正元地理信息集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688509 证券简称：正元地信 正元地理信息集团股份有限公司 2025年第二次临时股东大会 会议资料 2025年11月 正元地理信息集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 正元地理信息集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 目录 | 2025年第二次临时股东大会会议须知 1 | | --- | | 2025年第二次临时股东大会会议议程 4 | | 2025年第二次临时股东大会会议议案 6 | | 议案1：关于调整公司2025年度筹资担保预算的议案 6 | 2025年第二次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效 率，保证股东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东会规则》以及《正 元地理信息集团股份有限公司章程》和《正元地理信息集团股份有限 公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定正元地理信息集团股份 有限公司（以下简称"公司"或"正元地信"）2025年第二次临时股东 大会会议须知： 一、为确认出席大会 ...

公司财务表现 - 2025年前三季度公司营收约3.57亿元，同比减少9.83% [1] - 2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润亏损约6295万元 [1] - 2025年前三季度基本每股收益亏损0.08元 [1] 公司市场数据 - 公司当前收盘价为4.71元 [1] - 截至发稿时公司市值为36亿元 [1]

公司财务表现 - 2025年前三季度公司实现营业收入3.57亿元，同比下降9.83% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为-6295万元，亏损幅度较以往进一步缩窄 [1] 公司业务构成 - 公司主营业务由测绘地理信息、地下管网安全运维保障和智慧城市建设运营三大业务板块组成 [1] - 公司当前以地下空间安全智慧化应用为切入点，大力拓展新兴业务 [1] 公司战略与发展方向 - 公司发挥地理信息的行业优势，加快以精细化城市管理和行业公共安全应用为核心的智慧化和专项应用解决方案整合能力建设 [1] - 公司持续提升面向行业应用的智慧城市建设运营和服务能力 [1]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会2025年11月18日14点30分召开[3] - 会议地点为北京市顺义区汇海中路3号院1号楼公司会议室[3] - 股权登记日为2025年11月11日[10] 投票信息 - 网络投票起止时间为2025年11月18日[3] - 交易系统投票平台投票时间9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00 [5] - 互联网投票平台投票时间9:15 - 15:00 [5] 审议议案 - 会议审议《关于调整公司2025年度筹资担保预算的议案》[5] 登记信息 - 登记时间不迟于2025年11月14日17:00 [11] - 登记地点为北京市顺义区汇海中路3号院1号楼公司相关部门[11] - 联系电话为010 - 50863173 [11]

证券代码：688509 证券简称：正元地信 公告编号：2025-031 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《正 元地信 2025 年第三季度报告》。 特此公告。 正元地理信息集团股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 正元地理信息集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 29 日召开第二届监事会第十九次会议（以下简称"本次会议"），本次会议通知于 2025 年 10 月 28 日以电子邮件方式送达全体监事，本次会议采用现场与通讯相 结合的形式召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席赵海建 先生主持。本次会议的召集和召开、表决程序符合《公司法》等法律及《公司章 程》《公司监事会议事规则》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于〈公司 2025 年第三季度报告〉的议案》 《公司 2025 年第三季度报告》的编制和审议程序符合 ...

收入和利润表现 - 第三季度营业收入为7588.53万元，同比下降26.65%[3] - 年初至报告期末营业收入为3.57亿元，同比下降9.83%[3] - 2025年前三季度营业总收入为3.57亿元人民币，较2024年同期的3.96亿元人民币下降9.8%[18] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为亏损1483.49万元[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为亏损6294.64万元[3] - 净亏损为6777.2万元，相比去年同期的7831.0万元亏损收窄13.5%[19] - 基本每股收益为-0.08元/股，相比去年同期的-0.10元/股亏损收窄[20] - 年初至报告期末非经常性损益合计为285.07万元[7] 成本和费用 - 营业总收入成本为4.145亿元，相比去年同期的4.538亿元下降8.6%[19] - 营业成本为2.440亿元，相比去年同期的2.808亿元下降13.1%[19] - 销售费用为4046.9万元，相比去年同期的4919.9万元下降17.7%[19] - 研发费用为3571.4万元，相比去年同期的4067.9万元下降12.2%[19] - 财务费用为499.7万元，去年同期为净收入125.5万元，由正转负[19] - 第三季度研发投入为1149.17万元，同比下降18.86%[4] - 第三季度研发投入占营业收入比例为15.14%，同比增加1.45个百分点[4] 现金流状况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为负1.15亿元[3] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.151亿元，相比去年同期的-2.317亿元流出减少50.3%[23] - 销售商品、提供劳务收到的现金为4.884亿元，相比去年同期的4.048亿元增长20.7%[23] - 期末现金及现金等价物余额为1.115亿元，相比期初的2.648亿元下降57.9%[24] 资产和负债变动 - 报告期末总资产为32.08亿元，较上年度末下降6.73%[4] - 2025年9月30日公司总资产为32.08亿元人民币，较2024年末的34.40亿元人民币下降6.7%[14][16] - 2025年9月30日货币资金为1.26亿元人民币，较2024年末的2.77亿元人民币下降54.5%[14] - 2025年9月30日应收账款为5.49亿元人民币，较2024年末的6.02亿元人民币下降8.8%[14] - 2025年9月30日存货为4257.46万元人民币，较2024年末的845.34万元人民币大幅增长403.6%[14] - 2025年9月30日短期借款为5.54亿元人民币，较2024年末的5.40亿元人民币增长2.7%[15] - 2025年9月30日应付职工薪酬为1.37亿元人民币，较2024年末的1.75亿元人民币下降21.8%[15] 所有者权益变动 - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为12.41亿元，较上年度末下降4.97%[4] - 2025年9月30日归属于母公司所有者权益为12.41亿元人民币，较2024年末的13.06亿元人民币下降4.9%[16] - 2025年9月30日未分配利润为1.05亿元人民币，较2024年末的1.68亿元人民币下降37.5%[16] 合同负债变动 - 2025年9月30日合同负债为3793.19万元人民币，较2024年末的1737.44万元人民币增长118.3%[15]

公司动态 - 河北正元数智科技有限公司于近日成立 [1] - 新公司法定代表人为张涛 [1] - 新公司由正元地信（股票代码：688509）全资持股 [1] 业务范围 - 新公司经营范围包含信息系统集成服务 [1] - 业务涵盖信息技术咨询服务 [1] - 业务涉及安防设备制造和移动终端设备制造 [1] - 业务包括智能控制系统集成 [1]

人民财讯10月29日电，企查查APP显示，近日，河北正元数智科技有限公司成立，法定代表人为张涛， 经营范围包含：信息系统集成服务；信息技术咨询服务；;安防设备制造；移动终端设备制造；智能控 制系统集成等。企查查股权穿透显示，该公司由正元地信全资持股。 ...

公司人事变动 - 正元地信董事会于10月27日晚间收到董事赵昕的书面辞职报告 [1] - 赵昕因个人原因辞去公司第二届董事会董事及战略与投资委员会委员职务 [1] - 辞职后赵昕不再担任公司任何职务 [1]

公司管理层变动 - 公司董事赵昕因个人原因辞去董事及战略与投资委员会委员职务 [1] - 辞职后赵昕不再担任公司任何职务 [1] 公司财务与业务构成 - 2025年1至6月份公司营业收入构成为测绘地理信息服务占比40.09% [1] - 地下管网安全运维保障技术服务收入占比38.79% [1] - 智慧城市建设运营收入占比19.27% [1] - 其他业务收入占比1.84% [1] 公司市场表现 - 公司股票收盘价为4.9元 [1] - 公司当前市值为38亿元 [1]