上海礼丰律师事务所 关于杭州奥泰生物技术股份有限公司 差异化权益分派事项之专项法律意见书 致：杭州奥泰生物技术股份有限公司 法律意见书所依据的重要法律文件和事实进行了必要的核查和验证，本法律意 见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大性遗漏，本所依法对出具的法律意见 承担相应的法律责任； 上海礼丰律师事务所(以下简称"本所")接受杭州奥泰生物技术股份有限公司 (以下简称"奥泰生物"或"公司")的委托，指派本所律师(以下简称"本所律师")根据 《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》 (以下简称"《证券法》")、《上市公司股份回购规则》(以下简称"《回购规则》")、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》(以下简称"《回 购指引》")等法律、法规以及规范性文件(以下简称"法律、法规以及规范性文件") 及《杭州奥泰生物技术股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的规定就公司 2025 年中期利润分配所涉及的差异化权益分派(以下简称"本次差异化权益分派") 相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所依据中国律师行业公认的业务标准、道德规范和 勤勉尽责 ...

重要内容提示： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2025/10/15 | 2025/10/16 | 2025/10/16 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经杭州奥泰生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 5 月 19 日的2024年年度股东大会授权公司董事会制定实施，并经公司 2025 年 9 月 18 日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过，具体情况如下： 2025 年 5 月 19 日，公司召开 2024 年年度股东大会，审议通过《关于<2024 年度利润分配方案>的议案》中的 2025 年中期利润分配授权安排，股东大会授权 公司董事会在符合利润分配的条件下制定具体的 2025 年中期利润分配方案。 2025 年 9 月 18 日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于 <2025 年中期利润分配方案>的议案》。 证券代码：688606 证券简称：奥泰生物 公告编号：2025-043 杭州奥泰生物技术股份有限公司 2025年半年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不 ...

利润分配与股东回报 - 公司拟每10股派发现金红利10元（含税），合计派发现金红利7830.72万元，占2025年上半年归母净利润的59.32% [1] - 自2021年上市以来累计现金分红7次，总额达12.8亿元，相当于IPO募集资金的70% [1] - 实施2期股份回购计划，累计回购206.6万股（占总股本2.61%），投入资金超1.75亿元 [1] 财务业绩表现 - 2025年上半年营业收入4.3亿元，同比增长8.41% [1] - 2025年上半年归母净利润1.32亿元，同比增长6.57% [1] 研发创新投入 - 2025年上半年研发投入4819.57万元，占销售收入比例达11.21% [2] - 报告期内研发上市新产品140个，新增授权专利/软件著作权23项 [2] - 新增国内外医疗器械产品认证203项 [2] 业务与市场布局 - 公司从事体外诊断试剂全产业链研发生产销售，已上市产品超1500种，其中动物及宠物检测产品近百种 [1] - 产品出口全球170多个国家和地区，通过参展持续提升国际品牌影响力 [2] - 公司制定2025年度"提质增效重回报"行动方案，聚焦主业经营和募投项目建设 [2]

监事会会议召开情况 - 第三届监事会第十六次会议于2025年9月18日上午9:00以现场方式召开 全体3名监事实际出席 会议程序符合公司法及公司章程规定 [2] 利润分配方案核心内容 - 每10股派发现金红利10元（含税） 不转增股本且不送红股 [7] - 以总股本扣减回购账户股份为分配基数 总股本79,280,855股 回购账户持有973,631股不参与分配 实际参与分配股数78,307,224股 [8] - 合计派发现金红利78,307,224元 占2025年上半年归母净利润比例59.32% [8] - 母公司期末可供分配利润为1,651,770,355.54元（未经审计） [8] 决策程序与授权依据 - 董事会以5票同意、0票反对审议通过方案 符合公司章程及股东回报规划 [11] - 监事会以3票同意、0票反对通过方案 认为方案兼顾盈利状况、现金流及资金需求 符合法律法规 [12] - 依据2024年度股东大会授权 本次分配无需提交股东大会审议 [10] 方案实施安排 - 权益分派股权登记日将在实施公告中明确 [8] - 若登记日前应分配股数变动 将维持每股分配比例不变并调整总额 [9]

会议信息 - 公司第三届监事会第十六次会议于2025年9月18日上午9：00召开[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 利润分配 - 会议审议通过《关于<2025年中期利润分配方案>的议案》[3] - 议案有效表决票3票，同意3票、反对0票、弃权0票[3] - 本次利润分配方案无需提交公司股东大会审议[3]

业绩总结 - 2025年中期每10股派现10元（含税），不转增、不送股[2] - 截至2025年6月30日，母公司期末可供分配利润1,651,770,355.54元[3] - 拟派发现金红利78,307,224元（含税），占2025年上半年净利润比例59.32%[4] 决策信息 - 2025年9月18日董事会、监事会审议通过利润分配方案[6]

公司财务分配方案 - 公司2025年中期利润分配方案拟每10股派发现金红利10元(含税) [1]

分红方案 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利10元（含税）[1] - 不进行转增股本和不送红股[1] - 总股本79,280,855股 扣减回购账户后参与分配股数78,307,224股[1] 分红规模 - 拟派发现金红利总额78,307,224元（含税）[1] - 分红金额占2025年上半年净利润比例59.32%[1] 审批程序 - 方案已通过董事会和监事会审议[1] - 根据2024年年度股东大会授权 无需提交股东大会审议[1] 财务影响 - 分红方案不会对公司经营现金流产生重大影响[1]

公司股权激励计划执行情况 - 公司于2025年9月12日完成2022年限制性股票激励计划首次授予第三个归属期及预留授予第二个归属期的股份登记工作 [2] - 本次归属股票数量为438,890股 [2] - 本次归属股票来源为公司从二级市场回购的A股普通股 [2]

激励计划进展 - 2022年6月27日审议通过激励计划相关议案[2] - 2022年7月14日股东大会审议通过相关议案[6] - 2025年9月12日完成股份登记工作[2] 归属情况 - 本次归属股票数量438,890股[3] - 首次授予可归属409,472股，占比40%[12] - 预留授予可归属29,418股，占比50%[14] 其他要点 - 截至2025年8月12日收到认缴股款10,357,453.01元[18] - 董事和高管任职转让股份有比例限制[16]