者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 证券代码：688329 证券简称：艾隆科技 公告编号：2026-024 苏州艾隆科技股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 2025年年度股东会 召开日期时间：2026 年 5 月 15 日 13 点 00 分 召开地点：苏州市工业园区新庆路 71 号艾隆科技一楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 5 月 15 日 至2026 年 5 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东会召开日期：2026年5月15日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票 ...

一、董事会会议召开情况 苏州艾隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会 议于 2026 年 4 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，第五届董事会第 十二次会议通知已于 2026 年 4 月 7 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议 由董事长徐立主持，会议应出席董事 8 名，实际出席 8 名。会议召开符合法律法 规、《公司法》及《公司章程》的规定。 证券代码：688329 证券简称：艾隆科技 公告编号：2026-014 苏州艾隆科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》 董事会认为：2025 年度，公司董事会成员严格按照《公司法》《证券法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》《董事会议 事规则》等规定，认真履行义务及行使职权，严格执行股东会决议，积极开展董 事会各项工作，不断规范公司治理，保障了公司的良好运作和可持续发展。 ...

苏州艾隆科技股份有限公司 证券代码：688329 证券简称：艾隆科技 公告编号：2026-015 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.25 元（含税），不进行资本公积 转增股本，亦不送红股。 关于 2025 年年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专 用证券账户中的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分 配现金红利总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案的实施不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规 则》第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 本次利润分配方案已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，尚需 提交公司 2025 年年度股东会审议。 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，苏州艾隆科技股份有限公司（以 下简称"公司"）2025 年实现归属于母公司所有者的净利 ...

证券代码：688329 证券简称：艾隆科技 公告编号：2026-020 苏州艾隆科技股份有限公司 关于作废2023年限制性股票激励计划部分 已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州艾隆科技股份有限公司（以下简称"公司"或"艾隆科技"）2026 年 4 月 17 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过《关于作废 2023 年限制性股 票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，现将相关事项公告如下： 一、2023 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2023年4月20日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于 公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授 权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，公司独立董 事对本激励计划及其他相关议案发表了独立意见。 2、2023年4月20日，公司召开第四届监事会第九次会议，审议通过了《关 ...

证券代码：688329 证券简称：艾隆科技 公告编号：2026-021 苏州艾隆科技股份有限公司 关于作废2024年限制性股票激励计划部分 已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州艾隆科技股份有限公司（以下简称"公司"或"艾隆科技"）2026 年 4 月 17 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过《关于作废 2024 年限制性股 票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，现将相关事项公告如下： 一、2024 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2024年2月5日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授 权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。 2、2024年2月5日，公司召开第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 ...

苏州艾隆科技股份有限公司 内部控制审计报告 2025 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业综—"的" 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 内部控制审计报告 信会师报字[2026]第 ZF10394 号 苏州艾隆科技股份有限公司全体股东; 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了苏州艾隆科技股份有限公司(以下简称"艾隆科 技")2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是艾隆科技董事会的责任。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内控审计报告 第1页 立信会计师事务所(特殊普通合 BDO CHINA ...

上海君澜律师事务所 上海君澜律师事务所 关于 苏州艾隆科技股份有限公司 2023 年及 2024 年限制性股票激励计划 作废部分已授予尚未归属的限制性股票相关事项 之 法律意见书 二〇二六年四月 上海君澜律师事务所 法律意见书 关于苏州艾隆科技股份有限公司 2023 年及 2024 年限制性股票激励计划 作废部分已授予尚未归属的限制性股票相关事项之 法律意见书 致：苏州艾隆科技股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受苏州艾隆科技股份有限公 司（以下简称"公司"或"艾隆科技"）的委托，根据《上市公司股权激励管 理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号—股权激励信息披露》（以下简称"《监管指南》"）、《苏州艾隆科技股 份有限公司 2023 年限制性股票激励计划》（以下简称"《2023 年激励计划》"） 及《苏州艾隆科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划》（以下简称 "《2024 年激励计划》"）的规定，就艾隆科技上述两期激励计划作废部分已 授予尚未归属的限制性股票（以下简称"本次作废" ...

苏州艾隆科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 苏州艾隆科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一条 为完善苏州艾隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员的激励、约束机制，提高企业经营管理水平，充分发挥公司董事、高级 管理人员的积极性，增强凝聚力，促进公司效益的增长，实现股东利益最大化， 结合公司实际情况，特制订本管理制度。 第二条 本制度适用于《公司章程》规定的董事以及高级管理人员。 第三条 董事、高级管理人员的薪酬与公司长远发展和股东利益相结合，保 障公司的长期稳定发展，董事、高级管理人员的薪酬与公司效益及工作目标紧密 结合，同时与市场价值规律相符。公司薪酬制度遵循以下原则： 第一章 总则 （一）竞争原则：公司保持薪酬水平具有相对市场竞争力； （二）贡献与薪酬相对应原则：按工作岗位、工作绩效、贡献大小及"权、 责、利"相结合的因素确定薪酬； （三）个人薪酬与公司长远利益相结合的原则，短期与长期激励相结合的 原则； （四）激励与约束相结合的原则：高级管理人员的薪酬与个人岗位职责目 标完成情况挂钩，与工作创新、提高公司综合实力相关。 第二章 管理机构 第四条 公司董事会 ...

苏州艾隆科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（吴继承） 本人吴继承作为苏州艾隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，在 2025 年度工作中，勤勉尽责地行使法律法规所赋予的权利，积极出席相关会议 并认真审议各项议案，并发表专业、独立的意见和建议，切实履行独立董事职责， 有效维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度独立董事 履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 吴继承，1980年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。历任 苏州联讯图创软件有限责任公司技术总监，华为技术有限责任公司首席解决方案 架构师，江苏蓝聘人才管理科技有限公司产品总监，2016年12月至2020年4月任 前程无忧产品线高级经理，2020年4月至今任成功人力资源集团副总裁，2024年5 月起任公司独立董事。 经自查，作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 本人及本人直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司 ...

苏州艾隆科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（朱磊磊） 本人朱磊磊作为苏州艾隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，在 2025 年度工作中，诚实、勤勉、尽责、独立地履行职责，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权 益，充分发挥独立董事及各专门委员会的作用。现将 2025 年度本人独立董事履 职情况汇报如下： 1 一、独立董事的基本情况 朱磊磊，1979年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于苏州大学， 硕士学历。2003年9月至2013年6月任江苏梁溪律师事务所律师，2013年9月至今 任江苏法略律师事务所主任，2024年5月至今任公司独立董事。 经自查，作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 本人及本人直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司 主要股东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其 各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服 ...