南京高华科技股份有限公司 内部控制审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电 话 （ t e l ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传 真 （ f a x ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6 内部控制审计报告 我们 ...

证券代码：688539 证券简称：高华科技 公告编号：2025-017 南京高华科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会计政策变更是南京高华科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据 中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 17 号》和《企业会计准则解释第 18 号》的相关规定对会计政策进行的相应变更， 不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及 股东利益的情况。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则-基本准则》和 各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相 关规定。 （三）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照《企业会计准则解释第 17 号》和《企业 会计准则解释第 18 号》的相关规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期 颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用 指南、企 ...

南京高华科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、专项说明 二、附表 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c a t i o n ） ： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电 话 （ t e l ） ： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 ...

南京高华科技股份有限公司（ 以下简称"公司"）现有独立董事 3 人，分别为 徐峥女士、黄庆安先生、蔡磊先生。根据《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》相关规定,公司独立董事对自身的独立性情况进行了自 查，并将自查情况提交了董事会。自查结果显示，公司独立董事均符合（《上市公 司独立董事管理办法》对独立性的相关要求，与公司以及公司主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，能够独立履行职责，不 受公司及其主要股东、实际控制人等单位或个人的影响。 南京高华科技股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 一、独立董事独立性自查情况 公司独立董事在 2024 年度始终保持高度的独立性，其履职行为符合《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规要求及（《公司 章程》等规章制度中关于独立董事独立性的严格规定和要求，有效履行了独立董 事职责，为董事会决策提供了公正、独立的专业意见,有效发挥了参与决策、 ...

南京高华科技股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、鉴证报告 二、董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电 话 （ t e l ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 ...

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》《审计委员 会议事规则》的有关规定，南京高华科技股份有限公司（以下简称"高华科技"或 "公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责原则，切实履行了各项职责，监督外部 审计工作，指导内部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、 完整的财务报告。现将审计委员会 2024 年度履职情况报告如下： 公司第三届董事会审计委员会共有三名委员，为徐峥、蔡磊、李维平，主任 委员由具有专业会计资格的独立董事徐峥担任。2024 年度，公司完成董事会、监 事会换届，第四届董事会审计委员会共有三名委员，为徐峥、蔡磊、韦佳。 | 审计委员会会议届次 | 召开日期 | 会议内容 | | --- | --- | --- | | 第三届董事会审计委员 | | 听取： | | 会2024年第一次临时会 | 2024年3月12日 | 1、《公司内审部门2023年度工作总结及 | | 议 | | 2024年度工作计划》 | | | | 审议通过： | | | | 1、《关于<2023年年度报告>及摘要的议案 ...

证券代码：688539 证券简称：高华科技 公告编号： 2025-013 南京高华科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一）现金管理目的 为提高募集资金使用效率，增加公司现金资产投资收益，为公司及股东获 取更多的投资回报，公司拟在确保不影响募集资金投资项目的建设和使用安排， 并有效控制募集资金风险的前提下，合理利用暂时闲置募集资金进行现金管理。 （二）额度及期限 公司拟使用总额不超过人民币 6 亿元的闲置募集资金（含超募资金）进行 现金管理，使用期限自公司第四届董事会第五次会议审议通过后，自上一次授 权期限到期日（2025 年 5 月 15 日）起 12 个月内有效。在上述额度内，资金可 循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后本金和收益归还至募集资金专户。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好、风险较低的产品（包括但不限于协定 性存款、结构性存款、定期存款、收益凭证等） 现金管理额度：不超过 6 亿元 已履行的审议程序：本次现金管理已经南京 ...

证券代码：688539 证券简称：高华科技 公告编号： 2025-011 南京高华科技股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 南京高华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第 四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中兴华"）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。该议案尚需提交 公司股东大会审议，具体情况如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改 制为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并江苏富华会计师事 务所，更名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013 年公司进行合伙制 转制，转制后的事 ...

证券代码：688539 证券简称：高华科技 公告编号：2025-015 单位：人民币元 | 序号 | | 项目 | 本期发生额 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 信用减值损失 | | -11,136,609.91 | 应收票据坏账损失、应收账款坏账损失、其他应 | | | | | | 收款坏账损失、应收款项融资坏账损失 | | 2 | 资产减值损失 | | -6,341,798.98 | 存货跌价损失 | | | 合计 | | -17,478,408.89 | - | 二、计提资产减值准备事项的具体说明 （一）信用减值损失 南京高华科技股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、计提资产减值准备的情况概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，为真实、客观、公允地 反映南京高华科技股份有限公司（以下简称"公司"）截至 2024 年 12 月 31 日的 财务状况与资产价值，本着谨慎性原则，公司对 ...

证券代码：688539 证券简称：高华科技 公告编号：2025-012 南京高华科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》的相关规定，南京高华科技股份有限公司（以下简称 "公司"）编制了 2024 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告，具体内 容如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位时间 经中国证券监督管理委员会于 2023 年 2 月 27 日出具的《关于同意南京高华 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕422 号） 同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,320 万股，每股发行价 格 38.22 元，新股发行募集资金总额为 126,890.40 万元，扣除发行费用 10,337.80 万元（不含税）后，实际募集资 ...