相关日期 | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2025/6/23 | 2025/6/24 | 2025/6/24 | 证券代码：688439 证券简称：振华风光 公告编号：2025-018 贵州振华风光半导体股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股现金红利0.163元（含税） 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经贵州振华风光半导体股份有限公司（以下简称"公司"） 2025 年 5 月 19 日的2024年年度股东大会审议通过 二、 分配方案 1. 发放年度：2024年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 是否涉及差异化分红送转：否 每股分配比例 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本200,000,000股为基数，每股派发 ...

证券代码：688439 证券简称：振华风光 公告编号：2025-017 贵州振华风光半导体股份有限公司 关于公司独立董事离任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事离任情况 科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— 规范运作》以及《公司章程》等相关规定，公司将按照相关法律法规及《公司章 程》的有关规定，尽快完成董事的补选工作，并履行信息披露义务。在此之前， 乔晓林先生仍将按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。 截至本公告披露日，乔晓林先生未直接或间接持有公司股票。乔晓林先生确 认与公司董事会没有不同意见，亦无其他需特别说明或提醒公司股东和债权人注 意的事项。离职后，乔晓林先生将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规 则》等有关规定及公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。 (一) 提前离任的基本情况 贵州振华风光半导体股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 公司独立董事乔晓林先生的辞职报告。乔晓林先生因个人原因申请辞去公司第二 届董事会独立董事职务 ...

人员变动 - 独立董事乔晓林因个人原因提前离任，原定任期至2027年7月8日[2][3] - 离任后不再担任公司任何职务，未持股[2][5] 后续安排 - 公司将尽快补选董事并披露信息[5] - 乔晓林离任不影响公司正常运行和经营[4] - 公告于2025年6月5日发布[6]

北京市中伦律师事务所 关于贵州振华风光半导体股份有限公司 法律意见书 《股东会规则》等相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定发 表意见，并不对会议审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性 及准确性发表意见。本所仅根据现行有效的中国法律问题发表意见，而未对有关 会计、审计和资产评估等非法律专业事项发表意见，亦未对非中国法律问题发表 意见。 本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，随同其他会议文件 一并报送有关机构并公告。本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用， 未经本所书面同意，本法律意见书不得用于任何其他目的。 2024 年年度股东大会的 法律意见书 致：贵州振华风光半导体股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受贵州振华风光半导体股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师见证公司 2024 年年度股东大会 （以下简称"本次股东大会"）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）、《律师事务所从事 证券法律业务管理办 ...

证券代码：688439 证券简称：振华风光 公告编号：2025-016 贵州振华风光半导体股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 19 日 （二） 股东大会召开的地点：贵州省贵阳市乌当区新添大道北段 238 号公司三 楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 81 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 81 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 124,601,387 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 124,601,387 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 62.3006 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 62.3006 ...

中信证券股份有限公司 关于贵州振华风光半导体股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为贵州振 华风光半导体股份有限公司（以下简称"振华风光"或"公司"或"上市公司"） 首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，中信证券履行持 续督导职责，并出具本持续督导年度跟踪报告。 一、持续督导工作概述 1、保荐人制定了持续督导工作制度，制定了相应的工作计划，明确了现场 检查的工作要求。 2、保荐人已与公司签订保荐协议，该协议已明确了双方在持续督导期间的 权利义务，并报上海证券交易所备案。 3、本持续督导期间，保荐人通过与公司的日常沟通、现场回访等方式开展 持续督导工作，并于 2025 年 4 月 17-18 日对公司进行了现场检查。 4、本持续督导期间，保荐人根据相关法规和规范性文件的要求履行持续督 导职责，具体内容包括： （1）查阅公司章程、三会议事规则等公司治理制度、三会会议材料； （2）查阅公司财务管理、会计核算和内部审计等内部控制制度，查阅公司 2024 年度内部控 ...

股东大会安排 - 会议时间为2025年5月19日14时00分，地点在贵州省贵阳市乌当区新添大道北段238号公司三楼会议室 [5] - 采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，交易系统投票时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，互联网投票平台时间为9:15-15:00 [5] - 会议议程包括参会人员签到、审议议案、股东发言提问、投票表决、统计结果等13项流程 [6] 财务表现 - 2024年营业收入10.63亿元，同比下降18.04%，归属于上市公司股东的净利润3.23亿元，同比下降47.18% [17][18] - 经营活动产生的现金流量净额为-2.57亿元，主要因客户项目经费拨付暂缓和缴纳增值税及附加税增加所致 [17][30] - 研发投入占营业收入比例13.54%，同比增加1.74个百分点，新增20项关键技术和45件发明专利 [17][36] 业务发展 - 成立专业化技术服务部门，新增60余家客户，用户总量达720家 [35] - 推出100余项转产新品，"新产品、新客户、新领域"带来销售收入超亿元 [36] - 完成16项改革任务，两年累计完成三年行动改革任务的73%，建立人员收入灵活机制 [37] 2025年计划 - 预计营业收入和利润总额同比增长，重点提升设计仿真、生产制造等核心能力 [32] - 布局"十五五"规划，加大先进制造、数字经济领域投入，培育新业务增长点 [48] - 建立战略执行追踪机制，推动组织敏捷化变革，强化独立董事考察调研 [49]

业绩总结 - 2024年营业收入106,310.74万元，同比下降18.04%[48][66][81] - 2024年归属于上市公司股东的净利润32,253.77万元，同比下降47.18%[48][50][81] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润29,033.49万元，同比下降50.55%[48][50] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 - 25,658.39万元，同比减少22422.89万元[48][50] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产492,555.07万元，较上年末增长4.16%[49] - 2024年末总资产548,218.92万元，较上年末增长2.27%[49] - 2024年基本每股收益1.6127元/股，同比下降47.18%[51] - 2024年加权平均净资产收益率6.69%，较2023年减少7.01个百分点[51] - 2024年研发投入占营业收入的比例为13.54%，较2023年增加1.74个百分点[51] - 2024年末货币资金43277.37万元，较2023年末下降65.63%[54] - 2024年末应收账款165888.69万元，较2023年末增长44.57%[54] - 2024年末应付票据5331.41万元，较2023年末下降35.33%[59] - 2024年末盈余公积27569.61万元，较2023年末增长27.01%[63] - 2024年末未分配利润85127.01万元，较2023年末增长16.94%[63] - 2024年营业总成本61,595.84万元，较2023年增加3,020.26万元，增幅5.16%[66] - 2024年营业利润39,067.23万元，较2023年减少31,987.20万元，降幅45.02%[66] - 2024年利润总额39,004.64万元，较2023年减少31,987.27万元，降幅45.06%[66] - 2024年净利润34,716.87万元，较2023年减少26,527.06万元，降幅43.31%[66] - 2024年投资活动产生的现金流量净额较2023年增加115,459.56万元[71] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额较2023年减少706.26万元[71] 用户数据 - 公司全年新增60余家优质客户，新增订单金额近千万，用户总量达720家[83] 未来展望 - 公司预计2025年营业收入和利润总额同比增长[77] - 2025年董事会将围绕战略收官与评估、前瞻布局“十五五”等维度开展工作[103] - “十五五”战略前瞻性研究将明确企业未来5 - 10年的赛道选择与竞争策略[105] 新产品和新技术研发 - 公司精准挖掘60余项新产品研发需求[83] - 公司全年推出100余项转产新品[83] - 公司全年新增20项关键技术，新申请45件发明专利、完成43件集成电路布图设计登记[83] 其他新策略 - 2024年公司完成16项改革任务，两年累计完成三年行动改革任务的73%[84] 其他信息 - 2024年年度股东大会现场会议时间为2025年5月19日14时00分，地点为贵州省贵阳市乌当区新添大道北段238号公司三楼会议室[12] - 投票方式为现场投票和网络投票相结合，交易系统投票平台投票时间为2025年5月19日的9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为2025年5月19日的9:15 - 15:00[12] - 会议召集人为公司董事会，审议议案包括《2024年年度报告及摘要》等9项[12] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为322,537,720.75元，拟派发现金红利32,600,000.00元（含税），占净利润比例为10.11%[24] - 2025年度预计与关联方发生日常关联交易金额合计9,272.00万元[28] - 2025年度独立董事津贴拟定为每年税前6万元人民币[39] - 2025年度预计纳入公司合并报表范围全级次企业户数2户[76] - “新产品、新客户、新领域”带来的销售收入超亿元[83] - 2024年公司董事会召开会议8次，审议通过51项议案[98] - 2024年公司实现重大安全与质量事故“零发生”[99] - 2024年度监事会召开会议共计8次[110] - 监事会认为2024年度公司重大事项审议和决策合理合法[111] - 监事会认为2024年度公司财务制度健全、运作规范、状况良好[112] - 2024年公司与关联单位的关联交易遵循“公平、公正、公开”原则，定价公允合理[113] - 监事会核查公司募集资金管理和使用情况，未发现违规行为[115] - 2025年度监事会将继续履行职责，加强对多事项监督[116]

合规情况 - 公司建立并执行股东大会等议事规则及相关制度[4] - 公司建立并执行信息披露制度[5] - 未发现关联方违规占用资金等违规情形[7][9] - 公司建立并执行募集资金管理制度，未违规使用[8] 经营与建议 - 本持续督导期内公司经营正常[11] - 建议公司完善治理结构等[13] 检查相关 - 现场检查时间为2025年4月17 - 18日[1] - 公司和会计师配合完成现场检查[15]

业绩说明会安排 - 会议将于2025年5月12日15:40-17:40通过"全景路演"网络平台举行 [1] - 投资者可通过登录http://rs.p5w.net参与互动提问 [1][3] - 公司将在会上回答投资者关于2024年度经营情况的提问 [1] 参会人员 - 公司董事长朱枝勇将出席活动 [2] - 独立董事郑世红将参与说明会 [2] - 总会计师兼董事会秘书张博学将负责财务信息披露 [2] 投资者参与方式 - 问题征集通道自公告日起开放至2025年5月8日 [4] - 投资者需关注"贵州资本市场"公众号发送"提问"关键词参与 [4] - 公司将在说明会集中回应投资者普遍关注的问题 [4] 联系方式 - 董事会办公室联系电话0851-86300002 [5] - 投资者关系邮箱为irm@semifg.com [5] - 贵州证券业协会联合全景网络主办本次活动 [1]