证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2025-054 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 三未信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 19 日召开 了第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 作废部分已授予尚未归属的 2024 年限制性股票的议案》，鉴于公司有 1 名员工 因个人原因离职已不再具备激励对象资格，公司同意注销上述员工已获授予但尚 未归属的 0.80 万股限制性股票。现将有关事项说明如下： 一、本次限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2024 年 5 月 29 日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过了 《关于<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董 事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。同日，公司召开第二届监事会第五 次会议，审议通过了《关于<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 议 ...

证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2025-052 三未信安科技股份有限公司 关于调整 2025 年第一期限制性股票激励计划 股票授予价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 限制性股票授予价格由 20.51 元/股调整为 20.40 元/股。 三未信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 19 日召开 了第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 调整 2023 年、2024 年、2024 年第二期、2025 年第一期限制性股票激励计划授 予价格的议案》，鉴于公司 2024 年年度权益分派已于 2025 年 6 月 3 日实施完毕， 根据《2025 年第一期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要（以下简称"《激 励计划（草案）》"或"本激励计划"）的规定，对 2025 年第一期限制性股票 激励计划股票授予价格进行调整。现将有关事项说明如下： 一、本次限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2025 年 3 ...

三未信安科技股份有限公司 关于调整 2024 年第二期限制性股票激励计划 股票授予价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2025-051 限制性股票授予价格由 17.71 元/股调整为 17.60 元/股。 三未信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 19 日召开 了第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 调整 2023 年、2024 年、2024 年第二期、2025 年第一期限制性股票激励计划授 予价格的议案》，鉴于公司 2024 年年度权益分派已于 2025 年 6 月 3 日实施完毕， 根据《2024 年第二期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要（以下简称"《激 励计划（草案）》"或"本激励计划"）的规定，对 2024 年第二期限制性股票 激励计划股票授予价格进行调整。现将有关事项说明如下： 一、本次限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2024 年 1 ...

证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2025-050 三未信安科技股份有限公司 关于调整 2024 年限制性股票激励计划股票授予价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 限制性股票授予价格由 15.41 元/股调整为 15.30 元/股。 三未信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 19 日召开 了第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 调整 2023 年、2024 年、2024 年第二期、2025 年第一期限制性股票激励计划授 予价格的议案》，鉴于公司 2024 年年度权益分派已于 2025 年 6 月 3 日实施完毕， 根据《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要（以下简称"《激励计 划（草案）》"或"本激励计划"）的规定，对 2024 年限制性股票激励计划股 票授予价格进行调整。现将有关事项说明如下： 一、本次限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2024 年 5 月 29 日，公司 ...

证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2025-054 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 三未信安科技股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的 2024 年限制性股票的公告 三未信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 19 日召开 了第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 作废部分已授予尚未归属的 2024 年限制性股票的议案》，鉴于公司有 1 名员工 因个人原因离职已不再具备激励对象资格，公司同意注销上述员工已获授予但尚 未归属的 0.80 万股限制性股票。现将有关事项说明如下： 一、本次限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2024 年 5 月 29 日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过了 《关于<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董 事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。同日，公司召开第二届监事会 ...

证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2025-049 三未信安科技股份有限公司 关于调整 2023 年限制性股票激励计划股票授予价格的公告 （ 二 ） 2023 年 9 月 28 日 ， 公 司 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn）披露了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通 知 》 （ 公 告 编 号 ： 2023-038 ） ， 同 日 ， 公 司 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn）及指定媒体披露了《关于独立董事公开征集委托投 票权的公告》（公告编号：2023-039），公司独立董事罗新华先生作为征集人， 就公司 2023 年第三次临时股东大会审议公司本次激励计划相关的议案向公司全 体股东征集委托投票权。 （三）2023 年 9 月 28 日至 2023 年 10 月 8 日，公司在内部对本次激励计划 首次拟授予激励对象的姓名和职务进行了公示。公示期内，公司监事会未收到与 本次激励计划激励对象有关的任何异议。2023 年 10 月 9 日，公司于上海证券交 易所网站及指定媒体（h ...

证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2025-053 三未信安科技股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个归属期归属条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 本次股权激励计划批准及实施情况 （2） 授予数量：本激励计划拟授予的限制性股票数量为 110 万股，约占 本激励计划草案公告时公司股本总额 11,432.89 万股的 0.96%。首次授予的限制 性股票数量为 92.00 万股，预留数量为 18.00 万股。 （3） 授予价格：15.61 元/股，即满足授予条件和归属条件后，激励对象 可以每股 15.61 元的价格购买公司从二级市场回购的 A 股普通股股票。 | 归属安排 | | 归属期间 | 归属比例 | | --- | --- | --- | --- | | 预留授予的限制性 | 自限制性股票授予之日起 | 12 个月后的首个交易日起至限制 | 50% | | 股票第一个归属期 | 性股票首次授予之日起 24 | 个月内的最 ...

北京海润天睿律师事务所 关于三未信安科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属 期归属条件成就、作废部分限制性股票暨调整 2023 年、 2024 年、2024 年第二期、2025 年第一期限制性股票激 励计划授予价格事项的 关于三未信安科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件 成就、作废部分限制性股票暨调整 2023 年、2024 年、2024 年第 二期、2025 年第一期限制性股票激励计划授予价格事项的 法律意见书 致：三未信安科技股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称本所）接受三未信安科技股份有限公司 （以下简称股份公司或公司）委托，指派经办律师根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等 有关法律、法规以及中国证券监督管理委员会制定的《上市公司股权激励管理办 法》（以下简称《管理办法》）等法律、法规和规范性文件及《三未信安科技股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，就公司 2024 年限制性股票 激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就（以下简称"本次归 ...

三未信安科技股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人三未信安科技股份有限公司董事会，现提名张振峰先生为三未信安科 技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已书面同意出任三未信安科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与三未信安科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并 承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理 ...

证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2025-048 三未信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事林璟锵先生因工 作原因，申请辞去公司第二届董事会独立董事职务。辞职后，林璟锵先生将不再 担任公司任何职务。具体详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及 指定媒体披露的《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2025-036）。 鉴于林璟锵先生的辞职导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一， 为保证公司董事会的规范运作，经公司第二届董事会提名委员会第三次会议、第 二届董事会第十八次会议审议，提名张振峰先生为公司第二届董事会独立董事候 选人（简历见附件），任期自 2025 年第四次临时股东大会审议通过之日起至第 二届董事会任期届满之日止。张振峰符合《公司法》《上市公司独立董事管理办 法》及《公司章程》等相关法律规章规定的独立董事任职条件，不存在中国证监 会以及上海证券交易所规定的不得担任独立董事的情形。 三未信安科技股份有限公司 关于补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内 ...