股价表现 - 正弦电气股价报24 27元 较前一交易日下跌0 57元 跌幅2 29% [1] - 当日开盘价为24 84元 最高触及24 94元 最低下探24 10元 [1] - 成交量为11780手 成交金额0 29亿元 [1] 资金流向 - 主力资金净流出278 80万元 占流通市值比为0 13% [2] 公司业务与运营 - 公司属于电机行业 主要从事工业自动化控制产品的研发 生产和销售 [1] - 公司总部 深圳研发中心及华南销售与服务中心已于2025年4月完成搬迁 目前各项运营工作已全面展开 [1] - 生产制造 市场和销售 武汉研发中心等均位于武汉产业园 [1] 机构调研 - 7月28日和30日接待了红思客资产 长江证券 深圳恒盈基金 建信养老基金 融通基金 光大证券等多家机构调研 [1] - 调研中公司介绍了搬迁进展及主要办公与生产区域分布情况 [1]

子公司租赁信息 - 子公司拟租关联方厂房约6765.30平方米，租期2025.8.1 - 2030.7.31[2][5][13] - 厂房年租金200万元，年物业费12.18万元，水电费实结[2][5] - 租金含9%税，乙方分2次付，每次100万元[13] 苏州步云业绩 - 截至2024.12.31，苏州步云总资产2955.73万元，净资产1922.33万元[12] - 2024年度苏州步云营收713.59万元，净利润 -168.52万元[12] 交易相关情况 - 过去12个月关联交易未达3000万元及公司总资产或市值1%以上[5] - 交易标的房屋建筑面积15834.14平方米，产权清晰[9] 会议审议 - 2025.7.21独立董事同意关联交易并提交董事会审议[22] - 2025.7.28董事会审议通过租赁厂房关联交易议案[23]

会议信息 - 公司第五届董事会第十二次会议于2025年7月28日上午10:00召开[2] - 会议通知及材料于2025年7月21日送达全体董事[2] - 会议应到、实到董事均为五人[2] 议案审议 - 审议通过全资子公司腾禾电机向关联方租赁厂房暨关联交易议案[3] - 议案表决5票同意，0票反对，0票弃权[3] - 议案已通过独立董事专门会议审议，无需提交股东会[3][4] - 相关内容公告编号为2025 - 038[4]

股东大会召集与召开程序 - 股东大会由公司董事会根据2025年第二次临时股东大会议案召集，通知载明了现场会议时间、地点、网络投票时间及审议事项[3] - 股权登记日为2025年7月18日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了股权登记证明[3] - 现场会议于2025年7月24日14:30召开，实际时间、地点与通知一致[3] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为7月24日9:15-11:30和13:00-15:00[4] 出席人员情况 - 现场出席股东及代理人共12名，代表股份35,855,727股，占公司总股本的41.4068%[6] - 网络投票股东24名，代表股份18,751,820股，占公司有表决权股份的21.6539%[6] - 出席人员还包括公司董事、监事、高管及信达律师[6] 议案表决结果 - 议案1《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》获99.9972%同意票，中小投资者赞成比例99.9265%[7] - 议案2《关于公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案》获99.9192%同意票，中小投资者赞成比例97.8404%[8] - 议案3《关于公司2025年度向特定对象发行股票预案的议案》表决结果与议案2完全一致[9] - 议案4《关于公司2025年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》获99.9196%同意票[10] - 议案5《关于公司2025年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》表决结果与议案2一致[11] - 议案6《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》表决结果与议案2一致[12] - 议案7《关于公司2025年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》表决结果与议案2一致[13] 关联交易表决 - 关联交易议案获99.9955%同意票，关联股东张晓光回避表决，中小投资者赞成比例99.9167%[14]

股东大会信息 - 公司2025年第二次临时股东大会由董事会召集，7月9日发布通知，股权登记日为7月18日[3][4][5] - 股东大会7月24日下午14:30现场召开，网络投票时间为7月24日多个时段[6][7] 参会股东情况 - 现场出席股东及委托代理人5名，持股35,856,227股，占比41.4055%[8] - 网络投票股东24名，代表股份18,751,820股，占比21.6539%[9] 议案表决结果 - 《关于取消监事会等议案》，股东同意54,606,547股，占比99.9972%；中小投资者同意2,040,547股，占比99.9265%[12][13] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》，股东同意54,563,947股，占比99.9192%；中小投资者同意1,997,947股，占比97.8404%[16] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》，股东同意54,564,147股，占比99.9196%[18] - 《关于调整部分董事2025年度薪酬方案的议案》，股东同意37811147股，占比99.9955%；中小投资者同意2040347股，占比99.9167%[27][29] 合规情况 - 信达律师认为公司本次股东大会召集、召开程序等合法有效[30]

会议信息 - 股东大会于2025年7月24日在深圳宝安召开[2] - 29人出席，所持表决权占比63.0594%[2] - 董事、监事、董事会秘书全部出席[5] 议案表决 - 多项议案同意票数占比超99%[4][6][7] - 《调整部分董事2025薪酬方案》获通过[7] 法律见证 - 律师见证股东大会合法有效[9]

股东大会基本信息 - 会议时间定于2025年7月24日14点30分，地点为深圳市宝安区润智研发中心1栋8F803会议室 [6] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为当日9:15-15:00 [5][6] - 董事长涂从欢担任主持人，会议议程包括签到、议案审议、股东发言、投票表决及结果宣布等14项流程 [6] 公司治理结构变革 - 拟取消监事会，由董事会审计委员会行使原监事会职权，同步修订《公司章程》并废止《监事会议事规则》等制度 [7] - 需办理工商变更登记，授权管理层在股东大会通过后完成相关手续，最终以工商核准内容为准 [7] - 该议案已通过第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十次会议审议 [7] 制度修订与制定 - 拟制定和修订8项治理制度，包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等 [8][9][10] - 修订后制度全文已披露于上海证券交易所网站，议案经第五届董事会第十一次会议审议通过 [8][10] 董事薪酬调整 - 董事张晓光因辞去技术总监职务，2025年度薪酬方案调整为仅领取董事津贴，取消原岗位薪酬及绩效奖金 [10] - 调整方案自股东大会通过后次月生效，有效期至2025年底，相关公告已披露于上交所网站 [10]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会7月24日14点30分在深圳宝安举行[9] - 投票方式为现场与网络结合，网络投票7月24日进行[9] - 需审议取消监事会等多项议案[10][11] 人员变动 - 张晓光辞去技术总监，继续任董事[18] - 2025年度薪酬改为8万年薪（税前）[18] - 调整后薪酬方案待审议，有效期至年底[18]

公司治理结构变更 - 公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，相关制度将相应修订[1] - 修订后的公司章程明确审计委员会将替代监事会职能，原监事会议事规则废止[1] - 在股东大会审议通过前，现有监事会将继续履行法定职责[2] 公司章程修订内容 - 公司章程第一条修订后删除"职工"相关表述，简化权益保护范围[2] - 法定代表人条款修订，明确辞任后30日内需确定新代表人[3] - 股东权利义务条款修订，强调按股份类别享有权利[4] - 经营宗旨条款修改为"以客户为中心"的价值导向[4] - 股份发行原则条款中"种类"改为"类别"，表述更规范[4][5] 股东会议事规则 - 股东会通知需提前20日公告，临时股东会提前15日通知[22] - 股东会可采取现场与网络投票结合方式，网络投票时间有明确规定[22] - 股东会临时提案提交时限为会议召开10日前，持股1%以上股东有权提案[28] - 股东会特别决议事项范围扩大，包括分立、合并等重大事项[41] 董事选举机制 - 董事选举可采用累积投票制，独立董事与非独立董事分开投票[43] - 董事候选人需披露教育背景、持股情况等详细信息[31] - 持股1%以上股东可提名董事候选人，未获采纳可转为临时提案[43] - 累积投票制下，股东投票权按股份数与应选董事人数乘积计算[44] 关联交易规范 - 关联股东需主动说明关系，回避表决事项[41] - 特殊情况无法回避时，需经监管部门批准方可参与表决[42] - 关联交易审议时，关联方可参与讨论但不能参与表决[42] 财务资助管理 - 单笔资助超净资产10%或对象资产负债率超70%需股东会审议[20] - 对控股子公司资助可豁免部分审批要求[21] - 财务资助总额不得超过已发行股本10%[19]

公司基本情况 - 公司全称为深圳市正弦电气股份有限公司，英文名称为Shenzhen SINE Electric Co., Ltd，注册地址为深圳市宝安区新安街道兴东社区70区润坊路5号润智研发中心1栋8F803 [4] - 公司成立于2011年12月27日，2021年4月29日在上海证券交易所科创板上市，首次公开发行人民币普通股2150万股 [3] - 公司注册资本为人民币8659.772万元，已发行股份数为8659.772万股，全部为普通股 [6][21] 公司治理结构 - 公司为永久存续的股份有限公司，董事长为法定代表人，法定代表人变更需在30日内确定新代表人 [7][8] - 股东会为公司最高权力机构，董事会由5名董事组成（含2名独立董事），董事长由董事会过半数选举产生 [46][111] - 公司设立党组织，为党组织活动提供必要条件 [13] 经营范围与经营宗旨 - 公司经营宗旨为"客户为中心，实现自身价值与客户价值同步成长" [14] - 主营业务包括变频调速器、伺服系统的技术开发与销售，电气传动自动化产品开发，自动化和节能改造系统设计等 [15] 股份相关规则 - 公司股份采取股票形式，实行同股同权原则，股票面值为1元人民币 [16][17][18] - 公司设立时发行6000万股，各发起人出资时间为2011年12月27日 [20] - 公司股份增减需经股东会决议，可通过公开发行、定向增发、公积金转增等方式增加资本 [23] 股东权利与义务 - 股东享有分红权、表决权、知情权等权利，可查阅公司章程、股东名册、财务报告等文件 [34] - 控股股东需保持公司独立性，不得占用资金或违规担保，质押股份需维持公司控制权稳定 [43][44] - 单独或合计持有1%股份的股东可提出提案，持有10%股份的股东可请求召开临时股东会 [60][56] 董事会运作机制 - 董事会每年至少召开2次会议，临时会议需提前5天通知，紧急情况下可豁免通知程序 [118][120] - 董事会决议需全体董事过半数通过，关联董事需回避表决，出席无关联董事不足3人时提交股东会审议 [122][123] - 独立董事需保持独立性，不得与公司存在重大利益关系，每届任期不超过6年 [129][130] 重大事项决策权限 - 股东会审批交易标准包括：资产总额超总资产30%、交易金额超市值30%、净利润影响超50%等 [48] - 对外担保需股东会审批的情形包括：担保总额超净资产50%、为资产负债率超70%对象担保等 [47] - 董事会可审批交易金额低于总资产20%的项目，董事长可审批低于总资产10%的项目 [115]