北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公 司 2025 年第四次临时股东大会的 法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 楼 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司 北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司 法律意见 德恒 06G20240324-8 号 致：深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司 深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第 四次临时股东大会（以下简称"本次会议"）于 2025 年 7 月 18 日（星期五）召 开。北京德恒（深圳）律师事务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派唐永 生律师、欧阳婧娴律师（以下简称"德恒律师"）出席了本次会议。根据《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"） 《深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 ...

证券代码：688612 证券简称：威迈斯 公告编号：2025-051 深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司 2025年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2025 年 7 月 18 日 （二）股东大会召开的地点：公司会议室（深圳市南山区北环路第五工业区 风云科技大楼 501 之一） （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东 及其持有表决权数量的情况： 1、公司在任董事7人，出席7人； 2、公司在任监事3人，出席3人； 3、董事会秘书、财务总监李荣华先生出席了本次会议；其他高级管理人员 均列席了本次会议。 二、议案审议情况 （一）非累积投票议案 1、议案名称：关于使用部分超募资金向全资子公司增资以投资建设新项目 的议案 审议结果：通过 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 107 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 107 | | 2、出席会议的 ...

北京德恒（深圳）律师事务所 北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会的法律意见 关于深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公 司 2025 年第四次临时股东大会的 北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会的 法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 楼 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 （四）公司于 2025 年 7 月 3 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）与 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的《深圳威迈斯新能源（集团）股份有 限公司关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知》（以下简称"《股东大会 通知》"）； （五）公司本次会议现场参会股东到会登记记录及凭证资料； 1 法律意见 德恒 06G20240324-8 号 致：深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司 深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第 四次临时股东大会（以下简称"本次会议"）于 ...

证券代码：688612 证券简称：威迈斯 公告编号：2025-050 深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司 首次公开发行部分战略配售限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发战略配售股份（限售期 24 月）；股票认购方式为网下，上市 股数为1,268,767股。本公司确认，上市流通数量等于该限售期的全部战略配售股份数量。 本次股票上市流通总数为1,268,767股。 本次股票上市流通日期为2025 年 7 月 28 日。 经上海证券交易所审核同意，并根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同 意深圳威迈斯新能源股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2023〕1006 号），深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 向社会公开公司民币普通股 42,100,000 股，并于 2023 年 7 月 26 日在上海证券交 易所科创板挂牌上市。公司首次公开发行股票完成后，总股本为 420,957,142 股， 其中有限售条件流通股为 389 ...

东方证券股份有限公司 关于深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司 首次公开发行部分战略配售限售股上市流通的核查意见 东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券"或"保荐人"）作为深圳威 迈斯新能源（集团）股份有限公司（以下简称"威迈斯"或"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等有关规定的要求，对威迈斯首次公开发行部分战略 配售限售股上市流通事项进行了核查，并发表如下意见： 一、本次上市流通的限售股类型 经上海证券交易所审核同意，并根据中国证券监督管理委员会出具的《关于 同意深圳威迈斯新能源股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2023〕1006 号），深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 向社会公开公司民币普通股 42,100,000 股，并于 2023 年 7 月 26 日在上海证券交 易所科创板挂牌上市。公司首次公开发行股票完成后，总股本为 420,957,142 股， 其中有限售条件流通股为 389,637,665 股 ...

证券代码：688612 证券简称：威迈斯 公告编号：2025-049 深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司 关于 2025 年限制性股票激励计划 第一类限制性股票授予结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以 下简称"中登上海分公司"）有关业务规则的规定，深圳威迈斯新能源（集团） 股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 7 月 14 日完成了 2025 年限制性 股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）股票授予登记工作，现将有关情况 公告如下： 一、第一类限制性股票授予情况 （一）本次激励计划第一类限制性股票授予情况 深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 6 月 5 日、2025 年 6 月 6 日召开第三届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第三 次会议与第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于 ...

科创板大宗交易概况 - 7月11日共有13只科创板股发生大宗交易，合计成交26笔，累计成交量1393.65万股，成交额合计2.56亿元 [1] - 成交金额最多的是威腾电气，大宗交易成交量为233.52万股，成交金额6351.84万元，其次是汇成股份、昀冢科技，成交金额分别为5727.15万元、2382.63万元 [1] - 科创50指数当日上涨1.48%，402只科创板股上涨，占比68.25%，发生大宗交易的科创板股平均上涨3.58% [1] 个股表现与折溢价情况 - 大宗交易折价率居前的个股包括威迈斯（折价25.02%）、达梦数据（折价21.16%）、复洁环保（折价19.12%），汇成股份是唯一溢价成交的个股（溢价0.93%） [1] - 涨幅居前的个股有益方生物（+18.04%）、奥浦迈（+13.45%）、威迈斯（+6.71%），跌幅居前的有昀冢科技（-1.89%）、汇成股份（-0.92%）、海目星（-0.16%） [1] 机构参与与资金流向 - 机构参与的成交共12笔，涉及4只个股，机构买入金额居前的是复洁环保（1407.54万元）、奥浦迈（1048.80万元）、益方生物（1001.30万元） [2] - 6只个股获主力资金净流入，净流入资金居前的有益方生物（1669.25万元）、华曙高科（552.70万元）、锴威特（546.74万元），净流出资金居前的有昀冢科技（899.35万元）、海目星（734.59万元）、富创精密（312.64万元） [2] 大宗交易明细数据 - 威腾电气大宗交易成交233.52万股，均价27.20元，折价11.05%，金额6351.84万元 [2] - 汇成股份成交585.00万股，均价9.79元，溢价0.93%，金额5727.15万元 [2] - 昀冢科技成交151.76万股，均价15.70元，折价18.44%，金额2382.63万元 [2] - 富创精密成交40.00万股，均价52.38元，折价0.49%，金额2095.20万元 [2] - 威迈斯成交70.90万股，均价20.86元，折价25.02%，金额1478.97万元 [2]

公司超募资金使用计划 - 公司拟使用超募资金19,000万元向全资子公司芜湖威迈斯增资，用于建设新能源汽车电驱总成产品生产基地项目 [5][6][7] - 项目总投资19,000万元，包括工程费用1,225.33万元、设备购置及安装费用10,208万元、设备搬迁及改造费用1,900万元、基本预备费666.67万元和铺底流动资金5,000万元 [7] - 该项目旨在拓展新能源汽车动力域产品，推动技术落地应用，增强市场竞争力 [7][9] 募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票4,210万股，发行价47.29元/股，募集资金总额199,090.90万元，扣除发行费用15,509.36万元后，实际募集资金净额183,581.54万元 [6] - 募集资金已全部存放于专项账户，并签署三方监管协议 [6] - 此前已使用超募资金10,000万元增资控股子公司威迪斯电机技术（上海）有限公司 [6] 项目必要性分析 - 项目符合国家战略性新兴产业发展方向，新能源汽车电机、发动机制造被列为战略性新兴产业 [8][9] - 公司电驱系统产品收入快速增长，2024年同比增长418.39%，占营收比例从2022年的5.66%提升至2024年的14.99% [10] - 项目将解决产能瓶颈压力，提升生产制造能力和竞争优势 [9][10] 项目可行性分析 - 公司已建立完善的质量管理体系，通过ISO 9001/14001、IATF 16949等行业认证 [10] - 具备自动化生产和智能化制造优势，产线自动化水平行业领先 [11] - 拥有多元化客户资源，已与多家造车新势力和知名车企建立战略合作关系 [12] 子公司基本情况 - 芜湖威迈斯成立于2018年11月，注册资本92,000万元，公司持股100% [14] - 2024年经审计总资产293,817.10万元，净资产78,283.32万元，净利润12,930.60万元 [15] - 2025年一季度未经审计营业收入67,291.55万元，净利润1,487.92万元 [15] 审议程序 - 该议案已通过第三届董事会第六次会议和第三届监事会第四次会议审议 [17] - 监事会认为项目符合相关规定，不会影响募集资金正常使用，有利于增强公司竞争力 [17] - 保荐机构东方证券出具无异议核查意见，认为项目符合公司发展需要 [17][18]

根据深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 第三次临时股东大会决议授权，公司分别于 2025 年 6 月 5 日、2025 年 6 月 6 日 召开了第三届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第三次会议与第三届董事会第五 次会议，审议通过了《关于调整 2025 年限制性股票激励计划股票授予价格的议 案》《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，公 司董事会认为公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）规 定的限制性股票的授予条件已经成就，同意以 2025 年 6 月 6 日为本次激励计划 限制性股票的授予日，向符合条件的 21 名激励对象授予 874,087 股第一类限制 性 股 票 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 6 月 7 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予 限制性股票的公告》（公告编号：2025-041）。 证券代码：688612 证券简称：威迈斯 公告编号：2025-048 深圳威迈斯新能源（集团）股 ...

激励计划授予 - 2025年6月6日为激励计划限制性股票授予日[2] - 向21名激励对象授予874,087股第一类限制性股票[2] 认购情况 - 21名激励对象完成认购874,087股限制性股票[3] - 截至2025年6月10日收到认购款10,586,067.66元[3] 股份变更 - 有限售条件流通股变更后为167,904,234股[5] - 无限售条件流通股变更后为253,052,908股[5] - 公司总股本420,957,142股保持不变[5] 后续工作 - 公司将办理激励计划限制性股票授予登记工作[5] - 公司将及时履行信息披露义务[5]