委托理财决策 - 2025年3月28日相关会议审议通过不超10亿闲置资金委托理财议案[2][8] - 委托理财期限12个月，资金可循环使用[2][4] 理财安排 - 委托理财产品为安全性高、流动性好的产品[2][6] - 董事长获授权决策，财务部组织实施[7] 风险与管理 - 委托理财可能受市场影响收益未达预期[2][9] - 公司多举措保障资金安全并合理安排理财[11]

募集资金情况 - 2022年1月27日首次公开发行A股27310000股，发行价61.88元，募资总额1689942800元，净额1536310979.31元[3] 募投项目 - 募投项目拟使用募集资金合计70458.26万元[5] 现金管理 - 计划用不超20000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月，资金可滚动使用[1][4][11] 决策审议 - 第二届董事会第十次会议和监事会第九次会议通过现金管理议案[1][9] 保荐意见 - 保荐机构对闲置募集资金现金管理无异议[11][12]

审计机构聘请 - 公司聘请天健为2024年度财务和内控审计机构[1] 审计机构情况 - 天健上年末合伙人241人，执业注会2356人，签过证券审计报告注会904人[1] - 天健2023年业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[1] - 天健2024年上市公司审计客户707家，收费7.20亿元[1] - 天健本公司同行业上市公司审计客户544家[1] 审议情况 - 2024年3 - 4月，公司董事会、监事会、审计委员会、股东大会审议通过续聘议案[2][3] 审计工作进展 - 2024年12月16日审计委员会召开审前沟通会[4] - 2025年3月28日审计委员会审议通过2024年年度报告等议案并同意提交董事会[4]

独立董事情况 - 公司现有独立董事3人，分别为江乾坤、翁国民、周守利[1] - 独立董事自查符合独立性要求，履职符合规定[1] - 独立董事未在公司及主要股东单位担任其他职务，无利益冲突[1]

业绩总结 - 2023年业务收入总额34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[1] - 2024年上市公司客户家数707家，审计收费总额7.20亿元[1] 用户数据 - 本公司同行业上市公司审计客户家数544家[2] 其他 - 上年末合伙人数量241人，注册会计师2356人，签过证券服务审计报告的904人[1] - 截至2024年末，职业风险基金和职业保险累计赔偿限额超2亿元[2] - 在华仪电气案中需在5%范围内担连带责任[2] - 近三年受行政处罚4次、监管措施13次、自律措施8次、纪律处分2次[3] - 67名从业人员近三年受处罚12人次、监管32人次、自律24人次、处分13人次[4] - 近一年审计围绕收入确认等重点，满足披露时间要求[9] - 近一年审计未识别出质量管理缺陷和重大问题[10][11]

业绩总结 - 2024年末公司总资产1164.24万元、净资产988.45万元、营收2854.39万元、净利润366.69万元（未经审计）[17] - 浙江集迈科微电子2024年末总资产35598.04万元、净资产29524.74万元、营收4343.89万元、净利润 - 9700.52万元[13] 关联交易 - 2024年向浙江集迈科预计采购2300万元，实际830.60万元，因采购节奏调整[8] - 2024年向杭州基尔科技预计采购88万元，实际26.55万元，因缩减采购项目[8] - 2024年向北京华力创通预计销售177万元，实际22.74万元，因需求变化[9] - 2024年向杭州基尔科技预计出租资产0万元，实际6.55万元，因新增需求[9] - 2024年前次日常关联交易预计2565万元，实际886.44万元[9] - 2025年预计向浙江集迈科采购1500万元，占同类业务10.71%，因新增需求[12] - 2025年预计向杭州基尔科技出租资产0.34万元，占同类业务100%[12] 其他 - 2025年3月28日第二届董事会第十次会议通过相关议案，关联董事郁发新回避表决[3] - 2024年度及2025年度关联交易事项经审议通过，无需股东大会审议[19] - 保荐机构对2024及2025年度关联交易事项无异议[19][20]

增资情况 - 公司拟2000万元对城芯科技增资，400万入注册资本，1600万入资本公积，增资后注册资本至8400万元[3] - 公司拟2000万元对航芯源增资，900万入注册资本，1100万入资本公积，增资后注册资本至7900万元[3] 子公司业绩 - 城芯科技2024年底资产36329.84万元，营收10323.69万元，净利润 -78.53万元[8] - 航芯源2024年底资产29291.75万元，营收13121.41万元，净利润4362.47万元[8][9] 其他要点 - 2025年3月28日董事会通过增资议案[5] - 增资不构成关联交易和重大资产重组，无需股东大会审议[4][5][6] - 增资基于战略布局和子公司发展需要，用自有资金不影响经营[9][10] - 增资后两子公司仍为全资子公司，不影响合并报表范围[10]

审计委员会构成 - 公司第二届董事会审计委员会由3名董事组成[1] 会议情况 - 2024年审计委员会共召开5次会议，审议近20项议案[2] - 2024年2月27日召开二届三次会议[7] - 2024年3月29日召开二届四次会议，审议多项议案[7] 审计评价 - 审计委员会认为天健具备专业胜任能力等完成委托工作[3] - 认为公司财务报告真实准确完整等[4] - 认为公司关联交易遵循公平合理原则[4] - 认可2024年度内部审计计划可行性[4] - 认为公司内部控制符合规范治理要求[5] - 审计委员会协调各方与外部审计机构沟通提效[5]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年4月23日14点在杭州召开[3] - 网络投票2025年4月23日进行，有时间规定[3][5] - 本次股东大会审议9项议案[5] 议案相关 - 议案于2025年3月29日披露[6] - 4项议案对中小投资者单独计票[6] - 议案7关联股东回避表决[6] 其他信息 - 股权登记日为2025年4月18日[10] - 会议登记2025年4月22日进行[12] - 授权委托需填相关委托书[19]

会议相关 - 公司第二届监事会第九次会议于2025年3月28日召开[2] - 多项议案审议通过，表决结果均为同意3票，反对0票，弃权0票[3][4][7][9][10][11][12] 财务相关 - 2024年度公司不分配利润，资本公积不转增[5] - 拟续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构[7] - 前次使用24700万元超募资金，2025年5月13日起用剩余12239.53万元[8] - 拟使用不超过10亿元闲置自有资金进行现金管理[11]