募资情况 - 2022 年 1 月 27 日首次公开发行 A 股 2731 万股，每股 61.88 元，募资 16.9 亿元，净额 15.36 亿元[1] - 募投项目计划用 7.05 亿元，超募资金 8.32 亿元[3] 资金使用 - 2022 - 2024 年审议通过用 2.47 亿元超募资金永久补流[6][7][8] - 拟用剩余 1.22 亿元超募资金永久补流，占比 14.72%[10] 流程安排 - 2025 年 3 月 28 日董事会、监事会审议通过补流议案[14] - 补流需股东大会审议，5 月 13 日起实施[11][14]

新策略 - 公司制定舆情管理制度应对舆情影响[2] - 成立舆情管理工作领导小组，董事长任组长[6] - 证券事务部为日常职能部门，负责监控媒体信息[6] - 舆情分重大和一般，处理原则明确[2][3][8][9] - 制度自董事会审议通过生效[16]

信息披露制度 - 公司制定自愿信息披露管理制度规范披露行为[2] - 自愿披露应符合真实准确等要求[4] - 特定协议、业务信息等情况可自愿披露[6] 披露金额与审核 - 业务文件合同金额达3000万元（含税）以上可自愿披露[6] - 披露需审慎评估，经部门负责人等审核[6][7] 责任与资料保存 - 董事长是信息披露第一责任人[10] - 董事会秘书负责组织把关[10] - 证券投资部保存文件资料不少于10年[12] 制度生效 - 制度自董事会审议通过之日起生效[14]

作为浙江臻镭科技股份有限公司（以下简称"公司"或"臻镭科技"）的独立董 事，报告期内，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规以及《浙江臻镭科技股份有限公司章程》《浙江臻镭科技股份有限公司 独立董事工作制度》的要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职，及 时了解公司的生产经营及发展情况，准时出席相关会议，运用专长对公司规范运作及经 营发展提出建议，有效维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。 现将本人2024年度工作情况汇报如下： 一、 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人周守利，男，1972年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学 历，会计学教授。现任浙江工业大学信息工程学院教师；2020年9月至今，担任公司独 立董事。 （一）2024年度出席会议情况 2024年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会、股东大会和 专门委员会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议。 1、出席董事会会议情况 | 投票情况 | | --- | | 缺席（次） | | 委托出席 | | 亲自出席 | | 应参加董事会 | | 独立董事 ...

会议情况 - 2024年召开2次股东大会，独立董事应出席2次，实际出席2次[5] - 2024年董事会召开战略委员会会议1次，审计委员会会议5次，薪酬与考核委员会会议1次[5] - 独立董事应参加董事会6次，亲自出席6次，无委托出席和缺席情况[7] 其他情况 - 独立董事累计现场工作时间达15个工作日[6] - 2024年度与关联方关联交易定价公平，决策程序合法[9] - 2024年度财务报告审计机构续聘为天健会计师事务所[10][11] - 2024年无变更或豁免承诺、被收购相关情形[9] - 2024年未发生聘任或解聘财务负责人情况[11] - 2024年未发生会计政策、估计变更或重大会计差错更正[11] - 2024年董事、高级管理人员薪酬制定合理，符合规定[11]

会议情况 - 2024年召开2次股东大会[4] - 2024年董事会召开战略会1次、审计会5次、薪酬考核会1次[4] 独立董事情况 - 独立董事应出席董事会6次，实出席6次[6] - 独立董事累计现场工作15个工作日[5] 其他情况 - 2024年关联交易定价公平，程序合法[8] - 2024年续聘天健为审计机构[9] - 2024年无变更承诺、被收购等情形[8] - 2024年未变更财务负责人[10] - 2024年未变更会计政策等[10] - 2024年董高薪酬制定合理[10]

募集资金情况 - 2022年1月27日首次公开发行A股27310000股，发行价61.88元，募资总额1689942800元，净额1536310979.31元[3] 募投项目 - 募投项目拟使用募集资金合计70458.26万元[5] 现金管理 - 计划用不超20000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月，资金可滚动使用[1][4][11] 决策审议 - 第二届董事会第十次会议和监事会第九次会议通过现金管理议案[1][9] 保荐意见 - 保荐机构对闲置募集资金现金管理无异议[11][12]

证券代码：688270 证券简称：臻镭科技 公告编号：2025-015 浙江臻镭科技股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 组织形式 | 年 | | 月 | 18 | 日 | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | | | | | | | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | | | | | | 241 人 | | | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | | | | | 2,356 | 人 | | ...

业绩总结 - 审计报告认为汇总表如实反映2024年度相关资金情况[15] 数据相关 - 与杭州基尔科技2024年期初往来资金余额18.19万元[18] - 2024年度往来累计发生金额（不含利息）6.79万元[18] - 2024年度偿还累计发生金额24.98万元[18]

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—10 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕1054 号 浙江臻镭科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江臻镭科技股份有限公司（以下简称臻镭科技公司）管 理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供臻镭科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为臻镭科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 五、鉴证结论 我们认为，臻镭科技公司管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放 与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月 修订）》（上证发〔2023〕194 号）的规定，如实反映了臻镭科技公司募集资金 2024 年度 ...