股东会基本信息 - 会议时间：2025年8月20日14:00 [6] - 会议地点：广东省佛山市顺德区大良街道五沙社区顺宏路1号办公楼 [6] - 会议召集人：董事会 [6] - 会议主持人：董事长范小平先生 [6] - 投票方式：现场投票和网络投票相结合 [6] 股东会参会要求 - 参会人员需在会议召开前半小时办理签到手续，出示证券账户卡、身份证明文件或企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等 [2] - 会议开始后进出的股东无权参与现场投票表决 [2] - 参会人员需维护会场秩序，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照 [6] 股东会议程 - 参会人员签到、领取会议资料、股东发言登记 [7] - 主持人宣布会议开始，报告出席股东人数及代表股份数 [7] - 推举计票、检票人员 [7] - 审议会议议案 [7] - 股东发言及提问 [7] - 股东投票表决 [7] - 统计表决结果并宣布 [7] - 见证律师宣读法律意见书 [7] 公司章程修订 - 修订内容：将法定代表人由总经理变更为代表公司执行事务的董事 [8] - 修订依据：《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关规定 [8] - 修订已通过公司第三届董事会第十五次会议审议 [9] 网络投票安排 - 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 [6] - 网络投票时间：2025年8月20日9:15-15:00 [6] - 交易系统投票平台时间：9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00 [6]

会议信息 - 2025年8月20日14：00在广东佛山顺德会议室召开会议[9] - 召集人是董事会，主持人是董事长范小平[9] 投票信息 - 2025年8月20日网络投票，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[9] - 采取现场和网络投票结合方式表决[6] 议案信息 - 议案为修订《公司章程》，法定代表人变更[10][13] - 议案已通过第三届董事会第十五次会议审议[14]

会议信息 - 会议时间为2025年8月20日14：00[10] - 会议地址在广东省佛山市顺德区大良街道五沙社区顺宏路1号办公楼8层会议室[10] 投票信息 - 网络投票起止时间为2025年8月20日，交易系统9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00；互联网9:15 - 15:00[10] - 会议采取现场和网络投票结合表决[7][10] 议案信息 - 会议议案为修订《公司章程》[4][11][14] - 本议案已在2025年7月24日第三届董事会第十五次会议通过[15] - 公司章程修订将法定代表人由总经理变更为执行事务董事担任[14]

减持主体基本情况 - 监事周松华直接持有公司股份119,552股，占总股本0.0770%，其中44,552股通过集中竞价增持，75,000股来自2021年限制性股票激励计划 [1][3] - 副总经理欧阳毅刚直接持有公司股份84,000股，占总股本0.0541%，全部来自2021年限制性股票激励计划 [1][3] - 两位减持主体均非控股股东、实控人或一致行动人，且持股比例均低于5% [3] 减持计划实施情况 - 周松华计划减持不超过29,888股（占总股本0.0193%），实际减持29,850股（0.0192%），减持价格区间25.50～26.30元/股，总金额767,305元 [1][4] - 欧阳毅刚计划减持不超过21,000股（占总股本0.0135%），实际全额减持21,000股（0.0135%），减持价格区间24.90～26.08元/股，总金额532,350元 [1][4] - 减持期间均为2025年6月10日至9月9日，通过集中竞价方式完成 [4] 减持后持股变动 - 周松华减持后持股降至89,702股，占总股本比例从0.0770%降至0.0578% [4] - 欧阳毅刚减持后持股降至63,000股，占总股本比例从0.0541%降至0.0406% [4] - 实际减持情况与计划一致，未提前终止或未达最低减持量 [4]

资金冻结 - 公司及子公司银行账户被冻结资金585万元，占净资产0.54%、货币资金4.02%[2][9] - 莱尔科技550万元冻结资金已解除，广东意达35万元未解除[4][5] 法律纠纷 - 周志敏要求公司赔偿损失及利息5573962.50元[6][7] - 何群英要求广东意达支付报酬及利息361761.25元[7][8] 应对措施 - 实际控制人伍仲乾提供担保解除账户冻结[2][5][6][9] - 董事长范小平为广东意达申请置换保全财产解除冻结[2][5][9] 影响与态度 - 资金冻结不影响日常生产经营[2][9] - 公司将依法应对诉讼[9] 公告信息 - 公告发布于2025年7月26日[11]

股东减持情况 - 减持前周松华持股119,552股，占比0.0770%[2] - 减持前欧阳毅刚持股84,000股，占比0.0541%[2] - 周松华拟减持不超29,888股，不超总股本0.0193%[3] - 欧阳毅刚拟减持不超21,000股，不超总股本0.0135%[3] 减持结果 - 截至2025年7月25日，周松华累计减持29,850股，占比0.0192%[5] - 截至2025年7月25日，欧阳毅刚累计减持21,000股，占比0.0135%[5] 减持金额与价格 - 周松华减持价格25.50 - 26.30元/股，总金额767,305元[9] - 欧阳毅刚减持价格24.90 - 26.08元/股，总金额532,350元[9] 当前持股情况 - 周松华当前持股89,702股，持股比例0.0578%[9] - 欧阳毅刚当前持股63,000股，持股比例0.0406%[10]

公司高管变更 - 公司总经理伍仲乾因退休年龄辞去总经理职务，但仍保留法定代表人、副董事长及董事会相关委员职务 [2] - 董事会聘任龚伟全为新任总经理，其任职需以股东会通过修订后的《公司章程》为前提，任期至第三届董事会届满 [2][9] - 龚伟全现任公司董事兼副总经理，直接持股3,796,493股（占总股本2.45%），无关联交易或违规记录 [5][6] 公司章程修订 - 董事会审议通过《公司章程》修订议案，具体条款调整未披露详细内容，需提交股东会特别决议审议 [3][12] - 修订后章程全文已在上海证券交易所网站披露，最终以工商登记为准 [3][14] 董事会决议 - 第三届董事会第十五次会议以通讯表决方式召开，全体9名董事出席，审议通过总经理变更及章程修订议案 [8][9][12] - 总经理变更议案获8票同意（龚伟全回避表决），章程修订议案获全票通过 [11][13] 临时股东会安排 - 计划于2025年8月20日召开第三次临时股东会，审议章程修订及总经理变更事项 [15][17] - 会议采用现场与网络投票结合方式，网络投票通过上交所系统进行，时间涵盖交易时段 [17][18][20] - 股东登记截止时间为2025年8月13日，需提供持股凭证及身份证明文件 [26][27]

公司高管变更 - 公司总经理伍仲乾因退休辞去总经理职务 但仍保留法定代表人、副董事长、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员等职务 [1] - 董事会提名龚伟全为新任总经理 其任职需以修订后的《公司章程》获股东会通过为前提 任期至第三届董事会届满 [2] - 龚伟全现任公司董事、副总经理 直接持有公司3,796,493股(占总股本2.45%) 与控股股东及其他高管无关联关系 [3][4] - 龚伟全具有丰富管理经验 曾任职于康宝电器、长青集团等企业 现任多家公司董事及高管职务 [3] 公司章程修订 - 公司董事会审议通过《公司章程》修订案 主要修改法定代表人条款 从"总经理担任"改为"由执行公司事务的董事担任" [2] - 修订后的《公司章程》需提交股东会以特别决议方式审议 并授权管理层办理工商变更登记 [3] - 除法定代表人条款外 公司章程其他条款保持不变 [2]

公司基本信息 - 公司全称为广东莱尔新材料科技股份有限公司，英文名称为GuangDong Leary New Material Technology Co., Ltd [4] - 公司注册地址为广东省佛山市顺德区大良街道五沙社区顺宏路1号之1，邮编528300 [4] - 公司注册资本为人民币155,177,929.00元 [4] - 公司为永久存续的股份有限公司 [4] 公司历史沿革 - 公司由佛山市顺德区莱尔电子材料有限公司整体变更设立 [2] - 于2021年3月9日获中国证监会同意注册，首次公开发行人民币普通股3,714万股 [2] - 于2021年4月12日在上海证券交易所科创板上市 [2] 公司经营范围 - 主要从事电子专用材料研发、制造和销售 [3] - 业务涵盖电子元器件制造、电力电子元器件制造与销售 [3] - 涉及超导材料、合成材料、新型膜材料等新材料领域 [4] - 包括石墨烯材料、石墨及碳素制品等高性能材料业务 [4] - 提供技术服务、技术开发及进出口业务 [4] 公司治理结构 - 公司设立股东会、董事会、监事会等治理机构 [10] - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1人 [46] - 设立审计委员会、薪酬和考核委员会、提名委员会和战略委员会等专门委员会 [46] - 高级管理人员包括总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书 [56] 股东权利与义务 - 股东享有分红权、表决权、知情权等权利 [10] - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份的股东可查阅会计账簿 [10] - 股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时需单独计票 [32] - 控股股东、实际控制人不得利用关联关系损害公司利益 [15] 董事会运作 - 董事会每年至少召开两次会议 [52] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行 [52] - 董事与决议事项有关联关系时需回避表决 [53] - 董事会会议记录需保存10年以上 [56] 高级管理人员 - 总经理由董事长提名，董事会聘任 [56] - 高级管理人员每届任期3年，可连任 [57] - 总经理负责组织实施董事会决议和年度经营计划 [57] - 高级管理人员不得在控股股东单位担任除董事、监事外的行政职务 [57]

公司基本信息 - 公司2021年3月9日经中国证监会同意注册，4月12日在上海证券交易所科创板上市[5] - 公司注册资本为人民币155,177,929.00元[7] - 公司股份总额为155,177,929股，全部为普通股[15] 股权结构 - 广东特耐尔投资有限公司认购股份8000万股，持股比例83.3333%[15] - 范小平认购股份1200万股，持股比例12.5000%[15] - 伍惠联认购股份400万股，持股比例4.1667%[15] 股份相关规定 - 公司为他人取得公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[16] - 公司收购本公司股份后不同情形的注销或转让时间及比例规定[22] - 公司公开发行股份前已发行股份上市交易1年内不得转让[27] - 董事等人员任职及离职相关股份转让限制[27] - 董事等人员及持股5%以上股东6个月内买卖股票所得收益归公司[27] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿等[33] - 股东对股东会、董事会决议有异议可在60日内请求法院撤销[36] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求监事会或董事会诉讼[36] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[41] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[50] - 多种情形下需召开临时股东会及召集规定[54][56] - 股东会决议公告前，召集股东持股比例不得低于10%[57] - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东相关提案规定[61] - 股东会通知、投票时间、股权登记日等规定[61][62] - 股东会普通决议、特别决议、关联交易决议通过比例[73][75][78] - 股东会选举董事或监事实行累积投票制[80] 董事相关 - 董事任期为3年，独立董事连续任职不超6年[88] - 兼任职务及职工代表董事相关规定[89] - 董事连续两次未出席董事会会议处理办法[92] - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1人[97] - 董事会专门委员会组成及工作规程规定[97] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金[139] - 连续三年累计现金分红总额不少于该三年年均可分配利润的30%[150] - 不同阶段公司利润分配中现金分红最低比例规定[152] - 公司利润分配政策制订、修改及预案审议通过比例[155] 其他 - 公司合并、分立、减资等通知债权人及公告时间[171][172] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[178] - 修改章程须经出席股东会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[178]