证券代码：688489 证券简称：三未信安 四、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言的，应于股东大会 召开前向大会会务组进行登记。大会主持人根据会务组提供的名单和顺序安排 发言。 现场要求提问的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经会 议主持人许可后方可提问。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手 者先提问；不能确定先后时，由主持人指定提问者。会议进行中只接受股东及 股东代理人发言或提问。发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时 间不超过 5 分钟。发言或提问时需说明股东名称及所持股份总数，每位股东及 股东代理人发言或提问次数不超过 2 次。 五、股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或 三未信安科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议资料 二〇二五年五月 三未信安科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保 证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《三未信 安科技股份有限公司章程》（以 ...

纪要涉及的公司 三未信安、康强电子[1][2] 纪要提到的核心观点和论据 - **财务表现**：今年第一季度公司收入增长百分之三十几，主要因天安并表及部分行业增长，但净利润下滑且持续亏损，原因是第一季度为传统淡季、收入难覆盖成本费用，以及去年下半年收购天安并增加研发和销售人员[2][4] - **数字化转型进展**：今年以来公司在数字化转型方面持续加大力度，在能源、电信和云计算等行业表现突出，这些行业数字化转型进度快，为公司带来显著收益[2][5] - **量子产品和服务布局**：康强电子未正式销售量子产品，因标准未出台无法获型号证书，主要通过试点项目与金融、电信、能源等高安全需求行业合作，负责制定多个抗量子标准，已实现从芯片到模组、整机及系统的过渡期产品和方案，融合抗量子与传统经典算法[2][6][7] - **量子领域试点项目竞争格局**：三未信安在金融、能源、电信等重点行业有试点项目落地和推进，显示出很强竞争力，在研发及产品方面全面领先，发布白皮书引起业内轰动，虽市场份额无法统计，但基于实力被邀请参加试点，具备显著竞争优势[2][8] - **数据跨境业务**：三未信安在数据跨境领域为银行提供系统建设和密码端改造服务，为约六七十家银行的跨境人民币支付系统（CIPS）提供软硬件设备，还为拓展海外业务的支付机构提供加密和认证设备，参与重庆与新加坡之间的数据通信通道项目，目前业务处于起步阶段，尚无具体收入统计[2][9] - **人员结构与安排**：截至 2024 年底公司员工 925 人，预计 2025 年不超此数并可能优化，整体人员配置基本够用，未来将在研发尤其是人工智能方面增加投入，市场拓展仍以行业和区域划分，人员结构不会显著变化[3][10] - **资源配置**：未来公司主要在研发尤其是人工智能方面增加投入，市场拓展按行业和区域划分，新兴业务如数据跨境等不会对整体资源配置产生显著影响[10][11] 其他重要但是可能被忽略的内容 无

经济观察报 记者 王雅洁 在三未信安科技股份有限公司（下称"三未信安"）董事长兼CEO、中国通信学会数据安全专委会委员张 岳公看来，目前，数据是数字经济时代中最关键的生产要素，随着大数据、人工智能等应用的兴起，数 据的经济价值越来越大，但随之而来的安全性问题越来越严重。 公开资料显示，三未信安是一家专注于密码技术的国家级高新技术企业、国家级专精特新重点"小巨 人"企业。 张岳公对经济观察报记者表示，密码技术在数字经济时代发挥的安全保障作用，不仅表现在对数据的加 密保护、防止篡改、授权访问，还表现在保障数据的流通交易、开放共享中的数据确权、溯源、隐私保 护计算等安全性。 多年来，张岳公主要从事密码技术和产品的研发、应用工作，曾参与多项密码行业标准的制修订工作， 也参与过多项国家级项目开发。 张岳公认为，数据要素流通利用的各个场景都亟需密码技术的保护，无论是云计算、大数据、人工智 能、物联网等应用场景还是各大行业领域，密码技术需求无处不在，保护数据全生命周期中的安全。商 用密码的应用要融合进千行百业的数字化系统中。 他提醒道，下一步，为应对量子计算攻击的威胁，密码算法需要更新换代，需要制定抗量子密码算法标 准，研 ...

证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2025-040 三未信安科技股份有限公司 三未信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 4 月 24 日召开第 二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用 部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金永久补充 流动资金。保荐机构国泰海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）发表 了专项核查意见。现将相关事项公告如下： 一、 募集资金和募投项目的基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 9 月 14 日出具的《关于同意三未信 安科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2091 号）， 公司获准向社会公开发行人民币普通股 1,914 万股，每股发行价格为人民币 78.89 元，募集资金总额为人民币 150,995.46 万元，扣除发行费用 13,909.05 万元（不含增值税金额）后，募集资金净额为人民币 137,086.41 万元。上述资 金已全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的 资金到位情况进行了审验，并于 2022 年 11 ...

三未信安科技股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护全体股东利益，基于对 公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可和切实履行社会责任，公司制定了 《2025 年度"提质增效重回报"行动方案》，助力公司提升经营效率、加强市 场竞争力、保障投资者权益，推动公司高质量可持续发展。具体情况如下： 一、聚焦做强主业，提升经营质效水平 三未信安致力于密码关键技术的创新突破和核心产品的研发、销售及服务， 为信息安全领域提供全面的商用密码产品和解决方案。凭借优异的创新研发能 力、稳定可靠的产品质量和良好的技术支持服务，公司密码产品和解决方案广泛 应用于金融、政务、能源、电信以及云计算、数字货币、物联网等重要行业或应 用领域。 公司在密码产业快速发展的大背景中，坚持技术创新引领，持续加大在研发、 市场等方面的资源投入，2024 年公司实现以密码芯片、抗量子密码算法为代表 的技术突破，全面提升产品与解决方案竞争力，积极拓展密码技术与行业应用的 深度融合，在各应用行业和市场领域取得重大成效。2024 年公司实现营业收入 4.73 亿元，同比增长 31.96%，实现归属于 ...

证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2025-036 三未信安科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 24 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市朝阳区创远路 34 号院 1 号楼融新科技 中心 F 座 13 层公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股 东及其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 55 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 55 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 77,954,534 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 77,954,534 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 67.9232 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 67.9232 ...

三未信安科技股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2025-041 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2025年5月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 12 日 至2025 年 5 月 12 日 （一） 股东大会类型和届次 2025年第三次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 12 日 15 点 00 分 召开地点：北京市朝阳区创远路 34 号院 1 号楼融新科技中心 F 座 13 层公司 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 ...

三未信安科技股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 三未信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十六次会 议于 2025 年 4 月 24 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于 2025 年 4 月 18 日以书面及短信等方式通知全体监事。会议由监事会主席徐新锋女士主持， 会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集和召开、表决方式、决议内 容符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相 关法律法规、规范性文件及《三未信安科技股份有限公司章程》的相关规定，会 议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事认真审议本次会议相关议案，以书面记名投票表决方式作出如下决 议： 证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2025-039 监事会认为：董事会编制和审议 2025 年第一季度报告的程序符合法律、行 政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实 际情 ...

证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2025-038 三未信安科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 三未信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十七次会 议于 2025 年 4 月 24 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于 2025 年 4 月 18 日以书面及短信等方式通知全体董事。会议由董事长张岳公先生主持，会 议应到董事 8 人，实到董事 8 人。本次会议的召集和召开、表决方式、决议内容 符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关 法律法规、规范性文件及《三未信安科技股份有限公司章程》的相关规定，会议 决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事认真审议本次会议相关议案，以书面记名投票表决方式作出如下决 议： （一） 审议通过《关于<公司 2025 年第一季度报告>的议案》 本议案已经公司第二届董事会审计委员会第七次会议审议通过。 具体内容详见公司同日在上海证券 ...

三未信安科技股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：688489 证券简称：三未信安 三未信安科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上 上年同期 年同期增减变 | | | --- | --- | --- | --- | | | | 动幅度(%) | | | 营业收入 | 65,530,690.26 | 49,382,475.44 | 32.70 | | 归属于上市公司股东的净利润 | -34,011,422.49 | -9,966,079.70 | ...