公司治理 - 2025年6月10日召开第四届董事会第一次会议，选举权晓文为董事长[1] - 权晓文任战略委员会召集人，谢青任审计、薪酬与考核委员会召集人，陈伟勇任提名委员会召集人[2] - 聘任权晓文为总经理，韩卫东等为副总经理，袁先登为董事会秘书，李慜丰为财务总监，杨烨琨为证券事务代表[4] 股权情况 - 袁先登间接持股575,800股，占总股本0.76%[10] - 方伟间接持股80,000股，占总股本0.11%[12] - 李慜丰间接持股20,000股，占总股本0.03%[14] - 杨烨琨间接持股30,000股，占总股本0.04%[16] 联系方式 - 董事会秘书、证券事务代表联系地址为北京市海淀区上地九街9号9号2层209号[6] - 联系电话为010 - 62966096[6] - 传真为010 - 82730576，邮箱为ir_public@webray.com.cn[7]

证券代码：688651 证券简称：盛邦安全 公告编号：2025-028 远江盛邦安全科技集团股份有限公司 关于选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任 高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 远江盛邦安全科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"盛邦安全"）于 董事会各专门委员会委员及召集人，以及聘任高级管理人员、证券事务代表。现将 具体情况公告如下： 一、第四届董事会董事长选举情况 公司于 2025 年 6 月 10 日召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于 选举第四届董事会董事长的议案》，选举权晓文先生为公司第四届董事会董事长， 任期与本届董事会任期一致。 二、第四届董事会各专门委员会委员及召集人选举情况 公司于 2025 年 6 月 10 日召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于 设立董事会专门委员会的议案》，具体人员组成如下： 战略委员会：权晓文（召集人）、谢青、陈伟勇。 审计委员会：谢青（召集人）、陈伟勇、任高锋。 提名委员会：陈伟勇（召集人）、谢青、陈四 ...

证券代码：688651 证券简称：盛邦安全 公告编号：2025-028 远江盛邦安全科技集团股份有限公司 关于选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任 高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 远江盛邦安全科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"盛邦安全"）于 2025年6月10日召开了第四届董事会第一次会议，选举产生了第四届董事会董事长、 董事会各专门委员会委员及召集人，以及聘任高级管理人员、证券事务代表。现将 具体情况公告如下： 二、第四届董事会各专门委员会委员及召集人选举情况 公司于 2025 年 6 月 10 日召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于 设立董事会专门委员会的议案》，具体人员组成如下： 战略委员会：权晓文（召集人）、谢青、陈伟勇。 审计委员会：谢青（召集人）、陈伟勇、任高锋。 提名委员会：陈伟勇（召集人）、谢青、陈四强。 一、第四届董事会董事长选举情况 公司于 2025 年 6 月 10 日召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于 选举第四届董事 ...

针对海上场景的安全，盛邦安全较早便推出了海洋船舶入网安全解决方案。方案融合了卫星、4G/5G以 及陆海多源通信链路，宛如为船舶通信打造了一个智能"交通枢纽"。在实际应用场景中，无论是远洋科 考所需的长时间稳定通信，无人船远程操控的高可靠连接，还是大型游轮、渔船作业时的数据传输，该 方案都能提供高可靠的安全保障。在安全防护能力方面，方案集成了防火墙、入侵检测、数据加密等多 种功能，严格将办公网和娱乐网隔离开，筑起一道坚固的"数字防火墙"，有效抵御伪冒接入和横向渗 透，真正做到让船舶网络"攻击进不来、数据出得去"。 会议期间，远江盛邦安全科技集团股份有限公司(以下简称"盛邦安全")董事长权小文在演讲中表示："卫 星安全已从单点隐患演变为系统性危机，当船只在控制系统中'消失'，暴露的是卫星应用全场景安全体 系短板。" 他强调，卫星网核心设备漏洞与国际对抗因素交织，使卫星通信成为航运数字化"风险高地"。 从技术角度看，卫星作为船舶外部网络接入的唯一节点，是安全核心威胁。盛邦安全提出：船舶安全需 在保障卫星通信安全的基础上，实现IT与OT系统、办公与娱乐系统的隔离，并满足船级社监管要求。 我国船级社UR E26/E27 ...

公司董事会换届 - 公司第三届董事会任期届满 第四届董事会由6名董事组成 其中一名为职工代表董事 [1] - 职工代表大会于2025年5月19日选举任高锋为职工代表董事 将与股东会选举的其他董事共同组成新一届董事会 [1] 新任董事背景 - 任高锋1982年出生 中国国籍 本科学历 无境外永久居留权 [1] - 2016年8月至2024年11月担任远江盛邦（上海）网络安全科技有限公司执行董事 现任北京销售大区负责人 [1] - 通过两家合伙企业间接持有公司120,000股股份 占总股本的0.16% [2] 董事任职合规性 - 任高锋与公司大股东及其他董监高无关联关系 不存在《公司法》规定的任职限制情形 [2] - 未被证监会采取市场禁入措施 未被交易所认定不适合任职 非失信被执行人 任职资格符合监管要求 [2]

独立董事制度概述 - 独立董事是指不在公司担任除董事外其他职务，并与公司及主要股东、实际控制人无直接或间接利害关系的董事 [2] - 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，需在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用 [3] - 独立董事应保持身份和履职的独立性，最多在3家境内上市公司兼任独立董事 [4] 独立董事任职要求 - 董事会成员中至少包括1/3独立董事，其中至少一名为会计专业人士 [5][6] - 会计专业人士需满足以下条件之一：注册会计师资格、会计/审计/财务管理高级职称或博士学位、经济管理高级职称且5年以上相关工作经验 [6] - 独立董事需具备5年以上法律/会计/经济工作经验，熟悉上市公司运作规则，无重大失信记录 [9] 独立董事禁止情形 - 禁止公司或附属企业任职人员及其直系亲属担任独立董事 [4] - 禁止持有公司1%以上股份或前10名股东中的自然人及其直系亲属担任 [5] - 禁止在持股5%以上股东或前5名股东任职人员及其直系亲属担任 [6] - 禁止近12个月内存在关联关系或提供财务/法律等服务的人员担任 [6][7] 独立董事提名与选举 - 董事会或持股1%以上股东可提名独立董事候选人，需经股东会选举产生 [12] - 提名人需核实候选人背景并公开声明独立性，提名委员会进行资格审查 [13][14] - 股东会选举两名以上独立董事时需采用累积投票制，中小股东表决单独计票 [15] 独立董事职责与职权 - 独立董事需监督公司与控股股东/实际控制人的利益冲突事项，保护中小股东权益 [20] - 特别职权包括独立聘请中介机构、提议召开临时股东会/董事会、公开征集股东权利等 [21] - 关联交易、承诺变更、收购决策等重大事项需经全体独立董事过半数同意后提交董事会 [22] 独立董事履职保障 - 公司需保证独立董事知情权，提前提供会议资料并保存至少10年 [28][29] - 独立董事每年现场工作时间不少于15日，可通过多种方式履行职责 [25] - 公司需承担独立董事聘请中介机构费用，并提供适当津贴 [32][33] 独立董事会议与记录 - 独立董事专门会议需审议特别职权事项，由过半数独立董事推举召集人 [24] - 独立董事需制作工作记录，保存履职资料至少10年 [26] - 年度述职报告需包含参会情况、专门委员会工作、与中小股东沟通等内容 [27] 制度执行与解释 - 独立董事连续2次未亲自出席董事会且未委托他人，董事会需提议解除其职务 [17] - 制度与法律法规冲突时以后者为准，由董事会负责解释 [36][38] - 制度经股东会审议后生效 [37]

致：远江盛邦安全科技集团股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受远江盛邦安全科技集团股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年年度股东会（以下 简称"本次会议"）。 法律意见书 北京市康达律师事务所 关于远江盛邦安全科技集团股份有限公司 康达股会字【2025】第 0228 号 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称 "《股东会规则》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》、《远江盛邦安全科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等规定，就本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序以及表决 结果发表法律意见。 关于本法律意见书，本所及本所律师谨作如下声明： （1）在本法律意见书中，本所及本所律师仅就本次会议的召集和召开程序、召集 人和出席人员的资格、表决程序以及表决结果进行核查和见证并发表法律意见，不对本 次会议的议案内容及其所涉及的事实和数据的完整性、真实性和准确性发表意见。 （2）本 ...

股东会召开情况 - 会议于2025年5月19日在北京市海淀区上地九街9号数码科技广场北区2层召开 [1] - 出席会议的普通股股东人数为20人，持有表决权数量40,401,374股，占公司表决权总数的53.6817% [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 议案审议情况 - 所有非累积投票议案均以100%同意率通过，无反对或弃权票 [1][2] - 累积投票议案涉及第四届董事会非独立董事及独立董事选举，具体得票数及比例未披露 [2][3] - 重大事项议案（利润分配预案、会计师事务所聘任、薪酬方案等）均获通过，5%以下股东表决情况未披露具体数据 [3] 律师见证 - 律师张伟丽、尤松确认会议程序及表决结果合法有效，符合《公司法》及《股东大会规则》要求 [4] 文件报备 - 会议文件包括经签署的股东会决议、法律意见书及其他监管要求文件 [4]

远江盛邦安全科技集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范远江盛邦安全科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 公司行为、提高股东会议事效率，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《远江盛邦安全科技集团股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）以及其他有关法律法规和规范性文件的 规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程以及本规则的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 1 次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现 《公司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，应在 2 个月 内召开临时股东会。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督 管 ...

远江盛邦安全科技集团股份有限公司 独立董事工作制度 独立董事工作制度 第四条 独立董事应当保持身份和履职的独立性。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公 司存在利害关系的单位或个人的影响。 公司所聘请的独立董事最多在3境内家上市公司（含本公司）兼任独立董事， 并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第五条 本公司董事会成员中应当至少包括1/3独立董事。 第六条 公司聘任的独立董事中，至少包括一名会计专业人士。 以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应具备较丰富的会计专业 知识和经验，并至少符合下列条件之一： （一）具有注册会计师执业资格； 第一条 为促进远江盛邦安全科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 规范运作，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规、 规范性文件和《远江盛邦安全科技集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）和其他有关规定，制定本工作制度。 第二条 本工作制度所称独立董 ...