半导体产业指数表现 - 中证半导体产业指数(931865)上涨0.18%，成分股拓荆科技上涨3.02%，兴森科技上涨2.78%，深科达上涨2.20%，安集科技上涨1.51%，联动科技上涨1.09% [3] - 半导体产业ETF(159582)上涨0.14%，冲击3连涨，最新价报1.38元，盘中换手2.98%，成交569.03万元 [3] - 半导体产业ETF近1年日均成交1752.79万元 [3] 行业动态与市场分析 - 英伟达一季度数据中心营收同比增长73%，AI推理市场需求高度增长，token生成量激增10倍 [3] - 美对华H20禁令致英伟达一季度计提大量费用损失，BIS要求头部EDA软件厂商停止对华提供服务，Synopsys、Cadence已确认收到通知 [3] - 电子行业需求处于温和复苏阶段，建议关注AIOT、AI驱动、设备材料、消费电子周期筑底板块四大投资主线 [3] 半导体产业ETF概况 - 半导体产业ETF紧密跟踪中证半导体产业指数，选取不超过40只业务涉及半导体材料、设备和应用等相关领域的上市公司证券作为指数样本 [4] - 近3月规模增长3085.08万元，新增规模位居可比基金1/2，近半年份额增长3000.00万份，新增份额位居可比基金1/2 [4] - 近21个交易日内合计"吸金"4266.62万元，近1年净值上涨33.93%，指数股票型基金排名246/2839，居于前8.67% [4] 半导体产业ETF收益与风险指标 - 成立以来最高单月回报为20.82%，最长连涨月数为3个月，最长连涨涨幅为45.46%，涨跌月数比为7/6，上涨月份平均收益率为9.32%，历史持有1年盈利概率为100.00% [4] - 成立以来超越基准年化收益为1.52%，近1年夏普比率为1.11，今年以来相对基准回撤0.48% [4][5] - 管理费率为0.50%，托管费率为0.10%，费率在可比基金中最低，近1年跟踪误差为0.055%，在可比基金中跟踪精度最高 [5] 中证半导体产业指数成分股 - 前十大权重股分别为北方华创(15.51%)、中微公司(12.80%)、中芯国际(11.67%)、海光信息、韦尔股份(7.42%)、南大光电(3.80%)、华海清科(4.30%)、拓荆科技(3.94%)、长川科技(3.30%)、安集科技(2.81%)，合计占比75.47% [5] - 北方华创涨0.02%，中微公司跌0.25%，中芯国际涨0.18%，韦尔股份涨0.76%，华海清科跌0.26%，拓荆科技涨3.02%，南大光电跌0.29%，长川科技涨0.84%，安集科技涨1.51% [7]

证券代码：688328 证券简称：深科达 公告编号：2025-027 深圳市深科达智能装备股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 06 月 04 日 （二） 股东大会召开的地点：深圳市宝安区西乡街道龙腾社区汇智研发中心 B 座 11 楼 1 号会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 54 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 54 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 37,976,835 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 37,976,835 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 40.2057 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 40.2057 | （四 ...

浙江天册（深圳）律师事务所 关于 深圳市深科达智能装备股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 中国广东省深圳市南山区科发路 222 号康泰创新广场 34 层 518057 电话：0755-83739000 传真：0755-26906383 http://www.tclawfirm.com 法律意见书 浙江天册（深圳）律师事务所 关于深圳市深科达智能装备股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳市深科达智能装备股份有限公司 浙江天册（深圳）律师事务所（以下简称本所）接受深圳市深科达智能装备 股份有限公司（以下简称公司）的委托，指派本所律师参加公司 2025 年第二次临 时股东大会（以下简称本次股东大会），并根据《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上 市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）以及《深圳市深科达智能装备 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等法律、法规和其他有关规范性 文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员 的资格、召集人的 ...

根据市场公开信息及5月29日披露的机构调研信息，知名私募同威投资近期对1家上市公司进行了调研， 相关名单如下： 1）深科达 （同威投资参与公司现场参观&） 调研纪要：深科达表示，目前订单情况良好，平板显示模组生产设备、半导体封测设备以及自动化核心 部件订单均有增长，产能利用率较高。半导体封测设备订单较之前有好转，积累了华润微、通富微电等 优质客户，今年有千万级以上的订单。智能眼镜市场预期发展可观，公司自2022年开始布局智能眼镜相 关贴合类设备，订单快速增长。直线电机应用广泛，已大批量供应瑞声科技。公司未来将巩固市场地 位，拓展海外市场，提升产品性能，优化成本控制与运营效率，争取2025年实现扭亏为盈并创造更好业 绩。 前身为同威资产管理公司成立于1999年，是一家国际性的私募投资管理公司，主要从事金融资产投资管 理业务。注册资本2000万元。同威投资管理有限公司主要投资于中国大陆、香港证券市场、外汇市场等 资本市场，客户群遍布中国香港、日本、中国内地以及北美地区。同威投资以"价值投资，风险控制， 集中投资"为理念，2001-2016年实现净资产回报超过50倍。资产管理模式：证券资金集合信托、专户理 财等等。 ...

证券代码：688328 证券简称：深科达 深圳市深科达智能装备股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 深圳市深科达智能装备股份有限公司 深圳市深科达智能装备股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 议案一：关于修订 <公司章程> 及修订公司部分内部管理制度的 深圳市深科达智能装备股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 深圳市深科达智能装备股份有限公司 股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保 证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》 《上市公司股东大会规则》以及《深圳市深科达智能装备股份有限公司章程》 《深圳市深科达智能装备股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制 定本股东大会会议须知。 一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代 表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管 理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进 入会场。 二、出席会议的股东及股东代表须在会议召开前半小时到会议现场办理签 到手续，并按规定出示证 ...

深圳市深科达智能装备股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688328 证券简称：深科达 深圳市深科达智能装备股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 2025 年 6 月 1 深圳市深科达智能装备股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 目录 | 股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | | 股东大会会议议程 | 5 | | 议案一：关于修订<公司章程>及修订公司部分内部管理制度的 | | | 议案 | 7 | 深圳市深科达智能装备股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 深圳市深科达智能装备股份有限公司 股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保 证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 《深圳市深科达智能装备股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制 定本股东大会会议须知。 一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代 表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管 理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司 ...

总经理任免机制 - 公司设总经理1名，可设若干副总经理或总经理助理，兼任高管职务的董事不得超过董事总数的二分之一 [2] - 总经理由董事会选聘/解聘，任期3年可连任，无正当理由不得在任期内解除职务 [2] - 任职条件需具备经济管理理论、行业经验、组织协调能力及良好职业操守等5项核心素质 [2] - 11类禁止任职情形包括刑事犯罪记录、破产责任、失信被执行、证券监管处罚等 [3] 职权与分工体系 - 总经理职权涵盖经营计划实施、投资方案拟定、管理制度制定等14项核心权限 [4][5] - 可授权分管高管行使具体职责，包括机构设置、人事任免、财务预算等事项 [5] - 副总经理/助理需协助总经理工作，分管部门业务并参与经营例会决策 [5] - 财务负责人需全面管理财务会计，协调税务审计关系并定期汇报预算执行情况 [5] 义务与责任规范 - 总经理须遵守勤勉义务，禁止竞业、泄密及利益输送等7项禁止行为 [5] - 重大事项需向董事会报告，包括合同签订、资金运用及盈亏情况 [5] - 失职赔偿情形包含玩忽职守、越权决策及违反章程决议等3类 [5] - 实行关联交易回避制度，禁止近亲属担任关键岗位 [5] 会议管理机制 - 经营办公例会由总经理主持，检查业务进展并制定工作计划 [6][7] - 会议需提前1天通知，记录保存10年以上，分歧事项需报告董事长 [7][8] - 总经理工作会议可设立常务会议机制，决议经签发后执行 [8][9] 制度附则 - 总经理薪酬通过聘用合同约定，可实行年薪制 [10] - 细则解释权归董事会，与公司章程冲突时以章程为准 [10]

信息披露管理办法总则 - 公司信息披露需遵循真实、准确、完整、及时原则，禁止虚假记载或重大遗漏 [1][2] - 董事及高管需对披露内容真实性负责，无法保证时应声明理由 [4] - 内幕信息保密要求严格，知情人不得泄露或利用信息交易 [5] 信息披露内容与标准 - 定期报告包括年度/中期/季度报告，年度报告需经审计 [13][14] - 年度报告需在会计年度结束4个月内披露，中期报告2个月内，季度报告1个月内 [15] - 重大事件临时报告涵盖资产交易、诉讼、股权变动等28类情形 [28][38] 定期报告具体要求 - 年度报告需包含前十大股东持股、高管报酬、募集资金使用专项审核等内容 [18][21] - 财务报告被出具非标审计意见时，董事会需专项说明并可能被证监会调查 [25] - 业绩预告需在亏损或大幅变动时及时披露 [23] 临时报告与重大事件 - 交易披露标准：总资产10%、营收10%且超1000万元、净利润10%且超100万元 [32] - 关联交易披露阈值：300万元以上或总资产0.1%以上 [34] - 重大诉讼披露标准：单案金额超1000万元或累计影响超净利10% [35] 信息披露程序与责任 - 定期报告编制流程：高管起草→审计委员会审核→董事会审议→披露 [54] - 董事会秘书为信息披露主要责任人，有权参加所有重大会议并查阅文件 [60][61] - 控股股东需配合披露股权变动等重大信息，违者将追责 [72][100] 信息保密与档案管理 - 内幕信息知情人范围包括董事、股东、中介机构等6类主体 [77] - 信息披露文件及履职记录保存期限至少10年 [74][75] - 现场调研需预约且由专人陪同，沟通内容需记录存档 [89] 监管配合与违规处理 - 收到监管函件需第一时间向董事长报告并通报高管 [98] - 信息披露违规将面临纪律处分、赔偿要求及监管处罚 [99][102] - 制度适用于持股5%以上股东及实际控制人 [104]

深圳市深科达智能装备股份有限公司 章程 二零二五年五月 第一章 总则 第一条 为维护深圳市深科达智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）、 股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科 创板股票上市规则》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 第六条 公司注册资本为人民币 9,445.6295 万元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人。公司董事长为 代表公司执行事务的董事。 担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起 30 日内确定新的法定 代表人。 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。 公司是由深圳市深科达气动设备有限公司整体变更成立的股份有限公司，以 发起方式设立。公司在深圳市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社 会信用代码：9144 ...

重大信息内部报告制度总则 - 制度旨在规范公司重大信息内部报告工作，确保信息披露真实、准确、完整、及时，维护投资者权益 [1] - 适用于公司及控股子公司，信息报告义务人包括董事、高管、部门负责人、控股股东等六类主体 [1] - 重大信息指可能影响公司股票价格或投资决策的未公开事项，需及时告知董事长和董事会秘书 [2] 公司重大信息范围 - 重大交易标准：涉及总资产10%、营收10%且超1000万元、净利润10%且超100万元等阈值需报告 [2] - 关联交易需事前报告的情形：金额超300万元或占净资产/总资产/市值0.1%以上的交易 [4][6] - 诉讼仲裁报告标准：涉案金额超100万元或可能对经营产生重大影响的案件 [4][7] 股东及实际控制人义务 - 持股5%以上股东需主动报告股份变动、质押冻结、重组计划等重大事项 [9] - 股东增减持股票需在变动当日收盘后告知公司，实际控制人需配合信息披露 [9][10] - 公共媒体出现相关传闻时，控股股东需书面说明情况并配合公司调查 [10] 重大信息报告程序 - 信息报告义务人需在知悉重大信息当日通过书面或电话向董事会秘书报告 [11] - 重大事件进展需持续报告，包括决议结果、协议变更、判决执行等情况 [12] - 董事会秘书需在接到报告当日评估信息，判定是否需履行披露义务 [13] 保密管理机制 - 保密义务人员涵盖董事、高管、财务、技术等接触涉密信息的岗位 [13][14] - 信息未披露前需严格控制知情范围，禁止内幕交易或泄露 [14] - 控股股东在筹划阶段事项难以保密或股价异动时需立即通知公司 [14] 责任划分与追究 - 董事长为信息披露第一责任人，董事会秘书负责具体披露工作 [16] - 部门及子公司不得擅自对外披露信息，宣传文件需经董事会秘书审核 [16] - 未履行报告义务导致违规的，将面临处分及赔偿责任 [18][19][20]