人事变动 - 独立董事吴慈生于2024年4月10日提交辞职报告，5月10日正式离任[1] - 2024年5月10日公司股东大会选举李停先生为第五届董事会独立董事[9] 会议情况 - 2024年度公司召开董事会2次，股东大会1次[4] - 2024年度吴慈生参与两次董事会审计委员会会议、一次提名委员会会议[4] 公司运营 - 2024年度公司与关联方日常交易属正常业务往来[8] - 2024年度公司及相关方均未变更或豁免承诺[8] - 2024年度公司未发生被收购情况[8] 财务相关 - 2024年度公司聘请容诚会计师事务所作为审计机构[9] - 2024年度公司未聘任或解聘财务负责人[9] - 2024年度公司未因会计准则变更以外的原因作出会计政策或估计变更[9] 其他事项 - 2024年4月12日公司第五届董事会第五会议通过2024年度高级管理人员薪酬标准议案[9] - 报告期内公司不存在董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划的情况[10]

会议与人事 - 2024年召开董事会7次、股东大会2次[4] - 2024年5月10日选举李停为第五届董事会独立董事[11] - 2024年4月12日通过2024年度高级管理人员薪酬标准议案[11] 独立董事 - 2024年独立董事现场工作超15天[6] - 2025年将提高履职能力和现场交流次数[14] 审计与财务 - 2024年聘请容诚会计师事务所为审计机构[10] - 报告期内未因非准则变更作会计政策等变更[10] 合规情况 - 报告期内与关联方交易合规[9] - 报告期内公司及相关方未变更或豁免承诺[9] - 报告期内未发生被收购情况[9]

会议召开情况 - 2024年召开董事会7次，股东大会2次[4] - 2024年4月12日召开第五届董事会第五会议[11] - 2024年5月10日召开2023年年度股东大会[11] 独立董事履职 - 独立董事毛腊梅出席董事会6次、委托出席1次、缺席0次[4] - 独立董事现场工作超15天，与公司交流提建议[7] - 2025年将继续加强沟通提建设性意见[14] 公司决策事项 - 审议通过关联交易及额度议案[4] - 通过高级管理人员薪酬标准议案[11] - 续聘容诚会计师事务所为审计机构[10] 公司情况说明 - 未发生被收购、聘任或解聘财务负责人等情况[9][11] - 未变更或豁免承诺、未作会计政策或估计变更[9][11] - 不存在董高在拟分拆子公司持股计划情况[12]

公司治理 - 2024年召开董事会5次、股东大会1次[3] - 独立董事李停出席董事会5次、股东大会1次[3] 合规情况 - 2024年未发生需披露的关联交易等多项事项[7] 未来展望 - 2025年独立董事将继续依法履职[9]

人员与业务规模 - 截至2024年12月31日，容诚有合伙人212人，注册会计师1552人，781人签过证券服务业务审计报告[2] - 容诚承担394家上市公司2023年年报审计业务，收费48840.19万元[3] 职业保障与处罚情况 - 容诚职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[3] - 近三年容诚受监督管理等措施23次，63名从业人员受处罚34次[5] 2024年审计工作 - 容诚针对公司需求制定审计方案，围绕收入确认等重点展开[7] - 就重大会计审计事项咨询解决问题，达成一致无分歧[9] - 实施完善项目质量复核程序，制定信息安全制度[10][12]

业绩总结 - 2022年应募集资金总额7.75925亿元，实际募集资金净额7.013313亿元[11] - 2022 - 2024年分别投入募集资金1325.33万元、2191.72万元、3661.21万元[14][15] - 2022 - 2024年收到利息及收益净额分别为217.75万元、1343.41万元、1483.61万元[14][15] - 2024年度使用闲置募集资金购买投资产品合计金额127800万元，投资收益898.98万元[27] - 截至2024年12月31日，公司实际投入相关项目的募集资金为7178.26万元[20] 未来展望 - 2024年9月将募投项目达到预定可使用状态日期延长至2025年12月[30] 新产品和新技术研发 - 2024年9月调整半导体封装装备新建项目内部投资结构，新增450万元光伏发电系统投资[30] 项目投入进度 - 半导体封装装备新建项目承诺投资9322万元，至期末投入进度29.49%[33] - 先进封装设备研发中心项目承诺投资3829万元，至期末投入进度20.45%[33] - 高端塑料型材挤出装备升级扩产项目承诺投资3091万元，至期末投入进度8.62%[33] 资金管理 - 2022 - 2024年分别同意用不超67000万元、68000万元、65000万元闲置募集资金进行现金管理[23][24] - 截止2024年12月31日，闲置募集资金投资产品未到期余额1.12亿元，定期存款未到期余额2.9亿元，专户余额2.579964亿元[12][15]

公司治理 - 2023年6月16日公司第五届董事会审计委员会成立[1] - 2024年5月10日审计委员会成员变更[1][2] - 2024年董事会审计委员会召开4次会议[3] 会议审议 - 2024年4月12日会议审议10项议案全票通过[4] - 2024年4月26日审议《2024年第一季度报告》全票通过[4] - 2024年8月16日会议审议2项议案全票通过[4] - 2024年10月25日审议《2024年第三季度报告》全票通过[4] 财务相关 - 公司认为2023 - 2024年财报编制符合要求[5] - 公司认为关联交易定价公允合理[6] - 容诚会计师事务所能提供高质量审计服务[7]

审计机构续聘 - 公司拟续聘容诚为2025年度审计机构，待股东大会审议[2] - 2024年度容诚对公司财务审计等费用60万元（含税）[7] 审计机构情况 - 截至2024年末容诚合伙人212人，注会1552人，781人签过证券审计报告[2] - 2023年容诚收入287,224.60万元，审计收入274,873.42万元[4] - 2023年容诚证券期货业务收入149,856.80万元，承担394家年报审计[4] - 容诚职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[4] 审计机构风险 - 2023年9月容诚被判与乐视网1%连带赔偿，案件二审中[4] - 容诚近三年受监管措施等23次，63名从业人员受罚34次[5]

募集资金情况 - 2022年公司向社会公开发行A股2050万股，每股发行价37.85元，应募集资金总额7.75925亿元，实际募集资金净额7.013313亿元[1] - 2022 - 2024年分别投入募集资金1325.33万元、2191.72万元、3661.21万元[4] - 2024年末募集资金余额6.599964亿元[2][4] - 截至2024年12月31日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计7178.26万元[7] 资金管理情况 - 2022 - 2024年分别用闲置资金购买理财产品6.7亿元、13.92亿元、10.78亿元[4] - 2024年度使用闲置募集资金购买投资产品合计金额127800万元，投资收益898.98万元[12] - 截至2024年12月31日，闲置募集资金投资产品未到期余额1.12亿元，定期存款未到期余额2.9亿元，专户余额2.579964亿元[2][4][5] 项目调整情况 - 2024年9月30日，半导体封装装备新建项目新增光伏发电系统投资450万元，建筑工程费用减少450万元[13] - 2024年9月13日，“半导体封装装备新建项目”等三个募投项目达到预定可使用状态日期延长至2025年12月[14] 项目建设情况 - 高端塑料型材挤出装备升级扩产项目利用现有16000平米厂房改造建设，形成年产400台套塑料挤出模具和50台套下游设备的生产能力[21] 合规情况 - 公司募集资金投资项目未发生变更、对外转让或置换情况[15] - 2024年度不存在违规使用募集资金情形，相关情况披露真实准确完整及时[16] - 容诚会计师事务所认为公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告编制合规[17] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放与使用合规，无违规及损害股东利益情形[18]

审计机构聘请 - 公司聘请容诚为2024年度财务报告审计机构[2] - 公司相关会议通过续聘容诚为2024年度审计机构的议案[3][6] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，容诚有合伙人212人，注册会计师1552人，781人签署过证券服务业务审计报告[3] 审计沟通与评价 - 2025年召开审前和完成阶段沟通会议[6][7] - 董事会审计委员会认为容诚年报审计表现良好[8]