证券代码：688448 证券简称：磁谷科技 公告编号：2025-023 南京磁谷科技股份有限公司 关于公司向控股子公司增资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 关联交易概述：基于南京磁谷科技股份有限公司（以下简称"公司"或"磁 谷科技"）战略规划考虑与业务发展需要，公司控股子公司南京致和能源科技有 限公司（以下简称"致和能源"或"标的公司"）拟进行增资（以下简称"本次交易"）。 本次各方合计增资 2,000.00 万元，认购致和能源 2,000.00 万元注册资本。其中， 公司拟以1,800.00万元增资款，认缴致和能源新增注册资本人民币1,800.00万元； 南京羲和聚能创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"羲和聚能"）拟以 200.00 万元增资款，认缴致和能源新增注册资本人民币 200.00 万元。以上出资的资金 来源为其自有或自筹资金。就本次增资，致和能源现有股东羲和聚能书面同意放 弃按照其实缴的出资比例的部分优先认缴权。本次增资完成后，公司对致和能源 ...

证券代码：688448 证券简称：磁谷科技 公告编号：2025-021 南京磁谷科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 20 日 （二） 股东大会召开的地点：南京市江宁区金鑫中路 99 号（江宁开发区）公司 A309 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 39 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 39 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 44,164,194 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 44,164,194 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 61.7689 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 61.7689 | ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 南京磁谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十九次会 议通知于 2025 年 5 月 15 日通过邮件形式送达公司全体监事，会议于 2025 年 5 月 20 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席王莉女士召集并 主持召开，会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人，董事会秘书、证券事务代表 列席会议。 本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》及《南京磁谷科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，会议决议合法、 有效。 证券代码：688448 证券简称：磁谷科技 公告编号：2025-022 南京磁谷科技股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告 表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。 特此公告。 南京磁谷科技股份有限公司监事会 2025 年 5 月 21 日 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司向控股子公司增资暨关联交易的议案 ...

兴业证券股份有限公司关于南京磁谷科技股份有限公司 向控股子公司增资暨关联交易的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为南京 磁谷科技股份有限公司（以下简称"磁谷科技"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所科创板上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督 导》等有关法律法规的规定，对磁谷科技向控股子公司增资暨关联交易的事项进 行了核查，核查情况如下： 一、公司向控股子公司增资暨关联交易概述 基于公司战略规划考虑与业务发展需要，公司控股子公司南京致和能源科技 有限公司（以下简称"致和能源"）拟进行增资扩充资本金。本次各方合计增资 2,000.00 万元，认购致和能源 2,000.00 万元注册资本。其中，公司拟以 1,800.00 万元增资款，认缴致和能源新增注册资本人民币 1,800.00 万元；南京羲和聚能创 业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"羲和聚能"）拟以 200.00 万元增资 款，认缴致和能源新增注册资本 ...

法律意见书 南京磁谷科技股份有限公司: 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》《上市公司股东会规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,本所 受公司委托,指派本所律师出席公司 2024年年度股东会,并就本次股东会的召 集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法 有效性等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书,本所律师对本次股东会所涉及的有关事项进行了审查, 查阅了相关会议文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东会决议一并公告,并依法对本 法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求,按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具法律意见如下: 一、关于本次股东会的召集、召开程序 江苏世纪同仁律师事务所 关于南京磁谷科技股份有限公司 2024 年年度股东会的 1、本次股东会的召集 本次股东会由董事会召集。2025年4月26日,公司召开了第二届董事会第 二十一次会议,决定于 2025 ...

证券代码：688448 证券简称：磁谷科技 公告编号：2025-020 | 股东名称 | | | 宝利丰 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 控股股东、实控人及一致行动人 | | | | | | | | □是 | | √否 | | 直接持股 | 5%以上股东 | | | | | | √是 | □否 | | | | 股东身份 | | | | | | | | | | | | 董事、监事和高级管理人员 | | | | | | | | □是 | √否 | | | 其他：/ | | | | | | | | | | | | 持股数量 8,190,000股 | | | | | | | | | | | | 11.43% 持股比例 | | | | | | | | | | | | 当前持股股份来源 IPO | 前取得：8,190,000股 | | | | | | | | | | | 上述减持主体存在一致行动人： | | | | | | | | | | | | 持有数量 | | | | | | | ...

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 证券代码：688448 证券简称：磁谷科技 公告编号：2025-020 南京磁谷科技股份有限公司 股东减持股份结果公告 本次减持计划实施前，南京磁谷科技股份有限公司（以下简称"公司"） 股 东南京宝利丰创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"宝利丰"）持有公司 股份 8,190,000 股，占公司总股本的 11.43%，上述股份来源于公司首次公开发 行前取得的股份，其中1,330,000股已于2023年9月21日起上市流通，6,860,000 股已于 2024 年 3 月 21 日起上市流通。宝利丰一致行动人公司董事、总经理董继 勇先生持有公司股份 2,430,000 股，占公司总股本的 3.39%，其中 2,400,000 股 来源于公司首次公开发行前取得的股份，已于 2024 年 3 月 21 日起上市流通， 30,000 股来源于股权激励归属所得，已于 2024 年 10 月 18 日起上市流通。 减持计划的实施结果情况 ...

磁谷科技公告，股东宝利丰于2025年5月9日通过集中竞价交易方式累计减持公司股份97500股，占公司 总股本的0.14%，减持价格区间为36.2元/股，减持总金额为352.95万元。本次减持计划已实施完毕。减 持后，宝利丰持股比例由11.43%降至11.29%。 ...

兴业证券股份有限公司 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度,并 | 保荐机构已建立并有效执行了持 | | | 针对具体的持续督导工作制定相应的工作计 | 续督导制度,并制定了相应的工 | | | 划 | 作计划 | | 2 | 根据中国证监会相关规定,在持续督导工作 开始前,与上市公司或相关当事人签署持续 | 保荐机构已与磁谷科技签订《保 | | | | 荐协议》及《持续督导协议》, | | | | 协议明确了双方在持续督导期间 | | | 督导协议,明确双方在持续督导期间的权利 | 的权利和义务,并报上海证券交 | | | 义务,并报上海证券交易所备案 | | | | | 易所备案 | | 3 | 通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职 | 保荐机构通过日常沟通、定期或 不定期回访等方式,了解磁谷科 | | | 调查等方式开展持续督导工作 | 技经营情况,对磁谷科技开展持 | | | | 续督导工作 | | 4 | 持续督导期间,按照有关规定对上市公司违 法违规事项公开发表声明的,应于披露前向 | 2024年,磁 ...

南京磁谷科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动触及 1%整数倍的提示 性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次权益变动属于南京磁谷科技股份有限公司（以下简称"公司"） 持股 5% 以上股东徐龙祥先生履行已披露的股份减持计划及被动稀释所致，不触及要约收购。 证券代码：688448 证券简称：磁谷科技 公告编号：2025-019 2、本次权益变动所涉及股份均享有表决权，不存在表决权委托或受限等任何权利限制或限 制转让的情况； 3、本次权益变动不存在违反《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等法律 法规和上海证券交易所业务规则等相关规定情形及其相关承诺； 本次权益变动为持股 5%以上非第一大股东减持，不会导致公司控股股东、 实际控制人发生变化。 本次权益变动前，股东徐龙祥先生持有公司的股份 5,520,000 股，占本次变 动前公司总股本 71,261,100 股的 7.7462%。本次权益变动后，股东徐龙祥先生持有 公司的股份减少至 4,823,477 股，占公司目前总股 ...