公司治理 - 2026年3月11日召开第二届董事会第十五次会议[1] - 2026年3月27日召开2026年第一次临时股东会[1] 公司信息变更 - 近日完成工商变更登记和公司章程备案手续[1] - 取得苏州市数据局换发的《营业执照》[1] - 注册资本为6600万元整[1] - 住所变更为苏州工业园区迎前路18号[1] - 经营范围增加多项业务[1][2] 公告信息 - 公告日期为2026年4月3日[3]

回购方案 - 首次披露日为2025年4月11日，由姜明武提议[2] - 实施期限为2025年4月10日至2026年4月9日[2] - 预计回购金额1000万元 - 2000万元[2] - 用途为员工持股计划或股权激励[2] 回购进展 - 截至2026年3月31日，累计回购股数56.9105万股[2][4] - 占总股本比例0.8623%[2][4] - 累计回购金额1334.71245万元[2][4] - 实际回购价格区间22.16元/股 - 30.40元/股[2][4] 其他信息 - 回购价格拟不超过36.77元/股[3] - 公司总股本为6600万股[4]

公司决策 - 2026年3月27日召开第二届董事会第十六次会议[2] - 审议通过变更全资子公司注册地址及修订子公司章程议案[2] 子公司变更 - 苏州炎武软件有限公司注册地址从苏州工业园区东平街270号变更为迎前路18号1幢11层西区[2] 变更影响 - 基于业务发展需要，不导致主营业务重大变化，无重大不利财务及经营影响[3] 后续安排 - 无需股东会审议，董事会授权办理工商变更等手续，期限至办理完毕[3]

股东会信息 - 2026年第一次临时股东会于3月27日在苏州召开[2] - 出席会议股东及代理人49人，表决权占比58.2071%[2] - 总股本66,000,000股，有表决权股份65,430,895股[2] 议案表决 - 变更注册地址等议案普通股同意票比例99.9406%[5] - 议案已审议通过，非累积投票[5] - 议案1获出席股东表决权三分之二以上通过[5]

股东会信息 - 公司2026年第一次临时股东会于3月27日14点30分召开，采用现场与网络投票结合方式[4] - 出席股东会股东及代理人49人，持股38,085,409股，占比58.2071%[6] - 股东会召集人为公司董事会[8] 议案表决情况 - 《关于变更注册地址等议案》需三分之二以上通过[12] - 该议案同意38,062,809股，占出席会议股东表决权股份总数99.9406%[12] - 该议案反对19,100股，占0.0501%；弃权3,500股，占0.0093%[12]

公司基本信息 - 公司于2023年7月24日在上海证券交易所科创板上市[7] - 公司注册资本为人民币6600万元[9] - 发起人以2020年7月31日经审计账面净资产74587644.81元按1：0.6636比例整体折股，折股后股份总数49500000股，剩余25087644.81元计入资本公积金[18] 股东信息 - 姜明武认购股份1349.2554万股，占总股本27.25769%[18] - 郑树生认购股份547.6623万股，占总股本11.06389%[18] - 尹瑞城认购股份379.7079万股，占总股本7.67087%[18] - 张洪仁认购股份191.6818万股，占总股本3.87236%[18] - 魏德刚认购股份153.6972万股，占总股本3.10499%[18] - 叶玄羲认购股份611.5092万股，占总股本12.35372%[18] - 北京基石创业投资基金（有限合伙）认购股份447.0968万股，占总股本9.03226%[18] 股份转让规定 - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同一类别股份总数的25%，上市1年内不得转让，离职半年内不得转让[30] - 公司持有5%以上股份的股东等转让股份不得违反相关规定[30] 股东权利 - 连续180日以上单独或合计持有公司3.00%以上股份的股东可要求查阅会计账簿等，公司可拒绝并15日内书面答复[37] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可在决议作出60日内请求法院撤销[37] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可请求审计委员会或董事会对违规董事等提起诉讼[40] - 公司全资子公司相关人员违规，连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可按规定提起诉讼[41] - 董事、高级管理人员损害股东利益，股东可向法院提起诉讼[39] 股东会相关 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[48] - 股东会对董事会普通决议事项授权需出席股东会股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议事项需三分之二以上通过[49] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后六个月内举行，临时股东会不定期召开，出现规定情形时应在两个月内召开[52] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开十日前提出临时提案[61] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[78][79] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[81] - 股东会对关联交易事项表决，普通决议需出席非关联股东代表所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[83][84] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在股东会结束后2个月内实施具体方案[92] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人，可设副董事长[106] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等6种情形应提交董事会审议[110] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开10日以前书面通知全体董事[122] - 董事会决议须经全体董事过半数通过，担保事项还需经出席会议的三分之二以上董事同意[121] 独立董事相关 - 担任独立董事需有五年以上相关工作经验[131] - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东中的自然人股东及其亲属不得担任独立董事[131] - 直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或公司前五名股东任职人员及其亲属不得担任独立董事[131] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[153] - 公司利润分配可采取现金、股票等方式，年度现金分配利润不低于当年可供分配利润的10%[156] 其他 - 会计师事务所聘期1年，可续聘，聘用、解聘由股东会决定[166] - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%，可不经股东会决议，经董事会决议即可[176] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[182]

公司变更 - 2026年3月11日董事会审议通过变更注册地址等议案，待股东会审议[1] - 拟将注册地址从苏州工业园区东平街270号变更为迎前路18号[1] - 拟增加经营范围“非居住房地产租赁；物业管理”[2] 章程修订 - 拟修订《公司章程》中注册地址、经营范围相关条款[3][4] - 修订后的《公司章程》于3月11日在上海证券交易所网站披露[5]

办公地址变更 - 公司迁入新建总部大楼，主要办公地址变更为苏州工业园区迎前路18号[1] - 变更前地址为苏州工业园区东平街270号澳洋顺昌大厦3C、3D[1] 联系方式 - 投资者联系电话为0512 - 62950156[1] - 投资者传真为0512 - 65117280[1] - 投资者邮箱为investor@agioe.com[1] - 公司网址为www.agioe.com[1] 公告时间 - 公告发布时间为2026年3月12日[3]

股东会信息 - 2026年第一次临时股东会现场会议3月27日14时30分在苏州工业园区迎前路18号召开[10] - 网络投票起止时间为2026年3月27日[10] - 会议召集人为董事会，主持人是董事长姜明武[13] 公司变更 - 拟将注册地址变更为苏州工业园区迎前路18号[16] - 拟增加经营范围“非居住房地产租赁；物业管理”[17] - 董事会提请授权经营管理层办理工商变更登记等[20]

会议信息 - 2026年第一次临时股东会召开时间为2026年3月27日14点30分[2] - 会议地点为苏州工业园区迎前路18号公司会议室[2] 投票信息 - 网络投票起止时间为2026年3月27日[2] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[3] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[5] 议案信息 - 议案经2026年3月11日第二届董事会第十五次会议审议通过[5] - 议案于2026年3月12日在上海证券交易所网站及多家报纸披露[5] 登记信息 - 股权登记日为2026年3月23日[16] - 股东登记时间为2026年3月25日9:00 - 12:00，14:00 - 16:00[14] - 股东登记地点为苏州工业园区迎前路18号公司证券部[15]