股东大会基本信息 - 会议类型为2025年第一次临时股东大会，由董事会召集 [3] - 召开时间为2025年7月17日14:00，地点为中国（上海）自由贸易试验区爱迪生路53号 [1][3] - 投票方式采用现场投票与上海证券交易所网络投票系统相结合，网络投票时间为当日9:15-15:00 [1][3] 审议事项 - 主要审议议案包括独立董事选举等累积投票议案，议案1、2已通过第二届董事会第十六次会议审议 [3][9] - 议案详情可通过《中国证券报》《证券时报》等媒体及上交所网站查阅，会议资料将于会前披露 [3] 参会及投票规则 - 股权登记日为2025年7月10日，A股股东（代码688373）可参会 [5][8] - 股东可通过交易系统或互联网投票平台（vote.sseinfo.com）投票，首次需完成身份认证 [4][6] - 累积投票制下，股东可集中或分散投票权，选举票数=持股数×应选人数 [9][10] 登记及联系方式 - 登记时间：2025年7月15日10:00-17:00，地点同会议地址 [8][6] - 法人股东需提供营业执照复印件等文件，个人股东需携带身份证及账户证明 [6][8] - 联系人为聂安娜，电话021-50900550，邮箱688373@micurxchina.com [6] 其他说明 - 授权委托书需明确表决意向，未指示的由受托人自主决策 [7][9] - 重复表决以第一次结果为准，所有议案需全部表决后方可提交 [4]

独立董事候选人资格 - 候选人蒋德权具备上市公司运作基本知识，熟悉相关法律法规，拥有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等领域工作经验 [1] - 候选人符合《公司法》《公务员法》《上市公司独立董事管理办法》等多项法律法规及交易所规则对独立董事任职资格的要求 [1][2] - 候选人具备会计学教授职称及博士学位，会计专业经验丰富 [4] 独立性声明 - 候选人未在上市公司或其附属企业任职，且无直系亲属或主要社会关系在上述机构任职 [2] - 候选人未直接或间接持有上市公司1%以上股份或位列前十大股东，也未在持股5%以上股东单位或前五大股东单位任职 [2] - 候选人与上市公司及其控股股东、实际控制人无重大业务往来，未在相关单位任职 [3] 合规记录 - 候选人最近36个月内未受到证监会行政处罚或司法机关刑事处罚 [3] - 候选人未因涉嫌证券期货违法犯罪被立案调查或侦查，且最近36个月内未受交易所公开谴责或3次以上通报批评 [3] - 候选人无重大失信记录及其他不良记录 [3] 履职承诺 - 候选人承诺遵守法律法规及交易所规则，确保足够时间精力履职，保持独立判断不受公司或主要股东影响 [4] - 候选人承诺若任职后出现不符合资格情形将主动辞职 [5] - 候选人已通过公司董事会提名委员会资格审查，与提名人无利害关系 [4] 其他任职情况 - 候选人兼任境内上市公司独立董事数量未超过三家，且在盟科药业连续任职未超六年 [3] - 候选人已参加交易所认可的相关培训并取得证明材料 [4]

独立董事候选人要求 - 不存在影响独立性的关系，如持股等[2] - 不得在特定股东单位任职及其直系亲属[2] - 最近12个月内无影响独立性情形[3] - 最近36个月无相关处罚及谴责批评[3] - 兼任境内上市公司独立董事不超三家[4] - 在公司连续任职不超六年[5] - 具备会计学专业教授职称及博士学位[5] 其他 - 声明日期为2025年6月26日[7]

独立董事提名 - 公司董事会提名张怀颖为第二届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人符合多项任职资格要求，如持股、处罚记录等[5][7] 审查情况 - 被提名人已通过公司第二届董事会提名委员会资格审查[8] - 提名人核实确认被提名人任职资格符合要求[10]

独立董事任职资格 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[1] - 需具备注册会计师资格证书[5] - 需取得证券交易所认可的培训证明材料[6] 独立性限制 - 持股1%以上或前十股东自然人及其直系亲属无独立性[3] - 5%以上股东单位或前五股东单位任职人员及其直系亲属无独立性[3] 任职禁止情形 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚无资格[4] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评无资格[4] 任职数量与期限 - 兼任境内上市公司不超三家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] 任职后规定 - 出现不符资格情形将辞去职务[8]

证券代码：688373 证券简称：盟科药业 公告编号：2025-022 上海盟科药业股份有限公司 关于公司董事辞职暨补选董事及独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、关于非独立董事辞职情况 上海盟科药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司非 独立董事吉冬梅女士的辞职报告，吉冬梅女士因任职单位内部调整辞去公司第二 届董事会非独立董事职务，同时辞任公司第二届董事会审计委员会委员、战略与 投资委员会委员职务。辞职后，吉冬梅女士不再在公司担任任何职务。截至本公 告披露日，吉冬梅女士未持有公司股份。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海盟科药 业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，吉冬梅女士的辞 职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司董事会运作产生重大影 响，其辞职报告自送达公司董事会时生效。 为保证公司董事会的日常运作，依照《公司法》和《公司章程》的相关规定， 公司于2025年7月1日召开第二届董事会第十六次会议，以5票同意，1票反对 ...

提名信息 - Genie Pharma提名蒋德权为上海盟科药业第二届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人不属特定股东及亲属[2][3] - 近36个月未受相关处罚和谴责[3] - 兼任境内上市公司不超三家[5] - 在公司连续任职未超六年[5] 资格审查 - 被提名人具备会计学专业职称和学位[5] - 已通过公司提名委员会资格审查[5] - 提名人确认其任职资格符合要求[5]

股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于7月17日14点召开[3] - 会议地点为中国（上海）自由贸易试验区爱迪生路53号[3] - 网络投票起止时间为2025年7月17日[3] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[5] 议案与登记 - 议案1、2于2025年7月2日相关媒体披露[6] - 股权登记日为2025年7月10日[13] - 登记时间为2025年7月15日上午10:00 - 11:00、下午13:00 - 17:00[15] 联系方式 - 联系电话为021 - 50900550[20] - 传真为021 - 61101898[20] 投票规则 - 股东每持有一股拥有与议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数[25] - 某上市公司应选董事5名，候选人6名；应选独立董事2名，候选人3名；应选监事2名，候选人3名[25] - 持有100股股票的投资者，不同议案有不同表决权[26] - 投资者可将500票集中或按任意组合分散投给“关于选举董事的议案”候选人[26] 投票示例 - 候选人陈××在“关于选举董事的议案”不同方式得票情况[27] - 候选人赵××在“关于选举董事的议案”不同方式得票情况[27] - 候选人蒋××在“关于选举董事的议案”不同方式得票情况[27] - 候选人宋××在“关于选举董事的议案”不同方式得票情况[27]

业绩数据 - 2024年公司营业收入1.30亿元，同比增加43.51%[1] - 2024年公司归母净亏损4.41亿元，期末净资产4.39亿元，同比减少47.37%[1] - 2024年公司全年研发投入3.69亿元，委托研发费用2.73亿元，占比74.15%[1] - 2024年公司销售费用1.10亿元，销售费用率为84.82%[47] 研发进展 - 2024年处于临床III期阶段的在研项目MRX - 4研发投入2.47亿元[1] - 口服康替唑胺在复杂性皮肤和软组织感染三期临床试验中疗效与利奈唑胺相当[13] - 2022 - 2024年公司委托研发费用金额持续增长[23][24] 市场规模 - MRX - 4在美国ABSSSI适应症潜在市场规模（年治疗天数）超70万天，潜在市场超2.8亿美元[7] - MRX - 4在美国DFI适应症潜在市场规模（年治疗天数）超160万天，潜在市场超6.4亿美元[9] 市场策略 - 在中国境内自建商业化团队，前期推动一线城市三甲医院进院，中后期自营结合分销下沉市场[15] - 计划寻找合作方进行海外商业化推广，已参加国际会议宣传并洽谈[16] 产品优势 - 康替唑胺和MRX - 4抗菌活性出色、安全性好等[13][14] 销售情况 - 2024年推出新包装规格康替唑胺片用于代理销售[48] - 截至2024年末，康替唑胺片处方医院582家，正式准入及批量临采约150家[54] 其他应收款 - 2024年末其他应收款余额2189.56万元，同比增加10932.45%，主要是支付300万美元保证金[61] 境外资产 - 2024年无境外收入，境外资产2.86亿元，占总资产33.67%，存放货币资金1.71亿元[74] - 境外资产分布于盟科新香港及盟科美国，金融类资产占比92.17%[77] 诉讼情况 - 盟科美国起诉Medpace合同纠纷，诉讼进行中，未影响日常经营[71] 资金管理 - 为保障境外募集资金安全，建立审批程序，专户存储，定期披露审计[80]

业绩总结 - 2024年公司营业收入1.30亿元，同比增加43.51%[1] - 2024年公司归母净亏损4.41亿元，期末净资产4.39亿元，同比减少47.37%[1] - 2024年公司全年研发投入3.69亿元，委托研发费用2.73亿元，占比74.15%[1] - 2024年公司销售费用1.10亿元，销售费用率为84.82%[48] - 2024年末其他应收款余额为2189.56万元，同比增加10932.45%[60] - 2024年末其他应收款坏账准备为87.58万元，2023年末为0.67万元[62] - 2024年公司无境外收入，境外资产2.86亿元，占总资产的比例为33.67%[71] 用户数据 - 截至2024年末，康替唑胺片处方医院数量为582家，正式准入及批量临采医院约150家[53] 未来展望 - 重点推进MRX - 4在糖尿病足感染适应症上的全球多中心临床III期试验[17] - 在中国境内自建商业化团队进行学术推广，整合商业渠道等进行产品合作覆盖，建立销售网络[16] - 针对海外市场计划寻找合作方，通过合作模式进行海外商业化推广，参加国际会议宣传在研产品并洽谈合作[17] 新产品和新技术研发 - 口服康替唑胺在复杂性皮肤和软组织感染的三期临床试验中显示与利奈唑胺相当的临床疗效[14] - 康替唑胺和MRX - 4具有抗菌活性出色等优势[14][15] - 2024年MRX - 1委托研发费用2277.48万元，同比增长102.99%，MRX - I - 10入组15人，较上年增加12人[22] - 2024年MRX - 4委托研发费用21056.65万元，同比增长12.68%，MRXC - 302入组205人、MRXC - 303入组242人，较上年分别增加110人和154人[22] - 2024年MRX - 5委托研发费用3453.26万元，同比增长401.44%，MRX5 - 101入组68人，较上年增加52人[22] 市场扩张和并购 无 其他新策略 - 为境外募集资金建立审批权限与决策程序，在中国银行纽约分行开立专户，资金支出需三级流程，重大支出需董事会或股东大会审议，定期披露资金情况并审计[76] - 将境外自有资金主要存放于中国香港，选信用等级高且有中资背景银行，投资低风险银行保本理财产品或定期存款[77] - 对境外其他资产及实物资产按制度审批资金支出，动态监控和跟踪，定期盘点，严格审批资产处置，进行内外部审计[77]