证券代码：688307 证券简称：中润光学 公告编号：2025-054 嘉兴中润光学科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 嘉兴中润光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二次会议通知于2025年10月9日 以通讯方式发出，并于2025年10月9日16:00以现场结合通讯方式召开，全体董事同意豁免会议通知时间 要求。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，本次会议由董事长张平华先生主持，会议的召集和召开 符合法律、行政法规、部门规章和《嘉兴中润光学科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）《嘉兴中润光学科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"《董事会议事规则》"）的有 关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举代表公司执行公司事务董事的议案》 董事会同意选举张平华先生（简历附后）为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任 期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日 ...

本次选举职工代表董事工作完成后，公司第二届董事会中兼任公司高级管理 人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 特此公告。 嘉兴中润光学科技股份有限公司 董事会 2025 年 10 月 10 日 证券代码：688307 证券简称：中润光学 公告编号：2025-053 嘉兴中润光学科技股份有限公司 关于选举职工董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为保障职工民主决策、民主管理、民主监督的权利，促进嘉兴中润光学科技 股份有限公司（以下简称"公司"）健康发展，根据《公司法》《公司章程》的 规定，公司于 2025 年 10 月 9 日召开 2025 年第一次职工代表大会，经与会职工 代表表决，同意选举张杰先生（简历详见附件）为公司第二届董事会职工董事， 张杰先生原为公司第二届董事会非职工代表董事，变更为第二届董事会职工代表 董事后，公司第二届董事会构成人员不变。张杰先生与公司 2023 年第一次临时 股东大会选举产生的 6 名其他董事共同组成公司第二届董事会，任期与第二届董 事会任期相 ...

证券代码：688307 证券简称：中润光学 公告编号：2025-051 嘉兴中润光学科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数（人） | 47 | | --- | --- | | 普通股股东人数（人） | 47 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量（股） | 34,397,339 | | 普通股股东所持有表决权数量（股） | 34,397,339 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 38.7470 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 38.7470 | （四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长张平华先生主持。会议采用现场投票和网 络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民 共和国公司法》《中华 ...

证券代码：688307 证券简称：中润光学 公告编号：2025-054 嘉兴中润光学科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 嘉兴中润光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二次 会议通知于 2025 年 10 月 9 日以通讯方式发出，并于 2025 年 10 月 9 日 16:00 以现 场结合通讯方式召开，全体董事同意豁免会议通知时间要求。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，本次会议由董事长张平华先生主持，会议的召集和召开符 合法律、行政法规、部门规章和《嘉兴中润光学科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）《嘉兴中润光学科技股份有限公司董事会议事规则》（以下 简称"《董事会议事规则》"）的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举代表公司执行公司事务董事的议案》 董事会同意选举张平华先生（简历附后）为代表公司执行公司事务的董事，并 担任公司法定代表人，任期自本次董事会审议 ...

嘉兴中润光学科技股份有限公司 关于调整 2025 年半年度利润分配方案 现金分红总额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 现金分红总额调整情况：嘉兴中润光学科技股份有限公司（以下简称"公 司"）2025 年半年度利润分配拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税） 不变，不进行资本公积转增股本，亦不派送红股，拟派发现金分红总额由 8,800,000.00 元（含税）调整为 8,877,400.00 元（含税）。 证券代码：688307 证券简称：中润光学 公告编号：2025-052 公司于 2025 年 8 月 29 日召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第 九次会议，于 2025 年 10 月 9 日召开了 2025 年第二次临时股东大会，审议通过 了《关于 2025 年半年度利润分配方案的议案》，本次利润分配方案如下： 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数向全体股东每 10 股 派发现金红利人民币 1.00 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增 ...

北京康达（宁波）律师事务所 关于嘉兴中润光学科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见书 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 昆明 南昌 康达(宁波)股会字【2025】第 01 号 致：嘉兴中润光学科技股份有限公司 北京康达（宁波）律师事务所（以下简称"本所"）接受嘉兴中润光学科技 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2025 年第二 次临时股东会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券 ...

股东减持 - 森霸传感实际控制人之一致行动人计划减持不超过公司总股本1.09%的股份 [1] - 尔康制药控股股东计划减持不超过公司总股本2.04%的股份 [1] - 安德利股东BVI东华计划减持不超过公司总股本1.00%的股份 [1] - 智洋创新控股股东及其一致行动人计划合计减持不超过422.5万股公司股份 [1] - 振江股份股东胡震计划减持不超过公司总股本3%的股份 [1] - 四川黄金股东北京金阳计划减持不超过公司总股本1.8%的股份 [1] - 燕麦科技实际控制人兼控股股东刘燕已合计减持公司1.2897%股份 [1] - 国机重装股东中行德阳分行和中行镇江润州支行计划合计减持不超过公司总股本1%的股份 [1] - 经纬恒润监事崔文革计划减持不超过60万股公司股份 [1] - 新相微股东科宏芯计划减持不超过公司总股本1%的股份 [1] - 武进不锈3名高级管理人员计划合计减持不超过62.34万股公司股份 [1] - 美芯晟股东WI Harper Fund VII计划减持不超过公司总股本1%的股份 [1] - 中润光学董事陆高飞计划减持不超过69.53万股公司股份 [1] 监管调查 - *ST沐邦实际控制人廖志远收到中国证监会立案告知书 [1] - 有棵树公司股东收到中国证监会《立案告知书》 [1]

股份情况 - 董事陆高飞持有公司股份2,781,042股，占总股本3.1327%[3] 减持计划 - 陆高飞拟3个月内减持不超695,260股，不超总股本0.7832%[4] - 减持期间为2025年10月1日～2026年1月28日[8] 减持限制 - 上市6个月内股价低于发行价，股份锁定期自动延长6个月[8] - 锁定期满2年内减持，价格不低于首发发行价[9]

公司股东减持计划 - 公司董事陆高飞拟减持直接持有的首次公开发行前股份 [1] - 减持方式包括集中竞价和大宗交易 [1] - 减持数量不超过69.53万股，占公司总股本比例0.7832% [1]

公司董事减持计划 - 董事陆高飞拟通过集中竞价和大宗交易方式减持直接持有的公司首次公开发行前股份 [1] - 减持时间区间为公告发布之日起15个交易日后至未来3个月内 [1] - 计划减持数量不超过69.53万股，占公司总股本比例不超过0.7832% [1] 减持方式及规模 - 通过集中竞价方式减持股份不超过69.53万股，占总股本比例不超过0.7832% [1] - 通过大宗交易方式减持股份不超过69.53万股，占总股本比例不超过0.7832% [1] - 两种减持方式的股份数量和比例上限相同 [1]