激励计划会议 - 2023 年 8 月 12 日审议通过 2023 年限制性股票激励计划相关议案[1] - 2023 年 8 月 30 日股东大会审议通过该激励计划相关议案[4] - 2026 年 4 月 8 日审议通过作废部分限制性股票等议案[1] 作废股票情况 - 因激励对象离职等原因，本次作废 2.89 万股限制性股票[11][13] - 本次作废不会对财务和经营成果产生实质性影响[15] 合规情况 - 本次调整、归属及作废已取得必要授权和批准[17] - 作废原因及数量符合规定，尚需履行信息披露义务[17]

激励计划进程 - 2023年8月12日审议通过激励计划相关议案[1] - 2023年8月14日披露《激励计划（草案）》等公告[2] - 2023年8月14 - 23日对拟激励对象公示[3] - 2023年8月30日股东大会审议通过激励计划相关议案[4] - 2023年9月14日审议通过首次授予限制性股票议案[5] - 2024年8月27日审议通过调整及预留授予相关议案[7] - 2024年9月19日审议通过作废及首次授予部分第一个归属期归属条件成就议案[8] - 2024年10月15日披露首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市公告[9] - 2026年4月8日审议通过多项激励计划相关议案[9] - 2026年4月8日审议通过调整2023年限制性股票激励计划相关事项议案[17] 权益分派 - 2023年11月实施2023年前三季度权益分派，每10股派现金红利4.50元（含税）[11] - 2024年度权益分派向全体股东每10股派现金红利3.00元（含税），调整后虚拟分派现金红利0.2994元/股（含税）[12] - 2025年6月18日完成2024年年度权益分派方案实施[12] 授予价格调整 - 限制性股票授予价格调整公式为P＝P0 - V[14] - 本次授予价格（含预留授予）调整为14.72元/股[15][17] 合规情况 - 江苏世纪同仁律师事务所认为调整、归属及作废相关事项已取得现阶段必要授权和批准[18] - 本次激励计划首次授予部分第二个归属期、预留授予部分第一个归属期归属条件已成就[19] - 本次激励计划部分限制性股票作废原因及作废数量符合相关规定[19] - 本次调整、归属及作废尚需按规定履行信息披露义务[19]

激励计划基本信息 - 激励计划拟授予限制性股票160.00万股，占股本总额2.25%[2] - 首次授予146.90万股，占2.06%；预留13.10万股，占0.18%[2] - 本次第二类限制性股票拟归属数量为62.37万股[2] - 首次授予49人，预留授予9人[4] - 授予价格（调整后）为14.72元/股[5] - 激励计划有效期最长不超过48个月[6] 归属比例与业绩考核 - 首次授予限制性股票三个归属期比例分别为30%、40%、30%[9] - 预留部分限制性股票两个归属期比例均为50%[9] - 首次授予对应2023 - 2025年业绩考核，如2023年营收或净利润增长率不低于18%[12] - 预留部分对应2024 - 2025年业绩考核，如2024年营收增长率不低于35%或净利润增长率不低于18%[12] 重要时间节点 - 2023年8月12日审议通过激励计划相关议案[16][17] - 2023年8月14日披露激励计划草案等公告[17] - 2023年8月14 - 23日公示拟激励对象[17] - 2023年8月30日股东大会审议通过激励计划相关议案[18] - 2023年9月14日审议通过首次授予限制性股票议案[18][19] - 2024年8月27日审议通过调整及预留授予议案[20] - 2024年9月19日审议通过作废及首次授予部分第一个归属期归属条件成就议案[21] - 2024年10月15日披露首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市公告[22][23] - 2026年4月8日审议通过调整、作废及部分归属条件成就议案[23] 归属情况 - 本期归属前作废处理6.35万股[27] - 2026年4月8日可归属数量为62.37万股[28] - 首次授予第二个归属期为2025年9月15日至2026年9月11日[30] - 预留授予第一个归属期为2025年8月27日至2026年8月26日[30] - 首次授予1名激励对象离职作废1.75万股[32] - 47名首次授予和9名预留授予激励对象符合归属任职期限要求[32] 业绩数据 - 2024年公司营业收入478,487,855.68元，以2022年为基数增长率39.02%[32] - 2024年公司归属于母公司股东的净利润61,782,740.59元，以2022年为基数增长率22.84%[32] 归属比例与处理 - 公司层面业绩考核指标满足归属条件，归属比例为100%[32] - 个人绩效“优秀/卓越”归属比例100%，“良好”为80%[33] - 2024年部分激励对象考核结果对应作废处理限制性股票[33][34] 具体归属数量 - 首次授予部分第二个归属期归属数量56.12万股，归属人数46人[38] - 预留授予部分第一个归属期归属数量6.25万股，归属人数9人[41] 后续安排 - 董事会同意为51名激励对象办理归属事宜[34] - 公司将办理激励对象限制性股票归属及登记手续，确定归属日[45] - 参与激励计划的董事和高级管理人员公告日前6个月内无买卖本公司股票行为[45] - 公司按会计准则修正预计可归属数量，计入成本或费用和资本公积[46] - 本次限制性股票归属不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响[48] - 律师事务所认为公司本次调整、归属及作废相关事项符合规定，尚需履行信息披露义务[49]

南 京 市 建 邺 区 贤 坤 路 江 岛 智 立 方 Ｃ 座 ４ 层 F4, Building C, Jiangdao Intelligent Cube, Xiankun Road, Jianye District, Nanjing 电 话 /Tel: +86 25-83304480 传真 /Fax: +86 25-83329335 邮 编 /P.C .: 210019 T PARTNERS 同仁律师事务所 江 苏世 纪 同 仁 律 师 事 务 所 关于南京磁谷科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划调整授予价格、 首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个 归属期归属条件成就暨部分限制性股票作废事项的 法律意见书 苏 同 律 证 字 2026 第 [092]号 -1 - 江苏世纪同仁律师事务所关于 南京磁谷科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 调整授予价格、首次授予部分第二个归属期及预留授予部分 第一个归属期归属条件成就暨部分限制性股票作废事项的 法 律 意 见 书 苏同律证字 2026 第[092]号 致:南京磁谷科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》 ...

南京磁谷科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南京磁谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次会议通 知于 2026 年 4 月 3 日通过邮件形式送达公司全体董事，本次会议于 2026 年 4 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长吴立华先生 召集并主持召开，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司高级管理人员 列席会议。 证券代码：688448 证券简称：磁谷科技 公告编号：2026-009 本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》及《公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案： （一）审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 鉴于公司 2023 年前三季度权益分派方案、2024 年度权益分派方案已实施完 毕，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 ...

23年 夏维剑(签字): 吴立华(签字): 2⒆6年 4月 8日 (此页无正文,为《南京磁谷科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归 属期归属名单的核查意见》签字页 ) 委员签名: (以 " ") (以 " ")《 (以 " ")《 (以 " ") (以 " ")等 (以 " ")《 23年 (草 )》 (以 " (草 )》 ")的 ,对 2⒆3年 (以 " ")首 ,发 : ,除 2名 ,董 51名 , ,符 (草 )》 ,其 ,激 ,不 ,董 51名 ,对 .37万 黄惠春(签字): 签署日期:2026年4月8日 ...

委托理财决策 - 公司拟用不超40,000.00万元闲置自有资金委托理财[3][7][10] - 2026年3月26日董事会审议通过委托理财议案[3][10] - 授权期限至下一年度审议该事项的董事会/股东会之日止[7][10] 投资相关 - 投资产品为通知存款、结构性存款等低风险理财产品[3][6] - 资金来源为公司暂时闲置自有资金[8] 风险与管理 - 投资有无法取得预期收益甚至损失的风险[12] - 多部门跟踪、审查和监督资金使用情况[13] 理财意义 - 委托理财利于提高闲置资金使用效率和公司整体业绩[14]

授信申请 - 2026年公司及控股子公司拟向多家银行申请综合授信，额度不超25000万元（含等值外币）[1] - 具体额度以合同为准，实际融资视运营资金需求定[2] - 额度可循环使用，有效期至下一年度相关会议之日止[2] 决策安排 - 2026年3月26日董事会审议通过授信议案[1][3] - 本事项无需提交股东会审议，董事会授权办理相关手续[4][5]

资金运用 - 2026年度公司及控股子公司拟用不超40000万元闲置自有资金委托理财[3] 授信申请 - 2026年度公司及控股子公司向银行申请不超25000万元综合授信额度[6] 会议表决 - 《关于公司2026年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》表决全票通过，无需股东会审议[4][5] - 《关于公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案》表决全票通过，无需股东会审议[7][8]

股东股份 - 控股股东吴立华和吴宁晨承诺2026年3月23日至2027年3月22日不减持[2] - 吴立华持股12,510,000股，比例17.46%[3] - 吴宁晨持股11,219,500股，比例15.66%[3] - 两人合计持股23,729,500股，比例33.12%[3]