公司治理与人事变动 - 独立董事刘澎先生因连续任职满六年，任期届满离任，其辞去第四届董事会独立董事及审计委员会、薪酬与考核委员会职务的申请，将在公司股东会选举产生新任独立董事之日起生效 [1] - 刘澎先生离任导致公司独立董事人数低于董事会总人数的三分之一，在选举出新任独立董事前，其将继续履行相关职责 [2] - 截至公告披露日，刘澎先生未持有公司股份 [1] 募集资金使用调整 - 公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币917,155,547.08元（约9.17亿元），其中超募资金为34,793.55万元 [4][37] - 公司决定将募投项目“信息技术创新云平台”延期，主要原因是核心研发工作节奏整体延缓，需深化国产AI芯片软硬件融合研发，相关适配研发工作量大幅增加 [5][6] - 公司调整“信息技术创新云平台”内部投资结构，将该项目中设备购置费用调整1,000万元至研发投入，并将已结项的“专属信息化云服务平台”节余募集资金1,750.14万元调整至该项目的研发投入中 [5][7] - 募投项目“专属信息化云服务平台”已结项，截至2025年12月31日，该项目节余募集资金1,750.14万元将用于“信息技术创新云平台”建设 [35][39][43] - 上述募集资金项目的延期及结构调整已经公司董事会、审计委员会审议通过，保荐人出具无异议核查意见 [3][8][9][10][11] 战略合作与关联交易 - 公司预计2026年度与关联方深圳江原科技有限公司发生日常关联交易金额合计不超过人民币20,000万元（2亿元） [18][23] - 该关联交易主要为向江原科技采购材料，是公司日常经营所需，交易定价遵循市场公允原则 [29][31] - 江原科技成为公司关联方，因其实际控制人李瑛通过江原聚芯、江原创芯合计持有公司12%的股份 [25][26] - 2026年度日常关联交易预计事项已经董事会审议通过，尚需提交2026年第一次临时股东会审议，关联股东将回避表决 [23][24] 董事会决议与股东会安排 - 公司第四届董事会第六次会议于2026年2月13日召开，应到董事6人，实到6人，审议通过了多项议案 [14][15] - 审议通过的议案包括：部分募投项目结项及资金调整、部分募投项目延期及内部投资结构调整、2026年度日常关联交易预计、提请召开2026年第一次临时股东会 [15][16][17][19] - 公司计划于2026年3月2日召开2026年第一次临时股东会，会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式 [19][53]

募资情况 - 公司首次公开发行2826.3819万股A股，发行价每股37.09元，募集资金总额104830.50万元，净额91715.55万元[2] - 募投项目投资总额56922.00万元，拟用本次募集资金投入金额56922.00万元[6] 项目进展与调整 - 截至2025年12月31日，信息技术创新云平台已投入6417.85万元，投入比例79.31%[7] - 信息技术创新云平台预计达到使用状态时间由2026年12月变为2027年12月[7] - 信息技术创新云平台项目设备及配套设施投入调整为668.00万元，研发投入调整为9025.14万元，总投入调整为9842.14万元[8] 决策情况 - 2026年2月13日，公司董事会和审计委员会审议通过部分募投项目延期及调整内部投资结构议案[13][15] - 保荐机构对公司本次部分募投项目延期及调整内部投资结构事项无异议[16]

募资情况 - 公司首次公开发行2,826.3819万股，发行价每股37.09元，募资104,830.50万元，净额91,715.55万元[1] 募投项目 - 募投项目含信息技术创新云平台等4个，投资总额56,922.00万元[4][5] 项目结项 - 专属信息化云服务平台项目截至2025年12月31日应付未付401.49万元，待置换97.90万元[6] - 该项目节余1,750.14万元，拟用于信息技术创新云平台项目，调整后拟用9,842.14万元[9][10] 审批情况 - 2026年2月13日董事会、审计委员会审议通过相关议案[12][13] - 保荐机构认为事项合规无异议[15]

公司治理与会议 - 公司于2026年2月13日召开了第四届第六次董事会会议 [1] - 会议召开方式为现场与通讯相结合 [1] - 会议审议了包括《关于2026年度日常关联交易预计的议案》在内的文件 [1] 行业与市场关注点 - 市场存在上市公司净利润从暴增9倍转为预亏超2亿元的案例 [1] - 有公司董事长自掏5000万元弥补公司亏损 [1] - 市场关注涉及50亿元信托理财资金去向不明的问题 [1]

业绩总结 - 2021 年 12 月公司发行 2826.3819 万股，发行价 37.09 元/股，募集资金 10.48 亿元，净额 9.17 亿元[1] - 首次公开发行股票募投项目投资 5.69 亿元，超募 3.48 亿元[5] 新产品和新技术研发 - 截至 2025 年 12 月 31 日，“信息技术创新云平台”投入 6417.85 万元，比例 79.31%[6] - “信息技术创新云平台”预定可使用状态从 2026 年 12 月调至 2027 年 12 月[6] - “信息技术创新云平台”设备及配套设施投资额从 2468 万元调至 668 万元[7] - “信息技术创新云平台”研发投入从 4275 万元调至 9025.14 万元[7] - “专属信息化云服务平台”节余 1750.14 万元用于“信息技术创新云平台”建设[8] 其他新策略 - “信息技术创新云平台”延期因核心研发节奏延缓，调整投资结构支持国产 AI 芯片软硬件融合研发战略[9] - 2026 年 2 月 13 日董事会等通过项目延期及调整投资结构议案，保荐人无异议[12][13][14]

人员变动 - 独立董事刘澎连续任职满六年即将任期届满离任[1] - 刘澎申请辞去相关职务，辞职后不再担任公司任何职务[1] - 刘澎未持有公司股份[1] 后续安排 - 辞任申请在股东会选举出新任独立董事之日起生效[2] - 选出新任前，刘澎仍履行职责[2] - 公司将推动并完成新任独立董事的提名和选举[2]

关联交易 - 公司及子公司预计2026年与深圳江原科技日常关联交易金额不超2亿元[1] 会议表决 - 独立董事专门会议2人全出席，表决同意2026年度日常关联交易预计事项，同意2票[1][2]

业绩数据 - 2026年度日常关联交易预计金额20000万元[3] - 深圳江原科技2024年总资产15949.42万元，净利润 - 14663.28万元[8] 股权变动 - 江原聚芯与江原创芯拟受让公司12%股份[7] - 李瑛通过两公司合计持有公司12%股份[9] 关联交易 - 向江原科技购原材料预计20000万元，占比62.61%[6]

业绩总结 - 2021年12月发行2826.3819万股，发行价37.09元/股，募资10.4830504671亿元，净额9.1715554708亿元[3] 募投项目 - 募投项目含信息技术创新云平台等，总投资5.6922亿元，拟用募资5.6922亿元，超募3.479355亿元[6] 项目进展 - 截至2025年12月31日，专属信息化云服务平台计划投入1.4673亿元，累计投入1.242346亿元，节余1750.14万元[12] 资金调整 - 拟将专属信息化云服务平台节余1750.14万元用于信息技术创新云平台，调整后该平台拟用募资9842.14万元[9][10] 决策情况 - 2026年2月13日董事会通过项目结项及节余资金使用议案，无需股东会审议，保荐人无异议[14][15][16]

股东会信息 - 2026年第一次临时股东会3月2日15点30分在广州品高大厦会议室[2] - 网络投票3月2日，系统9:15 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2] 议案信息 - 审议《关于2026年度日常关联交易预计的议案》[4] - 议案2月14日披露于上交所网站及四大证券报[4] 股票与登记信息 - A股代码688227，股权登记日2026年2月24日[9] - 会议登记2月27日，地点广州品高大厦707室[12] 联系方式 - 电话020 - 83649147，传真020 - 87072066，邮箱bingozhengquan@bingosoft.net[17] - 通讯地址广州品高大厦707室，邮编510663[17] 计票与回避信息 - 对中小投资者单独计票议案1个，涉及关联股东回避表决议案1个[5] - 应回避关联股东为厦门两家合伙企业[5]