峰岹科技（深圳）股份有限公司 章 程 二〇二六年二月 | 第一章 | 总则 2 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 3 | | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东会 | 6 | | 第一节 | 股东 6 | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 9 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 10 | | 第四节 | 股东会的召集 | 12 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 13 | | 第六节 | 股东会的召开 | 14 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事和董事会 | 22 | | 第一节 | 董事 22 | | | 第二节 | 董事会 | 24 | | 第三节 | 独立董事 | 29 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 31 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 33 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 34 | | 第一节 | ...

证券代码：688279 证券简称：峰岹科技 公告编号：2026-002 部门核准的内容为准。修改后的《公司章程》全文将于同日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）予以披露。 根据公司于 2024 年 10 月 15 日召开的 2024 年第二次临时股东大会审议通过 的《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的 议案》，公司股东大会授权董事会修改《公司章程》、变更公司注册资本、办理公 司注册资本的变更登记，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。 因此，本次修订自公司董事会审议通过后即可生效，无需股东会审议。 特此公告。 峰岹科技（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 3 日召 开第二届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于增加公司注册资本并修订< 公司章程>的议案》。现将具体情况公告如下： 公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授予部分 第一个归属期规定的归属条件已经成就，合计归属限制性股票总数为 474,300 股。 具体内容详见 2026 年 1 月 16 日公司于上海证券交易所网站（www.ss ...

HKEX 香 港交 易 所 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 致:香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 峰昭科技(深圳)股份有限公司 呈交日期: 2026年2月3日 l. 法定/註冊股本變動 2026年1月31日 截至月份: 狀態:新提交 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市(註1) | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號(如上市) | 01304 | 說明 | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底结存 | | | 21,556,000 RMB | | 1 RMB | | 21,556,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | IRMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 21,556,000 RMB | | 1 RMB | | 21,556,000 | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | | 於香港聯交所上市(註1) | ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 對 因 本 公 告 全 部 或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 除 上 述 修 訂 外，《公 司 章 程》的 其 他 條 款 保 持 不 變。 Fortior Technology (Shenzhen) Co., Ltd. 峰岹科技（深圳）股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1304) 修 訂《公 司 章 程》 鑒於本公司2024年 限 制 性 股 票 激 勵 計 劃（「2024年限制性股票激勵計劃」）首 次 授 予 部 分 第 一 個 歸 屬 期 規 定 的 歸 屬 條 件 已 經 成 就，合 計 歸 屬 限 制 性 股 票 總 數 為 474,300股（「本次歸屬」）。根 據 中 國 證 券 登 記 結 算 有 限 責 任 公 司 上 海 分 公 司 出 具 的《證 券 變 更 登 記 證 明》和《過 戶 登 記 確 認 書》，本 公 司 已 完 成 本 次 歸 屬 的 股 ...

上市相关 - 公司2022年3月4日获中国证监会同意注册，4月20日在上海证券交易所上市，首次公开发行2309.0850万股人民币普通股[5] - 公司2025年5月28日经中国证监会备案，7月8日获香港联交所批准，首次公开发行1874.44万股境外上市股份（H股），并超额配售281.16万股H股，7月9日和7月29日在香港联交所主板上市[5] 股权结构 - 公司注册资本为人民币11511.4080万元，股份总数为115,114,080股，其中A股普通股93,558,080股，H股普通股21,556,000股[6][17] - 峰岹科技（香港）有限公司认购股份3515.4431万股，持股比例50.7480%[15] - 上海华芯创业投资企业认购股份1346.5723万股，持股比例19.4388%[15] 股份交易与限制 - 公司收购本公司股份，不同情形有不同处理方式和时间限制[24] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让的A股股份不得超其所持同一类别股份总数的25%[27] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行，特定情形需2个月内召开临时股东会[48][49] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会[53][54][55] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[77] 董事会相关 - 董事会由5名董事组成，其中3名独立董事，设董事长1人[105] - 董事会每年至少召开四次定期会议，会议召开14日前书面通知全体董事[113] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[153] - 最近三年公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年年均可分配利润的30%[157] 其他 - 会计师事务所聘期1年，可续聘，公司解聘或不再续聘需提前15天通知[174][175] - 公司实行内部审计制度，内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[168][169]

股份与股本数据 - 截至2026年1月31日，H股法定/注册股份21,556,000股，法定/注册股本21,556,000元，本月无增减[1] - 截至2026年1月31日，A股法定/注册股份本月增加281,300股，月底结存93,558,080股，法定/注册股本93,558,080元[1] - 本月底法定/注册股本总额为115,114,080元[1] - 截至2026年1月31日，H股已发行股份（不包括库存股份）21,556,000股，库存股份0股，本月无增减[3] - 截至2026年1月31日，A股已发行股份（不包括库存股份）增加474,300股，库存股份减少193,000股，月底已发行股份（不包括库存股份）93,558,080股，库存股份0股[4] 股份变动原因 - 2026年1月14日，因股份奖励发行新股（涉及新股），增加已发行股份（不包括库存股份）281,300股，价格69.22元[6] - 2026年1月14日，因股份奖励发行新股（涉及库存股份），库存股份减少193,000股，价格69.22元[6] 其他规则说明 - 购回及赎回股份注销日期理解为“注销日期”[10] - 公众持股量披露依据相关规则[10] - “相同”证券需满足面值、股款相同，有权领相同股息/利息，附有相同权益[10]

公司股价与交易情况 - 2月2日，峰岹科技股价下跌5.01%，报收192.90元/股，成交额为1.91亿元，换手率为1.04%，总市值为222.06亿元 [1] 公司基本信息 - 公司全称为峰岹科技(深圳)股份有限公司，成立于2010年5月21日，于2022年4月20日上市 [1] - 公司总部位于广东省深圳市南山区，并在香港湾仔设有办公地点 [1] - 公司主营业务为电机驱动控制专用芯片的研发、设计与销售 [1] 公司产品与应用 - 主要产品包括微控制单元(MCU)、单向集成电路(ASIC)、高压集成电路(HVIC)、金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET)以及智能功率模块(IPM) [1] - 产品应用于智能小家电、白色家电、电动工具、运动出行、工业和汽车领域 [1] - 公司业务覆盖中国国内和海外市场 [1] 公司主营业务收入构成 - 电机主控芯片MCU占主营业务收入的60.82% [1] - 电机主控芯片ASIC占主营业务收入的17.83% [1] - 电机驱动芯片HVIC占主营业务收入的11.52% [1] - 智能功率模块IPM占主营业务收入的9.41% [1] - 功率器件MOSFET占主营业务收入的0.32% [1] - 其他业务占主营业务收入的0.10% [1] 基金持仓情况 - 交银施罗德基金旗下的交银科技创新灵活配置混合A（519767）重仓持有峰岹科技 [2] - 该基金在四季度末持有峰岹科技9.15万股，占基金净值比例为3.25%，为第九大重仓股 [2] - 以当日股价下跌计算，该基金持仓浮亏约93.11万元 [2] 相关基金信息 - 交银科技创新灵活配置混合A（519767）成立于2016年5月5日，最新规模为4.35亿元 [2] - 该基金今年以来收益为0.09%，同类排名8454/9000；近一年收益为24.52%，同类排名4888/8193；成立以来收益为206.66% [2] - 该基金基金经理为芮晨，累计任职时间10年264天，现任基金资产总规模为20.07亿元 [3] - 该基金经理任职期间最佳基金回报为206.66%，最差基金回报为-19.9% [3]

公司股价表现 - 1月27日峰岹科技股价下跌0.82%，报收205.31元/股，成交额2.77亿元，换手率1.46%，总市值236.34亿元 [1] - 公司股价已连续5天下跌，区间累计跌幅达10.48% [1] 公司基本情况 - 峰岹科技(深圳)股份有限公司成立于2010年5月21日，于2022年4月20日上市 [1] - 公司是一家主要从事电机驱动控制专用芯片研发、设计与销售的中国公司 [1] - 公司产品包括微控制单元(MCU)、单向集成电路(ASIC)、高压集成电路(HVIC)、金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET)以及智能功率模块(IPM) [1] - 产品应用于智能小家电、白色家电、电动工具、运动出行、工业和汽车领域，业务覆盖中国国内和海外市场 [1] 公司主营业务构成 - 电机主控芯片MCU是公司核心收入来源，占主营业务收入的60.82% [1] - 电机主控芯片ASIC占主营业务收入的17.83% [1] - 电机驱动芯片HVIC占主营业务收入的11.52% [1] - 智能功率模块IPM占主营业务收入的9.41% [1] - 功率器件MOSFET占主营业务收入的0.32%，其他业务占0.10% [1] 基金持仓与影响 - 南方基金旗下南方全天候策略混合(FOF)A（005215）重仓峰岹科技，四季度持有2万股，占基金净值比例为0.59%，为基金第六大重仓股 [2] - 1月27日该基金持仓峰岹科技浮亏约3.38万元，在连续5天股价下跌期间，累计浮亏损失达47.98万元 [2] - 南方全天候策略混合(FOF)A基金成立于2017年10月19日，最新规模为5.68亿元，今年以来收益4.2%，近一年收益14.84%，成立以来收益58.31% [2]

文章核心观点 - 峰岹科技完成了2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的股份归属与上市流通工作 涉及向216名激励对象归属总计474,300股股票 其中281,300股为定向发行新股并于2026年1月21日上市流通 193,000股来源于二级市场回购 [1][2][3][4][9][10] 本次股权激励归属的核心细节 - **归属规模与来源**：本次归属股票总数为474,300股 其中公司向激励对象定向发行A股普通股281,300股 使用从二级市场回购的A股普通股193,000股 [4][9] - **归属人数**：本次归属涉及激励对象共计216人 [9] - **上市安排**：本次归属的281,300股定向发行新股将于2026年1月21日上市流通 [4][10] 决策程序与时间线 - **计划启动**：2024年9月27日 公司董事会及监事会审议通过激励计划草案及相关管理办法 [5] - **股东大会批准**：2024年10月15日 公司2024年第二次临时股东大会审议并通过了激励计划相关议案 [6] - **首次授予**：2024年11月22日 公司董事会与监事会审议通过向激励对象首次授予限制性股票的议案 [7] - **预留授予**：2025年4月9日 公司董事会与监事会审议通过向激励对象授予预留限制性股票的议案 [7] - **归属条件达成**：2025年12月2日 公司董事会审议通过首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案 [8] 股本变动与财务影响 - **股本变动**：本次归属后 公司A股股本总数由93,276,780股增加至93,558,080股 公司总股本由114,832,780股增加至115,114,080股 新增股本全部来自定向发行的281,300股 [12] - **财务影响轻微**：本次归属股票数量占归属前公司总股本的比例约为0.24% 不会对公司最近一期的财务状况和经营成果构成重大影响 [15] - **每股收益摊薄**：以公司2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润167,246,047.79元不变计算 本次归属后基本每股收益将相应摊薄（归属前为1.72元/股） [15] 资金募集与股份登记 - **验资情况**：公司实际收到216名激励对象缴纳的认购款合计32,831,663.82元 其中定向发行281,300股对应资金19,472,203.82元（计入股本281,300.00元 资本公积19,190,903.82元） 认购库存股193,000股对应资金13,359,460.00元 [13] - **股份登记完成**：公司已于2026年1月15日收到中国结算上海分公司出具的《证券变更登记证明》 完成股份登记工作 [14] 董事与高管持股转让限制 - **转让限制**：激励对象中为公司董事和高级管理人员的 在任职期间每年转让股份不得超过其持有本公司股份总数的25% 离职后半年内不得转让 [11] - **短线交易规定**：董事和高级管理人员将其持有的本公司股票在买入后6个月内卖出 或在卖出后6个月内又买入 所得收益归公司所有 [12]

公司股权激励计划执行情况 - 峰岹科技于2024年1月15日公告其限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期已完成股份登记 [2] - 本次归属涉及216名激励对象，共计归属474,300股股份 [2] - 归属股份来源包括定向发行新股281,300股及回购库存股193,000股 [2] 公司股本结构变动 - 本次归属新增的281,300股定向发行新股将于2026年1月21日上市流通 [2] - 新增股份占归属前公司总股本的比例约为0.24% [2] - 完成股份登记后，公司总股本增加至115,114,080股 [2]