公司经营状况 - 截至7月底公司在手订单金额达2亿元人民币 [1] - 公司在手订单状况较为充足 [1]

股份回购情况 - 截至2025年8月31日通过集中竞价交易方式累计回购股份656,690股 [2] - 回购股份数量占公司总股本比例为0.57% [2]

股份回购情况 - 截至2025年8月31日累计回购股份656,690股 占公司总股本比例0.57% [1] - 回购价格区间为26.02元/股至36.50元/股 [1] - 支付资金总额20,031,896.49元 不含交易费用 [1]

回购情况 - 预计回购金额2000 - 3000万元[2] - 累计回购65.67万股，占比0.57%，金额2003.19万元[2] - 实际回购价26.02 - 36.50元/股[2] - 2025年8月回购35,862股[6] 回购安排 - 回购实施期2024.9.13 - 2025.9.12[2][4] - 原回购价不超30元/股，调整为不超40元/股，再调为不超28.35元/股[3][4][5] 权益分派 - 2024年度每10股派现4元、转增4股[5] 审议事项 - 2024.9.13审议通过回购方案[3] - 2024.12.28审议通过调整价格上限及延长期限议案[4]

核心观点 - 公司主要从事半导体封装和塑料挤出成型智能制造装备业务 在先进封装领域具备技术布局 海外收入占比较高 受益人民币贬值 近期股价表现平稳但主力资金呈净流出状态 [2][3][4] - 公司2025年上半年营收1.40亿元 同比增长29.73% 归母净利润4165.12万元 同比增长25.77% 显示业绩增长态势 [8] - 公司主营业务收入构成以塑料挤出成型装备为主（64.66%） 半导体封装设备占比26.93% [7] 业务与技术 - 公司半导体产品主要为全自动封装设备 应用于后道工序塑封工艺 保护芯片并保证可靠性 [2] - 半导体全自动封装设备已成功应用QFN和DFN等先进封装 正在开发薄膜辅助成型单元（FAM） 可应用于FCCSP和FCBGA等先进封装形式 [2] - 公司属于高端装备制造领域 提供定制化智能制造装备及系统解决方案 [2] 财务表现 - 2025年1-6月营业收入1.40亿元 同比增长29.73% [8] - 归母净利润4165.12万元 同比增长25.77% [8] - 海外营收占比60.53% 受益人民币贬值 [3] - A股上市后累计派现8175.17万元 [9] 市场表现 - 9月1日股价涨1.78% 成交额1.08亿元 换手率11.65% 总市值34.79亿元 [1] - 主力资金连续2日净流出 当日净流出495.26万元 行业排名69/165 [4] - 所属行业主力净流出22.50亿元 连续2日减仓 [4] - 主力持仓未控盘 筹码分散 主力成交额2840.37万元 占总成交额2.62% [5] 股东结构 - 截至6月30日股东户数5340户 较上期增加7.29% [8] - 人均流通股4149股 较上期减少6.80% [8] 技术分析 - 筹码平均交易成本29.95元 近期获筹码青睐且集中度渐增 [6] - 股价在压力位31.87元和支撑位29.39元之间 适合区间波段操作 [6] 公司概况 - 成立于2005年10月8日 2022年11月7日上市 [7] - 位于安徽省铜陵经济技术开发区 [7] - 所属申万行业为电子-半导体-半导体设备 [7] - 概念板块包括专精特新、小盘、融资融券、先进封装、增持回购等 [7]

业绩总结 - 2025年1 - 6月公司营业收入14047.63万元，同比增长29.73%[35] - 2025年1 - 6月营业利润4683.66万元，同比增长35.87%[35] - 2025年1 - 6月利润总额4684.60万元，同比增长25.05%[35] - 2025年1 - 6月归母净利润4165.12万元，同比增长25.77%[35] - 2025年1 - 6月扣非归母净利润3625.27万元，同比增长37.18%[35] - 2025年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额618.76万元，同比下降70.20%[35] - 2025年1 - 6月基本每股收益0.36元，较上年同期增长24.14%[35] - 2025年1 - 6月稀释每股收益0.36元，较上年同期增长24.14%[35] - 2025年1 - 6月扣除非经常性损益后的基本每股收益0.32元，较上年同期增长39.13%[35] - 加权平均净资产收益率4.08%，较上年同期增加0.71个百分点[35] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率3.55%，较上年同期增加0.86个百分点[35] - 研发投入占营收入的比例8.59%，较上年同期增加0.64个百分点[36] 用户数据 - 公司客户遍布全球40余个国家，已与通富微电、华天科技、长电科技等国内行业知名企业合作[39] 未来展望 - 公司面临技术开发与创新、产品升级等核心竞争力风险[8] 新产品和新技术研发 - 2025年上半年公司完成专利申请2项，9项研发成果在申请中，获发明专利授权1项，新增软件著作权1项[27] - 截止报告期末拥有有效授权专利100项，其中发明专利36项、实用新型64项，另有软件著作权5项[45] - 2025年上半年研发投入1206.18万元，占营业收入8.59%，较上年同期增长40.16%[44] - 报告期内在研项目9项，截止期末研发费用投入1206.18万元，占营业收入8.59%[45] 市场扩张和并购 - 无相关内容 其他新策略 - 2025年半年度直接投入募集资金项目14264.56万元[47] - 2025年半年度购买理财产品147200万元，到期赎回110600万元；购买定期存款54033万元，到期83033万元[48] - 2025年半年度募集资金账户收益净额614.38万元，截止6月30日余额52349.46万元[48] - 2025年半年度用闲置资金购买中国工商银行挂钩汇率产品11200万元，预期年化收益率1.2 - 2.49%，收益109.13万元已赎回[52] - 公司购买多种对公结构性存款产品，累计金额158400万元，投资收益356.15万元[53] - 截至2025年6月30日，公司使用闲置募集资金购买投资产品的余额为47800万元[53] 其他 - 国元证券负责耐科装备2025年半年度持续督导工作并出具报告[2] - 持续督导期间公司未发生需公开声明的违法违规事项[3] - 公司及其董监高遵守法规并履行承诺[5] - 公司有效执行相关治理制度和内控制度[7] - 保荐机构督促公司执行信息披露制度并审阅相关文件[9] - 持续督导期间公司未出现需报告的重大问题[7] - 报告期内无对公司生产经营有实质影响的特别重大风险[8] - 截止报告期末，公司应收账款账面价值为9269.16万元，占总资产的比例为7.62%[20] - 截止报告期末，公司存货账面价值14140.69万元，占流动资产的比例为13.57%[21] - 报告期内外销业务收入8028.37万元，外销收入占同期主营业收入的比例为58.28%[23] - 报告期内公司享受税收优惠金额合计为540.75万元，占利润总额比重为11.54%[24] - 公司塑料挤出成型模具、挤出成型装置及下游设备以出口为主，产品销往40余个国家[14] - 公司半导体封装设备产品存在部分客户指定德国和奥地利生产的模具钢材，对该类原材料存在重大进口依赖[12] - 公司半导体封装设备目前使用的PM23钢、PM60钢主要采购于瑞典的模具钢材供应商，无国内替代供应商，对该类原材料存在重大进口依赖[13] - 公司产品所需的部分零部件存在外协加工，虽有外协管理流程、制度，但仍无法直接控制外协供应商的交货时间和质量[16] - 公司向社会公开发行A股2050万股，每股发行价37.85元，应募集资金7.75925亿元，实际净额7.0133127428亿元[47] - 2025年上半年未使用闲置募集资金暂时补充流动资金[51] - 2025年上半年公司未使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款[54] - 2025年上半年公司未将超募资金用于在建项目及新项目[55] - 2025年上半年公司未将结余募集资金用于其他募投项目或非募投项目[56] - 2025年上半年度公司募集资金存放与使用合规，无违规情形[58] - 截至2025年6月30日，黄明玖直接持股比例4.86%，郑天勤直接持股7.31%、间接持股0.26%等[59] - 截至2025年6月30日，公司实控人、董监高持有的公司股份无质押、冻结及减持情形[60] - 截至持续督导跟踪报告出具日，无保荐机构认为应发表意见的其他事项[61]

公司治理结构变更 - 公司拟变更注册资本 从8200万元增至114551669万元 增幅达3967% 源于2024年度资本公积金转增股本实施完成[6] - 公司计划取消监事会设置 由董事会审计委员会承接原监事会职能 相关监事会制度将同步废止[6] - 本次变更需经股东大会特别决议通过 要求出席股东所持表决权三分之二以上同意[6][10] 股东大会安排 - 现场会议定于2025年9月3日14:30在安徽省铜陵经济技术开发区公司二楼会议室召开[5][8] - 采用现场投票与网络投票结合方式 网络投票通过上交所系统进行 时间为9:15-15:00[5] - 股东需提前30分钟办理签到 须出示证券账户卡、身份证明及授权委托书等文件[2] 议事规则与股东权利 - 股东发言需提前登记 每次发言时间限5分钟 内容需符合会议议题[3] - 会议推举两名股东代表参与计票监票 表决结果由主持人现场宣布[4] - 公司有权拒绝与会议无关人员入场 并可制止干扰会议秩序的行为[2][4] 制度修订计划 - 同步修订11项公司治理制度 以适应《公司法》及《上市公司章程指引》最新要求[10] - 修订后制度文件已于2025年8月16日通过上交所网站披露[10] - 章程修订后需向市场监管部门办理登记备案 最终以核准内容为准[7]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会9月3日14：30在安徽铜陵公司办公区二楼会议室召开[9] - 会议投票方式为现场与网络投票结合，网络投票9月3日进行[9] - 股东及代理人发言不超5分钟[5] - 出席会议者需提前30分钟签到[4] 股本与注册资本 - 2024年度权益分派后股本从82,000,000股变为114,551,669股[12] - 2024年度权益分派后注册资本从8,200.00万元变为11,455.1669万元[12] 公司治理调整 - 拟取消监事会，由审计委员会行使职权[12] - 拟修订《公司章程》部分条款[13] - 拟同步修订11项治理制度子议案[16] 议案审议与通过 - 变更注册资本、取消监事会等议案经8月15日董事会、监事会会议通过[13] - 修订部分公司治理制度议案经8月15日董事会会议通过[16] 议案表决 - 变更注册资本等为特别决议，需三分之二以上表决权通过[14] - 未填等表决票计为“弃权”[6]

会议基本信息 - 股东大会类型为2025年第一次临时股东大会，由董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [1] - 现场会议召开时间为2025年9月3日14点30分，地点位于安徽省铜陵经济技术开发区天门山北道2888号公司办公区二楼会议室 [1] - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年9月3日交易时段9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00及互联网投票平台时段9:15-15:00 [1] 审议事项 - 本次股东大会审议议案包括非累积投票议案，涉及《公司章程》修订及工商变更登记、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事制度等治理制度 [2] - 议案已通过第五届董事会第十四次会议及第五届监事会第十三次会议审议，相关公告于2025年8月16日披露于上海证券交易所网站及指定报刊 [3] - 无关联股东需回避表决，会议材料将于股东大会前在上海证券交易所网站登载 [3] 投票与参会规则 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台（网址vote.sseinfo.com）行使表决权，首次使用互联网投票需完成股东身份认证 [3] - 同一表决权重复表决时以第一次投票结果为准，股东需对所有议案表决完毕才能提交 [3] - 股权登记日为2025年8月29日，登记在册的A股股东（股票代码688419）有权出席及委托代理人表决 [4] 会议登记安排 - 现场参会股东需于2025年9月1日17时前将登记文件扫描件发送至邮箱ir@nextooling.com，邮件主题需注明会议名称并提供联系人信息 [4] - 登记文件包括股东账户卡、身份证复印件及授权委托书（如需代理），企业股东需加盖公章 [4] - 现场登记亦可于2025年9月1日9:00-11:00至公司董事会办公室办理，参会人员需提前半小时签到 [5] 其他会务信息 - 参会股东或代理人交通及食宿费用自理，会议联系部门为董事会办公室，联系电话0562-2108768，联系人黄戎、刘胡洁 [5] - 公司联系地址为安徽省铜陵经济技术开发区天门山北道2888号 [6] - 授权委托书需明确委托人持股数量、账户信息及对各项议案的表决意向（同意/反对/弃权） [7]

公司活动安排 - 公司计划于2025年8月27日星期三10:00-11:00举行2025半年度业绩说明会 [2]