公司2026年股票期权激励计划概述 - 公司于2026年1月19日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《公司2026年股票期权激励计划（草案）》及其摘要等相关议案 [2] - 该激励计划旨在激励在公司（含分公司、子公司）任职的董事、高级管理人员、核心技术人员、技术骨干、业务骨干及董事会认为需要激励的其他人员 [8] 激励对象名单公示情况 - 公司于2026年1月21日在上海证券交易所网站披露了激励计划草案、摘要及激励对象名单 [2] - 公司于2026年1月21日至2026年1月30日在内部对激励对象的姓名和职务进行了为期10天的公示 [3] - 截至公示期满，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何与激励对象有关的异议 [4] 激励对象资格审查与核查 - 薪酬与考核委员会核查了拟激励对象的名单、身份证件、劳动合同或聘用协议以及职务等信息 [5] - 列入名单的人员具备《公司法》《证券法》等法律法规及公司章程规定的任职资格 [6] - 激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》规定的不得成为激励对象的六种情形，例如最近12个月内被监管机构认定为不适当人选或存在重大违法违规行为等 [7][8] - 激励对象范围不包括公司的独立董事、单独或合计持有5%以上股份的股东及其配偶、父母、子女 [8] 董事会薪酬与考核委员会核查结论 - 薪酬与考核委员会认为，列入本次激励计划激励对象名单的人员均符合相关法律法规及公司激励计划草案规定的条件 [8] - 其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效 [8]

证券代码：688389 证券简称：普门科技 公告编号：2026-009 深圳普门科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于公司2026年股票期权 激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳普门科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年1月19日召开了 第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于〈公司2026年股票期权激励计 划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案。根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《上海证券交易所科创 板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《科创板上市公司自律监管指南 第4号——股权激励信息披露》（以下简称《监管指南》）等的相关规定，公司 对2026年股票期权激励计划激励对象名单在公司内部进行了公示。公司董事会薪 酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"）结合公示情况对拟激励对象 进行了核查，相关公示情况及核查情 ...

深圳普门科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 证券代码：688389 证券简称：普门科技 深圳普门科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 会议资料 二〇二六年二月五日 为保障深圳普门科技股份有限公司（以下简称"公司"或"普门科技"）全 体股东的合法权益，维护股东会的正常秩序，保证股东会的议事效率，确保本次 股东会如期、顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《深圳普门科技股份有 限公司章程》《深圳普门科技股份有限公司股东会议事规则》及中国证券监督管 理委员会、上海证券交易所的有关规定，特制定本须知。 一. 股东会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工作。 二. 为保证本次股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人） 的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、高级管理人 员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 三. 请出席会议的股东（或股东代理人）在会议召开前 30 分钟到会议现场办理 签到手续，并请按规定出示股东账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托 书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，由会议主持人 宣布 ...

市场整体表现 - 2024年1月27日，医疗器械板块整体下跌0.68%，表现弱于大盘，当日上证指数上涨0.18%至4139.9点，深证成指上涨0.09%至14329.91点 [1] - 板块内资金呈现分化，主力资金净流出13.03亿元，而游资资金和散户资金分别净流入5.41亿元和7.63亿元 [2] 领涨个股表现 - 凯普生物(300639)领涨板块，收盘价8.70元，涨幅达20.00%，成交量173.48万手，成交额14.29亿元 [1] - 达安基因(002030)涨幅9.99%，收盘价7.71元，成交量271.53万手，成交额20.71亿元 [1] - 大博医疗(002901)上涨7.45%，收盘价51.90元，成交额3.71亿元 [1] - 康众医疗(688607)上涨6.91%，收盘价66.99元，成交额3.30亿元，同时获得主力资金净流入3796.25万元，主力净占比达11.51% [1][3] - 利德曼(300289)上涨5.19%，收盘价8.10元，成交额3.84亿元，主力与游资资金分别净流入1673.64万元和1707.92万元 [1][3] 领跌个股表现 - 硕世生物(688389)领跌板块，跌幅达9.59%，收盘价76.76元，成交额6.95亿元 [2] - 丹娜生物(920009)下跌7.07%，收盘价82.66元，成交额1.39亿元 [2] - 迈克生物(300463)下跌6.34%，收盘价13.30元，成交量83.60万手，成交额11.02亿元 [2] - 东方生物(688298)下跌5.71%，收盘价26.91元，成交额2.91亿元 [2] 个股资金流向 - 热景生物(688068)获得主力资金净流入3619.47万元，主力净占比10.02% [3] - 三友医疗(688085)获得主力资金净流入3213.24万元，主力净占比18.22% [3] - 圣湘生物(688289)获得主力资金净流入2972.98万元 [3] - 九安医疗(002432)获得主力资金净流入2633.27万元，同时游资净流入1098.66万元 [3] - 华康洁净(301235)获得主力资金净流入3753.15万元，但散户资金净流出5533.51万元 [3]

证券日报网讯 1月23日，普门科技在互动平台回答投资者提问时表示，公司在满足日常营运管理需求的 同时，综合考虑现金成本和用途调配使用现金和短期借款，通过适当运用财务杠杆，在保持财务稳健的 同时，提高资金使用效率。 ...

公司治理与会议程序 - 公司于2026年1月19日以现场会议方式召开了第三届董事会第二十一次会议，会议由董事长刘先成召集并主持，应到董事9人，实到9人，召集召开程序符合规定 [1] 2026年股票期权激励计划 - 董事会审议通过了《公司2026年股票期权激励计划（草案）》及其摘要，旨在优化治理结构、健全长效激励机制、吸引留住人才、绑定股东与核心团队利益 [2] - 该激励计划草案及相关摘要已于2026年1月21日在上交所网站披露 [3] - 该议案表决结果为6票同意、0票反对、0票弃权，董事项磊、王红、刘敏回避表决 [4] - 该激励计划尚需提交公司股东会审议 [5] - 董事会审议通过了相应的《激励计划实施考核管理办法》，以保证计划顺利实施 [6] - 该考核管理办法已于2026年1月21日在上交所网站披露 [7] - 该议案表决结果为6票同意、0票反对、0票弃权，董事项磊、王红、刘敏回避表决 [8] - 该考核管理办法尚需提交公司股东会审议 [9] 提请股东会授权董事会办理激励计划事宜 - 董事会提请股东会授权董事会办理激励计划相关具体事项，包括确定激励对象与授予日、调整期权数量与行权价、办理授予与行权手续、管理计划变更与终止等 [9] - 提请股东会授权董事会办理激励计划相关的政府审批、登记备案手续，并修改公司章程及办理注册资本变更 [10] - 提请股东会授权董事会为实施激励计划而委任相关中介机构 [10] - 上述授权期限与本次激励计划有效期一致 [11] - 该议案表决结果为6票同意、0票反对、0票弃权，董事项磊、王红、刘敏回避表决 [12] - 该授权议案尚需提交公司股东会审议 [13] 人事聘任 - 董事会审议通过聘任翟柔媚女士为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满 [14] - 该议案表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [15] 股东会安排 - 董事会审议通过于2026年2月5日召开2026年第一次临时股东会，会议将采用现场与网络投票相结合的方式 [16] - 该议案表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [17] - 相关会议通知已于2026年1月21日在上交所网站披露 [16]

公司业务与市场准入 - 公司近年存在向欧盟成员国出口及销售相关业务 [1] - 公司多款产品已取得欧盟市场准入资格并实现销售 [1] - 公司采取以间接销售为主、直接销售为辅的销售模式 [1] - 间接销售是指公司通过经销商及一般间接销售客户向最终客户进行产品销售 [1]

公司动态与投资者关系 - 普门科技于1月21日在互动平台回应投资者关于回购或增持计划的提问 [1] - 公司表示若有相关计划将依法及时履行信息披露义务 [1]

公司AI技术应用战略 - 公司作为医疗器械企业，积极拥抱AI技术革新，致力于将先进的智能解决方案融入产品研发和服务中，以提升产品的智能化水平和临床价值 [2] - 公司利用AI平台赋能各系统的运营，旨在提升公司经营效率 [2] 体外诊断领域具体应用 - 在体外诊断领域，公司基于电化学发光免疫分析技术平台的全自动化学发光免疫分析仪eCL8600、eCL8800系列，采用AI智能算法实现条码与容器类型的精准识别，提升了检测效率 [2] 皮肤医美领域具体应用 - 在皮肤医美领域，公司将AI皮肤检测技术应用于半导体激光脱毛仪，有效保障了患者与操作者的安全，同时提升了操作的便捷性 [2]

会议决策 - 2026年1月19日召开第三届董事会第二十一次会议，9位董事全参加[2] - 三项股票期权激励相关议案表决6同意、0反对、0弃权、3回避，待股东会审议[4][5][9] - 全体董事同意聘任翟柔媚为证券事务代表，任期到第三届董事会届满[10] - 全体董事同意2026年2月5日召开临时股东会，现场和网络投票结合[11]