证券代码：688350 证券简称：富淼科技 公告编号：2025-075 转债代码：118029 转债简称：富淼转债 江苏富淼科技股份有限公司 关于可转换公司债券"富淼转债"转股价格调整 暨转股停复牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 因江苏富淼科技股份有限公司（以下简称"公司"）回购注销股份引起的"富淼转债"转股价格调整，本公 司的相关证券停复牌情况如下： ■ 一、可转债发行上市情况 根据中国证券监督管理委员会核发的《关于同意江苏富淼科技股份有限公司向不特定对象发行可转债注 册的批复》（证监许可[2022]2757号），公司向不特定对象发行可转债450.00万张，每张面值为人民币 100元，本次发行募集资金总额为45,000.00万元。经上海证券交易所《自律监管决定书》（[2023]2号） 文同意，公司45,000.00万元可转换公司债券已于2023年1月9日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简 称"富淼转债"，债券代码"118029"。 根据有关规定和《江苏富淼科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 ...

关于可转换公司债券"富淼转债"转股价格调整暨转股 停复牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | | | 江苏富淼科技股份有限公司 证券停复牌情况：适用 因江苏富淼科技股份有限公司（以下简称"公司"）回购注销股份引起的"富 淼转债"转股价格调整，本公司的相关证券停复牌情况如下： | 118029 | 富淼转债 | 可转债转股停 | 2025/12/1 | 全天 | 2025/12/1 | 2025/12/2 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 牌 | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | 一、可转债发行上市情况 根据中国证券监督管理委员会核发的《关于同意江苏富淼科技股份有限公司 向不特定对象发行可转债注册的批复》（证监许可[2022]2757 号），公司向不特定对 象发行可转债 450.00 万张，每张面值为人民币 100 元，本次发行募集资金总额为 1 调整前转股价格：1 ...

富淼科技公告称，因回购注销2022年员工持股计划剩余全部未解锁股份266.73万股，"富淼转债"转股价 格将调整。调整前为18.43元/股，调整后为18.60元/股，调整后价格自2025年起生效。"富淼转债"将于 2025年12月1日全天停牌，12月2日起恢复转股。公司此前发行4.50亿元"富淼转债"，转股期为2023年至 2028年12月14日。 ...

富淼科技公告，因公司2022年员工持股计划股份回购注销而减少股本，导致永卓控股持有公司股份的比 例被动增加至30.65%。本次收购前后，永卓控股持有的公司股份数量未发生变动，公司控股股东、实 际控制人未发生变化。永卓控股及其控股股东、实际控制人吴耀芳、吴惠芳和吴惠英合计持有永源控股 70%的股权，并已签署一致行动人协议。 ...

江苏富淼科技股份有限公司 收购报告书 上市公司名称：江苏富淼科技股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：富淼科技 股票代码：688350 收购人：永卓控股有限公司 住所地：江苏省张家港市南丰镇永联村永钢大道 100 号 通讯地址：江苏省张家港市南丰镇永联村永钢大道 100 号 签署日期：2025 年 11 月 收购人声明 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、本报告书系根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号—上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。 二、根据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等规定，本 报告书已全面披露收购人在江苏富淼科技股份有限公司拥有权益的股份。 截至本报告书签署日，除本报告书披露的信息外，收购人没有通过其他任何 方式在江苏富淼科技股份有限公司拥有权益。 三、收购人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章 程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 四、本次收购是因为富淼科技 2022 年员工持股 ...

证券代码：688350 证券简称：富淼科技 公告编号：2025-074 一、本次权益变动基本情况 公司于 2025 年 8 月 27 日召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第二 次会议，于 2025 年 9 月 15 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于提前终止 2022 年员工持股计划并回购注销相关股份的议案》，同意回购注销 2022 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）剩余全部未解锁股份合 计 2,667,312 股，并减少相应注册资本。具体内容详见公司在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2022 年员工持股计划股份回购注销暨提前 终止的提示性公告》（公告编号：2025-049）《关于回购注销公司 2022 年员工 转债代码：118029 转债简称：富淼转债 江苏富淼科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人免于要约收购暨权益变动 触及 1%的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●江苏富淼科技股份有限公司（以下简称" ...

江苏富淼科技股份有限公司 收购报告书摘要 签署日期：2025 年 11 月 上市公司名称：江苏富淼科技股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：富淼科技 股票代码：688350 收购人：永卓控股有限公司 住所地：江苏省张家港市南丰镇永联村永钢大道 100 号 通讯地址：江苏省张家港市南丰镇永联村永钢大道 100 号 收购人声明 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、本报告书系根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号—上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。 二、根据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等规定，本 报告书已全面披露收购人在江苏富淼科技股份有限公司拥有权益的股份。 截至本报告书签署日，除本报告书披露的信息外，收购人没有通过其他任何 方式在江苏富淼科技股份有限公司拥有权益。 四、本次收购是因为富淼科技 2022 年员工持股计划股份回购注销而减少股 本，导致收购人持有富淼科技的表决权被动增加至超过 30%。本次收购符合《上 市公 ...

江 苏 世 纪 同 仁 律 师 事 务 所 关 于 永 卓 控 股 有 限 公 司 收 购 江 苏 富 淼 科 技 股 份 有 限 公 司 免 于 发 出 要 约 的 法 律 意 见 书 苏同律证字（2025）第【310】号 南 京 市 建 邺 区 贤 坤 路 江 岛 智 立 方 C 座 4 层 邮 编 ： 2 1 0 0 1 9 电 话 ： + 8 6 2 5 - 8 3 3 0 4 4 8 0 传 真 ： + 8 6 2 5 - 8 3 3 2 9 3 3 5 2.本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日 之前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信 用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完 整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并承担相应法律责任。 3.为出具本法律意见书，本所律师事先对收购人的有关情况进行了尽职调查， 并获得相关方如下声明和保证：相关方已向本所律师提供了出具本法律意见书所 必需且力所能及的全部有关 ...

南 京 市 建 邺 区 贤 坤 路 江 岛 智 立 方 C 座 4 层 邮 编 ： 2 1 0 0 1 9 电 话 ： +8 6 2 5 - 8 3 3 0 4 4 8 0 传 真 ： +8 6 2 5 - 8 3 3 2 9 3 3 5 江 苏 世 纪 同 仁 律 师 事 务 所 关 于 《 江 苏 富 淼 科 技 股 份 有 限 公 司 收 购 报 告 书 》 的 法 律 意 见 书 苏同律证字（2025）第【309】号 江苏世纪同仁律师事务所关于 《江苏富淼科技股份有限公司收购报告书》 的法律意见书 苏同律证字（2025）第【309】号 致：永卓控股有限公司 根据永卓控股有限公司（以下简称"永卓控股""收购人"）的委托，本所 律师根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司收购 管理办法》（以下简称"《收购管理办法》"）《上市公司股份回购规则》（以 下简称"《回购规则》"）等有关法律法规和规范性文件的规定，就永卓控股收 购江苏富淼科技股份有限公司（以下简称"公司""富淼科技"）而编制的《江 苏富淼科技股份有限公司收购报告书》（以下简称"《收购报告书》"）事项出 具本法律意见书。 第一部 ...

证券代码：688350 证券简称：富淼科技 公告编号：2025-073 转债代码：118029 转债简称：富淼转债 江苏富淼科技股份有限公司 关于 2022 年员工持股计划部分股份 回购注销实施的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （一）本次回购注销部分股份的原因及依据 根据《江苏富淼科技股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）（三次修订版）》 《江苏富淼科技股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法（三次修订版）》的相 关规定，由于本员工持股计划三个解锁期解锁条件未完全达成，其持有的部分份额 对应的标的股票权益不得解锁归属，为维护公司和持有人的利益，董事会决定回购 注销本员工持股计划剩余全部未解锁股份合计 2,667,312 股，回购价格为授予价格 加上年化 6%的单利利息之和。预计回购价格将分别按两次非交易过户情形独立计 算，具体如下： | 非交易过户时间 | | | | 授予价格（元/股） | 未解锁股份数（股） | | --- | --- | --- | --- | -- ...