文章核心观点 公司2024年经营成果良好，收入和净利润同比显著增长，各业务板块受行业发展影响呈现不同态势，董事会审议通过多项议案并涉及利润分配、资金管理等重要事项 [21][22] 公司基本情况 主要业务 - 专注研发、生产和销售专用有机新材料，涵盖显示材料、医药产品、电子化学品等 [6] - 显示材料分OLED材料、液晶材料；医药产品含创新药中间体和原料药；电子化学品包括半导体光刻胶单体等 [6] 经营模式 - 盈利模式为生产销售专用有机新材料，采购原材料定制生产销售获收入利润 [7] - 采购模式以“以产定购与合理备库”结合，有完善采购体系和合格供应商认证机制 [8] - 生产模式以“以销定产”为主、“合理库存”为辅，自产为主外协加工为辅 [9][10] - 销售模式以直销为主，部分产品通过指定代理采购商销售 [11] 所处行业情况 显示行业 - 终端应用以TFT - LCD和AMOLED技术为主，TFT - LCD在中大屏占主导，AMOLED在小尺寸占主导且向新兴领域渗透 [11] - 2024年全球显示面板出货面积约2.63亿平方米，同比增长6%，市场规模约1338亿美元，同比增长13% [12] - 2024年AMOLED面板出货面积约1741万平方米，占比6.61%，市场规模约533亿美元，占比39.85% [13] 医药CDMO行业 - 赛道前景宽广但集中度低，中国市场份额逐年递增，预计2025年后占全球五分之一 [13] - 2024年受外部环境影响，国内CDMO企业竞争加剧，部分企业推行新服务模式 [14] 电子材料行业 - 市场细分程度高，半导体产业回暖，2024年全球半导体市场规模达6202亿美元，同比增长约17% [15] - 2024年全球半导体光刻胶市场销售达26.85亿美元，预计2031年攀升至45.47亿美元 [15] - 国内半导体光刻胶存在“卡脖子”问题，国产化替代需求迫切 [16] 公司行业地位 显示材料领域 - 是国内显示材料领域头部企业，显示材料制备技术达全球先进水平，客户群覆盖主要终端材料企业 [17] - 在OLED材料“氘代化”趋势下有先发优势 [17] 医药CDMO领域 - 是后进企业，将显示材料技术应用延伸至医药领域，业务从创新药中间体拓展至原料药 [18] - 优势是与客户合作紧密，但面临创新药研发风险，目前对单一产品主要客户依赖度较高 [18] 电子材料行业 - 业务延伸至电子材料行业，产品聚焦高端光刻胶材料领域，技术储备沉淀，产品附加值高 [20] 公司经营业绩 - 报告期内实现收入145,869.83万元，同比增长20.74%；归属于上市公司股东的净利润25,172.25万元，同比增长87.60%，扣非后净利润23,736.67万元，同比增长103.43% [21] 董事会会议审议情况 已通过议案 - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》《关于2024年度总经理工作报告的议案》等十一项议案均以7票同意、0票弃权、0票反对表决通过 [23][26] 尚需提交股东大会审议议案 - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》《关于2024年度财务决算及2025年度财务预算的议案》等五项议案需提交股东大会审议 [25][32] 利润分配预案 - 拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.90元（含税），合计派发现金红利101,543,164.22元（含税） [4][37]

会议时间 - 2024年年度股东大会召开时间为2025年5月12日14点30分[3] - 股权登记日为2025年5月6日[10] - 网络投票起止时间为2025年5月12日[3] - 登记时间为2025年5月8日9:00 - 11:30、13:00 - 16:00 [12] 议案情况 - 议案已在2025年4月18日相关会议审议通过[6] - 特别决议议案为议案12 [7] - 对中小投资者单独计票的议案为6 - 12 [7] - 议案10涉及关联股东回避表决[7] 其他信息 - 会议联系电话为029 - 68669091 [14] - 公告发布时间为2025年4月19日[15]

会议信息 - 第三届监事会第二十次会议于2025年4月18日召开，应到3名监事，实到3名[2] 议案表决 - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》同意2票，弃权1票，反对0票，需提交股东大会审议[4][5] - 《关于2024年度财务决算及2025年度财务预算的议案》同意3票，弃权0票，反对0票，需提交股东大会审议[8][9] - 《关于2024年年度报告及其摘要的议案》同意2票，弃权1票，反对0票，需提交股东大会审议[11][12] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》同意3票，弃权0票，反对0票，需提交股东大会审议[14][15] - 《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》同意3票，弃权0票，反对0票[17] - 《关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》同意3票，弃权0票，反对0票[18] - 《关于2024年度内部控制评价报告的议案》同意2票，弃权1票，反对0票[20] - 《关于2025年度公司及子公司申请综合授信并提供担保的议案》同意3票，弃权0票，反对0票，需提交股东大会审议[23][24] - 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》同意3票，弃权0票，反对0票，需提交股东大会审议[31][32] - 《关于取消监事会的议案》同意3票，弃权0票，反对0票，需提交股东大会审议[35][36] 资金管理 - 监事会同意公司使用不超过5亿元闲置募集资金进行现金管理，需提交股东大会审议[27][28][29] - 公司拟使用不超过8亿元闲置自有资金进行现金管理[30] 报告情况 - 《2025年第一季度报告》编制和审议程序合规，信息真实准确完整，表决同意3票，弃权0票，反对0票[33] 公司安排 - 公司将不再设置监事会，通过取消监事会等方式落实安排[34][35]

业绩数据 - 2024年度净利润同比增长87.60%[7] - 2024年度各项资产减值损失共计4384.74万元[34] 利润分配 - 拟向全体股东每10股派发现金红利5.90元（含税），合计派发现金红利101,543,164.22元（含税）[18] 授信与资金管理 - 2025年度公司及子公司拟向金融机构申请最高不超过10亿元的综合授信额度[29] - 使用不超过5亿元闲置募集资金进行现金管理，期限不超18个月[36] - 使用不超过8亿元闲置自有资金进行现金管理，期限不超18个月[39] 激励计划 - 2024年限制性股票激励计划授予价格由19.73元/股调整为14.71元/股，已授予尚未归属的限制性股票数量调整[62] - 公司拟于2025年4月18日，以14.71元/股的授予价格向117名激励对象授予169.00万股预留限制性股票[65] 会议与议案 - 第三届董事会第二十次会议董事吕浩平因紧急就医缺席[2] - 多项议案表决通过，包括年度报告、利润分配预案等[4][8][11][15][20][22][32][35][37][39][44][46][49][55][58][61][63][65][68][71][72] - 公司拟于2025年5月12日下午14：00时起召开2024年年度股东大会[73]

业绩总结 - 2024年度A股每10股派现金红利5.90元（含税），不转增送股[2] - 2024年半年度已派现金红利20,763,379.32元（含税），年度累计122,306,543.54元（含税），占净利润48.59%[3] 数据相关 - 截至2024年12月31日，母公司未分配利润405,471,996.82元[3] - 截至公告日，总股本172,107,058股，拟派现金红利101,543,164.22元（含税）[3] 研发投入 - 最近三个会计年度累计研发投入338,610,031.95元，占累计营收8.16%[6] 其他 - 利润分配预案需提交2024年年度股东大会审议，有被否决风险[13]

限制性股票调整 - 授予价格由19.73元/股调整为14.71元/股[3] - 数量由671.30万股调整为872.69万股[3] - 首次授予数量由541.30万股调整为703.69万股[3] - 预留股份数量由130.00万股调整为169.00万股[3] 时间节点 - 2024年5月10日董事会和监事会审议激励计划议案[4][5] - 2024年5月28日股东大会审议激励计划议案[7] - 2024年6月5日董事会和监事会审议首次授予议案[8] - 2025年4月18日董事会审议调整及授予预留议案[9] 权益分派 - 2023年年度每10股派现4.50元、转增3股[10] - 2024年半年度每10股派现1.20元[10] 合规情况 - 激励计划调整符合规定，在授权范围内且履行程序[15][16] - 律师认为调整及预留授予已获必要批准和授权[17]

激励计划 - 2024年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单获核查通过[2] - 激励对象为公司（含子公司）董事等，不含独立董事、监事[3][4] - 预留授予日定为2025年4月18日[4] - 授予价格为14.71元/股[4] - 授予人数117名，限制性股票数量169.00万股[4]

激励计划授予信息 - 2025年4月18日为预留授予日，以14.71元/股向117名激励对象授予169.00万股限制性股票[3][16][26] - 预留授予数量占目前公司股本总额的0.98%[4][17] 权益分派 - 2023年年度权益分派，每10股派发现金红利4.50元（含税），每10股转增3股[11] - 2024年半年度权益分派，每10股派发现金红利1.20元（含税）[11] 激励计划调整 - 2024年限制性股票激励计划授予价格由19.73元/股调整为14.71元/股[12] - 2024年限制性股票激励计划数量由671.30万股调整为872.69万股[12] - 首次授予数量由541.30万股调整为703.69万股[12] - 预留股份数量由130.00万股调整为169.00万股[12] 归属期安排 - 第一个归属期自预留授予日起12个月后的首个交易日至24个月内最后一个交易日，归属权益数量占30%[19] - 第二个归属期自预留授予日起24个月后的首个交易日至36个月内最后一个交易日，归属权益数量占40%[19] - 第三个归属期自预留授予日起36个月后的首个交易日至48个月内最后一个交易日，归属权益数量占30%[19] 激励对象获授情况 - 董事长刘晓春获授260,980股，占本次预留授予总量的15.44%，占总股本的0.15%[22] - 董事等小计获授896,680股，占本次预留授予总量的53.06%，占总股本的0.52%[22] - 其他激励对象（102人）获授793,320股，占本次预留授予总量的46.94%，占总股本的0.46%[22] 模型计算 - 用Black - Scholes模型计算第二类限制性股票公允价值，基准日为2025年4月18日，授予169.00万股[29] - 计算模型参数：标的股价37.59元/股，有效期12、24、36个月，波动率40.7023%、33.1942%、30.8108%，无风险收益率1.4300%、1.4495%、1.4822%，股息率1.88%[29] 费用摊销 - 预计摊销总费用3722.91万元，2025 - 2028年分别摊销1582.08万元、1446.38万元、586.15万元、108.30万元[33] 其他 - 公告发布时间为2025年4月19日[38]

限制性股票激励计划 - 2024年预留授予总量1690000股，占总股本0.98%[2] - 董高及核心技术人员获授896680股，占预留总量53.06%[2] - 刘晓春获授260980股，占预留总量15.44%[2] - 王小伟获授173650股，占预留总量10.28%[2] - 王银彬获授113990股，占预留总量6.74%[2] - 其他102人获授793320股，占预留总量46.94%[2] 激励计划限制 - 单个激励对象获授不超股本总额1%[2] - 全部有效激励计划标的股票累计不超20%[2] 激励对象情况 - 刘晓春为董事、持股5%以上股东、港籍员工[3] - 激励对象不包括独立董事、监事等[4]

财务审计 - 致同审计瑞联新材2024年12月31日财报内控有效性[3] - 致同认为公司该日在重大方面保持有效财报内控[8] 证书情况 - 编号110101560091、610001261358证书检验合格，有效期一年[15][20] 人员信息 - 刘荔强会员编号610001261358，2024年6月最后年检通过[22]