本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688623 证券简称：双元科技 公告编号：2026-007 浙江双元科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本次会议由公司董事会召集，董事长郑建先生主持。会议采用现场投票和网 络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开程序及表决程序符合《公司 法》《公司章程》等有关规定。 （五） 公司董事和董事会秘书的列席情况 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东会召开的时间：2026 年 3 月 20 日 （二） 股东会召开的地点：杭州市莫干山路 1418 号标准厂房 2 号楼（上城科技 工业基地）浙江双元科技股份有限公司三楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 65 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 65 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 42,088,984 | | ...

激励计划 - 2026年3月4日审议通过《2026年限制性股票激励计划（草案）》及摘要的议案[1] 自查情况 - 自查期为2025年9月5日至2026年3月4日，核查对象为内幕信息知情人及激励对象[2] - 自查期间核查对象无买卖公司股票行为[4] - 未发现内幕信息知情人利用内幕信息买卖股票或泄露信息情形[5]

股东会信息 - 2026年第一次临时股东会通知3月5日公告，3月20日14点现场召开[4][5] - 网络投票时间为3月20日多个时段[5] - 审议《关于公司<2026年限制性股票激励计划(草案)>及摘要的议案》等三项[5] 参会情况 - 现场7人持股40,411,971股，占比68.9639%[6] - 网络58名代表股份1,677,013股，占比2.8619%[7] 表决结果 - 三项议案同意股数及占出席有效表决权股份总数比例[9] 合法性 - 股东会召集等程序符合规定，表决结果合法有效[12] 法律意见 - 法律意见书出具日为2026年3月20日[13]

激励计划审议与披露 - 2026年3月4日公司召开董事会审议通过激励计划草案等议案[1] - 2026年3月5日公司在交易所网站披露激励计划草案等公告[1] 激励对象公示与核查 - 2026年3月5 - 14日公司内部对拟首次授予激励对象公示10天[2] - 公示期满未收到对激励对象异议[2] - 薪酬与考核委员会核查激励对象信息资料[3] 激励对象资格 - 激励对象具备任职资格，不存在不得成为激励对象情形[4] - 拟首次授予激励对象为公司高级管理人员等[5] - 激励对象情况属实，主体资格合法有效[5]

股东会信息 - 2026年第一次临时股东会3月20日14点召开[9] - 现场会议地点为杭州莫干山路1418号公司三楼会议室[9] - 网络投票系统为上交所股东会网络投票系统，3月20日投票[9] 审议议案 - 审议《2026年限制性股票激励计划（草案）》及摘要议案[10] - 审议《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》议案[10] - 审议提请股东会授权董事会办理激励计划相关事宜议案[10] 授权事项 - 授权董事会确定激励对象资格、授予日等具体事项[16] - 授权董事会调整限制性股票授予/归属数量和价格等[16] - 授权期限与本次股权激励计划有效期一致[18]

股权激励计划基本信息 - 有效期48个月，拟授予限制性股票540,000股，占总股本0.91%[2] - 预留90,000股，占拟授予比例16.67%，拟首次授予450,000股[2] - 激励对象24人，占员工总数5.25%，授予/行权价格52.47元[2] 股份回购情况 - 2024年2月23日同意用超募资金3000 - 5000万元回购，价格不超93.54元/股，期限12个月[4] - 截至2025年2月24日，回购543,996股，占总股本0.92%，均价55.16元/股，支付30,006,739.36元[5] 激励对象分配 - 泮茜茜获授3万股，占授予总数5.56%，占股本总额0.05%[9] - 其他23人获授42万股，占授予总数77.78%，占股本总额0.71%[9] 授予与归属条件 - 授予需公司财务及内控审计无否定或无法表示意见等，激励对象无重大违法违规等[23] - 归属条件与授予条件相同[24] 考核指标 - 2026年营收或净利润增长率不低于10%可达成第一个归属期考核指标[27] - 2027年营收或净利润增长率不低于20%可达成第二个归属期考核指标[27] 费用分摊 - 股份支付总费用2220.09万元，2026 - 2028年分别分摊1250.02万元、831.72万元、138.35万元[52] 其他规定 - 激励计划变更需股东会审议，不得提前归属和降低授予价格（特定情况除外）[45] - 激励对象离职或考核不达标会减少股份支付费用[54]

股权激励 - 拟授予限制性股票总量54万股，占公司股本总额0.91%[7][31] - 首次授予45万股，占公司股本总额0.76%，占授予权益总额83.33%[7][31] - 预留9万股，占公司股本总额0.15%，占授予权益总额16.67%[7][31] - 限制性股票授予价格为52.47元/股[7][42] - 激励对象总人数24人，约占公司全部职工人数457人的5.25%[8][25] - 激励计划有效期最长不超过48个月[9][35] - 激励计划考核年度为2026 - 2027年[54] - 2026年营业收入或净利润增长率不低于10%[55] - 2027年营业收入或净利润增长率不低于20%[56] - 授予45万股限制性股票摊销总费用2220.09万元，2026 - 2028年分别摊销1250.02万元、831.72万元、138.35万元[78] 股份回购 - 2024年2月23日同意使用超募资金回购股份，资金不低于3000万元，不超过5000万元，回购价格不超过93.54元/股[29] - 截至2025年2月24日，已回购股份543,996股，占公司总股本0.92%，支付资金总额30,006,739.36元[30] 其他规定 - 激励对象公示期不少于10天，公司将在股东会审议前5日披露审核及公示情况说明[28] - 公司需对内幕信息知情人在激励计划公告前6个月内买卖股票情况自查[28] - 激励计划经股东会审议通过需出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过[82] - 激励计划经股东会审议通过后，公司应在60日内授予首次授予部分限制性股票并完成公告，未完成则宣告终止，3个月内不得再次审议[84] - 预留权益的授予对象应在激励计划经股东会审议通过后12个月内明确，超12个月未明确则失效[85]

限制性股票授予情况 - 高级管理人员泮茜茜获授3万股，占授予总数5.56%，公司股本0.05%[1] - 其他23名人员获授42万股，占授予总数77.78%，公司股本0.71%[1] - 首次授予45万股，占授予总数83.33%，公司股本0.76%[1] - 预留9万股，占授予总数16.67%，公司股本0.15%[1] - 总数54万股，占授予总数100%，公司股本0.91%[1] 激励对象限制 - 首次授予不包括独立董事等特定人员[2] 激励计划限制 - 单个激励对象累计获授不超公司股本1%[2] - 全部激励计划标的股票累计不超公司股本20%[2]

公司基本信息 - 2006年3月21日前身浙江双元科技开发有限公司设立，注册资本500万元[8] - 2020年12月1日整体变更为股份有限公司，股本4000万股，注册资本4000万元[8] - 2023年6月8日在上海证券交易所科创板上市，首次发行1478.57万股[8] - 现注册资本为5914.27万元[9] 股权激励计划 - 拟授予限制性股票总量54万股，占股本总额0.91%[13][19] - 首次授予45万股，占股本0.76%，占授予权益83.33%[14][19] - 预留9万股，占股本0.15%，占授予权益16.67%[14][19] - 激励对象24人，不含特定人员[16][46] - 有效期最长不超过48个月[22] - 授予价格每股52.47元[26] - 2026年营收或净利润增长率不低于10%，2027年不低于20%[35] - 激励对象考核合格归属比例100%，不合格为0%[37] 计划实施相关 - 2026年3月4日审议通过激励计划相关议案[42][49] - 议案须经出席股东会股东表决权2/3以上通过[43] - 激励对象名单公示期不少于10天[17][47] - 公司需对内幕信息知情人股票买卖情况自查[43] - 激励对象资金自筹，公司不提供财务资助[52]

会议信息 - 2026年第一次临时股东会3月20日14点在杭州召开[2] - 网络投票3月20日进行，交易系统与互联网投票时间不同[2][3][5] - 会议审议3项非累积投票议案[6][7][8] 时间安排 - 议案3月4日董事会通过，3月5日披露[6] - A股股权登记日为3月13日[14] - 会议登记时间为3月17日[16]