登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：688279 证券简称：峰岹科技 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真 实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非 经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性 损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 (三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适用 二、 股东信息 (一) 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 注：公司2025年第一季度股份支付费用为1,693 ...

营业收入相关 - 2025年第一季度营业收入171,196,416.60元，较上年同期增长47.34%[4] - 2025年第一季度营业总收入171,196,416.60元，较2024年第一季度的116,193,287.30元增长约47.34%[16] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润50,412,604.19元，较上年同期减少0.29%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润43,880,972.11元，较上年同期增长2.85%[4] - 2025年第一季度股份支付费用为1693.00万元，剔除后归属于上市公司股东的净利润为6734.26万元，同比增长29.66%；扣除非经常性损益的净利润为6081.10万元，同比增长38.08%[5] - 2025年第一季度净利润50,412,604.19元，2024年第一季度净利润50,560,982.39元，略有下降[17] 经营活动现金流量相关 - 经营活动产生的现金流量净额55,915,824.08元，较上年同期增长112.97%[4] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计197,143,851.38元，较2024年第一季度的140,277,012.21元增长约40.54%[19] - 2025年第一季度经营活动现金流出小计141,228,027.30元，较2024年第一季度的114,021,703.92元增长约23.86%[19] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额55,915,824.08元，较2024年第一季度的26,255,308.29元增长约113.00%[19] 研发投入相关 - 研发投入合计35,086,009.71元，较上年同期增长81.36%，研发投入占营业收入的比例为20.49%，较上年增加3.84个百分点[5] 资产与所有者权益相关 - 本报告期末总资产2,721,715,515.72元，较上年度末增长2.74%；归属于上市公司股东的所有者权益2,630,661,289.84元，较上年度末增长3.04%[5] - 2025年3月31日货币资金为253,959,832.86元，较2024年12月31日的297,355,317.82元有所减少[13] - 2025年3月31日交易性金融资产为917,193,948.49元，较2024年12月31日的824,396,026.78元有所增加[13] - 2025年3月31日应收账款为6,905,220.69元，较2024年12月31日的5,637,955.29元有所增加[13] - 2025年3月31日流动资产合计1,772,267,160.67元，非流动资产合计949,448,355.05元，资产总计2,721,715,515.72元[14] - 2025年3月31日流动负债合计74,237,817.85元，非流动负债合计16,816,408.03元，负债合计91,054,225.88元[15] - 2025年3月31日实收资本（或股本）为92,363,380.00元，资本公积为1,915,199,405.17元[15] - 2025年3月31日未分配利润为588,105,316.80元，较2024年12月31日的537,692,712.61元有所增加[15] - 2025年3月31日归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计2,630,661,289.84元[15] 非经常性损益相关 - 非经常性损益合计6,531,632.08元，所得税影响额728,793.21元[8] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数为5,575[11] - 峰岹科技（香港）有限公司持股35,154,431股，持股比例38.06%，为第一大股东[11] - 前10名无限售条件股东中，上海华芯创业投资企业持股11,180,273股，深圳市芯齐投资企业（有限合伙）持股2,404,966股等[12] - 峰岹科技（香港）有限公司持股35.2500%的股东、董事BI LEI和持股30.5500%的股东、董事BI CHAO为兄弟关系[12] 营业成本相关 - 2025年第一季度营业总成本136,937,511.54元，较2024年第一季度的74,750,478.09元增长约83.19%[16] 每股收益相关 - 2025年第一季度基本每股收益0.55元/股，与2024年第一季度持平；稀释每股收益0.54元/股，较2024年第一季度的0.55元/股略有下降[19] 投资活动现金流量相关 - 2025年第一季度投资活动现金流入小计487,359,269.34元，较2024年第一季度的440,277,880.93元增长约10.70%[20] - 2025年第一季度投资活动现金流出小计569,629,071.73元，较2024年第一季度的589,013,230.16元下降约3.29%[20] 筹资活动现金流量相关 - 2025年第一季度筹资活动现金流出小计16,980,245.01元，较2024年第一季度的8,744,059.97元增长约94.19%[20] 汇率与现金等价物相关 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-61,261.64和-34,759.85[22] - 现金及现金等价物净增加额为-43,395,484.96和-131,258,860.76[22] - 期初现金及现金等价物余额为297,355,317.82和608,695,566.90[22] - 期末现金及现金等价物余额为253,959,832.86和477,436,706.14[22]

峰岹科技公告，2025年第一季度营收为1.71亿元，同比增长47.34%；净利润为5041.26万元，同比下降 0.29%。 ...

股东大会信息 - 2025年4月22日在深圳召开，124人出席，所持表决权占48.4276%[2] 议案表决情况 - 多项议案普通股同意票数比例多超99%[5][7] - 《关于公司董事、监事2025年度薪酬方案的议案》有反对票[7] - 5%以下股东对各议案表决有不同比例反对票[8][9] 会议合规情况 - 股东大会召集、召开及表决程序合法有效，律所见证[12]

上海市锦天城(深圳)律师事务所 法律意见书 上海市锦天城(深圳)律师事务所 关于峰昭科技(深圳)股份有限公司 2024 年年度股东大会的 地址:深圳市福田中心区福华三路卓越世纪中心 1 号楼 21-23 层 电话: 0755-82816698 传真: 0755-82816898 上海市锦天城(深圳)律师事务所 法律意见书 上海市锦天城(深圳)律师事务所 关于峰昭科技(深圳)股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 法律意见书 致:峰昭科技(深圳)股份有限公司 上海市锦天城(深圳)律师事务所(以下简称"本所")接受峰昭科技(深 圳) 股份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派律师出席公司 2024 年年度 股东大会(以下简称"本次股东大会"),并根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 《上市公司股东会规则》(以下简称"《股东会规则》")等法律、法规和规范 性文件以及现行有效的《峰昭科技(深圳)股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》"）的相关规定,对本次股东大会相关法律事项进行见证并出具本法律意 见书。公司已向本所提供了本 ...

业绩总结 - 2024年公司实现营业收入60,032.47万元，较上年同期增长45.94%[40] - 2024年公司实现归属于母公司所有者的净利润22,236.23万元，同比增长27.18%[40] - 2024年公司归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润18,807.82万元，同比增长59.17%[40] - 2024年末公司资产总额2,649,250,831.90元，较2023年末增长6.24%[59] - 2024年末公司负债总额96,315,024.51元，较2023年末下降6.10%[59] - 2024年末归属于母公司所有者权益2,552,935,807.39元，较2023年末增长6.77%[59] - 2024年公司资产负债率（合并报表）为3.64%，2023年为4.11%[59] - 2024年度公司营业利润220,474,800.74元，较2023年度增长29.73%[59] - 2024年度公司基本每股收益2.41元/股，较2023年度增长27.51%[59] 利润分配 - 公司拟以92,170,380股为基数，每10股派发现金红利7.8元（含税），预计派发现金红利71,892,896.40元（含税），占2024年度净利润比例为32.33%[20] - 2024年度已实施股份回购金额20,018,565.93元，现金分红和回购金额合计91,911,462.33元，占净利润比例41.33%[21] 资金使用 - 公司拟使用34,500万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额比例为29.41%[26] - 公司拟使用最高不超过200,000万元闲置自有资金进行现金管理，有效期至2025年年度股东大会召开之日[28] 人事变动 - 王建新先生辞去公司第二届董事会独立董事等职务[33] - 拟补选林明耀先生为公司第二届董事会独立董事[33] 会议情况 - 2024年公司董事会设董事5名，其中独立董事2名，召开董事会会议13次[41] - 2024年董事会召集了4次股东大会[43] - 2024年战略与发展委员会召开1次会议，审计委员会召开6次会议，薪酬与考核委员会召开4次会议，提名委员会召开4次会议[44] - 2024年公司监事会共召开了10次会议[49] - 2024年度监事会各次会议议案均表决通过[50][51]

限制性股票激励计划 - 2024年预留授予技术（业务）骨干4人，数量3.00万股[2] - 获授数量占授予总数比例1.84%，占股本总额比例0.03%[2] - 激励对象累计获授不超总股本1%，激励计划标的股票总数不超20%[2] - 预留授予激励对象不包括独立董事、监事等特定人员[2]

股权激励 - 预留授予激励对象主体资格合法有效，无不得成为激励对象情形[1][3] - 激励对象不包括独董、监事等特定人员，含外籍员工[2] - 监事会同意预留授予激励对象名单[3] 授予信息 - 2025年4月9日为预留授予日，授予价70元/股[3] - 向4名对象授予3万股限制性股票[3]

激励计划授予信息 - 2025年4月9日为预留授予日，向4名激励对象授予3万股限制性股票[3] - 授予的3万股限制性股票占公司股本总额9236.3380万股的0.03%[3] - 授予价格为70.00元/股[9] 激励计划时间进程 - 2024年9月21日，薪酬与考核委员会审议相关议案并提交董事会[3] - 2024年9月27日，董事会和监事会审议通过多项相关议案[4] - 2024年9月27日至10月8日，对激励对象名单进行内部公示[5] - 2024年10月15日，2024年第二次临时股东大会批准激励计划[5] - 2024年11月22日，薪酬与考核委员会审议调整及首次授予议案并提交董事会[5] - 2025年4月9日，董事会和监事会审议通过授予预留限制性股票议案[7] 激励计划其他信息 - 激励计划有效期自授予日起最长不超过60个月[10] - 预留授予限制性股票分两个归属期，各占授予权益总量的50%[11] - 预留授予技术（业务）骨干人员4人，占预留授予总数100%[12] 测算相关数据 - 2025年4月9日收盘价187.21元/股[17] - 上证指数最近12、24个月波动率分别为20.19%、17.10%[17] - 1年期、2年期存款基准利率分别为1.50%、2.10%[17] - 股息率为0%[17] 费用摊销数据 - 预留授予3万股第二类限制性股票预计摊销总费用357.51万元[18] - 2025 - 2027年分别摊销216.93万元、123.57万元、17.01万元[18] 相关意见 - 律师认为本次授予相关事项获必要批准和授权，符合规定[20] - 独立财务顾问认为激励计划预留授予相关事项符合规定[21] 公告信息 - 公司发布2024年限制性股票激励计划预留授予相关核查意见等报告[22] - 公告发布时间为2025年4月10日[24]

激励计划时间节点 - 2024年9月21日薪酬与考核委员会审议激励议案[16] - 2024年10月15日临时股东大会通过激励议案[17] - 2025年4月9日为授予日[20] 激励计划数据 - 激励对象4名[22] - 限制性股票3万股[22] - 授予价格每股70元[22]