证券代码：688356 证券简称：键凯科技 公告编号：2025-015 北京键凯科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对 象发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 相关规定，北京键凯科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会拟提请股东大 会授权董事会决定公司向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过 最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为自公司 2024 年年度股东大会审议通 过之日起至公司 2025 年年度股东大会召开之日止。 （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对公司 实际情况进行自查和论证，确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的 条件。 （二）发行股票的种类、面值 ...

北京键凯科技股份有限公司 关于董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督 职责情况的报告 北京键凯科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请德勤华永会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"德勤华永"）作为公司 2024 年度财务和内部控 制审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理 委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司审计委 员会切实对德勤华永 2024 年度的审计工作情况履行了监督职责。具体情况如下： 一、聘请会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 二、董事会审计委员会履行监督职责的工作情况 根据《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对德勤华永作 为公司 2024 年度财务和内部控制审计机构而履行的监督职责情况如下： 1、公司董事会审计委员会对德勤华永的独立性、专业胜任能力、投资者保 护能力进行了充分的了解和审查，在查阅了德勤华永的基本情况、资格证照和诚 信记录等相关信息后，认为其具备证券、期货相关业务执业资格，具备审计的专 业能力和资质，能够满足公司年度财务报告审计和内部控制审计工作的要求。 德勤华永的前身是 1993 ...

北京键凯科技股份有限公司 财务报表及审计报告 2024 年 12 月 31 日止年度 北京键凯科技股份有限公司 财务报表及审计报告 2024 年 12月 31 日止年度 | 内容 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1 - 6 | | 合并及母公司资产负债表 | 7 - 11 | | 合并及母公司利润表 | 12 - 14 | | 合并及母公司现金流量表 | 15 - 18 | | 合并及母公司股东权益变动表 | 19 - 21 | | 财务报表附注 | 22 - 104 | De oitte. 审计报告 德师报(审)字(25)第 P05566号 (第1页,共6页) 北京键凯科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了北京键凯科技股份有限公司(以下简称"键凯科技")的财务报表,包括 2024 年 12月 31日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 键凯科技 2024年 12 月 31日的合并及母公司财务状 ...

证券代码：688356 证券简称：键凯科技 公告编号：2025-016 北京键凯科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 北京键凯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开 了第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司为规避外汇市场风险，使用自有资金 与银行开展外汇套期保值业务。现将有关事项公告如下： 一、开展套期保值业务的必要性 公司及子公司出口业务主要采用美元等外币进行结算，因此当汇率出现较大 波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。为有效规避外汇市场的风 险，防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成不利影响，提高外汇资金使用效率， 合理降低财务费用，公司拟于 2025 年继续使用自有资金与银行开展外汇套期保 值业务，该业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不进行 1 公司拟开展的外汇套期保值业务资金额度不超过 1000 万美元（额度 ...

证券代码：688356 证券简称：键凯科技 公告编号：2025-012 北京键凯科技股份有限公司 关于增加公司注册资本及修订《公司章程》 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京键凯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开 了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于增加公司注册资本及修订<公 司章程>的议案》。此议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期规定的归属条 件已经成就，合计归属限制性股票数量 36,000 股。具体内容详见 2024 年 11 月 14 日公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2021 年限 制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属结果暨股份上市公告》。根 据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》， 公司已完成 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期共 36,000 股的股份登记工作。 鉴于此，公司董事 ...

证券代码：688356 证券简称：键凯科技 公告编号：2025-017 北京键凯科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京键凯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开了第三 届董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司 2025 年 度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，为提高闲置自有资金的使用效率，同意公 司使用额度不超过人民币 4.5 亿元的闲置自有资金购买风险较低、安全性高、流动性好、 投资期限不超过 12 个月的理财产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、 定期存款、大额存单、收益凭证、资管计划、信托类产品和券商理财），并在上述额度 范围内，资金滚动使用。上述事项有效期为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。 一、使用闲置自有资金购买理财产品的情况 （五）实施方式 公司董事会授权董事长在前述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件 等事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施 ...

北京键凯科技股份有限公司 2024 年度提质增效重回报专项行动方案总结暨 2025 年度提质增效重回报专项行动方案 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基 于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可和对社会责任的履行，2024 年 4 月 30 日，北京键凯科技股份有限公司（以下简称"键凯科技"或"公司"） 制定了 2024 年度"提质增效重回报"行动方案，并于 2024 年 8 月 30 日发布了 半年度评估报告。为进一步优化公司经营，提升市场竞争力，树立良好的资本市 场形象，公司制定了《2025 年度"提质增效重回报"行动方案》，并对 2024 年 度行动方案进行年度评估。详情如下 一、2024 年度提质增效重回报专项行动方案总结 1、专注主营业务，提高核心竞争力 1）经营情况分析 键凯科技长期专注于医用药用聚乙二醇材料的产业化及创新应用开发。2024 年，公司实现营业收入 22,709.68 万元，同比下降 22.26%；归属于上市公司股东 的净利润 2,983.78 万元，同比下降 74.22%；归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 1,947.98 万元，同比 ...

报告说明 报告数据说明 2024 年社会责任报告 北京键凯科技股份有限公司 / 2025.4.29 本报告数据范围为 2024 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，部分内容超出以上时间范围。本报告的财务数据均来自于北京键 凯科技股份有限公司 2024 年度报告，其它部分数据来自于第三方机构以及公司自有统计系统。 报告范围 本报告覆盖北京键凯科技股份有限公司及其附属公司。如无特别说明，与年报合并财务报表所涵盖的实体一致。 | 公司全称 | 公司简称 | 公司全称 | 公司简称 | | --- | --- | --- | --- | | 北京键凯科技股份有限公司 | 键凯科技，键凯，公司 | 天津键凯科技有限公司 | 天津键凯，键凯，公司 | | 辽宁键凯科技有限公司 | 辽宁键凯，键凯，公司 | JenKem Technology USA | 美国键凯 | 报告编制依据 本报告参考全球可持续发展标准委员会（GSSB）《GRI 可持续发展报告标准》（2021 版）、联合国可持续发展目标 UNSDGs、中国社会科学院《中国企业社会责任报告指南》（CASS-CSR5.0）及上海证券交易所《上海证券交易所上 市公 ...

北京键凯科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章 程》和公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，北京键凯科技股份有限 公司（以下简称"公司"）第三届董事会审计委员会在 2024 年度尽职尽责，积 极开展工作，认真履行职责。现对审计委员会 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 2024 年，公司第三届董事会审计委员会由高巧莉、王春飞、李罡三名成员 组成。其中高巧莉女士、王春飞先生为独立董事。审计委员会主任由具有会计专 业资格的高巧莉女士担任。审计委员会委员任职资格均符合上海证券交易所的相 关规定及《公司章程》的规定。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，公司共召开审计委员会 4 次，会议的组织、召开及表决均符合相 关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等相关规定。各位委员均亲自出席会 议，会议议案全部审议通过，具体召开情况如下： | 序号 | 时间 | | 会议 | 审议通过议案 | | --- | --- | -- ...

公司代码：688356 公司简称：键凯科技 北京键凯科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 北京键凯科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务 报告内部控制重大缺陷。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经 ...