本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2025年6月26日，公司召开职工代表大会选举王晶女士为公司第四届董事会职工代表董事，简历详见附 件。王晶女士作为职工代表董事与公司2024年年度股东大会选举产生的7名非职工代表董事共同组成公 司第四届董事会，任期三年。 上述职工代表董事符合《公司法》《公司章程》等关规定的任职资格和条件，不存在《公司法》和《公 司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒， 不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。 特此公告。 上海宏力达信息技术股份有限公司董事会 2025年6月28日 证券代码：688330 证券简称：宏力达 公告编号：2025-024 上海宏力达信息技术股份有限公司 关于选举第四届董事会职工代表董事的公告 上海宏力达信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即将届满。根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海宏力达信息技术股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等相关 ...

国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 本所律师同意将本法律意见书作为公司 2024 年年度股东大会的必备文件公告， 并依法对本所出具的法律意见承担责任。 国浩律师（上海）事务所 关于上海宏力达信息技术股份有限公司 致：上海宏力达信息技术股份有限公司 上海宏力达信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东大会 （以下简称"本次股东大会"）于 2025 年 6 月 27 日召开，国浩律师（上海）事务所 （以下简称"本所"）接受公司的委托，指派律师（以下简称"本所律师"）出席会议， 并依据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规 则》和《上海宏力达信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）出 具本法律意见书。 本所律师已经按照有关法律、法规及规范性文件的规定对公司本次股东大会 召集、召开程序是否合法以及是否符合《公司章程》、出席会议人员的资格、召集 人资格的合法有效性和股东大会表决程序、表决结果的合法有效性发表法律意见。 法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律 责任。 本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。 ...

特此公告。 上海宏力达信息技术股份有限公司董事会 2025 年 6 月 28 日 第四届董事会职工代表董事简历 王晶女士，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。2002 年 9 月至 2003 年 8 月，任山西航空服务有限公司上海分公司总经理助理；2003 年 9 月至 2012 年 7 月，任金煤控股集团有限公司人事主管；2012 年 8 月至今，任上 海宏力达信息技术股份有限公司总经理助理、人力资源总监。 证券代码：688330 证券简称：宏力达 公告编号：2025-024 上海宏力达信息技术股份有限公司 关于选举第四届董事会职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海宏力达信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即 将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海 宏力达信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定， 公司开展董事会换届选举工作。 2025 年 6 月 26 日，公司召开职工代表大会选举王晶女士为公司 ...

2025 年 6 月 27 日，公司召开 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东 大会"）采用累积投票制方式选举章辉先生、江咏先生、冷春田先生、唐捷先生 为公司第四届董事会非独立董事，选举文东华先生、魏云珠女士、蔡明超先生为 公司第四届董事会独立董事。本次股东大会选举产生的 4 名非独立董事和 3 名独 立董事与公司于 2025 年 6 月 26 日召开职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董 事王晶女士共同组成公司第四届董事会，任期三年，自本次股东大会审议通过之 日起至第四届董事会任期届满之日止。 上述董事个人简历详见公司分别于 2025 年 6 月 7 日和 2025 年 6 月 28 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宏力达关于董事会换届选举的 证券代码：688330 证券简称：宏力达 公告编号：2025-026 上海宏力达信息技术股份有限公司 关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海宏力达信息技术股份有限公司（以下简称 ...

关于上海宏力达信息技术股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 致：上海宏力达信息技术股份有限公司 国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（上海）事务所 1 国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 1、公司关于召开本次股东大会的通知，已由董事会于 2025 年 6 月 7 日在指定 披露媒体上以公告方式通知各股东。公司发布的公告载明了股东大会类型和届次； 股东大会召集人；投票方式；现场会议召开的日期、时间和地点；网络投票的系统、 起止日期和投票时间；融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投 票程序；会议审议事项；股东大会投票注意事项；会议出席对象等事项，说明了股 东有权亲自或委托代理人出席本次股东大会并行使表决权，以及有权出席会议股东 的股权登记日、出席会议股东的登记方法等事项。根据上述公告，公司董事会已在 公告中列明了本次股东大会的讨论事项，并按有关规定对议案的内容进行了充分披 露。 上海宏力达信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东大会 （以下简称"本次股东大会"）于 2025 年 6 月 27 日召开，国浩律师（上海）事务所 （以下简称"本所" ...

证券代码：688330 证券简称：宏力达 公告编号：2025-025 上海宏力达信息技术股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 27 日 （二） 股东大会召开的地点：上海市长宁区延安西路 2588 号上海千禧海鸥 大酒店二楼海纳厅 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股 东及其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 61 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 61 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 84,241,093 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 84,241,093 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 60.7370 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 60.7370 | ...

公司基本情况 - 上海宏力达信息技术股份有限公司（股票代码：688330）将于2025年6月27日召开2024年年度股东大会，会议采用现场结合网络投票方式[1] - 股东大会将审议包括年度报告、利润分配、董事会换届选举等13项议案[2][3] - 公司2024年实现营业收入9.787亿元，同比下降0.68%；归属于上市公司股东的净利润2.227亿元，同比增长14.46%[22] 财务表现 - 2024年公司毛利率45.81%，较上年增加1.11个百分点，主要得益于配电网智能设备业务毛利率提升[40] - 公司2024年末总资产42.03亿元，较2023年末减少5.48%；负债总额4.28亿元，资产负债率较低[35] - 经营活动现金流量净额3.1亿元，同比增长56.26%，主要系销售回款增加所致[40] - 研发投入占营业收入比例5.31%，较上年增加0.71个百分点[36] 利润分配方案 - 公司拟每10股派发现金红利3.40元（含税），合计派发4715.7万元，占净利润21.17%[8] - 2024年股份回购金额1978.3万元视同现金分红，合计现金分红比例达30.05%[9] - 截至2024年末母公司可供分配利润12.12亿元[8] 公司治理 - 公司拟取消监事会设置，由董事会审计委员会行使监事会职权，并相应修订公司章程[12][13] - 将修订股东大会议事规则、董事会议事规则等多项内部制度[15][16][17] - 第三届董事会任期即将届满，将选举由4名非独立董事和3名独立董事组成的第四届董事会[19][21] 业务发展 - 主营业务收入9.73亿元，占营收97.10%，其中配电网智能设备业务收入占比94.48%[40] - 存货余额1.44亿元，较上年末下降61.34%，主要系库存管理改善和销售结转加快[37] - 固定资产3.24亿元，同比增长139.67%，主要系上海生产基地及研发中心项目转固[37] 董事会工作 - 2024年董事会共召开9次会议，审议通过49项议案，包括定期报告、利润分配、投资等事项[23][24] - 董事会下设审计、提名、战略、薪酬与考核四个专门委员会，全年共召开7次会议[26] - 2024年公司共披露定期报告4份、临时公告44份，信息披露工作规范[27]

上海宏力达信息技术股份有限公司 2024 年年度股东大会会议材料 上海宏力达信息技术股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议材料 （股票简称：宏力达 股票代码：688330） 2025 年 6 月 | | | 上海宏力达信息技术股份有限公司 2024 年年度股东大会会议材料 上海宏力达信息技术股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程 召开时间：2025 年 6 月 27 日（星期五）14:30 召开地点：上海市长宁区延安西路 2588 号上海千禧海鸥大酒店二楼海纳厅 召开方式：现场结合网络 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 6 月 27 日至 2025 年 6 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 召集人：董事会 主持人：董事长章辉先生 参会人员：股权登记日登记在册的股东或其授权代表、公司董事、监事、董 事会秘书、见证律师出席会议，高 ...

一、董事会换届选举情况 经公司董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人资格审查，公司于 届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届选举 暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名章辉先生、江咏先生、 冷春田先生、唐捷先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，文东华先生、魏 云珠女士、蔡明超先生为公司第四届董事会独立董事候选人，其中文东华先生、 魏云珠女士为会计专业人士。上述董事候选人简历详见附件。 本次提名的独立董事候选人具备担任上市公司独立董事的资格和能力，符合 《上市公司独立董事管理办法》及公司《独立董事工作制度》有关独立董事任职 资格及独立性的相关要求，不存在《公司法》《证券法》中国证监会和上海证券 交易所认定的不得担任上市公司董事的情形，不存在损害公司及全体股东特别是 中小股东利益的情形。同时根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交 易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司将召开 2024 年年度股东大 会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事的选举均采用累积投票制的 方式进行。 证券代码：688330 证券简称：宏力达 公告编号：2025-021 上海 ...

证券代码：688330 证券简称：宏力达 公告编号：2025-022 上海宏力达信息技术股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及部分规范运作 制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海宏力达信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 6 日 召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订 <公司> 章程>的议案》《关于修订 <股东大会议事规则> 的议案》《关于修订 <董事会议> 事规则>的议案》《关于修订 <审计委员会工作细则> 的议案》《关于修订公司部 分规范运作制度的议案》；同日，公司召开第三届监事会第二十二次会议，审议 通过了《关于取消监事会并废止 <监事会议事规则> 的议案》。具体情况如下： 一、取消监事会并修订《公司章程》及部分规范运作制度的概况 根据中国证监会《关于新 <公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安排》《上 市公司章程指引》等法律法规、规章及其他规范性文件的规定，上市公司将不再 设置监事会或监事，董事会审计委员会行使《公司法》规定的 ...