本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688633 证券简称：星球石墨 公告编号：2025-033 转债代码：118041 转债简称：星球转债 南通星球石墨股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 重要内容提示： ● 本次会议是否有被否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2025年7月29日 （二）股东大会召开的地点：江苏省南通市如皋市九华镇华兴路8号公司会议室 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情 况： ■ 注：截至股权登记日，公司总股本为143,769,462股，其中公司回购专用证券账户中的股份数量为 500,000股，根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司回购的股份不享有股东大会表决 权，本次股东大会享有表决权的股份总数为143,269,462股。 （四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长钱淑娟女士主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召 ...

| 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 期间 | | | | 118041 | 星球转债 | 可转债转股停牌 | 2025/8/6 | | 2025/8/12 | 2025/8/13 | | 证券代码：688633 | 证券简称：星球石墨 | 公告编号：2025-035 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118041 | 转债简称：星球转债 | | 南通星球石墨股份有限公司 关于"星球转债"可选择回售的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 因回售期间可转债停止转股, 南通星球石墨股份有限公司（以下简称"公司"）的 相关证券停复牌情况如下： 公司于 2025 年 7 月 29 日召开 2025 年第一次临时股东大会、"星球转债"2025 年第一次债券持有人会议，分别审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案 ...

| 证券代码：688633 | 证券简称：星球石墨 | 公告编号：2025-034 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118041 | 转债简称：星球转债 | | 南通星球石墨股份有限公司 "星球转债"2025年第一次债券持有人会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 三、会议审议事项与表决情况 本次债券持有人会议按照会议议程，审议通过了《关于变更募集资金投资项 目的议案》。 表决情况：同意票 552,890 张，占出席本次会议的债券持有人所代表的有表 决权的债券总额的 98.57%；反对票 8,000 张，占出席本次会议的债券持有人所 代表的有表决权的债券总额的 1.43%；弃权票 0 张，占出席本次会议的债券持有 人所代表的有表决权的债券总额的 0%。 上述议案已经出席会议的二分之一以上未偿还债券面值的持有人同意，议案 获得通过。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 南通星球石墨股份有限公司（以下简称"公司"）"星球转债"2025 年第一 次债券持有人会议于 2025 年 ...

会议安排 - 公司2025年7月10日审议通过召开“星球转债”2025年第一次债券持有人会议的议案[5] - 2025年7月12日发布召开债券持有人会议的通知[6] - 债券持有人会议于2025年7月29日下午14:30召开[8] 会议情况 - 出席会议代表未偿还且有表决权债券560,890张，面值总额56,089,000元，占比9.0489%[9] - 《关于变更募集资金投资项目的议案》同意票552,890张，占比98.5737%[12] - 《关于变更募集资金投资项目的议案》反对票8,000张，占比1.4263%[12] - 《关于变更募集资金投资项目的议案》弃权票0张，占比0.0000%[12]

关于南通星球石墨股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二五年七月 北京中伦（杭州）律师事务所 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京中伦（杭州）律师事务所 关于南通星球石墨股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：南通星球石墨股份有限公司 北京中伦（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）接受南通星球石墨股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师对公司 2025 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）的合法性进行见证并出具 ...

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于7月29日在南通召开[3] - 出席股东和代理人27人，所持表决权占比73.5452%[3] - 公司总股本143,769,462股，本次大会享有表决权股份143,269,462股[3][4] 议案表决情况 - 《关于变更募集资金投资项目的议案》获通过，普通股股东同意比例99.9994%[7] - 5%以下股东同意比例99.9741%[7] 其他 - 见证律师认为会议合法有效，公告于7月30日发布[9][10]

证券代码：688633 证券简称：星球石墨 公告编号：2025-032 转债代码：118041 转债简称：星球转债 南通星球石墨股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 可转债付息债权登记日：2025 年 7 月 30 日 ? 可转债除息日：2025 年 7 月 31 日 ? 可转债兑息日：2025 年 7 月 31 日 南通星球石墨股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 31 日发行 的可转换公司债券（以下简称"星球转债"或"可转债"）将于 2025 年 7 月 31 日开始支付自 2024 年 7 月 31 日至 2025 年 7 月 30 日期间的利息。根据《南通星 球石墨股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称 《募集说明书》）有关条款的规定，现将有关事项公告如下： 一、可转债发行上市概况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意南通星球石墨股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》 （证监许可20231 ...

可转债发行 - 2023年7月31日发行620.00万张可转换公司债券，总额62,000.00万元[4] - 2023年8月22日“星球转债”在上海证券交易所挂牌交易[6] 转股信息 - 2024年2月5日起“星球转债”可转股，初始转股价格33.12元/股，最新23.14元/股[6] 付息方案 - 2025年付息计息期2024年7月31日至2025年7月30日，票面利率0.40%[11] - 付息债权登记日2025年7月30日，除息和兑息日7月31日[5][12] 税收情况 - 个人投资者每张可转债实际派发0.32元（税后）[14] - 居民企业每张可转债实际派发0.40元（含税）[15] - 2018年11月7日至2025年12月31日非居民企业免征所得税，每张派0.40元（含税）[15] 相关方信息 - 发行人是南通星球石墨股份有限公司[16] - 保荐人是华泰联合证券有限责任公司[16] - 托管人是中国证券登记结算有限责任公司上海分公司[16]

募集资金基本情况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为6.2亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额为6.13亿元，资金于2023年8月4日到位 [1] - 债券期限为6年，经致同会计师事务所验资并出具验资报告 [1] 募集资金使用情况 - 截至2025年6月30日，累计投入募集资金1.04亿元，尚未投入金额5.37亿元（含利息及理财收益0.27亿元） [2] - 原募投项目包括高性能石墨列管式换热器及石墨管道产业化项目（未披露具体金额）和锂电池负极材料用石墨匣钵及箱体智能制造项目（拟投入1.95亿元） [2] 变更募投项目概述 - 拟将锂电池负极材料用石墨匣钵及箱体智能制造项目的1.95亿元全部变更为碳化硅与碳基复合防腐设备及系统生产项目 [2] - 变更金额占募集资金净额的31.81%，实施主体由内蒙古子公司变更为母公司，地点从内蒙古迁至江苏如皋 [2][4] - 调整后募投项目总投资增至6.22亿元，需经股东大会及债券持有人会议审议 [2][4] 变更原因 - 原项目因新能源汽车及储能市场需求不及预期，石墨匣钵市场价格走低，行业产能过剩且利用率低，继续投入存在效益不达预期风险 [5] - 新项目聚焦碳化硅与碳基复合防腐设备，应用于化工、能源等领域，可填补极端工况高端防腐装备空白，提升高附加值产品占比 [6] 新项目规划 - 总投资1.96亿元，拟全部使用变更的募集资金投入，建设期3年，预计税后内部收益率14.65%，投资回收期8.9年 [7][8] - 产品包括碳化硅换热系统和碳基复材设备，通过规模化生产降低成本和提升系统集成能力 [8] - 项目将丰富公司产品矩阵，突破传统换热器在强酸强碱工况局限，契合化工行业高效化、安全化转型趋势 [9] 项目实施基础 - 公司为国家制造业单项冠军示范企业和专精特新小巨人企业，拥有稳定优质客户资源，可快速对接新产品线 [10] - 已完成碳化硅防腐设备小批量中试验证，具备技术储备和研发能力，拥有覆盖工艺开发、设备设计等领域的专业团队 [11] 项目审批进展 - 新项目土地尚未完成出让程序，公司计划竞拍现有厂区东侧地块 [13] - 项目备案程序正在履行中，公司将依法推进相关工作 [13]

会议基本信息 - 会议时间定于2025年7月29日14点30分，地点为公司江苏省南通市如皋市九华镇华兴路8号会议室 [2] - 会议召集人为南通星球石墨股份有限公司董事会，表决方式包括现场记名投票和通讯投票 [2] - 核心议程为审议《关于变更募集资金投资项目的议案》，涉及变更金额1.95亿元，占募集资金净额31.81% [5][6] 募集资金变更详情 - 原项目"锂电池负极材料用石墨匣钵及箱体智能制造项目"因市场需求不及预期被终止，行业产能利用率低导致利润率下滑 [7] - 新项目"碳化硅与碳基复合防腐设备及系统生产项目"总投资1.957亿元，拟使用原项目未投入的1.95亿元募集资金 [5][8] - 项目实施主体由内蒙古子公司变更为母公司，地点从内蒙古乌兰察布调整至江苏如皋 [5] 新项目投资价值分析 - 技术优势：整合碳化硅烧结技术与防腐结构设计，填补极端工况高端防腐装备空白，预计税后内部收益率14.65% [8][10] - 市场定位：针对化工、能源领域对耐蚀高效设备的需求，产品矩阵新增碳化硅换热系统和碳基复材设备 [8][11] - 产能规划：建设期3年，达产后预计年新增收入2.5亿元，净利润3327万元 [10] 公司核心竞争力支撑 - 客户资源：作为国家级单项冠军企业，积累大批化工行业客户，现有石墨设备客户存在升级需求 [12] - 研发能力：已完成碳化硅设备小批量中试，拥有37项专利技术储备，研发投入占比持续提升 [13] - 团队配置：专业团队覆盖工艺开发到系统集成，具备从研发到量产的完整执行经验 [14] 项目实施进展 - 土地获取：计划竞拍公司现有厂区东侧地块，目前尚未完成出让程序 [15] - 备案进度：新项目备案程序正在进行中，公司将严格遵循法规要求推进 [15]