激励计划修订 - 2020年11月2日审议通过《2020年度期权激励计划（草案）》[1] - 2026年4月2日审议通过修订2020年度期权激励计划股份来源议案[1] - 激励股权来源和行权程序修订[2][4][5] 后续流程 - 薪酬和考核委员会同意草案并提交董事会审议[8] - 修订尚需股东会审议通过并履行信息披露义务[9]

国泰海通证券股份有限公司 关于广东赛微微电子股份有限公司使用超募资金及 部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 广东赛微微电子股份有限公司（以下简称"赛微微电"或"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司资料 监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件的要求，对赛微微电 使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，核查情 况如下： 一、投资情况概述 （一）投资目的 为提高募集资金使用效率，在不影响公司募投项目建设实施、募集资金使 用计划和保证募集资金安全的情况下，公司将合理使用超募资金及部分闲置募 集资金进行现金管理，本着股东利益最大化的原则，提高募集资金使用效益、 增加股东回报。 （二）投资金额 在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司拟使用最高 不超过人民币 6 亿元（含）的超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理。 （三）资金来源 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会" ...

国泰海通证券股份有限公司 关于广东赛微微电子股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 广东赛微微电子股份有限公司（以下简称"赛微微电"、"公司"）的持续督导机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对赛微微电 2025 年度募集资金存 放、管理与实际使用情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一） 实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东赛微微电子股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕467 号）核准，公司 2022 年 4 月 于 上 海 证 券 交 易 所 向 社 会 公 众 公 开 发 行 人 民 币 普 通 股 （A 股）数量 20,000,000.00 股，发行价为 74.55 元/股，募集资金总额为人民币 1,491,000,000.00 元，扣除发行费用 135,607,75 ...

天 职 业 字 [2026]14768 号 审计报告 广 东 赛 微 微 电 子 股 份 有 限 公 司 目 录 审 计 报 告 -1 2025 年 度 财 务 报 表 - -6 2025 年 度 财 务 报 表 附 注 - -18 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mc.gov.cn）"进行查验 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mo.f.gov.cn） "进行查验 。 一、审计意见 广东赛微微电子股份有限公司全体股东: 天职业字[2026]14768 号 审计报告 我们审计了广东赛微微电子股份有限公司(以下简称"赛微微电")财务报表,包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了赛 微微电 2025 年 12 月 31 目的合并及母公司财务状况以及 2025 年度合并及母公司的经营成果 和现金流量。 二、形成审计意见 ...

天职业字[2026]16309 号 内 部 控 制 审 计 报 告 广 东 赛 微 微 电 子 股 份 有 限 公 司 目 录 内 部 控 制 审 计 报 告 韻堂 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mo.fxgv.cn）"进行查验。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.cmo.t.gov.cn）"进行查验。 _1 广东赛微微电子股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了广 东赛微微电子股份有限公司（以下简称"赛微微电"）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制 的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是赛微微电董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 天职业字[2026]16309 号 三、内部控制的固有 ...

2020 年度期权激励计划修订事宜的 上海市锦天城律师事务所 关于广东赛微微电子股份有限公司 2020 年度期权激励计划修订事宜的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 关于广东赛微微电子股份有限公司 法律意见书 案号：01F20220617 号 致：广东赛微微电子股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受广东赛微微电子股份有限公司 （以下简称"赛微微电"或"公司"）的委托，担任公司实施 2020 年度期权激励计划（以 下简称"本次期权激励计划"、"本次激励计划"、"本次期权激励"、"激励计划"或"本 次激励"）的法律顾问。本所现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定以及《广东赛微微 电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、公司《2020 年度期权激励计划》 ...

董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善广东赛微微电子股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励约束机制，有效调动公司 董事、高级管理人员的工作积极性、创造性，提高公司的经营管理效益，促进公 司健康、持续、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》等法 律、法规、规范性文件以及《广东赛微微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于《公司章程》规定的董事和高级管理人员。高级管理 人员是指公司的总经理、副总经理、财务负责人（即财务总监）、董事会秘书和 董事会聘任且认定为高级管理人员的其他人员。 第三条 公司薪酬管理制度遵循以下原则： （一）坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则； （二）收入水平与公司规模、经济效益和业绩等实际情况相协调，同时兼顾 市场薪酬水平； （三）长远发展原则，薪酬与公司持续健康发展的目标相符； （四）激励约束并重原则，薪酬发放与考核、奖惩、激励机制挂钩。 第二 ...

2025年度独立董事述职报告 本人作为广东赛微微电子股份有限公司(以下简称"公司"或"赛微微电") 的独立董事,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华 人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司独立董事管理办法》 及《广东赛微微电子股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规 定,切实履行独立董事诚信勤勉职责和义务,努力维护公司整体利益和全体股 东的合法权益。现将 2025年度的主要工作情况报告如下: 一、独立董事基本情况 (一) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 刘圻,男,1977年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士学历。2002 年 7月至今,任中南财经政法大学会计学院财务管理系教授,2020年12月至今 任赛微微电独立董事。 广东赛微微电子股份有限公司 本人属于具有专业会计资格的人士,符合相关法律法规中关于上市公司独 立董事专业配置的要求,保证了董事会决策的独立性。 (二)是否存在影响独立性情况的说明 作为公司的独立董事,本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务,与公 司、公司的控股股东及其关联方之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系, 本人也没有 ...

广东赛微微电子股份有限公司 关于会计师事务所履职情况评估报告 广东赛微微电子股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职国际会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）作为公司 2025 年度财务报告审 计机构及内部控制审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、 中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》，公司对天职国际 2025 年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估， 公司认为，天职国际在资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责， 公允表达意见。具体情况如下： 1、基本信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、 政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特 大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号 68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货 相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金 ...

广东赛微微电子股份有限公司 2026 年度"提质增效重回报"行动方案 为深入贯彻落实"以投资者为本"的发展理念，以不断优化的高效经营回 报广大投资者，坚守维护股东利益的承诺，广东赛微微电子股份有限公司（以 下简称 "公司"）于 2025 年 4 月制定并发布了《2025 年度"提质增效重回报" 行动方案》，于 2025 年 8 月披露了《关于公司 2025 年度"提质增效重回报"行 动方案半年度评估报告》。自行动方案发布以来，公司积极开展落实相关工作， 在保障投资者利益、提升投资者回报以及促进公司经营发展稳步提升等方面取 得一定成效。 基于对未来发展的坚定信心、对企业价值的深刻认识以及对社会责任的高 度认同，公司制定了 2026 年度"提质增效重回报"行动方案，并采取以下关键 措施，以维护股价稳定并塑造积极的市场形象： 一、聚焦经营主业，发展前景开阔 按产品种类划分，2025 年度，公司电池安全芯片实现营业收入 22,284.21 万元，同比增长 21.67%，主要受益于清洁家电、TWS 耳机/智能穿戴、AIOT 设 备等终端需求增加；电池计量芯片实现营业收入 20,200.47 万元，同比增长 36.01% ...