计算机设备板块市场表现 - 7月29日计算机设备板块较上一交易日上涨0 29% 熙菱信息以9 51%涨幅领涨板块[1] - 上证指数当日上涨0 33%至3609 71点 深证成指上涨0 64%至11289 41点[1] - 熙菱信息成交量达42 93万手 成交额8 29亿元 雄帝科技成交额最高达10 20亿元[1] - 板块内涨幅前五分别为熙菱信息(9 51%) 雄帝科技(6 54%) 三未信安(6 22%) 金溢科技(5 61%) 道通科技(5 21%)[1] 资金流向情况 - 计算机设备板块主力资金净流出5 77亿元 游资资金净流出1 71亿元[3] - 散户资金呈现净流入状态 金额达7 48亿元[3]

市场表现 - 上证综指收于3595 19点 处于半年线之上 跌幅0 08% A股总成交额11458 62亿元 [1] - 44只A股价格突破半年线 其中禾信仪器 德科立 莱斯信息乖离率居前 分别达17 10% 16 12% 7 54% [1] - 钧达股份 泰禾智能 爱柯迪等个股乖离率较小 刚站上半年线 [1] 个股数据 - 禾信仪器涨幅20 00% 换手率3 28% 最新价96 02元 较半年线82 00元乖离率17 10% [1] - 德科立涨幅17 49% 换手率23 70% 最新价65 50元 较半年线56 41元乖离率16 12% [1] - 莱斯信息涨幅7 96% 换手率7 58% 最新价96 48元 较半年线89 71元乖离率7 54% [1] - 新赣江涨幅13 11% 换手率15 53% 最新价28 13元 较半年线26 18元乖离率7 45% [1] - 安培龙涨幅10 81% 换手率14 33% 最新价88 80元 较半年线85 30元乖离率4 11% [1] - 孩子王涨幅4 48% 换手率17 11% 最新价13 99元 较半年线13 52元乖离率3 47% [1] - 纳芯微涨幅7 92% 换手率2 52% 最新价177 21元 较半年线171 42元乖离率3 38% [1] - 天准科技涨幅4 52% 换手率2 67% 最新价50 39元 较半年线48 77元乖离率3 33% [1] - 佳力图涨幅3 23% 换手率5 21% 最新价9 26元 较半年线8 99元乖离率2 95% [1] - 爱婴室涨幅4 26% 换手率25 99% 最新价21 07元 较半年线20 57元乖离率2 44% [1] - 帝尔激光涨幅2 60% 换手率1 87% 最新价59 98元 较半年线58 58元乖离率2 39% [1] - 艾为电子涨幅3 42% 换手率2 00% 最新价72 59元 较半年线70 93元乖离率2 33% [1] - 金溢科技涨幅5 57% 换手率5 96% 最新价25 78元 较半年线25 22元乖离率2 23% [1] - 光峰科技涨幅3 31% 换手率1 40% 最新价15 62元 较半年线15 35元乖离率1 73% [1] - 我爱我家涨幅2 88% 换手率8 09% 最新价3 22元 较半年线3 17元乖离率1 51% [1] - 用友网络涨幅2 65% 换手率2 06% 最新价14 74元 较半年线14 52元乖离率1 48% [1] - 鸿泉物联涨幅2 94% 换手率3 10% 最新价29 80元 较半年线29 39元乖离率1 41% [1] - 深桑达A涨幅1 96% 换手率1 79% 最新价22 36元 较半年线22 05元乖离率1 40% [1] - 中国卫通涨幅1 50% 换手率0 87% 最新价20 27元 较半年线19 99元乖离率1 40% [1] - 华峰测控涨幅3 48% 换手率1 15% 最新价141 14元 较半年线139 60元乖离率1 10% [1] - 正帆科技涨幅1 63% 换手率2 40% 最新价36 83元 较半年线36 45元乖离率1 05% [2] - 世纪恒通涨幅1 72% 换手率5 41% 最新价41 36元 较半年线40 99元乖离率0 90% [2] - 麦克奥迪涨幅1 02% 换手率1 57% 最新价16 88元 较半年线16 74元乖离率0 86% [2] - 昊海生科涨幅1 00% 换手率0 49% 最新价54 81元 较半年线54 41元乖离率0 73% [2] - 四川九洲涨幅4 85% 换手率4 78% 最新价16 01元 较半年线15 90元乖离率0 72% [2] - 英派斯涨幅0 75% 换手率1 99% 最新价22 89元 较半年线22 73元乖离率0 71% [2] - 福莱特涨幅0 70% 换手率0 66% 最新价17 23元 较半年线17 11元乖离率0 69% [2] - 新洁能涨幅0 75% 换手率1 39% 最新价32 43元 较半年线32 21元乖离率0 69% [2] - 华大基因涨幅2 57% 换手率2 45% 最新价53 38元 较半年线53 03元乖离率0 66% [2] - 特宝生物涨幅1 34% 换手率0 34% 最新价76 56元 较半年线76 06元乖离率0 65% [2]

公司基本信息 - 公司于2019年10月16日注册，11月6日在科创板上市[10] - 公司注册资本为人民币99,813,704元[10] - 公司股份总数为100,643,920股，均为普通股[20] 股东与股权 - 发起人何军强认缴出资34,079,100元，占注册资本49.3900%[16] - 发起人北京北大千方科技有限公司认缴出资14,952,369元，占注册资本21.6701%[16] - 公开发行股份前已发行股份自上市交易之日起1年内不得转让[25] 公司治理与决策 - 董事会为他人取得股份提供财务资助决议需全体董事三分之二以上通过[20] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[40] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[59] 董事与高管 - 董事任期3年，任期届满可连选连任，独立董事连续任职不得超过6年[72] - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名，设董事长1名[81] - 公司设总经理1名，每届任期3年，连聘可连任[103] 财务与分红 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年报，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[107] - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[107] - 现金分红不少于当年可分配利润的10%，近三年累计不少于最近三年年均可分配利润的30%[112] 其他事项 - 指定上海证券交易所网站和《上海证券报》刊登公司公告和需披露信息[126] - 恶意收购时，被解除职务董事和高管获相当于年薪及福利总和十倍经济补偿[139] - 若收购方违法收购，公司其他股东有权要求其赔偿所有经济损失[142]

董事会会议情况 - 第三届董事会第九次会议于2025年7月21日召开，全体7名董事出席，会议由董事长何军强主持[2] - 会议审议通过三项议案，包括增加注册资本、变更回购股份用途并注销、召开临时股东会[3][7][11] - 所有议案均获7票同意，无反对或弃权票[5][9][12] 注册资本及股本变动 - 因限制性股票激励计划归属，公司股本从100,643,920元增至101,043,920元[3] - 拟将1,230,216股回购股份用途变更为注销，股本将从101,043,920元减至99,813,704元，注册资本相应减少[7][29] - 注销股份占当前总股本1.2175%，完成后总股本为99,813,704股[29][36] 临时股东会安排 - 2025年第一次临时股东会定于8月6日召开，采用现场+网络投票方式[14] - 网络投票通过上交所系统进行，时间为当日9:15-15:00[15] - 审议事项包括注册资本变更及回购股份注销议案，需特别决议通过[17] 业绩预告 - 2025年上半年预计营收3.3亿元，同比增长35.5%[43] - 归母净利润3300万元，扣非净利润2700万元，均实现扭亏为盈[44][45] - 增长主因商用车业务平稳增长、乘用车控制器项目转产及两轮车项目量产[47] 行业背景 - 2025年1-6月中国汽车产销同比增12.5%/11.4%，其中乘用车增13.8%/13%，商用车增4.7%/2.6%[47] - 公司乘用车业务收入规模扩大，两轮车业务收入显著提升[47]

股东会议程安排 - 现场会议时间为2025年8月6日14:30 地点为杭州市滨江区鸿泉大厦17层会议室 [5] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 投票时间为2025年8月6日9:15-15:00 [5] - 会议议程包括签到、议案审议、股东发言、投票表决及结果宣布等14项流程 [7] 股本变动情况 - 公司总股本因限制性股票激励计划第二个归属期完成 从100,643,920元增至101,043,920元 [6] - 拟注销回购股份1,230,216股 占总股本1.2175% 注销后总股本将减少至99,813,704股 [8][10] - 注册资本将从10104.392万元减少至9981.3704万元 全部为无限售条件股份变动 [9][10] 回购股份用途变更 - 原计划246,043股用于员工激励 984,173股用于维护公司价值 现全部1,230,216股改为注销 [8] - 变更目的为提升投资者回报能力 增加每股收益 维护股东权益 [8][9] - 注销不会影响公司控制权、债务履行能力及上市地位 [9][10] 公司治理程序 - 股东需提前30分钟签到 出示证券账户卡及身份证明文件 [1] - 现场发言需提前登记 每次发言不超过5分钟 内容需与议题相关 [2][5] - 表决采用记名投票方式 未填写或字迹无法辨认视为弃权 [3][9] 会议合规要求 - 律师事务所将现场见证并出具法律意见书 [4] - 禁止非参会人员进入会场 会议期间需保持手机静音 [3][11] - 公司不向股东发放礼品或安排住宿 确保平等对待所有股东 [5][13]

回购股份用途变更及注销 - 公司拟将存放于回购专用证券账户中的1,230,216股回购股份用途由"用于员工持股计划或股权激励"及"用于维护公司价值及股东权益"变更为"用于注销以减少公司注册资本" [1] - 本次拟注销股份数量占公司当前总股本的比例为1.2175%，注销完成后公司总股本将由101,043,920股减少至99,813,704股 [1][6] - 公司注册资本将由人民币10,104.392万元减少至人民币9,981.3704万元 [1][7] 回购股份基本情况 - 公司此前通过集中竞价交易方式回购股份，回购价格不超过人民币28.00元/股，回购资金总额不低于人民币2,000万元且不超过人民币4,000万元 [2] - 公司累计回购股份1,230,216股，占当时总股本的1.2175%，回购最高价为16.38元/股，最低价为15.14元/股，使用资金总额为人民币20,014,377.52元 [3] - 截至公告披露日，公司暂未使用上述回购股份 [3] 变更回购股份用途的原因及内容 - 变更前用途：246,043股用于员工持股计划或股权激励，984,173股用于维护公司价值及股东权益 [3] - 变更后用途：全部1,230,216股用于注销以减少公司注册资本 [4] - 公司表示此次变更是为了维护投资者利益，提升投资者回报能力和水平，提振投资信心，提升长期投资价值 [3] 股本结构变动情况 - 注销完成后，公司无限售条件股份将由101,043,920股减少至99,813,704股，回购专用证券账户持股数将由1,230,216股减少至0股 [6] - 有限售条件股份数量保持不变，仍为0股 [6] 变更的合理性及影响 - 公司认为此次变更有利于增加每股收益，提高股东投资回报，不会对债务履行能力产生重大影响 [7] - 注销完成后，公司总股本减少1.2175%，不会对公司财务状况、持续经营能力及未来发展产生重大不利影响 [7] - 此次变更不会导致公司控制权发生变化或股权分布不符合上市条件 [7] 相关决策程序 - 公司已于2025年7月21日召开董事会会议审议通过该议案，尚需提交股东会审议 [8] - 董事会提请股东会授权管理层办理回购股份注销及减少注册资本的工商变更登记等事宜 [8]

公司注册资本变更 - 公司股本自100,643,920元增加至101,043,920元，完成股份归属登记工作[1] - 公司回购股份用途变更，由"用于员工持股计划或股权激励"及"用于维护公司价值及股东权益"变更为"用于注销以减少公司注册资本"[1] - 公司股本自101,043,920元减少至99,813,704元[1] - 公司注册资本将由100,643,920元变更为99,813,704元[2] 公司章程修订 - 公司拟同步修订《公司章程》第五条，将注册资本由人民币100,643,920元修改为99,813,704元[2] - 修订后的《公司章程》全文将在上海证券交易所网站披露[2] - 公司章程修订事项需经股东会审议通过后方可实施[2]

股本变更 - 2025年6月24日股本从100,643,920元增至101,043,920元[1] - 董事会同意变更回购股份用途，股本减至99,813,704元[2] 章程修订 - 公司拟修订《公司章程》并办理工商变更登记[3] - 修订后注册资本为99,813,704元，需股东会审议[4][5] 会议与公告 - 2025年7月21日召开董事会会议通过相关议案[1] - 公告于2025年7月22日发布[7]

回购情况 - 2024年2月7日通过回购方案，价格不超28元/股，资金2000 - 4000万元[2] - 2月29日首次回购295,737股[3] - 3月27日完成回购，累计1,230,216股，占比1.2260%，用资20,014,377.52元[4] 用途变更 - 拟将1,230,216股回购股份用途变更为注销，占总股本1.2175%[2] - 变更前部分用于员工持股或激励，部分用于维护权益[5] - 变更后全部用于注销[6] 股本与资本变化 - 注销后总股本由101,043,920股变为99,813,704股[2] - 注册资本由10,104.3920万元减至9,981.3704万元[2] 审议情况 - 2025年7月21日董事会和审计委通过议案，待股东会审议[2] - 董事会提请股东会授权管理层办理相关事宜[11]

股本与注册资本变更 - 公司股本因激励计划股份归属登记从100,643,920元增至101,043,920元[16] - 变更后1,230,216股回购股份用于注销，总股本将从101,043,920股变为99,813,704股[20] - 公司注册资本将由10,104.3920万元减至9,981.3704万元[22] 股东会信息 - 2025年第一次临时股东会8月6日14:30在杭州鸿泉大厦17层会议室召开[11] - 网络投票8月6日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[11] - 股东会审议增加注册资本、变更回购股份用途并注销等议案[14] 事项影响与授权 - 变更回购股份用途并注销不产生重大不利影响，不影响控制权等[22] - 董事会提请股东会授权办理工商变更登记事宜[22]