| 证券代码：688597 | 证券简称：煜邦电力 | 公告编号：2025-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118039 | 债券简称：煜邦转债 | | 北京煜邦电力技术股份有限公司 关于"煜邦转债"可选择回售的第二次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 11 日 召开 2025 年第三次临时股东大会、"煜邦转债"2025 年第一次债券持有人会议， 分别审议通过了《关于终止实施募投项目部分子项目、募投项目延期及增加实施 主体与实施地点的议案》，根据《北京煜邦电力技术股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的约定，"煜邦 转债"附加回售条款生效。 现依据《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》和《募集说明书》，就回售有关事项向全体 "煜邦转债"持有人公告如下： 回售价格：100.00 ...

中证鹏元公告【2025】345 号 中证鹏元关于关注北京煜邦电力技术股份有限公司 募投项目发生重大变化的公告 中证鹏元资信评估股份有限公司 中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称"中证鹏元"）对北 京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"煜邦电力"或"公司"） 及其发行的下述债券开展评级。除评级委托关系外，中证鹏元及评级 从业人员与公司不存在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关 联关系。 | 债券简称 | 上一次评级时间 | 上一次评级结果 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 主体等级 | 债项等级 | 评级展望 | | 煜邦转债 | 2025-06-20 | A | A | 稳定 | 根据公司于 2025 年 6 月 26 日发布的《关于终止实施募投项目部 分子项目、募投项目延期及增加实施主体与实施地点的公告》，公司 终止实施"煜邦转债"募投项目部分子项目，并将对应的节余募集资 金继续存放于募集资金专用账户，同时将除上述终止实施项目外的其 他募投项目达到预定可使用状态时间延期至2026年 12月及增加实施 主体与实施地点。根据公司于 2025 年 7 月 ...

| 证券代码：688597 | 证券简称：煜邦电力 | 公告编号：2025-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118039 | 债券简称：煜邦转债 | | 现依据《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》和《募集说明书》，就回售有关事项向全体 "煜邦转债"持有人公告如下： 回售价格：100.00 元人民币/张（含当期利息） 回售期：2025 年 7 月 21 日至 2025 年 7 月 25 日 回售资金发放日：2025 年 7 月 30 日 回售期内"煜邦转债"停止转股 本次回售不具有强制性 风险提示：如可转债持有人选择回售，则等同于以 100.00 元人民币/张 （含当期利息）卖出持有的"煜邦转债"。截至目前，"煜邦转债"的收 盘价格高于本次回售价格，可转债持有人选择回售可能会带来损失，敬 请可转债持有人注意风险。 一、回售条款及价格 北京煜邦电力技术股份有限公司 关于"煜邦转债"可选择回售的第一次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 ...

| 证券代码：688597 证券简称：煜邦电力 公告编号：2025-044 | | --- | | 债券代码:118039 债券简称:煜邦转债 | | 北京煜邦电力技术股份有限公司 | | 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 | | 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | | 重要内容提示： | | ? 本次会议是否有被否决议案：无 | | 一、 会议召开和出席情况 | | （一） 股东大会召开的时间：2025 年 7 月 11 日 | | （二） 股东大会召开的地点：北京市东城区和平里东街 11 号航星科技园航星 1 | | 号楼 6 层会议室 | | （三） | | 其持有表决权数量的情况： | | 普通股股东人数 76 | | 普通股股东所持有表决权数量 117,491,236 | | （%） | | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 | | 本次股东大会由董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决， | | 由董事长周德勤先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、 | | 《证券法》 | ...

债券代码:118039 债券简称:煜邦转债 北京煜邦电力技术股份有限公司 "煜邦转债"2025 年第一次债券持有人会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 根据《北京煜邦电力技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债 券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）《北京煜邦电力技术股份有限 公司可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称"《会议规则》"）的规定， 债券持有人会议作出的决议，须经出席会议的二分之一以上未偿还债券面值的持 有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。 证券代码：688597 证券简称：煜邦电力 公告编号：2025-045 《北京煜邦电力 技术股份有限公司章程》《募集说明书》和《会议规则》的有关规定，会议合法 有效。 二、会议出席情况 出席本次债券持有人会议的债券持有人或其代理人共计 4 名，代表未偿还且 有表决权的债券数量 5,340 张，代表的债券面值总额共计 534,000 元，占债权登 记日公司本次未偿还债券面值总额的 0.1301%。 三、会议审议事项与表 ...

回售条款及价格 - 回售价格为100元人民币/张（含当期利息），持有人可选择回售部分或全部未转股的可转债 [1][4] - 回售条款触发原因为公司终止实施募投项目部分子项目、延期及增加实施主体与地点，导致募集资金用途出现重大变化 [1][2] - 当期应计利息计算公式为IA=B×i×t/365，其中B为票面总金额，i为当年票面利率，t为计息天数 [2] 回售时间安排 - 回售申报期为2025年7月21日至2025年7月25日，回售资金发放日为2025年7月30日 [1][5] - 回售期间可转债停止转股，但继续交易，若同一交易日同时有卖出和回售指令，系统优先处理卖出指令 [3][5] - 付息债权登记日为2025年7月18日，除息日和兑息日均为2025年7月21日，第二年票面利率0.7%（含税） [4] 回售操作细节 - 回售申报需通过上交所交易系统以"卖出"方向操作，申报确认后不可撤销，若当日未成功可次日继续申报 [5] - 若回售后可转债流通面值总额少于3000万元人民币，将在回售期结束公告三个交易日后停止交易 [6] - 本次回售不具有强制性，持有人需自行权衡市场价格（当前收盘价高于回售价）与回售收益 [3][6] 公司公告依据 - 回售事项依据《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》及公司《募集说明书》相关规定执行 [2][5] - 相关决议经2025年第三次临时股东大会及第一次债券持有人会议审议通过 [1]

煜邦转债回售信息 - 回售价格为100元/张（含当期利息）[3][6][7][9][10] - 回售期为2025年7月21日至2025年7月25日[3][7] - 回售资金发放日为2025年7月30日[3][7] 煜邦转债利率与转股信息 - 2025年第二次付息，票面利率0.70%（含税），每张兑息0.70元[5] - 2025年7月20日至2026年7月19日票面利率为1.00%[6] - 2025年7月21日至25日停止转股，停牌后28日复牌[3][8] 其他 - 若回售使流通面值少于3000万元，回售期结束公告三日后停止交易[8] - 截至目前收盘价高于回售价格，回售可能损失[10] - 公司证券部联系电话为010 - 84423548[11]

可转债发行与交易 - 2023年7月20日发行410.8060万张可转债，总额41,080.60万元，期限6年[3] - 2023年8月15日在上海证券交易所挂牌交易[4] 可转债利率与转股 - 票面利率第一年0.50%，第二年0.70%等[3] - 2024年1月26日起可转股，初始转股价10.12元/股，后调为7.30元/股[5] 可转债付息 - 第二年付息，计息期2024年7月20日至2025年7月19日，票面利率0.70%[11] - 债权登记日2025年7月18日，除息日和兑息日2025年7月21日[4][11] - 不同投资者实际派息不同[14][15] - 兑息日前2个交易日划付利息[13]

会议安排 - 2025年6月25日召开第四届董事会第八次会议，审议召开债券持有人会议议案[6] - 2025年6月26日，董事会于上交所网站发布会议通知[6] - 现场会议2025年7月11日下午14:00召开[8] - 债权登记日为2025年7月4日[9] 会议情况 - 4名代表持5340张债券，面值534,000元，占未偿还总额0.1301%[9] - 采用现场与通讯表决结合，现场记名投票[8][11] - 审议通过募投项目相关议案，同意票100%[11]

证券代码：688597 证券简称：煜邦电力 公告编号：2025-044 债券代码:118039 债券简称:煜邦转债 北京煜邦电力技术股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 7 月 11 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市东城区和平里东街 11 号航星科技园航星 1 号楼 6 层会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 76 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 76 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 117,491,236 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 117,491,236 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 37.74 | | （%） | | | 普通股股东所持有表决 ...