证券代码：688265 证券简称：南模生物 公告编号：2025-029 上海南方模式生物科技股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海南方模式生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开的第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了 《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，现将有关事项说明如下： 一、公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）已履行 的决策程序和信息披露情况 1、2022 年 4 月 27 日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于 〈上海南方模式生物科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及 其摘要的议案》《关于〈上海南方模式生物科技股份有限公司 2022 年限制性股票 激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 股权激励计划相关事宜的议案》等议案，公司独立董事就本激励计划相关议案发 表了明确同意的独立意 ...

董事会审计委员会对中汇会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责情况报告 上海南方模式生物科技股份有限公司 董事会审计委员会对中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及《上海南方模式生 物科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的有关规定，现将上海南方模 式生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对 2024 年度中 汇会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责的情况报告汇报如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于 杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务。 1、基本信息： 2、人员信息： （1）机构名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：2013 年 12 月 19 日 （3）组织形式：特殊普通合伙 （4）注册地址：杭州市江干区新业路 8 号华 ...

证券代码：688265 证券简称：南模生物 公告编号：2025-028 上海南方模式生物科技股份有限公司 2024 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 上海南方模式生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"或"南模 生物"）经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3469号文核准，由主承销商 国泰海通证券股份有限公司向社会公开发行了人民币普通股(A股)股票1,949.09 万股，发行价为每股人民币84.62元，共计募集资金总额为人民币1,649,319,958.00 元，扣除发行相关费用后，公司本次募集资金净额为1,467,876,199.92元，上述募 集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2021年12 月23日出具了《验资报告》(中汇会验[2021]8095号)。 (二) 募集金额使用情况和结余情况 截至2024年12月31日止，公司募集资金使用及结余情况如下： | | | | 项目 | | 序号 | 金额 ...

重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 上海南方模式生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十六次会议分别审议通过了 《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事费俭、王明俊回避表决， 其余出席会议的董事、监事均同意该议案，无反对及弃权票，审议程序符合相关 法律法规的规定。 证券代码：688265 证券简称：南模生物 公告编号：2025-026 上海南方模式生物科技股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 关联交易类别 | 关联人 | 上年（前次） | | 上年（前次）实 | 预计金额与实际发生金额差 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 预计金额 | | 际发生金额 | 异较大的原因 | | 接受关联人提供的劳务 | 孙键 | | 50.00 | 27.13 | 饲料垫料采购价 ...

上海南方模式生物科技股份有限公司 关于变更保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海南方模式生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股 票并在科创板上市的保荐机构为国泰海通证券股份有限公司（原名为"海通证券 股份有限公司"，以下简称"国泰海通"或"保荐机构"），原委派张子慧、陈 亚聪为公司首次公开发行股票并在科创板上市的保荐代表人，负责保荐工作及持 续督导工作，持续督导期至 2024 年 12 月 31 日。持续督导期已届满，但由于公 司募集资金尚有未尽事项，根据相关规定，保荐机构对此未尽事项继续履行持续 督导义务。 近日，公司收到《国泰海通证券股份有限公司关于更换上海南方模式生物科 技股份有限公司持续督导保荐代表人的函》，原保荐代表人张子慧因工作安排原因， 无法继续从事对公司的持续督导工作。为保证持续督导工作的有序进行，国泰海通 现委派保荐代表人王喆（简历详见附件）接替张子慧继续履行持续督导工作。本次 保荐代表人更换后，公司首次公开发行股票并在科创板上市项目持续督导保荐代表 人为陈 ...

证券代码：688265 证券简称：南模生物 公告编号：2025-027 上海南方模式生物科技股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海南方模式生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开了第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十六次会议分别审议通过 了《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》，具体情况如下： 一、计提资产减值准备情况 根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》及相关会计政策规定，为了真实、 客观、公允地反映公司 2024 年度的财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，公 司 2024 年度确认资产减值损失和信用减值损失共计 559.04 万元，具体如下： | 项目 | | 计提金额（万元） | | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 资产减值损失 | | 84.41 | | 存货计提跌价准备 | | 信用减值损失 | | | 474.63 | 应收账款及其他应收款 ...

关于上海南方模式生物科技股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况的专项审核说明 中汇会专[2025]6297号 上海南方模式生物科技股份有限公司全体股东: 关于上海南方模式生物科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 我们接受委托,审计了上海南方模式生物科技股份有限公司(以下简称南模生 物公司)2024年度财务报表,并于2025年4月27日出具中汇会审[2025]6295号无保留 意见的审计报告,在此基础上对后附的南模生物公司管理层编制的《上海南方模式 生物科技股份有限公司2024年度营业收入扣除情况表》(以下简称营业收入扣除情 况表)进行了审核。 一、管理层的责任 管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《上海证 ...

2024 年度董事会审计委员会履职报告 上海南方模式生物科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告 2024 年度，董事会审计委员会共召开 5 次会议，全体委员亲自出席会议， 具体内容如下： | 时间 | 届次 | 审议通过的议案 | | --- | --- | --- | | | 会第十一次会议 | | | 2024/4/17 | | 审议通过《公司 2023 年财务报表初稿》《会计师事 | | | 会第十二次会议 | | | | | 相关工作的议案》 | | 2024/4/28 | 第三届董事会审计委员 | 审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》 | | | | 《关于 2024 年第一季度报告的议案》《关于 2023 年 | | | | 度审计报告》《关于 2023 年度内部控制评价报告》 | | | | 《关于内部控制审计报告》《2023 年度审计委员会 | | | | 履职报告》《关于 2023 年度审计部工作报告》《关 | | | | 于 2024 年度日常关联交易预计的议案》《关于 2023 | | | 会第十三次会议 | 润分配预案的议案》《关于使用剩余超募资金用于 ...

中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于 杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务。 1、机构信息： 2、人员信息： （1）上年度末（2024 年 12 月 31 日）合伙人数量：116 人 证券代码：688265 证券简称：南模生物 公告编号：2025-030 上海南方模式生物科技股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 上海南方模式生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月27日 召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十六次会议分别审议通过了 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，同意公司续聘中汇会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"中汇会计师事务所"）为公司2025年度审计机构，聘期 为一年，并提请2024年年度股东大会审议，现将相关事宜公告如下： 一、会计师事务所的基本情况 ...

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估报告 上海南方模式生物科技股份有限公司 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估报告 上海南方模式生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中汇会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇会计师事务所"）作为公司 2024 年度财 务报告及内部控制审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中 国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对中汇会计师事务所 2024 年度的审计工作的履职情况进行了评估，具体情 况如下： （5）上年度上市公司审计客户主要行业：1）制造业-电气机械及器材制造 业；2）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业；3）制造业- 专用设备制造业；4）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业；5）制造业- 医药制造业。 一、会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于 杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务。 1、基本信息： 2、人员信息： （1）机构名称：中汇会计师事务 ...