1 致：圣湘生物科技股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受圣湘生物科技股份有限公司 （以下简称"公司""圣湘生物"）的委托，就公司2024年度利润分配所涉及的 差异化权益分派（以下简称"本次差异化权益分派"）相关事项出具本法律意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 7 号——回购股份》（以下简称"《回购指引》"）等现行 法律、法规和规范性文件以及《圣湘生物科技股份有限公司公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和 勤勉尽责精神，就公司本次差异化权益分派相关事项出具本法律意见书。 本所（含经办律师）声明如下： （一）本所依据我国法律、法规、地方政府及部门规章、规范性文件及中国 证监会、证券交易所的有关规定以及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在 的事实发表法律意见。 （二）本所已严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对公 司的行为以及本次差异化权益分派申请的合法、合规、真实、有效进行了充分的 核查验证，保证 ...

证券代码：688289 证券简称：圣湘生物 公告编号：2025-038 圣湘生物科技股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2025/6/10 | 2025/6/11 | 2025/6/11 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司2025 年 5 月 20 日的2024年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2024年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东（圣 湘生物科技股份有限公司回购专用证券账户除外）。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关法律、行政法规、部门规章 及其他规范性文件以及《公司章程》的有 ...

收购进展 - 公司已完成支付第三期股权转让款合计10,750万元 因中山海济2024年度净利润达到10,467.60万元且满足协议支付条件 [1] - 本次收购旨在落实国家儿童健康管理政策 同时推动公司"诊疗一体"综合战略布局并提升盈利能力 [1] 交易背景 - 收购标的为中山圣湘海济生物医药有限公司100%股权 该公司曾用名为中山未名海济生物医药有限公司 [1] - 交易审计工作由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）完成 财务数据经其确认 [1] 信息披露 - 公司此前已披露收购公告（编号2025-004）及两份补充公告（编号2025-007、2025-009） [1] - 后续进展将根据法规要求持续履行信息披露义务 [2]

证券代码：688289 证券简称：圣湘生物 公告编号：2025-037 圣湘生物科技股份有限公司 关于收购中山圣湘海济生物医药有限公司股权的 阶段性进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 圣湘生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 11 日披露了《圣 湘生物科技股份有限公司关于收购股权的公告》（公告编号：2025-004），并于 2025 年 1 月 13 日及 2025 年 1 月 25 日分别披露了《圣湘生物科技股份有限公司关于收购 股权的补充公告》（公告编号：2025-007、2025-009）。为了积极落实国家关于儿童 健康管理、促进人口长期均衡发展的号召，促进公司"诊疗一体"的综合战略布局， 提升公司盈利能力，公司拟收购中山圣湘海济生物医药有限公司（以下简称"中山海 济"，曾用名：中山未名海济生物医药有限公司）100%股权，具体内容详见前述公告。 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，中山海济 2024 年度的净利润 为 10,467.60 万元，根据公司与中山海 ...

（一）在本法律意见书中，本所仅对本次股东大会的召集和召开程序、出席 会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序以及表决结果是否符合《公司法》 《股东大会规则》以及《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东大会所审 议的提案内容以及这些提案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表 意见。 （二）本所律师出具本法律意见是基于假定公司提交给本所律师的资料（包 括但不限于有关人员的身份证明、股票账户卡、授权委托书、营业执照等）是真 实、完整的，该等资料上的签字和/或印章均为真实，授权书均获得合法及适当的 授权，资料的副本或复印件均与正本或原件一致。 （三）本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件公告，并 依法对本所出具的法律意见承担责任。本法律意见书仅供公司为本次股东大会之 目的而使用，未经本所书面同意，本法律意见书不得用于任何其他目的。本所律 师未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。 基于上述，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精 神，对与出具本法律意见书有关的资料和事实进行了核查和验证，就本次股东大 会发表法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 关于圣湘 ...

证券代码：688289 证券简称：圣湘生物 公告编号：2025-036 圣湘生物科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 20 日 （二） 股东大会召开的地点：上海市闵行区华西路 680 号（圣湘生物上海产业 园） （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 159 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 159 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 295,554,699 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 295,554,699 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 51.4743 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 51.4743 | 二 ...

关于圣湘生物科技股份有限公司 2024年度股东大会的 法律意见书 致：圣湘生物科技股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受圣湘生物科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2024 年度股东大会（以下简称 "本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人 的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并发表本法律意 见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《圣 湘生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定出具本 法律意见书。 本所声明如下： （一）在本法律意见书中，本所仅对本次股东大会的召集和召开程序、出席 会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序以及表决结果是否符合《公司法》 《股东大会规则》以及《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东大会所审 议的提案内容以及这些提案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表 意见。 （二）本 ...

证券代码：688289 证券简称：圣湘生物 公告编号：2025-035 圣湘生物科技股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明 会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 会议召开时间：2025 年 5 月 26 日（星期一）下午 15:00-16:00 ? 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） ? 会议召开方式：上证路演中心网络互动 ? 投资者可于 5 月 19 日（星期一）至 5 月 23 日（星期五）16:00 前登录上证路 演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 dmb@sansure.com.cn 进行提 问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 圣湘生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 29 日发布公司 经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 5 月 26 日下午 15:00- ...

证券代码：688289 证券简称：圣湘生物 公告编号：2025-035 圣湘生物科技股份有限公司 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度及 2025 年第一季 度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许 的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明 会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 5 月 26 日（星期一）下午 15:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 圣湘生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 29 日发布公司 2024 年年度报告及 2025 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 5 月 2 ...

业绩总结 - 2024年公司实现营业收入145,806.16万元，同比增长44.78%[21] - 2024年公司归属于上市公司股东的净利润27,559.61万元，扣非净利润20,222.74万元，同比增长182.25%[21] - 2024年公司经营性现金流净流入27,444.79万元，同比增长530.34%[21] - 截止2024年末公司总资产860,379.61万元，同比增长1.77%[21] - 2024年度归属上市公司股东净利润为275,596,143.87元[40] - 截至2024年12月31日，公司母公司报表期末未分配利润为5,292,758,698.56元[40] 利润分配 - 2024年拟每10股派发现金红利2.75元（含税），不转增股本、不送红股[40] - 截至公告披露日，公司总股本579,388,006股，扣除回购专用证券账户股份5,209,401股，拟派发现金红利157,899,116.38元（含税）[40] - 提请股东大会授权董事会制定并执行2025年度中期分红方案，金额上限不超相应期间净利润[50] 公司治理 - 2024年公司共对外披露临时公告82份，定期报告4份[24] - 2024年公司通过网络平台召开业绩说明会3次[25] - 2024年公司召开董事会会议10次，审议通过议案49项，董事平均出席率100%[27] - 2024年公司召开股东大会3次，审议通过议案15项[29] - 2024年董事会各专门委员会召开会议13次，累计审议议案23项[30] - 审计、提名、薪酬与考核、战略委员会分别召开会议4、4、4、1次[30] - 2024年度公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名[59] - 2024年度公司监事会共召开会议7次[59] 未来展望 - 拟续聘中审众环会计师事务所为2025年度财务及内控审计机构，授权经营管理层决定审计费用并签署协议[46] 市场扩张和并购 - 2025年公司拟以自有资金1亿元增资湖南圣维鲲腾生物科技有限公司[74] - 嘉兴康沃拓杰创业投资合伙企业（有限合伙）本次拟新增投资1000万元[74] - 圣维荣泉本次拟新增投资1亿元[74] - 增资前圣湘生物对圣维鲲腾持股比例为43.6491%，注册资本为622.9675万元[75] - 增资后圣湘生物对圣维鲲腾持股比例为44.6441%，注册资本为850.2402万元[76] - 增资前MARCH ELITE (HK) LIMITED对圣维鲲腾持股比例为38.0892%，注册资本为543.6156万元[75] - 增资后MARCH ELITE (HK) LIMITED对圣维鲲腾持股比例为28.5439%，注册资本为543.6156万元[76] - 增资前湖南湘江圣湘生物产业基金合伙企业（有限合伙）对圣维鲲腾持股比例为14.0133%，注册资本为200万元[75] - 增资后湖南湘江圣湘生物产业基金合伙企业（有限合伙）对圣维鲲腾持股比例为10.5015%，注册资本为200万元[76] 新产品和新技术研发 - 圣维鲲腾的QPOC 2.0分子诊断平台支持6色实时荧光检测[77]