一. 为确认出席大会的股东（或股东代表）或其他出席者的出席资格，会议工作人 员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二. 为保证本次股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表） 的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理 人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 三. 请出席会议的股东（或股东代表）在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手 续，并请按规定出示股东账户卡（如有）、身份证明文件或法人单位证明、授 权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，由会议主 持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进 场的股东（或股东代表）无权参与现场投票表决。 四. 会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 五. 股东（或股东代表）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。 股东（或股东代表）参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其 他股东（或股东代表）的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。 六. 要求现场发言的股东（或股东代表），应提前到发言登记处进行登记（发 ...

2024 年年度股东大会会议资料 证券代码：688575 证券简称：亚辉龙 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 2025 年 5 月 26 日 2024 年年度股东大会会议资料 股东大会会议须知 为保障深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的 合法权益，维护股东大会的正常秩序，保证股东大会的议事效率，确保本次股东大 会如期、顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司章程》、《深圳市亚辉龙生物科技股份有限 公司股东大会议事规则》及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定， 特制定本须知。 一. 为确认出席大会的股东（或股东代表）或其他出席者的出席资格，会议工作人 员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二. 为保证本次股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表） 的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理 人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 三. 请出席会议的股东（或股东代表）在会议召开前 ...

集采、DRG控费、收费价格调整等政策的影响已有预期，未来将逐步出清，国产替代持续推进。根据 医疗器械蓝皮书统计，2023年我国化学发光市场规模预计达到471.4亿元，2018-2023年复合增长率预计 达20%，从竞争格局上来看，以罗雅贝西为代表的进口企业仍然占据国内70%以上的化学发光市场份 额，国产替代空间仍有较大的空间。目前国内化学发光四大类常规检测项目均已进行集采，降价幅度较 为温和，以术前八项为例，集采后预计经销商仍有一定的毛利率空间，集采对于公司试剂出厂价影响已 有预期，而DRG医保控费、医保飞检等影响也已经部分反映。 公司积极布局出海，海外业务进入发展快车道。海外业务方面，公司持续加大海外本地化服务和海外品 牌建设，如在沙特、突尼斯等地建立服务中心，随着公司海外品牌认可度的提高，公司装机量快速增 长，带动试剂销量提升，2024年公司海外市场实现营业收入2.50亿元，同比增长52.08%，海外市场开始 步入收获期。 公司乘AI技术发展浪潮，加速智慧化实验室布局及结合临床需求进行产品转化。AI正推动IVD行业从传 统模式向数字化、智能化转变，AI相关应用已经渗透到IVD各个环节，如加速试剂及仪器的研 ...

1. 股东大会的类型和届次： 2024年年度股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | 股 A | 688575 | 亚辉龙 | 2025/5/19 | 二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：胡鹍辉 证券代码：688575 证券简称：亚辉龙 公告编号：2025-039 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 2. 提案程序说明 公司已于2025 年 4 月 25 日公告了股东大会召开通知，单独持有38.95%股份 的股东胡鹍辉，在2025 年 5 月 15 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。 股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》有关规定，现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 2025 年 5 月 15 日，公司董事会收到直接持有公司 38.95%股份的普通股股 2. 股 ...

中信证券股份有限公司关于 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在科 创板上市持续督导保荐总结报告书 保荐人编号：Z20374000 申报时间：2025 年 5 月 额 606,800,000.00 元，扣除公司不含增值税的保荐及承销费以及其他发行费用后 募集资金净额为 541,334,440.75 元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 5 月 12 日出具大华验字[2021]000303 号《验资报告》，验证募集资金已全部 到位。 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）担任深圳 市亚辉龙生物科技股份有限公司（以下简称"亚辉龙"或"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市持续督导的保荐机构，负责对亚辉龙的持续督导工作，持 续督导期至 2024 年 12 月 31 日止。 截至 2024 年 12 月 31 日，公司首次公开发行的募集资金尚未使用完毕，中 信证券将对其募集资金使用情况继续履行持续督导义务。 二、本次发行情况概述 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 3 月 9 日核发的《关于同意深圳市 亚辉龙生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 ...

关于深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为深圳市 亚辉龙生物科技股份有限公司（以下简称"亚辉龙"或"公司"或"上市公司"） 首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人。根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，中信证券履行持 续督导职责，并出具本持续督导年度跟踪报告。 一、持续督导工作概述 中信证券股份有限公司 2、保荐人已与公司签订保荐协议，该协议已明确了双方在持续督导期间的 权利义务，并报上海证券交易所备案。 3、本持续督导期间，保荐人通过与公司的日常沟通、现场回访等方式开展 持续督导工作，并于 2025 年 4 月 25 日对公司进行了现场检查。 4、本持续督导期间，保荐人根据相关法规和规范性文件的要求履行持续督 导职责，具体内容包括： （1）查阅公司章程、三会议事规则等公司治理制度、三会会议材料； 1、保荐人制定了持续督导工作制度，制定了相应的工作计划，明确了现场 检查的工作要求。 （2）查阅公司财务管理、会计核算和内部审计等内部控制制度，查阅公司 2024 年度内部控制评 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人刘洪蛟，已充分了解并同意由提名人深圳市亚辉龙生物科技股份有限公 司董事会提名为深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担 任深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》 《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事 管理办法》等的相关规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央 ...

独立董事提名人声明与承诺 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独 立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； 提名人深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司董事会，现提名刘洪蛟为深圳市 亚辉龙生物科技股份有限公司第四 ...

证券代码：688575 证券简称：亚辉龙 公告编号：2025-038 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 关于独立董事任期满六年辞任暨补选独立董事、董事会 专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到独立董事刘登 明先生的辞职报告。刘登明先生任职本公司独立董事即将满六年，根据《上市公司独立 董事管理办法》第十三条"独立董事每届任期与上市公司其他董事任期相同，任期届满， 可以连选连任，但是连续任职不得超过六年"的规定，申请辞去公司独立董事、董事会 审计委员会委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会主任委员职务，辞 职后不再担任公司任何职务。刘登明先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成 员的三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《1 号指引》"）及《深圳市亚辉龙 生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，刘登明先生 将继续 ...

规范运作 - 中信证券于2025年4月25日对公司2024年度规范运作情况现场检查[1] - 公司建立并执行股东大会、董事会、监事会议事规则及相关制度[4] - 公司建立并执行信息披露制度[5] 资金与交易 - 未发现关联方违规占用资金、关联交易等违规情形[7][9] - 公司建立并执行募集资金管理制度，使用合规[8] 经营与建议 - 本持续督导期内公司经营正常[11] - 建议公司完善治理结构等[13]