| 证券代码：688593 证券简称：新相微 | | | | 公告编号：2025-051 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 上海新相微电子股份有限公司 | | | | | | | 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 | | | | | | | 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | | | | | | | 重要内容提示： | | | | | | | ? 本次会议是否有被否决议案：无 | | | | | | | 一、 会议召开和出席情况 | | | | | | | （一） 股东大会召开的时间：2025 | 6 年 月 | 20 日 | | | | | （二） 股东大会召开的地点：上海市徐汇区苍梧路 | | | 10 号 | T3 办公楼 | | | （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 | | | | | | | 其持有表决权数量的情况： | | | | | | | 普通股股东人数 | | | | 140 | | | 普通股股东所持有表决权数量 | | | | 2 ...

中国 深圳 福田区 益田路 6001 号 太平金融大厦 11-12 楼 邮政编码：518038 电话(Tel)：(0755) 88265288 传真(Fax)：(0755) 88265537 电子邮件(E-mail)：info@sundiallawfirm.com 网站(Website)：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于上海新相微电子股份有限公司 法律意见书 信达科会字(2025)第 032 号 致：上海新相微电子股份有限公司（下称"贵司"或"公司"） 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受贵司的委托，指派信达律师 出席公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会 的合法性进行见证，并出具《广东信达律师事务所关于上海新相微电子股份有限 公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》（以下简称"本法律意见书"）。 信达律师根据《中华人民共和国公司法》 和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、 准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并承担相应法律责任。 本法律意见书仅 ...

重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 证券代码：688593 证券简称：新相微 公告编号：2025-051 上海新相微电子股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 140 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 140 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 282,115,263 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 282,115,263 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 61.9005 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 61.9005 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长 Peter Hong Xiao（肖宏）先生主持， （一） 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 20 日 （二） 股东大会召开的地点 ...

中国 深圳 福田区 益田路 6001 号 太平金融大厦 11-12 楼 邮政编码：518038 11-12/F, TAIPING FINANCE TOWER, YITIAN ROAD 6001, FUTIAN DISTRICT, SHENZHEN, P. R.CHINA 电话(Tel)：(0755) 88265288 传真(Fax)：(0755) 88265537 电子邮件(E-mail)：info@sundiallawfirm.com 网站(Website)：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于上海新相微电子股份有限公司 2024年年度股东大会的 法律意见书 信达科会字(2025)第 032 号 致：上海新相微电子股份有限公司（下称"贵司"或"公司"） 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受贵司的委托，指派信达律师 出席公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会 的合法性进行见证，并出具《广东信达律师事务所关于上海新相微电子股份有限 公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》（以下简称"本法律意见书"）。 信达律师根据《中华人民共和国公 ...

近日，工信部会议强调，要系统谋划、协同推进，一体推动战略、规划、政策、标准等方面任务落实，为人工智能产业发展和赋能新型工业化打造良好的生 态环境，充分激发创新活力。要夯实产业基础。强化算力供给，统筹布局通用大模型和行业专用大模型，注重软硬件适配，加快建立高质量行业数据集，提 升重点产品装备的智能化水平。 截至2025年6月13日 13:29，上证科创板综合指数(000680)下跌1.08%。成分股方面涨跌互现，金橙子(688291)领涨20.01%，航天南湖(688552)上涨13.88%，华 强科技(688151)上涨13.86%；浩欧博(688656)领跌9.33%，新相微(688593)下跌9.01%，荣昌生物(688331)下跌8.72%。科创综指ETF华夏(589000)下跌1.16%， 最新报价0.94元。流动性方面，科创综指ETF华夏盘中换手4.48%，成交1.03亿元。 浙商证券表示，从行业趋势来看，预计2025年全球企业软件和IT服务支出规模将分别达到1.25万亿美元和1.73万亿美元，同比增长14.2%和9.0%。这一增长 主要得益于AI在企业管理、客户服务、营销、销售等多场景的深度融合， ...

证券代码：688593 证券简称：新相微 公告编号：2025-050 上海新相微电子股份有限公司 关于发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产 并募集配套资金事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次交易的基本情况 三、相关风险提示 本次交易尚需满足多项交易条件后方可实施，包括但不限于上市公司再次召 开董事会审议通过本次交易的正式方案、上市公司召开股东大会审议通过本次交 易的正式方案、上海证券交易所审核通过本次交易、中国证监会同意注册等。本 次交易能否取得上述批准、核准或同意，以及最终取得的时间均存在不确定性。 公司于 2025 年 3 月 15 日披露的《新相微发行股份、可转换公司债券及支付现金 购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要中对本次交易涉及的有关风 险因素及尚需履行的决策和审批程序进行了详细说明，敬请广大投资者理性投资， 注意投资风险。 特此公告。 上海新相微电子股份有限公司董事会 上海新相微电子股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟通过 发行股份、可转换公司债 ...

新相微于2023年6月1日在上交所科创板上市，本次发行后公司的总股数为45,952.9412万股，其中本次公 开发行股份数为9,190.5883万股，发行股份占公司发行后股份总数的比例为20.00%。本次发行全部为公 开发行新股，公司股东不进行公开发售股份，发行价格为11.18元/股，保荐机构(主承销商)为中国国际 金融股份有限公司，保荐代表人为赵善军、赵继琳。 新相微发行募集资金总额102,750.78万元；扣除发行费用后，募集资金净额为91,657.46万元；公司2023 年5月29日披露招股书显示，公司拟募集资金151,902.70万元，计划用于合肥AMOLED显示驱动芯片研 发及产业化项目、合肥显示驱动芯片测试生产线建设项目、上海先进显示芯片研发中心建设项目、补充 流动资金。 新相微发行费用总额为11,093.31万元，其中，承销费及保荐费为7,706.31万元。 新相微2023年年报显示，2023年，公司营业收入4.80亿元，同比增长12.52%；归属于上市公司股东的净 利润2,753.91万元，同比减少74.56%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,127.79万 元，同比减少77. ...

上海新相微电子股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 证券代码：688593 证券简称：新相微 上海新相微电子股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 2025 年 6 月 | | | 4 | | --- | --- | --- | | P | S 1 | | | . . | | 1 | | | | 上海新相微电子股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 上海新相微电子股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，确保上海新相微电子股份有限公司（以下简 称"公司"）股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》《上海新相微电子股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）和公司《股东大会议事规则》等有关规定， 特制定本会议须知： 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作,为确认出席大会的股东 或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行 必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、出席会议的 ...

证券代码：688593 证券简称：新相微 公告编号：2025-049 上海新相微电子股份有限公司 以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、回购股份的基本情况 2024 年 2 月 20 日，上海新相微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"新 相微"）召开第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回 购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股 份，回购资金总额不低于人民币 4,500.00 万元，不超过人民币 8,000.00 万元， 回购价格不超过 16.60 元/股，回购期限自董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 21 日、2024 年 2 月 27 日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新相微关于以集中竞价交易方式回购股份 暨公司落实"提质增效重回报"行动方案的公告》（公告编号：2024-005）、《新相 微关于以集中竞价交易方 ...

上海新相微电子股份有限公司 投资者关系管理制度 第五条 公司开展投资者关系活动时应注意尚未公布信息及内部信息的保 密，防止泄密及因此导致的相关内幕交易。 1 上海新相微电子股份有限公司 投资者关系管理制度 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司了解和认同，以提升上市公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、 回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第一章 总则 第三条 公司在投资者关系管理工作中应当遵循公开、公平、公正原则，客 观、真实、准确、完整地介绍和反映公司的实际状况，避免在投资者关系活动中 做出发布或者泄露未公开重大信息、过度宣传误导投资者决策、对公司股票价格 公开做出预期或承诺等违反信息披露规则或者涉嫌操纵股票价格的行为。 第一条 进一步加强上海新相微电子股份有限公司（以下简称"公司"）与 投资者及潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，促进公司与投资 者之间建立长期、稳定的良性关系，提升公司的投资价值与诚信形象，切实保护 投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法 ...