截至2025年7月21日 13点42分，上证科创板半导体材料设备主题指数下跌0.30%。成分股方面涨跌互 现，盛美上海领涨1.48%，明志科技上涨1.13%，上海合晶上涨0.95%；和林微纳领跌2.12%，华海清科 下跌1.69%，富创精密下跌1.25%。科创半导体ETF（588170）下跌0.39%，已经横盘震荡多日，亟待突 破。 消息面上，瀚博半导体于2025年7月11日同中信证券签署辅导协议，正式启动A股IPO进程。成立于2018 年的瀚博半导体作为一家高端GPU芯片提供商，主要为人工智能核心算力和图形渲染、内容生成提供全 栈式芯片解决方案，现已拥有自主研发的核心IP以及两代GPU芯片，提供图形渲染GPU、数据中心GPU 和边缘GPU三大产品线。 公开信息显示，科创半导体ETF（588170）跟踪上证科创板半导体材料设备主题指数，囊括科创板中半 导体设备和半导体材料细分领域的硬科技公司。半导体设备和材料行业是重要的国产替代领域，具备国 产化率较低、国产替代天花板较高属性，受益于人工智能革命下的半导体需求扩张、科技重组并购浪 潮、光刻机技术进展。 （文章来源：每日经济新闻） 山西证券认为，国内晶圆厂建设潮 ...

募资情况 - 公司获准发行3459.1524万股，募资总额11.2491636048亿元，净额10.1630391939亿元[3] - 超募资金总额为54010.00万元[7] 募投项目 - 总部生产及研发中心建设项目投资27365.39万元[6] - 半导体晶体生长设备总装测试厂区建设项目投资20255.00万元[6] 资金使用 - 拟用16000.00万元超募资金永久补充流动资金，占比29.62%[2][7][10][11][12] - 承诺每十二个月内补充流动资金或还贷不超超募资金30%[8] - 补充流动资金后12个月内不进行高风险投资及为非控股子公司提供资助[8][12] 审批进展 - 2025年7月董事会及审计委员会通过议案，尚需股东会审议[2][10] - 审计委员会和保荐机构认为符合规定和股东利益[11][12]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会8月4日14点50分在江苏南京公司会议室召开[2] - 网络投票8月4日进行，交易系统和互联网投票时间不同[3][5] - 本次股东会审议使用部分超募资金永久补充流动资金议案[5] 股权与登记 - 股权登记日为2025年7月28日，A股代码688478，简称晶升股份[11] - 会议登记7月31日9:00 - 12:00、13:00 - 17:00，地点在公司证券部[14] 联系方式 - 会议联系电话025 - 87137168，邮箱cgee@cgee.com.cn[15]

信息披露暂缓与豁免业务管理制度 核心观点 - 公司制定信息披露暂缓与豁免制度以规范涉及国家秘密、商业秘密等敏感信息的披露行为，确保合规性并防止信息泄露 [1][2] - 制度明确暂缓或豁免披露的适用范围、内部审核程序及责任追究机制，强调内幕信息保密管理 [3][4][7] 适用范围 - 适用于临时报告、定期报告中涉及国家秘密、商业秘密等依法可豁免披露的情形 [2] - 国家秘密指关系国家安全且依法定程序确定的信息，商业秘密包括核心技术、客户供应商信息等可能引发不正当竞争或损害利益的内容 [4][5] 暂缓与豁免条件 - 需满足信息未泄露、内幕人士书面承诺保密、公司股票交易无异常波动三项条件 [6] - 定期报告可采用代称、隐去关键信息等方式处理，临时报告若处理后仍存泄密风险可豁免披露 [6][4] 内部审核程序 - 证券部负责具体事务，董事会秘书审核后由董事长审批，需提交《登记审批表》《保密承诺函》等文件并保存至少十年 [8][9] - 审核流程包括部门申请、董事会秘书初审、董事长终审，未通过则需按规披露 [9] 后续管理 - 商业秘密豁免后若原因消除、信息难以保密或已泄露，需及时披露并说明理由及知情人交易情况 [10] - 定期报告公告后十日内需向证监局和交易所报送豁免材料 [11] 责任与执行 - 公司建立责任追究机制，对违规暂缓或豁免行为采取惩戒措施 [12] - 制度由董事会解释修订，自审议通过日起生效 [15][16] 附件内容 - 包括《登记审批表》（列明豁免类型、文件类型、信息类型等）、《保密承诺函》（知情人承诺不泄露及不交易）、《知情人登记表》（记录内幕信息知情人详情） [8][9][12]

核查意见 华泰联合证券有限责任公司关于 南京晶升装备股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为南京晶升装备股份有限公司（以下简称"晶升股份"或"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有 关规定，对晶升股份使用部分超募资金永久补充流动资金事项进行了审慎尽职调 查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 3 月 13 日出具的《关于同意南京晶 升装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕547 号）， 公司获准向社会公开发行人民币普通股 3,459.1524 万股，每股发行价格为人民币 32.52 元，募集资金总额为 1,124,916,360.48 元；扣除发行费用共计 108,612,441.09 元（不含增值税金额）后，募集资金净额为 1,016,303,9 ...

信息披露制度 - 公司制定信息披露暂缓与豁免业务管理制度[2] - 涉密信息符合条件可暂缓或豁免披露[4][5] - 暂缓、豁免披露需符合信息未泄漏等条件[5] 处理流程 - 拟披露报告涉密可用代称处理或豁免披露[6] - 证券部负责组织协调具体事务[7] - 拟作处理要履行内部审核程序并登记[8] 审核流程 - 内部审核包括部门申请、秘书审核、董事长审批[9] 后续要求 - 特定情形下应及时披露商业秘密[10] - 报告公告后十日内报送涉商业秘密材料[10] - 建立责任追究机制[10] 知情人管理 - 知情人需遵守制度并保密[16] - 有义务填写登记表并备案[16] - 保密不当愿承担法律责任[16] 内幕信息登记 - 登记需填多项内容[19] - 单位需填与公司关系等[20] - 填报知情方式、阶段等[20] - 按最新要求填报[20]

证券代码：688478 证券简称：晶升股份 公告编号：2025-032 本议案已经第二届董事会审计委员会第十二次会议事先审议通过。 南京晶升装备股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南京晶升装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二次会 议通知已于2025年7月7日向全体董事发出，会议于2025年7月14日在公司会议室 以现场方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，本次会议由董事长李 辉主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 等有关法律、行政法规、规范性文件和《南京晶升装备股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 董事会认为：公司本次使用部分超募资金人民币16,000.00万元用于永久补充 流动资金，主要 ...

利润分配方案 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币2.50元（含税），不送红股，不进行资本公积转增股本 [2] - 截至公告披露日，公司总股本138,366,096股，扣除回购专用证券账户的股份数1,306,117股后，参与分配的股本数为137,059,979股 [2] - 合计拟派发现金红利人民币34,264,994.75元（含税） [2] 差异化分红除权除息计算 - 除权(息)参考价格计算公式为：（前收盘价格-现金红利）÷（1+流通股份变动比例） [2] - 公司本次仅进行现金红利分配，流通股份变动比例为0% [3] - 每股现金红利约为0.2476元/股，除权(息)参考价格=前收盘价格-0.2476元/股 [3] 分配实施细节 - 公司回购专用证券账户中的股份不参与利润分配 [3] - 红利委托中国结算上海分公司通过资金清算系统向股权登记日登记在册的股东派发 [3] - 已办理指定交易的投资者可于红利发放日领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管 [3] 税收政策 - 持股超过1年的自然人股东和证券投资基金暂免征收个人所得税，每股实际派发现金红利0.25元 [5] - 持股1年以内（含1年）的自然人股东和证券投资基金暂不扣缴个人所得税，实际税负为10%-20% [5] - 有限售条件流通股的自然人股东和证券投资基金，解禁前取得的股息红利暂减按50%计入应纳税所得额，税后每股派发0.225元 [6] - QFII股东按10%税率代扣代缴企业所得税，税后每股派发0.225元 [7] - 其他机构投资者和法人股东自行申报缴纳企业所得税，每股派发0.25元（含税） [7]

股份回购 - 2024年2月19日同意回购，资金5000万 - 1亿，价格不超56.4元/股[2] - 核查意见出具日，回购专用账户有1306117股[2] 权益分派 - 2024年实施差异化权益分派，回购账户股份不参与分配[3] - 以总股本（扣回购账户股份）为基数，每10股派2.5元（含税）[5] - 核查意见出具日，总股本138366096股，拟派红利34264994.75元（含税）[6] 除权除息 - 2025年5月28日收盘价测算，实际除权除息参考价28.32元/股[6] - 虚拟分派除权除息参考价28.3224元/股，影响约0.0085%[7] 合规情况 - 保荐机构认为本次差异化分红合规，不损害股东利益[8]

利润分配 - 2025年5月20日股东大会通过利润分配方案[4] - 拟以登记总股本（扣回购股份）为基数，10股派2.5元（含税）[7] 时间安排 - 股权登记日2025年6月18日，除权（息）和发放日6月19日[3][9] 数据情况 - 截至披露日总股本138,366,096股，扣回购后137,059,979股[7] - 拟派现金红利34,264,994.75元（含税）[7] 税负情况 - 不同持股期限和股东类型税负不同[11][12][13][14][15]