上市与募集资金 - 浩辰软件于2023年10月10日在上海证券交易所科创板上市[1] - 首次公开发行股票11,218,200股，发行价103.40元/股，募资总额1,159,961,880元，净额1,050,310,428.83元[1] - 首次公开发行募集资金用于多个项目，实施受多种因素影响[20] 业绩情况 - 2025年上半年营业收入14418.50万元，同比增长13.47%[23] - 2025年上半年利润总额2530.88万元，同比增长23.09%[23] - 2025年上半年归属于上市公司股东的净利润2655.70万元，同比增长20.57%[23] - 2025年6月末归属于上市公司股东的净资产138971.61万元，较上年度末减少2.01%[23] - 2025年6月末总资产147674.78万元，较上年度末减少2.27%[23] - 2025年上半年基本每股收益0.41元/股，同比增长20.59%[24] 财务数据 - 2025年上半年研发费用4241.48万元，同比增加2.08%，占比29.42%，同比减少3.28个百分点[36] - 2025年上半年使用募集资金7501.420558万元，直接投入募投项目5553.637608万元，股份回购1947.78295万元[40] - 2023 - 2024年已使用募集资金19270.246884万元，支付发行费用2069.245282万元[40] - 现金管理收益及银行存款利息收入为1858.408004万元，银行手续费支出8043.97元[40] - 募集资金期末余额为83384.605299万元，专项账户余额17884.605299万元，用于现金管理的闲置资金65500万元[40] 市场与行业 - 公司境外营业收入占总营收比例超30%且计划加大境外市场营销投入[12] - 2028年全球CAD市场规模预计达138.30亿美元，3D CAD市场规模有望超百亿美元[14] - 2024年中国CAD市场规模约61.2亿元，3D CAD约43.2亿元，2D CAD约18.0亿元[14] 公司资质与人员 - 公司是国家鼓励的重点软件企业，适用10%企业所得税税率，研发费用加计扣除比例为100%，软件产品增值税实际税负超3%部分即征即退[11] - 公司拥有软件著作权270余项及境内外专利30余项[26] - 截至报告期末，公司在册员工总数774人，研发人员314人，占比40.57%[28] - 报告期内，公司申请发明专利8项，获授权9项，外观设计专利1项；申请软件著作权17项，获15项[37] 股权结构 - 截至2025年6月30日，董事长胡立新直接持股787.7084万股，占比12.02%[42] - 董事、总经理陆翔直接持股295.6487万股，占比4.51%[42] - 董事潘立、梁江、邓力群均直接持股286.1077（286.1078）万股，占比4.37%[42] - 副总经理俞怀谷直接持股67.598万股，占比1.03%[42] - 截至2025年6月30日，控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员持有的股份均无质押、冻结或减持情形[43] 合规情况 - 2025年半年度，公司在持续督导期间未发生须保荐人公开发表声明的违法违规事项[3] - 2025年半年度，公司在持续督导期间未发生违法违规或违背承诺等事项[3] - 2025年半年度，公司及其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员未受到中国证监会行政处罚、上海证券交易所监管措施或者纪律处分[4] - 2025年半年度，公司及其控股股东、实际控制人等不存在未履行承诺的情况[4] - 经保荐人核查，2025年半年度公司不存在应及时向上海证券交易所报告的应披露未披露重大事项或信息与事实不符情况[4] - 2025年半年度，公司未发生涉嫌违反上海证券交易所相关业务规则等情况[4] - 2025年半年度公司不存在需要专项现场检查和未履行承诺的情况[5] - 本持续督导期间，保荐人和保荐代表人未发现公司存在重大问题[6] - 本持续督导期间，公司不存在重大违规事项[22] 其他 - 2012年8月公司购房，租金750万元，购房款1250万元，涉诉房产未完成过户[19] - 公司面临核心竞争力、经营、财务、行业、宏观环境、其他等多方面风险[7]

业绩说明会安排 - 会议将于2025年09月04日上午10:00-11:30通过上证路演中心视频录播及网络互动方式召开 [1][2] - 投资者可在2025年08月28日至09月03日期间通过官网提问栏目或公司邮箱ir@gstarcad.com提前提交问题 [1][3] - 参会人员包括董事兼总经理陆翔、董事会秘书肖乃茹、财务总监丁国云及独立董事虞丽新 [2] 投资者参与方式 - 会议期间可通过上证路演中心官网（https://roadshow.sseinfo.com/）在线互动 [2] - 说明会结束后可通过同一平台查看会议记录及主要内容 [3] - 咨询联系人孙益敏（电话0512-62880780-8218 邮箱ir@gstarcad.com） [3] 会议内容焦点 - 公司将回应投资者关于2025年半年度经营成果及财务状况的普遍关注问题 [1] - 说明会旨在帮助投资者更深入理解公司半年度业绩表现 [1] - 回答范围限于信息披露允许范畴 [2]

公司治理与股权激励 - 公司于2025年8月15日召开第六届董事会第六次会议和第六届监事会第五次会议 审议通过向2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案 [1] - 预留授予激励对象名单经过10天内部公示 公示期间未收到任何员工提出的疑义或异议 [2] - 激励对象范围为高级管理人员及骨干员工 不包括持股5%以上股东 实际控制人及其近亲属 也不包括独立董事 监事及外籍人员 [2] - 监事会通过核查身份证件 劳动合同 职务证明等材料确认激励对象基本情况属实且符合法律法规要求 [2][3] 合规性审查 - 激励计划符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规规定 [1][2] - 所有激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的禁止性情形 [2] - 监事会确认激励对象具备法律 法规及《公司章程》规定的任职资格 主体资格合法有效 [2][3]

业绩说明会安排 - 2025年9月4日上午10:00 - 11:30举行半年度业绩说明会[3] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[5] - 召开方式为上证路演中心视频录播和网络互动[5] 投资者参与 - 2025年8月28日至9月3日16:00前提问[3] - 2025年9月4日上午10:00 - 11:30在线参与[7] - 可通过上证路演中心或公司邮箱提问[8] 其它 - 联系人孙益敏，电话0512 - 62880780 - 8218，邮箱ir@gstarcad.com[9] - 说明会后可通过上证路演中心查看情况及内容[9] - 公告发布于2025年8月27日[11]

激励计划流程 - 2025年8月15日会议通过授予预留部分限制性股票议案[1] - 8月16日披露相关公告并开始内部公示10天[1][2] - 8月27日发布公告[10] 激励对象情况 - 激励对象为高级管理人员及骨干员工[6] - 监事会核查后认为主体资格合法有效[4][8]

公司战略布局 - 浩辰软件与多方合伙人共同出资设立上海浩科数智软件技术有限公司 已完成工商注册登记[1] - 浩科数智注册资本1.5亿元 其中浩辰软件出资1.09亿元 持股比例达72.67% 子公司纳入合并报表范围[1] - 公司同时设立员工持股平台"星辰宇"用于子公司股权激励 以增强人才凝聚力和完善激励机制[1] 业务发展重点 - 此次设立是继全资收购匈牙利CadLine后重要战略步骤 旨在加速三维CAD与BIM领域全球化布局[1] - 浩科数智将整合产业资源与人才优势 推动三维CAD产品升级及BIM技术创新[2] - 公司将依托CadLine国际营销网络 结合AEC市场渠道与团队优势 协同开拓全球市场[2] 技术研发方向 - 未来以全球市场需求为导向 加快三维CAD与BIM技术研发与产业化[1] - 子公司将深耕本土研发 强化国内用户技术体验与服务水平[2] - 通过国际化与本土化双轮驱动模式 稳固工业软件领域领先地位[1][2]

投资概况 - 浩辰软件与多方共同出资设立控股子公司浩科数智 注册资本为人民币15,000万元 其中公司出资10,900万元 持股比例72.67% [2][4] - 投资事项已通过总经理办公会2025年第一次会议审议 未达董事会或股东会审议标准 不构成关联交易及重大资产重组 [2][5][6] - 公司通过全资子公司浩辰智云担任员工持股平台星辰宇的普通合伙人 星辰宇出资2,500万元 持股16.66% [4] 子公司架构 - 浩科数智法定代表人为陆翔 注册地址位于上海市闵行区 公司类型为有限责任公司 [7] - 经营范围涵盖技术服务 软件开发 半导体器件销售 进出口业务等 并取得第二类增值电信业务许可 [7] - 公司通过直接和间接方式合计持有浩科数智89.33%股权 将其纳入合并报表范围 [4] 战略定位 - 此次投资是继收购匈牙利CadLine后 公司全球化战略的重要举措 旨在加速三维CAD业务布局 [7] - 通过整合产业资源与人才优势 推动BIM技术创新与产品升级 深化三维CAD市场拓展 [7] - 将基于全球市场需求探索BIM技术 加强本地化产品研发 并协同国际营销网络加速全球市场布局 [8] 业务协同 - 子公司将发挥营销团队在AEC市场的资源与专业优势 强化核心技术研发能力 [8] - 有利于推动全球化人才体系建设 发挥收购资产协同效应 促进业务规模化发展 [8] - 符合公司长期战略规划 不会对生产经营造成不利影响 [8]

子公司股权结构 - 浩科数智注册资本15000万元，浩辰软件出资10900万元，持股72.67%[2] - 公司合计持有浩科数智89.33%股权，纳入合并报表范围[5] 设立情况 - 2025年8月19日总经理办公会通过设立子公司议案[6] - 本次投资无需审议，不构成关联交易和重大资产重组[6] 子公司信息 - 法定代表人为陆翔，注册地址在上海闵行区[7] - 经营范围含技术服务、软件开发等，许可项目为二类增值电信业务[8] 战略与风险 - 设立子公司是全球化战略，加速布局三维CAD业务决策[8] - 浩科数智未来经营可能面临市场、经营等风险[3]

投资设立 - 浩辰软件与多方共同出资设立上海浩科数智软件技术有限公司 注册资本为人民币1.5亿元 [1] - 浩辰软件出资1.09亿元 持股比例为72.67% [1] - 苏州星辰宇企业管理服务合伙企业出资2500万元 持股比例16.66% [1] - 自然人李邵建和李华各出资550万元 持股比例分别为3.67% [1] - 上海泓楠开源企业管理服务合伙企业出资500万元 持股比例3.33% [1] 财务影响 - 本次投资完成后 浩科数智纳入公司合并报表范围内 [1]

行业核心观点 - 苏州工业软件产业通过差异化布局和功能互补的产业园区实现高速发展 形成覆盖全产业链的生态体系 [1][3][5] - 产业规模持续扩大 2024年上半年软件业务收入达711亿元 平均增速超10% 并吸引36家知名企业落地 [2] - 政策支持全周期企业发展 从研发到市场拓展提供全方位保障 助力产业自主可控和数字化转型 [8][9] 产业园区建设 - 全市建成10个特色软件产业园 载体面积超560万平方米 形成"十园十景"协同发展格局 [2][3][5] - 金鸡湖软件产业园为核心示范区 覆盖35个工业大类 2024年软件业务收入超913亿元 集聚140余家重点企业 [3] - 苏州（太湖）软件产业园聚焦信创领域 2024年软件收入139亿元 构建从芯片检测到应用软件的完整产业链 [3] 企业技术突破 - 同元软控发布MWORKS2025b版本 新增200余项功能 千机智能实现机加工行业自主可控 [1] - 浩辰软件CAD产品支持多终端系统 覆盖全球175个国家和地区 喻云仿科技中标成飞国产焊接仿真项目 [1] - 龙头企业包括科创板上市企业新点软件 智能驾驶独角兽Momenta 以及浩辰CAD 同元软控 山石网科等 [6] 人才与创新生态 - 昆山全球数字创新港汇聚216名高端人才（含35名博士） 苏州留创园累计引进2.2万名高层次人才 [6] - 建设软件测试实验室 人才培训基地 概念验证中心等平台 提供全流程创新支持 [6] - 工业软件应用创新中心开放制造场景 人工智能算力中心提供算力支撑 降低企业创新成本 [7] 政策与服务体系 - 出台《苏州市加快推动软件产业高质量发展的若干政策措施》 全链条支持研发 应用和生态建设 [8] - 鼓励制造业开放应用场景 支持首版次软件首购首用 建立重点企业与金融服务平台对接机制 [8] - 提供从租金减免 人才公寓配套到技术对接 融资支持 市场拓展的全周期服务 [8][9]