证券代码：688320 证券简称：禾川科技 公告编号：2025-033 浙江禾川科技股份有限公司 关于 2025 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江禾川科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开的 第五届董事会第十次会议、第五届监事会第六次会议审议通过了《关于<浙江禾川科 技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案， 并于 2025 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。 按照《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上市公 司信息披露管理办法》及公司内部制度的规定，公司对 2025 年限制性股票激励计划 （以下简称"本激励计划"）采取了充分必要的保密措施，对本次激励计划的内幕 信息知情人进行了登记。 根据《管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司 自律监管指南第 4 号——股权激励 ...

上海市广发律师事务所 关于浙江禾川科技股份有限公司 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一 切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏之 处。 在本法律意见书中，本所律师根据《股东会规则》的要求，仅就本次股东会 的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格和会议 召集人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性发表意见，而 不对本次股东会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性 和准确性发表意见。 本法律意见书仅供本次股东会之目的使用，不得被任何人用于其他任何目 的。本所同意，公司可以将本法律意见书作为公司本次股东会公告材料，随其他 需公告的信息一起向公众披露，本所依法对发表的法律意见承担责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神发表意见如下： 一、本次 ...

证券代码：688320 证券简称：禾川科技 公告编号：2025-031 浙江禾川科技股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 7 日 （二） 股东大会召开的地点：浙江龙游经济开发区亲善路 5 号会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 110 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 110 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 66,307,659 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 66,307,659 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 44.68 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 44.68 | （四） 表决方式是否符合《公 ...

文章核心观点 公司发布2025年第一季度财报、开展外汇衍生品业务、召开2024年年度股东会通知及2024年度募集资金存放与使用情况专项报告等信息，涵盖财务数据、业务决策、会议安排及资金管理等方面内容 [3][6][13][32] 分组1：第一季度财报 - 公司董事会、监事会及相关人员保证季度报告内容及财务信息真实、准确、完整 [2] - 第一季度财务报表未经审计 [3] - 包含主要会计数据、财务指标、非经常性损益项目和金额等内容 [3] - 提供合并资产负债表、利润表、现金流量表等季度财务报表 [5] 分组2：外汇衍生品业务 - 交易目的为降低融资成本、扩大渠道，规避汇率风险，不以投机为目的 [6][7] - 交易金额不超过人民币3亿元，资金来源为自有或信贷资金，不涉及募集资金 [7][8] - 交易方式灵活选择简单外汇衍生工具，对手为合格金融机构，期限至2025年年度股东会召开 [8] - 已通过第五届董事会第十一次会议审议，尚需股东会审议 [6][9] - 存在市场、信用、操作、法律等风险，公司采取相应风控措施 [9][10] - 交易有助于增强财务稳健性，按会计准则核算处理 [10][11] - 保荐人对此次业务事项无异议 [11] 分组3：2024年年度股东会通知 - 股东会于2025年5月16日14点在浙江省龙游县公司会议室召开，采用现场和网络投票结合方式 [14][17] - 审议议案已通过相关会议审议，需关注特别决议、中小投资者单独计票等情况 [18][19] - 明确股东投票注意事项、出席对象、登记方法及其他事项 [19][21][26] 分组4：2024年度募集资金存放与使用情况专项报告 - 实际募集资金净额806,500,694.39元，2024年底存储账户余额3,647.59万元 [33][34] - 制定管理办法，签订多份监管协议对募集资金专户管理 [34][35][36] - 2024年用部分闲置资金现金管理收益42.85万元，年底赎回归还专户 [38] - 部分募投项目未达预期效益，因行业供需、竞争、研发投入等因素 [39] - 不存在变更项目、违规使用等情况，审计和保荐机构无异议 [40][41][42]

浙江禾川科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（韩玲珑） 作为浙江禾川科技股份有限公司（以下简称"公司"或"禾川科技"）报告 期内的独立董事，在任职期内本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法 规以及《浙江禾川科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《独 立董事工作制度》等规定，忠实履行独立董事的职责，积极出席公司股东会、董 事会及其专门委员会相关会议，认真审议董事会及其专门委员会各项议案，对公 司相关会议审议的各个重大事项发表了公正、客观的意见，维护了公司的规范化 运作及全体股东的整体利益。 现将 2024 年度履行职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 报告期初，公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事由韩玲珑先生、 卢鹏先生、蓝发钦先生组成，占董事会成员总数的三分之一。 2024 年 2 月 2 日，公司召开了 2024 年第二次临时股东大会，选举产生公司 第五届董事会成员，本人自 2024 年 2 月起届满离任。 （二）独立董事任职董事会专门委员会的情况 本人任职期间 ...

浙江禾川科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（卢鹏） 作为浙江禾川科技股份有限公司（以下简称"公司"或"禾川科技"）的独 立董事，在任职期内本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规以及《浙 江禾川科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《独立董事工 作制度》等规定，忠实履行独立董事的职责，积极出席公司股东会、董事会及其 专门委员会相关会议，认真审议董事会及其专门委员会各项议案，对公司相关会 议审议的各个重大事项发表了公正、客观的意见，维护了公司的规范化运作及全 体股东的整体利益。 现将 2024 年度履行职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 报告期初，公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事由韩玲珑先生、 卢鹏先生、蓝发钦先生组成，占董事会成员总数的三分之一。 2024 年 2 月 2 日，公司召开了 2024 年第二次临时股东大会，选举产生公司 第五届董事会成员，本人自 2024 年 2 月起届满离任。 （二）独立董事任职董事会专门委员会的情况 作为公司独立董事，我本 ...

浙江禾川科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（陈志平） 作为浙江禾川科技股份有限公司（以下简称"公司"或"禾川科技"）的独 立董事，在任职期内本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规以及《浙 江禾川科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《独立董事工 作制度》等规定，忠实履行独立董事的职责，积极出席公司股东会、董事会及其 专门委员会相关会议，认真审议董事会及其专门委员会各项议案，对公司相关会 议审议的各个重大事项发表了公正、客观的意见，维护了公司的规范化运作及全 体股东的整体利益。 现将 2024 年度履行职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 报告期初，公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事由韩玲珑先生、 卢鹏先生、蓝发钦先生组成，占董事会成员总数的三分之一。 2024 年 2 月 2 日，公司召开了 2024 年第二次临时股东大会，选举产生公司 第五届董事会成员，其中独立董事 3 人。2024 年 7 月 22 日，公司召开了 2024 年第三次临时股东大会，审议通 ...

公司治理 - 2024年2月2日产生第五届董事会，7月22日增选程岚为独立董事，现11人，独立董事4人占比超三分之一[2] - 报告期内召开10次董事会会议和4次股东会，程岚任职开5次董事会未开股东会[6] - 报告期内召开4次审计、4次提名、1次战略、1次薪酬与考核、2次独立董事专门会议[8] 独立董事履职 - 程岚出席董事会5次、独立董事专门会议1次，对议案均投赞成票[8][10][12] - 程岚与公司人员及中介沟通，审查内审，联系外审天健[13][14] 业务动态 - 与王志斌设子公司，注册资本5000万元，公司持股60%[16] 信息披露与合规 - 按时披露《2024年半年度报告》《2024年第三季度报告》[17] - 报告期无会计政策等变更及股权激励计划变更[18][19] 未来展望 - 2025年独立董事继续履职提建设性意见[21]

公司治理 - 报告期初第四届董事会9名董事，3名独立董事占比三分之一[2] - 2024年2月2日产生第五届董事会，7月22日增选1名独立董事[2] - 第五届董事会11名董事，4名独立董事占比超三分之一[2] - 报告期内召开10次董事会和4次股东会会议[7] - 召开4次审计、提名委员会会议等[10] - 2024年度独立董事对议案均投赞成票[12] 公司运营 - 与高管王志斌出资5000万元设子公司，持股60%[16] - 按时披露多份报告[17] - 披露《2023年内部控制评价报告》[18] 人事变动 - 2024年1月16日选举第五届董事会成员[21] - 2月2日选举专门委员会成员并聘高管[21] - 7月原副总经理等辞任[21] - 7月3日选举董事等，聘任财务负责人等[21] 决策事项 - 2024年4月24日审议通过续聘审计机构[20] - 4月24日审议通过董事及高管薪酬议案[22] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职[26]