公司治理结构变更 - 公司计划取消监事会设置，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，相关制度将相应废止 [6][10][13] - 公司章程将进行修订，包括删除监事相关条款、调整股东会及董事会构成、强化股东权利（提案权持股比例调整为1%以上）、新增控股股东和实际控制人等章节 [13][14] - 公司同步制定及修订多项治理制度，包括股东会议事规则、董事会议事规则等，部分制度需提交股东大会审议 [14] 半年度报告审议情况 - 监事会审议通过2025年半年度报告，认为报告编制符合法律法规，公允反映了公司上半年财务状况和经营成果 [4][6] - 半年度报告未经审计，利润分配预案或公积金转增股本预案未提出 [1][5] 会议召开情况 - 第三届监事会第十九次会议于2025年8月27日召开，全体监事出席，会议决议合法有效 [3][4][5] - 取消监事会议案尚需提交公司股东大会审议 [8][10][14]

公司财务表现 - 2025年上半年营业收入6.46亿元，同比增长24.03% [1] - 归属于上市公司股东的净利润8204万元，同比增长32.00% [1] - 经营性现金流净额同比增长19.85% [2] 研发与技术突破 - 研发投入3270万元，占营业收入比例5.06% [1] - 新增知识产权19项（含5项发明专利），累计知识产权达336项 [1] - 成功开发五轴联动数控机床并实现量产 [2] - 关键核心部件（五轴摆头、转台、全齿轮镗杆）实现批量应用，性能达国际同类进口水平 [1] 产品与业务进展 - 推出高速五轴桥式龙门、高速动柱龙门、卧式五轴叶片机等高端产品 [1] - 智能自动化生产线可为工程机械、叉车等领域提供全套自动化解决方案 [2] - 通过设计优化与工艺改进提升产品毛利率水平 [2] 市场与销售策略 - 直销与经销并举，国内客户维护与开拓并行 [2] - 海外服务体系建设初见成效，带动订单和销量增长 [2] - 专业化聚焦细分市场，推动全流程降本增效 [1][2] 行业环境 - 2025年上半年金属切削机床营业收入同比增长13.8%，利润总额同比增长33%，产量同比增长13.5% [2] - 新能源车、航空航天、消费电子等高端需求推动行业结构性机会 [2] - 行业整体呈现恢复向好态势 [2]

公司治理变动 - 公司于2025年8月27日召开第三届董事会第二十次会议审议通过董事会换届选举议案 [1] - 提名潘卫国、卫小虎、陈娟、卫红燕、钱玉婷为第四届董事会非独立董事候选人 [1] - 提名郭昱（会计专业人士）、邱自学、王明喆为第四届董事会独立董事候选人 其中郭昱与邱自学已取得独立董事资格证书 王明喆已完成上交所独立董事履职培训 [1]

公司治理变动 - 公司于2025年8月26日召开职工代表大会选举职工代表董事 [1] - 张志永当选为公司第四届董事会职工代表董事 [1]

财务表现 - 公司报告期实现营业收入6.46亿元，同比增长24.03% [1] - 公司归属上市公司股东的净利润8204.86万元，同比增长32.00% [1] - 公司扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润7699.51万元，同比增长33.48% [1] - 公司基本每股收益0.63元 [1]

监事会会议召开情况 - 公司第三届监事会第十九次会议于2025年8月16日以书面方式发出通知并召开 实际出席监事三名 会议由监事会主席姚菊红主持 会议召开符合法律法规及公司章程规定 决议合法有效 [1] 半年度报告审议结果 - 监事会审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》 表决结果为3票赞成 0票反对 0票弃权 [2] - 监事会确认半年度报告编制程序符合法律法规及公司章程规定 内容公允反映2025年上半年财务状况和经营成果 未发现违反保密规定的行为 [1] - 半年度报告具体内容详见上海证券交易所网站披露的《南通国盛智能科技集团股份有限公司2025年半年度报告》及摘要 [2] 公司治理结构变更 - 审议通过《关于公司取消监事会、修订<公司章程>的议案》 表决结果为3票赞成 0票反对 0票弃权 [2] - 取消监事会系根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及科创板上市规则等规定执行 由董事会审计委员会承接原监事会职权 [2][3] - 相关制度调整包括废止《公司监事会议事规则》等监事会制度 本议案尚需提交公司股东大会审议 [3]

股东大会基本信息 - 股东大会将于2025年9月19日14:00在江苏省南通市崇川区港闸经济开发区永通路2号办公大楼会议室召开 [1] - 会议采用现场投票与上海证券交易所网络投票系统相结合的表决方式 [1] - 网络投票时间为2025年9月19日交易时段（9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00）及互联网投票平台时段（9:15-15:00） [1] 会议审议事项 - 议案已通过公司第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十九次会议审议 [3] - 相关公告及文件已于2025年8月28日在上交所网站及《上海证券报》《证券时报》披露 [3] - 会议资料将在上交所网站登载 [3] 投票规则与程序 - 涉及融资融券、转融通及沪股通投资者的投票需按上交所相关规定执行 [2] - 同一表决权重复投票时以第一次投票结果为准 [4] - 累积投票制适用于董事及独立董事选举 股东每持有一股即拥有与应选人数相等的投票总数 [10] 参会资格与登记方式 - 股权登记日为2025年9月15日 A股股东（证券代码688558）有权参会 [4] - 登记截止时间为2025年9月18日17:00 可通过现场、信函、传真或邮件方式办理 [5] - 自然人股东需提供身份证及持股证明 法人股东需提供营业执照及授权委托书 [5] 其他会务安排 - 现场会议食宿及交通费用由出席者自理 [6] - 参会股东需提前半小时携带证件办理签到 [6] - 会议联系人为卫红燕 联系电话0513-85602596 邮箱gsipo@ntgszk.com [6][7]

财务表现 - 营业收入6.46亿元 同比增长24.03% [1] - 归母净利润8204.86万元 同比增长32% [1] - 基本每股收益0.63元 [1] 经营状况 - 订单持续增加推动产销量提升 [1] - 产销量增加直接贡献营业收入增长 [1]

本人王明喆，已充分了解并同意由提名人南通国盛智能科技集团 股份有限公司董事会提名为南通国盛智能科技集团股份有限公司第 四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职 资格，保证不存在任何影响本人担任南通国盛智能科技集团股份有限 公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财 务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 南通国盛智能科技集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交 易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688558 证券简称：国盛智科 公告编号：2025-017 南通国盛智能科技集团股份有限公司 关于公司取消监事会、修订《公司章程》、 制定及修订部分公司治理制度的公告 南通国盛智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月27日 召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关 于公司取消监事会、修订<公司章程>的议案》《关于制定及修订部分公司治理制 度的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况公告如下： 一、取消公司监事会、修订《公司章程》及部分公司治理制度的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证监会 《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》及《上市公司章程指引》 （以下简称"《章程指引》"）等有关法律法规和规范性文件的规定，并结合公 司实际情况，公司将不再设置监事会及监事，《公司法》规定的监事会职权由董 事会审计委员会行使，《南通国盛智能科技集团股份有限公司监事会议事规则 ...