安徽耐科装备科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范安徽耐科装备科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效 管理，及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理 办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规及《安徽耐科 装备科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的要求，结合公司实 际，制定本制度。 第二条 公司重大信息报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司股 票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有报 告义务的有关人员和公司，应当在第一时间将相关信息向公司董事会和董事会秘 书报告的制度。 第三条 本制度所指"重大信息"是指为内部人员所知悉的，涉及公司经营、 财务或者对公司股票及衍生品种的交易价格产生较大影响的尚未公开的信息。尚 未公开是指公司尚未在证监会指定的上市公司信息披露刊物或网站上正式公开 的事项。 第四条 当董事会秘书需了解重大事项的情况和进展时，相关部门 ...

安徽耐科装备科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范安徽耐科装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《安徽耐 科装备科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本 规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）派出机构和上海证券交易所，说明原因并 公告。 （二）公司未弥补的亏损达股本总额的1/3时； （三）单独或者合计持有公司10%以上的股东请求时； （四）董事会认为必要时； （五）审计委员会提议召开时； 第六条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和《公司章 程》的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法 ...

安徽耐科装备科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范安徽耐科装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对 外投资行为，提高投资效益，合理规避投资所带来的风险，有效、合理地使用资 金，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国民法典》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律、法规和规范性文件的相关规定，结合《安徽耐科装备科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）、公司《股东会议事规则》《董事会议事 规则》等公司制度要求，制定本制度。 第二条 本办法所称对外投资是指公司在境内外进行的以盈利或保值增值为 目的的投资行为，包括： （一）股权投资（含设立全资、控股或参股企业、国内外收购兼并、合资合 作、对出资企业追加投入，以及收购资产经营项目等经营性投资）； （二）金融投资（含证券投资、期货投资、委托理财、债券投资、基金投资 及以股票、利率、汇率和商品为基础的期货、期权、权证等衍生产品投资等）。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 短期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的 ...

安徽耐科装备科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强安徽耐科装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露工作的管理，保护公司、全体股东及其它利益相关人员的合法权益，规范公 司的信息披露行为，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）等法律、法规和《安徽耐科装备科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称信息是指对公司股票交易价格产生较大影响或者对投资 决策有较大影响的事项，具体标准根据《股票上市规则》、《上市公司信息披露 管理办法》的有关规定确定。 第三条 董事长是公司信息披露的最终责任人，董事会秘书为直接责任人。 董事会办公室作为信息披露的管理部门，由董事会秘书负责，对需披露的信息进 行搜集和整理。 第四条 董事会秘书是公司信息披露的具体执行人和与证券交易所的指定联 络人，负责协调和组织公司的信息披露事项，包括健全和完善信息披露制度，确 保公司真实、准确、完整、及时和公平地进行信息披露。 第二章 信息披露的 ...

安徽耐科装备科技股份有限公司 投资者关系管理办法 第一章 总 则 第一条 为了加强安徽耐科装备科技股份有限公司(以下简称"公司"）与投 资者和潜在投资者(以下合称"投资者")之间的信息沟通，切实建立公司与投资 者（特别是社会公众投资者）的良好沟通平台，完善公司治理结构，切实保护投 资者（特别是社会公众投资者）的合法权益，形成公司与投资者之间长期、稳定、 和谐的良性互动关系，提升公司的诚信度、核心竞争能力和持续发展能力，实现 公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 中国证券监督管理委员会《上市公司与投资者关系工作指引》、《安徽耐科装备 科技股份有限公司章程》 ( 以下简称"《公司章程》")及其他有关规定，特制 定本办法。 第二条 投资者关系管理是指公司通过充分的信息披露与交流，加强与投资 者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水 平，以实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益的战略管理行为。 第三条 公司开展投资者关系管理工作应体现公平、公正、公开原则，平等 对待全体投资者，保 ...

安徽耐科装备科技股份有限公司 防范控股股东及关联方资金占用管理办法 第一章 总则 第一条 为了进一步加强和规范安徽耐科装备科技股份有限公司（以下简称 "公司"）及其子公司的资金管理，建立防范控股股东（如有，下同）及其他关 联方占用公司及其子公司资金的长效机制，杜绝控股股东及其他关联方占用公司 资金行为的发生，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公 司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、法规、 规范性文件及《安徽耐科装备科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司控股股东、实际控制人及关联方与公司间的资金 管理。公司控股股东、实际控制人及关联方与纳入公司合并会计报表范围的子公 司之间的资金往来适用本办法。 本办法所称"关联方"，是指根据财政部发布的《企业会计准则第 36 号— —关联方披露》所界定的关联方。一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重 大 ...

证券代码：688419 证券简称：耐科装备 公告编号：2025-024 安徽耐科装备科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行 现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 安徽耐科装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 15 日召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影 响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，使用总额不超过人民币 50,000.00 万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性 高、流动性好有保本约定的理财产品（包括但不限于保本型理财产品、保本型收 益凭证、协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等），且该等现金管理 产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。使用期限自公司董事 会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。 董事会授权公司管理层在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相 ...

证券代码：688419 证券简称：耐科装备 公告编号：2025-025 安徽耐科装备科技股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》相关规定，安徽耐科 装备科技股份有限公司（以下简称"耐科装备"、"本公司"或"公司"）就 2025 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2207 号文核准，本公司向社会公 开发行人民币普通股（A 股）20,500,000.00 股，每股发行价为 37.85 元，应募集 资金总额为人民币 775,925,000.00 元，扣除各项不含税的发行费用 74,593,725.72 元，实际募集资金净额为 701,331,274.28 元。该募集资金已于 2022 年 11 月 2 日 到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙 ...

安徽耐科装备科技股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 安徽耐科装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）为认真落 实《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意 见》，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回 报"专项行动的倡议》，践行"以投资者为本"的发展理念。基于对 公司核心竞争力和长期投资价值的深度研判，公司结合自身发展战略 和经营情况，制定 2025 年度"提质增效重回报"行动方案，努力通 过提升经营水平、强化创新驱动、重视投资回报等行动，切实履行上 市公司的责任和义务，为构建良好的投资者关系贡献自身的力量。具 体行动方案如下： 一、聚焦主业发展，全面提升经营管理质量水平 耐科装备一直专注于智能制造装备的研发、设计、制造和服务， 为客户提供定制化的装备及系统解决方案。公司主营业务为半导体封 装设备及模具和塑料挤出成型模具、挤出成型装置及下游设备等产品 的研发、生产和销售。经过多年技术研发、产品创新和市场开拓，公 司积累了丰富的优质客户资源和良好的品牌形象，已成为国内为数不 多的半导体全自动塑封设备供应商，具有国际竞争力的塑料挤出成型 装备企业。 在半导体封装 ...