特此公告。 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 关于选举职工董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、修订后的《南京麦澜德医疗科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，于 2025 年 9 月 11 日召开职工代表大会，会议的召开及表决程序符合职工代表大会决策的有关规定。 经全体与会的职工代表认真审议，一致审议通过了《关于选举第二届董事会职工 董事的议案》，同意选举屠宏林先生（简历详见附件）为公司职工董事。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会成员中应包含一名 职工董事。本次职工代表大会会议一致同意选举屠宏林先生为公司职工董事，任 期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。 屠宏林先生原为第二届董事会非职工董事，本次选举完成后，其变更为公司 第二届董事会职工董事，董事会构成人员不变。 本次选举职工董事工作完成后，公司第二届董事会中兼任公司高级 ...

证券代码：688273 证券简称：麦澜德 公告编号：2025-040 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 9 月 15 日（星期一）至 9 月 19 日（星期五）16:00 前登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 （mld@medlander.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 8 月 27 日发布公司 2025 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 9 月 22 日上午 9:00-10:00 举行 2025 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2025 年 ...

证券代码：688273 证券简称：麦澜德 公告编号：2025-038 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 53 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 53 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 61,352,970 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 61,352,970 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 62.7280 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 62.7280 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 9 月 11 日 （二） 股东大 ...

1 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》及中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》等规 定，北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受南京麦澜德医疗科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师对公司 2025 年第二次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行见证并就相关事项出具本法律意 见书。 北京市中伦律师事务所 关于南京麦澜德医疗科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：南京麦澜德医疗科技股份有限公司 本法律意见书仅就本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席本次 股东大会人员的资格、会议表决程序是否符合法律、法规、规范性文件及《公司 章程》的规定以及表决结果是否合法有效发表意见，而不对本次股东大会所审议 的议案内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发 表意见。 本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，未经本所书面同意，不得 用作其他任何目的。 法律意见书 为出具本法律意见书，本所律师列席了本次股东大会，并根据有关法律、法 规、规范性文件的规定和要求，按照律师行业公认的业 ...

公司股价表现 - 9月10日股价上涨5%至41.14元/股 成交额3507.79万元 换手率2.36% 总市值41.14亿元 [1] 公司业务构成 - 盆底康复产品占比36.98% 生殖康复产品占比33.10% 耗材及配件占比24.32% 运动康复产品占比2.77% 其他业务合计占比2.84% [1] - 主营业务聚焦盆底及产后康复领域 涵盖研发、生产、销售和服务环节 [1] 机构持仓情况 - 兴银丰运稳益回报混合A基金持有12.25万股 占基金净值比例1.4% 位列第十大重仓股 [2] - 该基金当日浮盈24.01万元 最新规模1.01亿元 [2] 基金业绩表现 - 今年以来收益率18.2% 同类排名4075/8177 近一年收益率41.69% 同类排名3598/7982 [2] - 成立以来累计收益率63% 基金经理袁作栋管理规模9.47亿元 [2][3]

公司战略布局 - 公司自2019年关注脑机接口产业 2021年参与相关研发项目 成为江苏省脑机接口产业联盟合作企业 [5] - 在脑机接口康复领域已有产品临床应用 并牵头承担数项国家重点研发计划项目 包括多模态情感交互诊疗装备研发和中枢-外周闭环精准调控智能手康复机器人技术研发 [6] - 未来将布局多模态闭环神经调控 认知情绪功能障碍识别和干预 中枢-外周协同调控算法和装备研发 实现神经解码-外周刺激-中枢调控全产品体系 [7] 主营业务发展 - 公司专注于女性全生命周期物理干预整体方案 主营盆底及妇产康复器械 2020年成为该领域首家国家级专精特新小巨人企业 2022年登陆科创板 [8][9][10] - 2024年3月获评全国制造业单项冠军 表明市场及主管部门对公司专业化发展程度 自主创新能力和市场竞争力的全面肯定 [10] - 2025年上半年实现营业收入2.41亿元 同比增长5.62% 扣非净利润6072.3万元 同比下降8.08% 已形成四大产品体系包括盆底及妇产康复 生殖康复和抗衰 运动康复及耗材和信息化产品线 [11] 产品技术创新 - 新一代盆底智能诊疗系统依托临床大数据与大模型技术 实现评估数据智能深度分析和高度个性化诊疗方案 可无缝同步至治疗设备 [10] - 推出全新一代雷达磁刺激仪 创新采用毫米波雷达技术开发非接触式盆底肌运动范围高精度监测系统 突破传统纯被动治疗模式 [10] - 脑机接口技术能为现有医疗产品升级迭代 形成个性化精准化闭环评估治疗 在上肢和手部运动机器人 无创神经调控 多模态生理信号采集等领域有技术积累 [7] 行业市场前景 - 我国医疗器械行业处于黄金发展期 2023年行业营业收入达1.31万亿元 2014至2023年年均复合增长率10% 产业规模稳居全球第二 [12] - 受人口老龄化日益严峻 慢性病人口数量增加等因素推动 康复医疗器械行业市场规模持续扩大 [12] - 产品已应用于全球26个国家和地区 达到年筛查人数150万+ 治疗人数60万+的规模 [12] 新兴业务拓展 - 生殖康复和抗衰业务成为高增长板块 公司通过外延与内生相结合方式发展该赛道 [12] - 外延式并购可快速切入新细分赛道 内生增长构建技术内核和品牌实力 采取内生+外延双轮驱动发展策略 [13] - 依托现有成熟技术平台持续研发系列化能量源设备 通过并购拥有成熟产品的企业加速拓展业务边界 [13]

脑机接口产业布局 - 公司2019年关注脑机接口产业 2021年参与相关研发项目 成为江苏省脑机接口产业联盟首批支持企业 [1][2] - 承接国家重点研发项目"多模态情感交互诊疗装备研发" 负责技术转化 软件编程和硬件集成 联合南京医科大学 东南大学等顶尖机构 [2][3] - 脑机接口及无创神经调控产品已临床应用 涉及"中枢-外周闭环精准调控智能手康复机器人技术研发"等多项国家重点研发计划 [3][4] - 布局多模态闭环神经调控 认知情绪功能障碍识别和干预技术 构建"神经解码—外周刺激—中枢调控"全产品体系 [4] 主营业务发展 - 专注女性盆底功能障碍性疾病防治领域 打破进口医疗器械垄断 2020年成为国家级专精特新"小巨人"企业 2022年登陆科创板 [5][6] - 2024年3月获评"全国制造业单项冠军" 产品覆盖全球26个国家和地区 年筛查150万人 治疗60万人 [6][8] - 2025年上半年营业收入2.41亿元 同比增长5.62% 扣非净利润6072.3万元 同比下降8.08% [7] - 形成四大产品体系：盆底及妇产康复 生殖康复和抗衰 运动康复及耗材 信息化产品线 [7] 产品技术创新 - 全球首发盆底智能诊疗系统PI-ONE 新一代系统依托临床大数据与大模型技术实现智能深度分析 [6] - 推出非接触式雷达磁刺激仪 采用毫米波雷达技术实现盆底肌运动范围高精度监测 [7] - AI赋能产品迭代 提供高度个性化诊疗方案 实现评估数据智能分析 [6] 行业发展趋势 - 中国医疗器械行业2023年营业收入达1.31万亿元 2014-2023年年均复合增长率10% 产业规模全球第二 [8] - 人口老龄化与慢性病人口增加推动康复医疗器械市场规模持续扩大 [8] - 创新医疗器械加速涌现 高端医疗器械核心技术研发取得新突破 [8] 发展战略规划 - 采取"内生+外延"双轮驱动策略 通过并购加速拓展生殖康复和抗衰赛道 [9] - 持续评估"提质增效重回报"行动方案 从主营业务深耕 内部管理 资本运作等七方面提升竞争力 [9] - 脑机接口技术为现有医疗产品升级迭代 形成个性化精准化闭环治疗 [4]

人工智能领域应用 - 持续深化AI在盆底康复领域应用 依托临床大数据与大模型技术实现评估数据智能深度分析并提供高度个性化诊疗方案 [1] - 推动AI智能体在企业级场景深度应用 构建以大语言模型为核心、垂直领域知识库为支撑的智能交互系统 推出报告解读智能体与盆底健康知识问答智能体 [1] - 将多维度生物数据整合与AI算法深度融合 构建覆盖检测-评估-方案-干预全流程的智能美容诊疗平台 实现皮肤状态量化分析到个性化美容方案的智能决策支持 [1] 脑机接口领域布局 - 聚焦非侵入式脑机接口方向 已在上肢和手部运动机器人、无创神经调控、多模态生理信号采集领域形成技术积累 [1] - 积极推进多模态闭环神经调控系统及情感交互认知诊疗系统研发 后续按计划推动相关产品产业化进程 [1] 在研项目进展 - 牵头国家重点研发计划"多模态情感交互式诊疗装备研发" 目前处于中期阶段 [1] - 牵头长三角科技创新共同体联合攻关项目"基于运动意图感知的肢体运动功能康复机器人系统关键技术研究" 处于初期阶段 [1] - 牵头江苏省重点研发计划"基于中枢-外周闭环调控的多模态智能手康复机器人关键技术研发" 处于临床验证阶段 [1] - 子公司锐诗得牵头江苏省前沿技术研发计划"基于多模态脑生理监测的闭环神经调控装备及关键技术研发" 已完成立项公示 [1]

人工智能领域应用 - 持续深化AI在盆底康复领域应用 依托临床大数据与大模型技术实现评估数据智能深度分析并为患者提供高度个性化诊疗方案 [1] - 推动AI智能体在企业级场景深度应用 构建以大语言模型为核心、垂直领域知识库为支撑的智能交互系统 推出报告解读智能体与盆底健康知识问答智能体 [1] - 多维度生物数据整合与AI算法深度融合 构建覆盖检测-评估-方案-干预全流程的智能美容诊疗平台 实现皮肤状态量化分析到个性化美容方案的智能决策支持 [1] 脑机接口技术布局 - 聚焦非侵入式脑机接口方向 已在上肢和手部运动机器人、无创神经调控、多模态生理信号采集领域形成技术积累 [1] - 积极推进多模态闭环神经调控系统及情感交互认知诊疗系统研发 按计划推动相关产品产业化进程 致力于构建完整脑机接口产品矩阵 [1] 在研项目进展 - 牵头国家重点研发计划"多模态情感交互式诊疗装备研发"项目目前处于中期阶段 [1] - 牵头长三角科技创新共同体联合攻关项目"基于运动意图感知的肢体运动功能康复机器人系统关键技术研究"处于初期阶段 [1] - 牵头江苏省重点研发计划"基于中枢-外周闭环调控的多模态智能手康复机器人关键技术研发"处于临床验证阶段 [1] - 子公司锐诗得牵头江苏省前沿技术研发计划"基于多模态脑生理监测的闭环神经调控装备及关键技术研发"已完成立项公示 [1]

公司资质 - 截至2025年6月30日，公司已取得2项国内第三类医疗器械注册证、48项第二类医疗器械注册证、8项第一类医疗器械产品备案凭证、55项国际证书[8] - 截至2025年6月30日，公司及子公司已取得52项国内授权发明专利、1项国际授权发明专利[26] - 报告期内新增5项发明专利、9项实用新型专利、8项第二类医疗器械注册证等[26] 业绩数据 - 2025年1 - 6月基本每股收益0.6532元/股，较2024年同期减少10.90%[19] - 2025年1 - 6月公司利润总额和归属于上市公司股东的净利润同比减少16.46%和11.96%[19] - 2025年1 - 6月公司经营活动产生的现金流量净额同比减少36.68%[20] - 2025年1 - 6月公司研发投入金额为3171.83万元，较上年同期增加20.04%[25] - 2025年1 - 6月研发投入占营业收入的比例为13.15%，较上年同期增加1.58个百分点[19] 资金情况 - 截至2025年6月30日，公司累计投入募集资金40,680.18万元，2025年上半年投入募投项目5,705.20万元，募集资金余额55,014.30万元[29] - 报告期内，公司财务费用 - 银行存款利息收入2,637,799.21元，投资收益 - 银行理财收益3,819,971.65元，营业外收入2,000.00元[32] - 截至2025年6月30日，购买银行通知存款50,000,000.00元，购买银行结构性存款190,000,000.00元，购买证券收益凭证210,000,000.00元[32] 专利情况 - 报告期内新增发明专利申请数7个、获得数5个，实用新型专利申请数4个、获得数9个，外观设计专利申请数10个、获得数6个，软件著作权申请数10个、获得数10个，其他专利申请数0个、获得数0个[31] 股权情况 - 截至2025年6月30日，公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员合计持股64,910,985股，其中直接持股64,195,150股，间接持股715,835股[39] 风险情况 - 公司面临新产品研发失败、注册失败、经销商管理、原材料价格波动等风险[10][11][12][14] - 公司受到国家药监局等严格监管，需遵守政策法规[15] - 公司面临经济周期调整和全球贸易摩擦加剧的宏观环境风险[16][17]