陕西源杰半导体科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《陕西源杰半导体 科技股份有限公司公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等相关规定，公司 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会 对立信会计师事务所（以下简称"立信"）履行监督职责情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券 服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格， 并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告 ...

陕西源杰半导体科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 2024 年，陕西源杰半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会（以下简称"审计委员会"）严格按照《中华人民共和国公司法》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、规 范性文件和《陕西源杰半导体科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、 《董事会审计委员会议事规则》的有关规定，勤勉尽责，充分发挥公司审计委员 会职能，认真履行了审计监督职责。现将 2024 年度董事会审计委员会履职情况报 告如下： 一、审计委员会基本情况 2024 年 1 月 24 日，公司董事会完成换届选举工作。公司第一届董事会审计委 员会委员为独立董事王鲁平先生、邓元明先生及董事王永惠女士，因换届选举， 第二届董事会审计委员会委员调整为独立董事王鲁平先生、张海先生及董事张欣 颖女士，其中主任委员由会计专业人士王鲁平先生担任。 二、审计委员会会议召开情况 2024 年度，审计委员会共召开 5 次会议，具体情况如下： | 会议届次 | 召开日期 | 会议内容 | 第二届董事会审 | 审议通过以下 | 1 | ...

业绩总结 - 2024年确认各项减值准备合计1945.68万元[2] - 2024年度计提信用减值损失 -282.95万元[4] - 2024年度计提存货跌价损失2228.62万元[6] - 本次计提减值准备影响2024年度合并报表利润总额1945.68万元[7]

综合授信 - 2025年4月24日董事会通过2025年度综合授信额度议案[1] - 拟向招行、中信各申请不超5000万元，向汇丰申请不超3000万元（或等值外币）[1] - 综合授信总额度不超1.3亿元（含等值外币），期限12个月可循环使用[1] 其他安排 - 授信按需确定金额用途，最终以合同为准[2] - 提请授权董事长签文件，财务负责人协助办手续[2]

人员与业务规模 - 截至2024年末，立信有合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名[2] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元[3][4] 业务收入 - 2024年业务收入（未经审计）50.01亿元，审计业务收入35.16亿元[2] - 2024年证券业务收入17.65亿元[2] 风险保障 - 截至2024年末，已提取职业风险基金1.66亿元，职业保险累计赔偿限额10.50亿元[5] 法律赔偿 - 金亚科技案尚余赔偿金额500万元，承担12.29%连带责任[6] - 保千里案赔偿金额1096万元，承担15%补充赔偿责任[6] 监管情况 - 近三年因执业行为受行政处罚5次、监管措施43次、自律措施4次[6] 未来展望 - 2025年财务和内控审计费分别为75万元和15万元，与2024年持平[12] - 2025年4月审计委员会同意续聘立信为审计机构[13] - 2025年4月董事会通过续聘议案并提交股东会审议[14]

证券代码：688498 证券简称：源杰科技 公告编号：2025-031 陕西源杰半导体科技股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 陕西源杰半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十 次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通 知于 2025 年 4 月 14 日以邮件的方式向全体监事发出，本次会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人。本次会议由公司监事会主席耿雪女士主持。本次会议的召集、 召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律、法规和规范性文件以及《陕西源 杰半导体科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，会议决议 合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，以记名投票方式，通过了如下议案： （一） 审议通过《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》 2024 年度，公司监事 ...

会议信息 - 陕西源杰半导体第二届董事会第十五次会议于2025年4月24日召开，8名董事实到[2] 议案表决 - 《公司2024年度总经理工作报告》获8票同意通过[4] - 《公司2024年度董事会工作报告》等多项议案获8票同意，需提交2024年年度股东会审议[7][8][10][11][14][15][19][20][22][23][30][31] - 《2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》等议案获8票同意通过[25][27][42][43][43][45][50][53] - 《公司2025年度高级管理人员薪酬方案》获5票同意通过[36][37] - 《关于2025年度日常性关联交易预计的议案》获7票同意通过[38][42] 其他决策 - 公司2025年度拟向银行申请不超1.3亿元综合授信额度获通过[54][55] - 《关于提请召开公司2024年年度股东会的议案》获8票同意通过[58][59]

证券代码：688498 证券简称：源杰科技 公告编号：2025-023 陕西源杰半导体科技股份有限公司 关于 2024 年年度利润分配方案及 2025 年中期 分红规划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司通过回购专用账户所持有本公司股份 452,149 股，不参与本次利润分 配。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回 购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总 股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续 总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。 每 10 股派发现金红利 1 元（含税），不送红股，不进行资本公积转增股 本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专 用证券账户中股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权 益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变， 相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 公司未触及《上海证券交易所科创 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.0700 | 0.2700 | -125.93 | 2.2300 | | 每股净资产（元） | 24.25 | 24.95 | -2.81 | 35.04 | | 每股公积金(元) | 21.88 | 21.74 | 0.64 | 30.59 | | 每股未分配利润(元) | 1.68 | 1.86 | -9.68 | 3.00 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 2.52 | 1.44 | 75 | 2.83 | | 净利润(亿元) | -0.06 | 0.19 | -131.58 | 1 | | 净资产收益率(%) | -0.29 | 0.92 | -131.52 | 14.99 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 1555.81万股，累计占流通股比： 25 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于陕西源杰半导体科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 陕西源杰半导体科技股份有限公司（以下简称"源杰科技"或"公司"）的持续 督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关规定，对源杰科技 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核 查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 根据公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议和第一届董事会第四次会议 决议，经中国证券监督管理委员会《关于同意陕西源杰半导体科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2638 号）批准注册申请，并 经上海证券交易所同意，公司于 2022 年 12 月向社会公开发行人民币普通股 （A 股）股票 15,000,000.00 股，每股面值 1.00 元，发行 ...