股东会信息 - 2026年第一次临时股东会2月26日15点召开[8] - 会议地点在深圳市宝安区沙井街道南环路446号星展广场1栋A座24楼会议室[8] - 表决方式为现场和网络投票结合，网络投票2月26日进行[8] 审议议案 - 审议《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》[9][10][11] - 审议《关于2026年度向金融机构申请综合授信额度及对子公司提供担保的议案》[2][10] 财务数据 - 2026年公司及子公司拟申请不超18亿元综合授信额度[15] - 公司拟为子公司提供不超10亿元担保额度[16] - 珠海市迅捷兴电路科技2025年9月末资产47024.63万元，负债26893.50万元[20] - 珠海市迅捷兴电路科技2025年1 - 9月营收2268.70万元，净利润 - 2209.82万元[20] - 深圳市捷兴智造科技2025年9月末资产53853.21万元，负债23371.29万元[21] - 深圳市捷兴智造科技2025年1 - 9月营收35491.13万元，净利润466.01万元[21] - 截至目前公司已为全资子公司担保总额2亿元[25]

公司融资与担保计划 - 2026年公司及子公司拟向金融机构申请总额不超过人民币180,000万元（或等值外币）的综合授信额度 [2][3] - 公司拟为全资子公司提供总额不超过人民币100,000万元（含等值外币）的担保额度 [2][3] - 截至公告日，公司已为子公司提供的担保余额为人民币4,550万元，累计对外担保总额为20,000万元，占最近一期经审计净资产及总资产的比例分别为29.40%和17.52% [2][16] 子公司经营与财务状况 - 被担保的全资子公司包括珠海市迅捷兴电路科技有限公司、信丰迅捷兴电路科技有限公司及深圳市捷兴智造科技有限公司 [2][7] - 珠海迅捷兴成立于2019年1月22日，注册资本10,000万元 [8] - 信丰迅捷兴成立于2011年11月15日，注册资本10,000万元 [10] - 捷兴智造成立于2024年12月31日，注册资本5,000万元，截至2025年9月30日资产总额9.68万元，负债总额6.14万元，资产负债率为63.43% [12] 公司注册地址变更 - 公司拟将注册地址由“深圳市宝安区沙井街道沙四东宝工业区第G、H、I栋”变更至“深圳市宝安区沙井街道沙头社区沙井南环路446号星展广场1栋A座24楼” [19] - 地址变更原因为公司已将原址与PCB生产制造相关的资产按账面价值转让给全资子公司捷兴智造，该子公司自2026年2月1日起经营上述业务 [19] - 因注册地址变更，公司需相应修订《公司章程》，该事项尚需提交股东会审议 [20] 股东会议程安排 - 公司将于2026年2月26日15点00分召开2026年第一次临时股东会，会议地点为新注册地址的会议室 [28] - 会议将审议包括申请综合授信及担保、变更注册地址及修订公司章程在内的议案 [27][28] - 股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为2026年2月26日9:15至15:00 [25][28]

公司基本信息 - 公司于2021年3月25日经中国证监会同意注册，5月11日在上交所上市[5] - 公司注册资本为人民币13339.00万元[8] - 公司已发行股份数为13339.00万股，均为人民币普通股[23] 股份相关 - 公司为他人取得本公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%[23] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有不得超已发行股份总数10%，并应在三年内转让或注销[29] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数25%，上市交易起1年内及离职后半年内不得转让[30] 股东相关 - 连续180日以上单独或合计持有公司1％以上股份的股东，可对相关违规行为请求诉讼[40] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权向公司提出提案，可在股东会召开10日前提出临时提案[1] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，需在上一会计年度结束后的6个月内举行[56] - 有特定情形时，公司需在事实发生之日起2个月以内召开临时股东会[57] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[12] 董事会相关 - 董事会由6名董事组成，其中2名独立董事，1名职工董事，设董事长1人[107] - 董事会行使召集股东会、执行股东会决议等十五项职权[109] - 董事会每年至少召开两次会议，需于会议召开10日前书面通知全体董事[135] 财务相关 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年报，上半年结束之日起2个月内披露中期报告，前3个月和前9个月结束之日起1个月内披露季度财报[182] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[184] - 公司每年按不低于当年度可分配利润15%向股东分配股利，单一年度现金分配利润不少于可分配利润10%[187] 人员任免相关 - 法定代表人辞任，公司将在30日内确定新的法定代表人[11] - 公司原任董事会秘书离职后，应在3个月内聘任新董事会秘书，空缺超3个月法定代表人代行职责，并在6个月内完成聘任[179]

授信与担保 - 2026年公司及子公司拟申请不超18亿元综合授信额度[2][4] - 公司拟为子公司提供不超10亿元担保额度[2][6] - 截至披露日，已为子公司担保总额2亿元，占比净资产及总资产29.40%、17.52%[21] 子公司财务 - 信丰迅捷兴2025年9月30日资产47024.63万元，负债26893.50万元，净利润-2209.82万元[13] - 捷兴智造2025年9月30日资产9.68万元，负债6.14万元，资产负债率63.43%[16] 其他 - 授权期限自2026年第一次临时股东会通过起12个月[7] - 议案需经公司股东会审议[3][8]

公司变更 - 2026 年 2 月 10 日审议通过变更注册地址及修订《公司章程》议案[1] - 拟将注册地址由沙井东宝工业区变更至沙井南环路星展广场[1] - 因注册地址变更需修订《公司章程》相应条款[2] 业务调整 - 已将 PCB 生产制造资产转让给全资子公司捷兴智造[1] - 捷兴智造 2026 年 2 月 1 日起在沙井街道新地址经营[1] 后续流程 - 变更及修订事项尚需股东会审议通过[3] - 审议通过后办理工商变更登记或备案[3] - 最终以市场监督管理部门核准为准[4]

股东会时间 - 2026年第一次临时股东会召开时间为2026年2月26日15点[2] - 网络投票起止时间为2026年2月26日[3] - 股权登记日为2026年2月12日[11] - 会议登记时间为2026年2月25日9:30–11:30，13:30 - 16:30[13] 股东会地点 - 现场会议召开地点为深圳市宝安区沙井街道南环路446号星展广场1栋A座24楼会议室[2] - 登记地点为深圳市宝安区沙井街道南环路446号星展广场1栋A座24楼会议室一[13] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[4] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[4] 审议议案 - 本次股东会审议变更公司注册地址及修订《公司章程》、2026年度向金融机构申请综合授信额度及对子公司提供担保的议案[6] 公告信息 - 议案相关公告于2026年2月11日在上海证券交易所网站及《证券时报》披露[6] 公司联系人 - 公司联系人吴玉梅，电话0755 - 33653366 - 8210[17]

业绩预告核心数据 - 预计2025年度营业收入为67,000.00万元到70,000.00万元，同比增长41.18%到47.50% [3] - 预计2025年度归属于母公司所有者的净利润为-2,600.00万元到-1,800.00万元，持续亏损 [3] - 预计2025年度扣除非经常性损益后的净利润为-3,000.00万元到-2,200.00万元 [4] 上年同期业绩情况 - 2024年度营业收入为47,458.50万元 [6] - 2024年度归属于母公司所有者的净利润为-197.40万元 [6] - 2024年度扣除非经常性损益的净利润为-710.19万元 [6] 本期业绩变化主要原因：成本与产能 - 珠海迅捷兴一期智慧样板厂投产，开创样板批量化生产新模式，预计将释放样板产能至6万平方米/月，但投产初期人工、设备折旧等固定成本大幅增长，导致该子公司当期亏损 [6] - 信丰基地处于产能爬升阶段，人工、水电等固定成本未被摊薄，叠加PCB行业上游原材料涨价，导致产品单位成本高企，并造成资产减值损失和预计负债增加 [6] 本期业绩变化主要原因：营收与信用 - 公司收入在安防、通信、工业控制等领域带动下实现快速增长 [7] - 营收规模扩大导致应收账款余额上升，进而导致应收账款信用减值损失同比增加 [7] 未来战略与市场布局 - 公司将持续聚焦AI高速连接器、光模块、服务器电源，以及低空经济、汽车电子、人工智能等市场 [8] - 公司将加快海外市场开拓力度，提高大客户订单份额比以填满产能，发挥规模效应 [8] - 公司将加速网上商城www.wantpcb.com的运营和推广，革新高品质PCB打样体验，实现特色化发展 [8]

公司财务业绩预测 - 公司预计2025年度实现营业收入67,000.00万元到70,000.00万元，同比增长41.18%到47.50% [1] - 公司预计2025年度归属于母公司所有者的净利润为-2,600.00万元到-1,800.00万元，将出现持续亏损 [1]

公司业绩预告 - 预计2025年度实现营业收入67,000.00万元到70,000.00万元，同比增长41.18%到47.50% [1] - 预计2025年年度归属于母公司所有者的净利润为-2,600.00万元到-1,800.00万元，持续亏损 [1] - 预计2025年年度归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润为-3,000.00万元到-2,200.00万元 [1] 业绩变动原因 - 营业收入快速增长主要源于产能爬升 [1] - 业绩承压明显主要源于产能爬坡阶段的人工、折旧等成本高企 [1] - 盈利下滑还受到叠加减值损失等多重因素共同影响 [1]

财务数据关键指标变化：收入与利润 - 预计2025年度营业收入为67,000.00万元到70,000.00万元，同比增长41.18%到47.50%[3] - 预计2025年归属于母公司所有者的净利润为-2,600.00万元到-1,800.00万元，持续亏损[3] - 预计2025年扣除非经常性损益后的净利润为-3,000.00万元到-2,200.00万元[3] - 2024年同期营业收入为47,458.50万元，归属于母公司所有者的净利润为-197.40万元[5] - 2024年同期扣除非经常性损益的净利润为-710.19万元[5] 财务数据关键指标变化：成本与费用 - 业绩下滑主因包括新工厂投产初期人工、折旧等固定成本大幅增长及信丰基地产能爬升阶段成本高企[8] - 营收增长导致应收账款余额上升，信用减值损失同比增加[9] 业务线表现与产能 - 珠海迅捷兴一期项目投产后将陆续释放样板产能至6万平方米/月[8] 管理层讨论和指引：未来市场与战略 - 公司未来将聚焦AI高速连接器、光模块、服务器电源及低空经济、汽车电子、人工智能等市场[9] - 公司计划加快海外市场开拓并提高大客户订单份额以填满产能[9]