证券代码：688655 证券简称：迅捷兴 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 2025 年年度股东会 会议资料 2026 年 4 月 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 2025年年度股东会会议资料 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 2025 年年度股东会会议资料目录 | 2025 | 年年度股东会会议须知 3 | | | --- | --- | --- | | 2025 | 年年度股东会会议议程 5 | | | 2025 | 年年度股东会会议议案 7 | | | | 议案一：《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》 7 | | | | 议案二：《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》 8 | | | | 议案三：《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 16 | | | | 议案四：《关于公司 17 | 2026 年度董事薪酬方案的议案》 | | | 议案五：《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议 | | | | 案》 19 | | | | 议案六：《关于 2025 年度不分配利润的议案》 23 | | | | 议案七：《关于公司未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划的 ...

业绩总结 - 2025年公司实现营业收入68,913.22万元，同比增长45.21%[5] - 2025年研发总投入为3,892.98万元，较上年同期增长21.14%[16] 未来展望 - 2026年珠海基地将逐步将月产能提升至6万平方米[11] - 2026年公司经营重心是推动产能利用率提升及瞄准高附加值产品[8] - 2026年公司将确保实现盈利，增强股东回报[28] 新产品和新技术研发 - 2025年公司及子公司新增申请专利14个，新增授权发明专利7个[16] - 2026年公司新产品研发围绕高速光模块、AI服务器、厚铜电源板等领域[17] - 2026年公司新技术新工艺主攻任意互联及高阶HDI对位等研究[18] 其他新策略 - 2025年公司决定不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使[19] - 2025年公司发布184份公告文件，召开4次业绩说明会[23] - 2025年度公司答复互动e问题5条，回复率100%，举办53次投资者调研活动，接待386人次，发布16份《投资者关系活动记录表》[26] - 2025年公司拟不分配利润，不派发现金红利，资本公积不转增股本，不送红股[28] - 2025年公司制定董事、高管薪酬方案[34] - 2026年深圳基地聚焦提升工程新单制作能力和保障加急件100%准时交付[11] - 2026年信丰基地以服务大客户为主，聚焦AI核心赛道发展HDI产品[11] - 2026年公司安排专人负责投资者互动，召开至少3次业绩说明会，举办不少于10次投资者调研活动[26] - 2026年公司落实董事与高管薪酬管理制度，通过《2026年度董事、高级管理人员薪酬方案》[34] - 2026年安排关键少数人员参加培训学习次数累计不低于2次[36] - 公司已实施两期股权激励计划，2023年计划考核年度为2023 - 2025年，2025年计划考核年度为2025 - 2026年[30] - 2025年因两期激励计划对应归属期公司层面业绩考核指标未达成，作废相应限制性股票[32] - 2026年公司通过《公司未来三年（2026 - 2028年）股东分红回报规划》[28]

股利分配 - 2026 - 2028年每年按不低于当年度可分配利润15%向股东分配股利，单一年度现金分配不少于10%[7] 分红比例 - 成熟期无重大资金支出，现金分红比例最低80%[7] - 成熟期有重大资金支出，现金分红比例最低40%[7] - 成长期有重大资金支出，现金分红比例最低20%[8] 重大支出界定 - 未来十二个月拟对外投资等累计支出达近一期经审计净资产50%或超5000万元[8] - 达近一期经审计总资产30%[8] 方案流程 - 利润分配方案由董事会制订，经董事过半数同意，再由股东会表决权过半数通过[9] - 调整政策议案经董事会审议后提交股东会，须经表决权2/3以上通过[11] 规划安排 - 每三年制定或修订利润分配规划和计划，提交股东会批准[13] - 规划自股东会通过生效，由董事会解释[14][15]

人员数据 - 2025年末立信拥有合伙人300名、注册会计师2523名、从业人员总数9933名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师802名[2] 审计相关 - 2025年11 - 12月公司经多会议及股东会审议通过续聘立信为2025年度审计机构[3][4][5] - 立信对公司2025年度财务报告及内控有效性审计，出具标准无保留意见报告[6][7] - 2025年12月审计委员会与立信沟通预审及年审计划[9][10] - 2026年3月审计委员会审议通过多议案并同意提交董事会[10] - 审计委员会认为立信能满足要求且年报审计表现良好[8][11]

独立董事评估 - 公司对独立董事刘木勇、洪芳独立性进行评估[1] - 独立董事未在公司及主要股东公司任其他职务[1] - 独立董事与公司及主要股东无利害关系[1] - 独立董事符合任职资格及独立性要求[1] - 2025年度无影响独立董事独立性情况[1] 报告信息 - 报告日期为2026年3月27日[3]

人员变动 - 核心技术人员李成离职，间接持有公司23,010股[5] - 新增核心技术人员黄先广，未持有公司股份[9] - 公司核心技术人员变动后为张仁德、陈强、黄先广[11] 技术成果 - 公司拥有有效专利182项[6] - 李成任职期间获授权发明专利11项、实用新型专利24项[6] 人员履历 - 李成曾在多家公司任职[4] - 黄先广曾在多家公司任职，2025年2月加入迅捷兴[8][9]

股东会时间 - 2025年年度股东会2026年4月17日15点召开[3] - 网络投票起止时间为2026年4月17日[3] 会议地点 - 现场会议在深圳市宝安区沙井街道南环路446号星展广场1栋A座24楼会议室召开[3] - 会议登记地点为该地址会议室一[14] 投票信息 - 交易系统投票9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票9:15 - 15:00[4] - 本次股东会审议7项议案，特别决议议案为5、7[5] - 对中小投资者单独计票的议案为3、4、5、6、7[10] 股票信息 - A股股票代码为688655，股票简称为迅捷兴，股权登记日为2026/4/13[12] 其他信息 - 会议登记时间为2026年4月16日9:30–11:30、13:30 - 16:30[14] - 会议联系人是吴玉梅，电话0755 - 33653366 - 8210，邮箱zqb@jxpcb.com[18]

激励计划相关 - 2026年3月27日审议通过作废2023年和2025年部分限制性股票议案[1] - 2023年激励计划因13人离职作废16.08万股[16] - 2023年激励计划因业绩未达标86人95.94万股作废[17] - 2025年激励计划因24人离职作废66.88万股[18] - 2025年激励计划因业绩未达标108人121.08万股作废[19] - 本次作废2023年限制性股票112.02万股[17] - 本次作废2025年限制性股票187.96万股[20] 业绩数据 - 2025年公司营业收入68913.22万元，较2023年增长48.48%[19] - 2025年扣除非经常性损益后净利润为 - 2637.74万元[19] 其他 - 作废部分限制性股票对公司财务和经营无实质性影响[21] - 董事会薪酬与考核委员会同意激励计划作废事项[22][23] - 信达律师认为激励计划限制性股票作废符合规定[24][26]

股票发行 - 拟提请股东会授权向特定对象发行股票，融资不超3亿且不超净资产20%[3] - 发行A股，数量不超股本30%，对象不超35名，现金认购[5][6] - 定价基准日为发行期首日，价格不低于均价80%[7] 转让限制 - 一般6个月、特定情形18个月内不得转让[8] 资金用途 - 用于主营业务项目及补充流动资金[9] 授权相关 - 决议有效期至2026年年度股东会召开[11] - 需2025年年度股东会审议，经审核注册后实施[14]

募集资金情况 - 2021年4月发行3339万股，发行价7.59元/股，募集资金总额25343.01万元，净额20005.52万元[1] - 2021年首次公开发行股份募集资金到账日期为2021年4月30日[33][37] - 2025年募投项目实际使用募集资金20968.015525万元[11] - 截至2025年12月31日，募集资金已全部使用完毕且专户已注销[7][8][30] - 2024年公司同意用不超过5000万元闲置募集资金现金管理[14] 募投项目情况 - 2021年募投项目变更为“年产60万平方米PCB智能化工厂扩产项目”，拟投资32314.07万元，拟投入募集资金20005.52万元[20][22] - 2022年变更后募投项目第一期投产时间延至2022年12月，产能25000㎡/月，第二期延至2023年10月，年产能达60万㎡[23][24] - 募投项目投产时间由2022年第四季度调整至2023年10月，截至2025年12月31日已按计划投入使用[26] - 年产60万平方米PCB智能化工厂扩产项目截至期末投入进度为104.81%，本年度实现效益1618.32万元[33][37] - 承诺投资项目和超募资金投向承诺投资总额为45000.00万元，调整后投资总额为20005.52万元[33]