证券代码：688323 证券简称：瑞华泰 公告编号：2025-034 转债代码：118018 转债简称：瑞科转债 深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动 触及 1%刻度的提示性公告 国投高科技投资有限公司保证向本公司提供的信息真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司董事会及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示： 权益变动方向 比例增加□ 比例减少? 权益变动前合计比例 11.37% 权益变动后合计比例 11.00% 本次变动是否违反已作出的承 是□ 否? 诺、意向、计划 是否触发强制要约收购义务 是□ 否? 一、 信息披露义务人及其一致行动人的基本信息 □控股股东/实际控制人及其一致行动人 ?其他 5%以上大股东及其一致行动人 投资者及其一致行动人的身份 □合并口径第一大股东及其一致行动人（仅适用 于无控股股东、实际控制人） □其他______________（请注明） 信息披露义务人名称 投资者身份 统一社会信用代码 □ 控股股东/实控人 国投高科技投资有限 □ 控股股东/实控人的一致 ? _91110000100023840G ...

| 证券代码：688323 | 证券简称：瑞华泰 | 公告编号：2025-034 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118018 | 转债简称：瑞科转债 | | 深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动 触及 1%刻度的提示性公告 一、 信息披露义务人及其一致行动人的基本信息 1.身份类别 | | □控股股东/实际控制人及其一致行动人 | | --- | --- | | | 其他 5%以上大股东及其一致行动人 | | 投资者及其一致行动人的身份 | □合并口径第一大股东及其一致行动人（仅适用 | | | 于无控股股东、实际控制人） | | | □其他______________（请注明） | 1 重要内容提示： 权益变动方向 比例增加□ 比例减少 权益变动前合计比例 11.37% 权益变动后合计比例 11.00% 本次变动是否违反已作出的承 诺、意向、计划 是□ 否 是否触发强制要约收购义务 是□ 否 3.一致行动人信息 上述减持主体无一致行动人。 二、 权益变动触及 1%刻度的基本情况 国投高科技投资有限公司保证向本公司提供的信息真实、准确、完整，没有虚假 记 ...

证券代码：688323 证券简称：瑞华泰 公告编号：2025-031 转债代码：118018 转债简称：瑞科转债 深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 关于取消监事会、调整董事会人数、修订《公司章 程》及修订、制定公司部分管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 24 日召开了第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于取消监事会、调整董事会 人数、修订 <公司章程> 并办理工商变更登记的议案》 《关于修订及制定公司部分 治理制度的议案》，具体情况如下： 一、取消监事会、调整董事会人数的情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司章程指 引》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监 事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时，《监事会议事规则》相应 废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。另外，为提高公 司董事会运作效率和科学决策水平，优化公司法人治理结构，公司拟将 ...

深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 防范主要股东及关联方占用公司资金制度 第三章 公司董事会和高管人员的责任 （以下简称"《公 《上海证券交易所上市公司 第二章 防止主要股东及关联方的资金占用 《公司章程》及《关联交易决策制度》等 第一章 总 则 第一条 为了建立防止主要股东及关联方占用深圳瑞华泰薄膜科技股份有限 公司（以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝主要股东及关联方 资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》 司法》"）《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"） 自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定及《深圳瑞华泰薄 膜科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员有维护公司资金安全的义务。 第三条 公司、公司控股子公司及下属分公司与主要股东及其他关联方发生 的经营性资金往来，包括正常的关联交易产生的资金往来，应当严 格按照《股票上市规则》和公司《关联交易决策制度》履行相关审 议程序和信息披露义务，明确经营性资金往来的结算期限，不得以 经营性资金往来的形式变相为主要股东及其关联方提供资金 ...

深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 第五条 信息披露义务人拟披露的信息被依法认定为国家秘密，按照《上市 规则》披露或者履行相关义务可能导致其违反境内法律法规或危害国家安全的， 可以豁免披露。 信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通过信息披露、投资者互动问 答、新闻发布、接受采访等任何形式泄露国家秘密，不得以信息涉密为名进行业 务宣传。 上市公司的董事长、董事会秘书应当增强保守国家秘密的法律意识，保证所 披露的信息不违反国家保密规定。 第六条 信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商务信息（以 下统称商业秘密），符合下列情形之一，且尚未公开或者泄露的，可以暂缓或者 豁免披露： 第一章 总则 第一条 深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）为规范信 息披露暂缓、豁免行为,督促公司及相关信息披露义务人（以下合称"信息披露 义务人"）依法依规履行信息披露义务,根据《中华人民共和国证券法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第1号--规范运作》（以下简称"《规范运作指 引》"）《上海证券交易所上市 ...

第十五条 董事候选人以其得票总数由高到低排列，位次在本次应选董事人数 之前的董事候选人当选，但当选董事的得票总数应超过出席股东会 的股东所持有表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的二分之 一。 第十六条 两名或两名以上候选人得票总数相同，且该得票总数在拟当选人中 最少，如其全部当选将导致当选人超过应选人数的，该次股东会应 就上述得票总数相同的董事候选人按规定程序进行再次选举。再次 选举仍实行累积投票制。 第十七条 如果在股东会上当选的董事人数未超过应选人数二分之一时，此次 选举失败，原董事会继续履行职责，并尽快组织实施下一轮选举程 序。如果当选董事人数超过应选人数的二分之一但不足应选人数 时，则新一届董事会成立，新董事会可就所缺名额再次进行选举或 重新启动提名、资格审核、选举等程序。 第五章 累积投票制的特别操作程序 第十八条 公司采用累积投票制选举董事时，应在召开股东会通知中予以特别 说明。 深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 累积投票制度实施细则 第一章 总则 第四章 董事的当选原则 第一条 为了进一步完善深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理文件，规范公司董事的选举，保证所有股东充分 ...

深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 可转换公司债券持有人会议规则 第一章 总则 第一条 为规范深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司（以下"公司"）可转换 公司债券持有人会议的组织和行为，界定债券持有人会议的职权、义务，保障债 券持有人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》等法律法规及 其他规范性文件的规定，并结合公司的实际情况，特制定本规则。 第二条 本规则项下的可转换公司债券为公司依据《深圳瑞华泰薄膜科技股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称"《募集 说明书》"）约定发行的可转换公司债券(以下简称"本次可转债")，债券持有人 为通过认购、交易、受让或其他合法方式取得本次可转债的投资者。 第三条 债券持有人会议由全体债券持有人依据本规则组成，债券持有人会 议依据本规则规定的程序召集和召开,并对本规则规定的权限范围内的事项依法 进行审议和表决。 第四条 债券持有人会议根据本规则审议通过的决议，对全体债券持有人 （包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人以及在 相关决议通过后受让本次可转 ...

| | | 重要内容提示： 截至 2025 年 7 月 24 日，深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司（以下简称 "公司"）股价已触发"瑞科转债"转股价格向下修正条款。 经公司第三届董事会第三次会议审议，公司董事会决定本次不向下修正 "瑞科转债"转股价格，同时在未来三个月内（即自本公告披露日至 2025 年 10 月 24 日），如再次触发"瑞科转债"转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正 方案。 深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 关于不向下修正"瑞科转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、可转换公司债券基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1546 号）同意 注册，公司于 2022 年 8 月 18 日向不特定对象共计发行 430 万张可转换公司债券 （以下简称"可转债"），每张面值为人民币 100 元，按面值发行，本次发行总 额为人民币 43,000.00 万元，并于 2022 年 9 月 1 ...

深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 信息事务披露管理制度 第一章 总则 (一)公司董事会； 1 / 21 第一条 为规范深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）及其 他相关义务人的信息披露行为，加强公司信息披露事务管理，促进 公司依法规范运作，维护公司股东的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规 则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 2 号——自愿信息披露》、《上市公司治理准则》 以及《公司章程》等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所指"信息"是指所有可能对公司股票价格产生重大影响的 信息以及证券监管部门要求或公司主动披露的信息。信息披露文件 的形式主要包括：招股说明书、募集说明书、上市公告书、定期报告 和临时报告等。 第三条 本制度适用于如下机构和人员： (二)公司董事、董事会秘书和公司其他高级管理人员； (三)公司各部门、各控股子公司（包括直接控股和间接控股）、各参 股公司及其主要负责人； (四)公司持股 5%以上的股东； (五 ...

深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 防范主要股东及关联方占用公司资金制度 第一条 为了建立防止主要股东及关联方占用深圳瑞华泰薄膜科技股份有限 公司（以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝主要股东及关联方 资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定及《深圳瑞华泰薄 膜科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员有维护公司资金安全的义务。 第三条 公司、公司控股子公司及下属分公司与主要股东及其他关联方发生 的经营性资金往来，包括正常的关联交易产生的资金往来，应当严 格按照《股票上市规则》和公司《关联交易决策制度》履行相关审 议程序和信息披露义务，明确经营性资金往来的结算期限，不得以 经营性资金往来的形式变相为主要股东及其关联方提供资金等财务 资助。 第四条 本制度所称资金占用包括但不限于以下方式： (一) 经营性资金占用：指主要股东及关联方通过采购、销售、相互提 供劳务 ...