证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2026-005 山东科汇电力自动化股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 为保证董事会工作的衔接性和连贯性，山东科汇电力自动化股份有限公司 （以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议通知于公司 2025 年第四次临时股 东会结束后立即以口头方式发出，全体董事一致同意豁免本次董事会会议的通知 期限。本次会议于 2025 年 12 月 31 日在公司第二会议室以现场和网络视频会议 的方式召开，本次会议为紧急会议，已由全体董事共同推举的会议召集人朱亦军 先生在会议上就相关情况作出说明。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司高级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和 国公司法》等法律、法规和《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，会议 决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举山东科汇电力自动化股份有限公司董事长的 议案》 经全体董事审 ...

山东科汇电力自动化股份有限公司 关于选举董事长、董事会专门委员会委员 及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 31 日召开 2025 年第四次临时股东会，选举产生了第五届董事会非职工代表董事， 和公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第五届董事会，任期 自公司 2025 年第四次临时股东会审议通过之日起三年。 同日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举山东科汇 电力自动化股份有限公司董事长的议案》《关于选举公司第五届董事会审计委员 会委员的议案》《关于选举公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》《关 于选举公司第五届董事会战略委员会委员的议案》《关于选举公司第五届董事会 提名委员会委员的议案》《关于聘任山东科汇电力自动化股份有限公司总经理的 议案》《关于聘任山东科汇电力自动化股份有限公司副总经理的议案》《关于聘任 山东科汇电力自动化股份有限公司董事会秘书的议案》《关于 ...

证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2026-004 山东科汇电力自动化股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次结项的募投项目名称：智能电网故障监测与自动化产品升级项目、 现代电气自动化技术研究院建设项目。 本次节余金额为 2,872.15 万元，为提高资金使用效率并结合公司实际 经营情况，山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）拟将结项募 投项目的节余募集资金永久补充流动资金（实际金额以资金转出当日募集资金 专户余额为准），用于公司日常生产经营。 公司于 2025 年 12 月 31 日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关 于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公 司首次公开发行股票募集资金投资项目之"智能电网故障监测与自动化产品升级 项目"和"现代电气自动化技术研究院建设项目"结项，并将节余募集资金（实 际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）永久补充流动 ...

证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2026-001 山东科汇电力自动化股份有限公司 关于选举第五届董事会职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 附件： 第五届董事会职工代表董事简历 贾明全先生，1973 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西 安交通大学，硕士研究生学历，高级工程师。1997 年 7 月至 1999 年 12 月，担 任公司研发部工程师；2000 年 1 月至 2005 年 12 月，担任公司 SRD 事业部研发 经理；2006 年 1 月至 2022 年 6 月，担任公司 SRD 事业部副总经理；2022 年 6 月至 2024 年 2 月，担任智慧供电事业部副总经理；2024 年 2 月至今，担任公司 首席专家。 截至本公告披露日，贾明全先生持有公司股份 170,000 股，与公司控股股东、 实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存 在关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、高 级管理 ...

国海证券股份有限公司 关于山东科汇电力自动化股份有限公司 部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的 核查意见 国海证券股份有限公司（以下简称"国海证券"、"保荐机构"）作为山东科 汇电力自动化股份有限公司（以下简称"科汇股份"、"公司"）首次公开发行股 票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性 文件的要求，对科汇股份部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东科汇电力自动化股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1499 号），并经上海证券交易所 同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,617 万股，每股发行价格 9.56 元，募集资金总额为人民币 250,185,200.00 元；扣除承销、保荐费用人民币 29,245,283.02 元（不考虑增值税），实际收到募集资金人民币 ...

北京海润天睿律师事务所 关于山东科汇电力自动化股份有限公司 2025 年第四次临时股东会的法律意见书 中国·北京 朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5/9/10/13/17 层 股东会法律意见书 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1、本所律师仅就本次会议的召集、召开程序、出席本次股东会的人员资格、 召集人资格、本次股东会的表决方式、表决程序及表决结果发表意见，不对本次 会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整 性发表意见。 2、本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东 资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证。 3、本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券 法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意 见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽 责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、 准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并承担相应法律责任。 4、本法律意见书仅 ...

证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2026-002 山东科汇电力自动化股份有限公司 2025年第四次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东会召开的时间：2025 年 12 月 31 日 （二） 股东会召开的地点：山东省淄博市张店区房镇三赢路 16 号山东科汇电力 自动化股份有限公司第二会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 25 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 25 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 38,012,007 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 38,012,007 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 36.6180 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） ...

南财智讯12月31日电，科汇股份公告，公司于2025年12月31日召开第五届董事会第一次会议，审议通过 了《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将首次公开发行股 票募集资金投资项目中的"智能电网故障监测与自动化产品升级项目"和"现代电气自动化技术研究院建 设项目"结项，上述项目已完成建设并达到预定可使用状态。截至公告披露日，两个项目合计节余募集 资金2872.15万元（实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准），拟将节余资金永久补充流动资 金，用于公司日常生产经营。公司将在节余资金划转后保留相关募集资金专户至后续待支付款项支付完 毕，并在完成后及时注销专户。 ...

会议信息 - 登记在册股东截至2025年12月25日下午交易结束[4] - 会议时间为2025年12月31日09:00 [9] - 现场会议地点在山东省淄博市张店区房镇三赢路16号公司第二会议室[9] - 网络投票起止时间为2025年12月31日[9] 参会规则 - 出席会议的股东及代理人需提前30分钟签到[5] - 股东及代理人发言时间不超过5分钟[5] 董事会换届 - 公司第四届董事会任期将于2026年2月届满[11][14] - 拟对第五届董事会非独立董事换届选举，候选人有朱亦军等5人[12] - 拟提名王传顺等3人为第五届董事会独立董事候选人[14] - 非独立董事和独立董事换届选举议案均已通过第四届董事会2025年第六次临时会议审议[12][15] - 独立董事任期和非独立董事任期自2025年第四次临时股东会审议通过之日起三年[11][14]

公司治理与董事会换届 - 公司第四届董事会任期将于2026年2月届满，现拟提前开展董事会换届选举工作，以进一步完善公司治理结构 [20] - 公司于2025年12月15日召开第四届董事会2025年第六次临时会议，全票审议通过了董事会换届选举的相关议案，同意提名第五届董事会候选人 [37][38][39] - 公司第五届董事会将由5名非独立董事、3名独立董事及1名职工代表董事共同组成，任期三年，自2025年第四次临时股东会审议通过之日起就任 [21] 第五届董事会候选人提名 - 公司董事会提名朱亦军、熊立新、徐博伦、王俊江、颜廷纯为第五届董事会非独立董事候选人 [21][38] - 公司董事会提名王传顺、苏丽萍、巩硕为第五届董事会独立董事候选人，其中王传顺为会计专业人士，三人均已取得上海证券交易所认可的相关培训证明材料 [21][39] - 所有董事候选人均符合相关法律法规的任职资格要求，不存在不得担任公司董事的情形，独立董事候选人比例符合不低于董事会人员三分之一的规定 [22] 候选人持股与关联关系 - 非独立董事候选人中，朱亦军持有公司股份150,000股，熊立新持有172,000股，王俊江持有127,000股，颜廷纯持有90,000股 [24][26][28][29] - 非独立董事候选人徐博伦未持有公司股份，其与公司实际控制人徐丙垠为父子关系 [27] - 三位独立董事候选人王传顺、苏丽萍、巩硕均未持有公司股份，且与公司控股股东、实际控制人及其他主要股东不存在关联关系 [32][33][34] 2025年第四次临时股东会安排 - 公司定于2025年12月31日召开2025年第四次临时股东会，审议董事会换届选举事宜 [4] - 股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为2025年12月31日9:15至15:00 [2][4] - 股东会股权登记日为2025年12月30日下午收市时，登记在册的股东有权出席，会议登记时间为2025年12月30日9:00至17:00 [10][12] 股东会议案与投票规则 - 本次股东会将审议董事会换届选举议案，其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行 [22] - 议案1、议案2将对中小投资者实行单独计票，本次会议无特别决议议案、无涉及关联股东回避表决的议案 [6] - 股东通过网络投票平台行使表决权，同一表决权重复表决时以第一次投票结果为准，股东需对所有议案表决完毕才能提交 [6][7][8]