董事薪酬方案 - 2026年度董事薪酬方案适用在公司领薪董事[1] - 适用期限自2025年年度股东会通过至新方案通过[2] - 2026年度独立董事津贴每人12万元/年（含税）按月发[3] 审议流程 - 2026年3月28日薪酬与考核委员会审议，委员回避，议案交董事会[5] - 2026年3月30日董事会审议，董事回避，议案交2025年年度股东会[6]

业绩数据 - 致同所2024年度业务收入26.14亿元，审计21.03亿元，证券4.82亿元[4] - 致同所2024年年报上市公司审计客户297家[4] - 公司聘请致同所费用84.8万元（含税）[7] 人员数据 - 截至2025年末，致同所从业人员近六千，合伙人244名，注会1361名[2] - 签署过证券服务业务审计报告的注会超400人[2] 风险与处罚 - 致同所累计赔偿限额9亿元，2024年末职业风险基金1877.29万元[5] - 近三年致同所受行政处罚5次等[6] - 81名致同所执业人员受处理处罚[6] 审计评价 - 2025年审计就重大事项达成一致，无分歧[15] - 审计项目质量检查未发现重大问题[17][18] - 公司认为致同所具备审计资质和能力[24]

业绩数据 - 2025年归属上市公司股东净利润147,925,398.65元，2024年为152,911,820.19元[4][7] - 拟向全体股东每10股派现1.25元，派现21,000,000元，分红比例14.20%[4] - 最近三年累计现金分红42,000,000元，研发投入234,106,780.71元，营收2,452,708,379.34元[7][8] 未来展望 - 2025年度未分配利润滚存用于研发、扩产及运营[13] 利润分配 - 利润分配方案已通过董事会审议，待股东会通过[16][17] - 本年度现金分红比例低于30%基于综合考虑[2][9]

募集资金情况 - 公司获准发行4200万股普通股，发行价31.95元，截至2023年11月24日共募集资金13.419亿元，扣除费用后净额12.662535亿元[2] - 截至2025年12月31日，募集资金累计使用8.6563966228亿元，本年度使用2.973710712亿元[4] - 截至2025年12月31日，募集资金余额1.2836879793亿元，现金管理金额3.01亿元[5] 资金使用管理 - 2025年9月18日公司修订《募集资金管理制度》并经临时股东会审议通过，自2023年11月起实行专户存储[8] - 2025年相关会议审议通过使用不超5亿元闲置募集资金进行现金管理的议案[13] - 公司使用1.08亿元超募资金永久补充流动资金和偿还银行贷款，并于2025年12月31日前完成[16] 项目投入情况 - “集成电路制造专用高精密控制装备研发生产（安徽）基地项目”本年度投入189,371,071.20元，累计投入248,727,317.77元，投入进度49.16%[30] 资金账户余额 - 截至2025年12月31日，招商银行北京长安街支行账户余额489.98393万元，中信银行北京枫丹壹号支行账户余额1.0300060368亿元，交通银行北京台湖支行账户余额2046.835495万元[9] 补充流动资金情况 - 补充流动资金金额为4亿美元，完成率100.23%[31] - 超额募集资金净额补流金额为3.6025349897亿美元，完成率59.96%[31] - 合计金额为12.6625349897亿美元，未达到计划进度865639662.2美元，占比6.69%[31]

财务审计 - 审计报告针对公司2025年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 审计认为公司于2025年12月31日在重大方面保持了有效财务报告内部控制[9] - 审计报告出具时间为2026年3月30日[12] 资金情况 - 某笔资金注册金额为5340万元，日期为2011年12月22日[25]

业绩总结 - 公司2025年度实现营业收入142,624.29万元[7] - 本期合并营业收入为14.26亿元，上期为10.26亿元，同比增长约39%[1] - 本期合并营业成本为9.61亿元，上期为6.90亿元，同比增长约39%[1] - 本期合并销售费用为8271.64万元，上期为6138.86万元，同比增长约35%[1] - 本期合并研发费用为1.40亿元，上期为9414.94万元，同比增长约49%[1] - 本期合并营业利润为1.60亿元，上期为1.68亿元，同比下降约5%[1] - 本期合并净利润为1.48亿元，上期为1.53亿元，同比下降约3%[1] 财务数据 - 期末流动资产合计为42.78亿元，较上年年末的38.23亿元增长11.9%[1] - 期末非流动资产合计为5.07亿元，较上年年末的2.22亿元增长128.4%[1] - 期末资产总计为47.84亿元，较上年年末的40.45亿元增长18.3%[1] - 期末流动负债合计为25.08亿元，较上年年末的18.68亿元增长34.3%[25] - 期末非流动负债合计为0.74亿元，较上年年末的1.02亿元下降27.3%[25] - 期末负债合计为25.83亿元，较上年年末的19.70亿元增长31.1%[25] - 期末股东权益合计为22.02亿元，较上年年末的20.74亿元增长6.2%[25] - 期末货币资金为5.80亿元，较上年年末的5.25亿元增长10.4%[1] - 期末存货为23.95亿元，较上年年末的19.88亿元增长20.5%[1] - 期末合同负债为13.51亿元，较上年年末的7.39亿元增长82.8%[25] 其他要点 - 2025年在营业成本中计提的产品质量保证金8,583.50万元[9] - 截至2025年12月31日预计负债 - 质量保证金余额为10,549.67万元[9] - 2023年11月首次公开发行A股4200万股，每股面值1元，注册资本增加至16800万元[36] - 截至2025年12月31日，公司股本总数16800万股，注册资本为16800万元[36]

业绩总结 - 致同对京仪装备2025年财报出具无保留意见审计报告[7] - BAEC JAPAN等期初往来资金余额2,241,809.45元[15] - BAEC JAPAN等2025年往来累计发生额245,356.2元[15] - BAEC JAPAN等2025年偿还累计发生额314,987.01元[15] - BAEC JAPAN等2025年末往来资金余额2,172,178.71元[15]

会议情况 - 2025年度召开董事会2次、股东会1次[6] - 2025年度召开1次薪酬与考核委员会会议[7] - 2025年6月9日召开第二届董事会第七次会议[19] 独立董事履职 - 独立董事王云无缺席董事会及薪酬与考核委员会会议情况[6][7] - 2025年未发生需召开独立董事专门会议情形[9] - 2025年独立董事审查关联交易等多项事项并认可[13][16][17][20] 未来展望 - 2026年独立董事将继续履职，深化沟通，提升能力[21]

会议召开情况 - 2025年度公司召开董事会6次、股东会3次[6] - 报告期内召开1次提名委员会会议、4次审计委员会会议[6] - 报告期内召开1次独立董事专门会议[8] 议案审议情况 - 2025年1月7日审议通过向控股股东申请借款额度暨关联交易议案[12] - 2025年6月9日审议通过变更董事等议案[19] 人员相关 - 提名王云为独立董事候选人、王莉为非独立董事候选人[19] - 审核通过2025年度董事和高级管理人员薪酬方案[19][20] 其他情况 - 报告期内公司及相关方未变更或豁免承诺[13] - 报告期内未发生被收购情况[14] - 报告期内未聘任或解聘财务负责人等[18] - 报告期内未制定或变更股权激励等计划[20]

会议召开情况 - 2025年召开董事会6次、股东会3次[5] - 报告期内召开4次审计委员会会议、2次薪酬与考核委员会会议[5] - 报告期内召开1次独立董事专门会议[7] 议案审议情况 - 2025年1月7日审议通过向控股股东申请借款额度暨关联交易议案[11] - 2025年6月9日提名王云为独立董事候选人、王莉为非独立董事候选人获股东会通过[14] 财务相关情况 - 余应敏认为2024年度财务会计报告真实、完整、准确[12] - 余应敏认为《2024年度内部控制评价报告》真实准确[12] - 余应敏同意续聘致同会计师事务所为2025年度审计机构[12] 其他情况 - 报告期内公司及相关方未变更或豁免承诺[12] - 报告期内公司未发生被收购情况[12] - 报告期内未聘任或解聘财务负责人[13] - 2025年未因会计准则变更以外原因作会计政策或会计估计变更[14] - 2025年未制定或变更股权激励、员工持股计划[15] - 2025年不存在董高在拟分拆子公司安排持股计划情况[15] 未来展望 - 2026年独立董事将加强与管理层沟通，为经营管理献计献策[17]