第十一届世界雷达博览会暨第五届雷达未来大会将于2025年5月17日至19日在安徽合肥滨湖国际会展中 心举办。记者获悉，江航装备下属全资子公司合肥天鹅制冷科技有限公司(简称"天鹅制冷")将参加本次 大会，并展出氟泵复合冷却模块、轻量化全直驱液冷机组等多款新型液冷产品及先进氟泵复合技术。 (证券时报) ...

证券代码：688586 证券简称：江航装备 公告编号：2025-023 合肥江航飞机装备股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 1. 发放年度：2024年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本791,339,156股为基数，每股派发现 金红利0.09元（含税），共计派发现金红利71,220,524.04元。 是否涉及差异化分红送转：否 每股分配比例 每股现金红利0.09元（含税） 相关日期 重要内容提示： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2025/5/15 | 2025/5/16 | 2025/5/16 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简称"公司"）2025 ...

证券代码：688586 证券简称：江航装备 公告编号：2025-022 合肥江航飞机装备股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 5 月 12 日(星期一)上午 9:30-11:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/）、全景网"投资者关系互动平台"（网址： http://ir.p5w.net） 会议召开方式：上证路演中心、全景网视频直播和网络互动 （一）会议召开时间：2025 年 5 月 12 日(星期一)上午 9:30-11:00 （ 二 ） 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/）、全景网"投资者关系互动平台"（网址： http://ir.p5w.net） （三）会议召开方式：上证路 ...

证券代码：688586 证券简称：江航装备 公告编号：2025-021 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票回避，0 票弃权。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《江航装备 2025 年第一季度报告》。 合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十五 次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 29 日以现场结合通讯的方式召 开，本次会议通知已于 2025 年 4 月 24 日以邮件方式送达公司全体监事。 本次会议由监事会主席王伟先生主持，会议应参加表决监事 3 人，实际参加 表决监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规和《合肥江航飞机装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，逐项表决，做出以下决议： （一）审议通过《合肥江航飞机装备股份有限公司 2025 年第一季度报告》 监事会认为：2025 年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及 《公司章程》的有关规定。报告的内容与格式符合有关规定。报告真实反映了公 司 2025 ...

合肥江航飞机装备股份有限公司2025 年第一季度报告 合肥江航飞机装备股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 证券代码：688586 证券简称：江航装备 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上 | | | --- | --- | --- | --- | | | | 上年同期 | 年同期增减变 | | | | | 动幅度(%) | | 营业收入 | 210,187,624.13 | 308,921,731.50 | -31.96 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 20,023,868.30 | ...

二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 53569.25万股，累计占流通股比： 67.7%，较上期变化： -74.36万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 例(%) | (万股) | | 中航机载（600372）系统有限公司 | 32459.24 | 41.02 | 不变 | | 中国航空工业集团有限公司 | 11211.20 | 14.17 | 新进 | | 国新资本有限公司 | 4877.64 | 6.16 | 不变 | | 江西省军工控股集团有限公司 | 1803.47 | 2.28 | 不变 | | 中兵股权投资基金管理(北京)有限公司-中兵宏慕(宁波)股权 | | | | | 投资合伙企业(有限合伙) | 1594.91 | 2.02 | 不变 | | 航证科创投资有限公司 | 616.16 | 0.78 | 不变 | | 国泰中证军工ETF | 310.00 | 0.39 | 49.48 | | 香港中央结算有限公司 | 265.47 | 0.34 | 56.58 | | 南方 ...

证券代码：688586 证券简称：江航装备 公告编号：2025-020 合肥江航飞机装备股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 23 日 （二） 股东大会召开的地点：安徽省合肥市包河工业区延安路 35 号公司会议室 本次会议由公司董事会召集，由公司董事长邓长权先生主持。会议采用现场 记名投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事7人，出席7人； 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 82 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 82 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权 ...

RYE UN FRES P/T 北京市嘉源律师事务所 关于合肥江航飞机装备股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 师事务所 JIA YUAN LAW OFFICES 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:合肥江航飞机装备股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于合肥江航飞机装备股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 嘉源(2025)-04-229 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受合肥江航飞机装备股份有 限公司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简 称"《公司法》")、《上市公司股东会规则》(以下简称"《股东会规则》") 等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规") 以及《合肥江航飞机装备股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的 有关规定,指派本所律师对公司 2025年第一次临时股东大 ...

2025 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688586 证券简称：江航装备 合肥江航飞机装备股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 二零二五年四月 2025 年第一次临时股东大会会议资料 目录 | 2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 2 | | | 议案 1：关于公司补选第二届董事会非独立董事的议案 | 4 | 2025 年第一次临时股东大会会议资料 合肥江航飞机装备股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 1 2025 年第一次临时股东大会会议资料 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权 利，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股 东大会规则》和合肥江航飞机装备股份有限公司《股东大会议事规则》等有关 规定，特制定本会议须知： 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当配 合公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。 二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代表、董事、 监事、董事会 ...

证券代码：688586 证券简称：江航装备 公告编号：2025-019 合肥江航飞机装备股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 129 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 129 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 527,086,484 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 527,086,484 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 66.6069 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 66.6069 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，由公司董事长邓长权先生主持。会议采用现场 （ ...