] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等应提交股东会审议[26] 会议相关 - 董事人数不足规定或章程所定人数2/3等情况，2个月内召开临时股东会[31] - 董事会收到相关提议或请求，10日内给出书面反馈，同意则5日内发通知[32][33] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[40] 董事与高管 - 董事任期每届三年，可连选连任，独立董事连任不超6年[47] - 董事辞职或辞任，董事会2个交易日内披露情况，公司60日内完成补选[49][50] - 高级管理人员执行职务造成损害，公司承担赔偿责任，有故意或重大过失也担责[67] 利润分配 - 公司现金股利政策目标为稳定增长股利[74] - 特定情况可不进行利润分配，如审计报告非无保留意见等[74] - 董事会、监事会、审计委员会审议利润分配方案需相应表决通过[75] 其他 - 公司在会计年度结束4个月内披露年度报告，上半年结束2个月内披露中期报告[72] - 聘用会计师事务所聘期1年可续聘[78] - 公司合并支付价款不超净资产10%，不经股东会决议需经董事会决议[79]